Một băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành một đường dây làm giả vé tàu London Underground trị giá nhiều triệu bảng nay đã bị bỏ tù.

Khi các kiểm soát viên phát hiện ra các vé tàu giả vào tháng 10/2017, Sở Cảnh sát Giao thông Anh đã tổ chức một chuyên án điều tra.

Thực tế mà nói, những chiếc vé giả này hoàn toàn giống vé thật. Chúng có thể giúp bạn qua được hàng rào soát vé, và chúng có cả vé tuần và vé tháng từ zone 1 đến zone 6. Nhưng giá vé chỉ bằng một nửa giá thật. 

Thiệt hại mà băng nhóm này gây ra cho các tổ chức chủ quản tàu điện ngầm là 8 triệu bảng, từ năm 2016-2019.

NHỮNG KẺ ĐẦU SỎ

Một trong những kẻ đầu sỏ là Manuel Da Costa Silva. Hắn trở thành kẻ tình nghi số một vì hắn là kẻ phân phối, và là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên sản xuất và bán vé ở London.

Băng nhóm này hoạt động theo sơ đồ kim tự tháp. Silva sẽ nhận một số lượng lớn vé giả rồi chia cho những kẻ phân phối cấp 1. Những kẻ này sẽ bán lẻ cho khánh hàng hoặc bán sỉ cho những kẻ phân phối cấp 2.

Silva 29 tuổi đã kiếm chác được khá nhiều tiền từ hệ thống lừa đảo này. Bên công tố cho biết hắn sở hữu nhiều quần áo hàng hiệu và xế sang, một chiếc Porsche Panamera và một chiếc BMW I8.

Hai anh em Stefan và Sorin Covrig, cùng với Ciprian Buda, là những người sản xuất vé giả.

Chúng dùng vé trắng, đầu đọc thẻ, phần mềm máy tính và máy in để sản xuất vé giả số lượng lớn. 

Khi cảnh sát đột kích các ngôi nhà của chúng, họ tìm thấy 60.000 tấm vé trắng. Nếu những chiếc vé này được làm thành vé giả, băng nhóm này có thể kiếm được tới 20 triệu bảng.

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA CẢNH SÁT

Cảnh sát phải mất nhiều tháng để điều tra băng nhóm này, đột kích các ngôi nhà từ London đến Leicester mới bắt được Silva, anh em Covrig và Buda. 

9 người khác cũng bị bắt vì làm việc cho nhóm này. 

Tổng cộng 13 người đã phải hầu tòa tại Inner London Crown Court vào ngày 14/2. Tất cả đều bị buộc tội làm giả, trong đó 4 kẻ cầm đầu bị kết án tổng cộng 24 năm.

Thanh tra viên Nick Barr nói: ''Hoạt động của nhóm này đã làm thất thoát lượng tiền đáng lẽ ra sẽ được dùng để nâng cấp hệ thống an ninh, các đoàn tàu và những dịch vụ khác. 

''Tất cả bọn chúng đều được lợi, những tên đầu sỏ kiếm hàng trăm ngàn bảng Anh. Đây không phải là tiền của bọn chúng, và chúng tôi sẽ dựa vào pháp luật để cưỡng chế hết tài sản của chúng''.

''Chúng tôi đã siết những ngôi nhà trị giá 300,000 bảng mà Stefan Covrig đã mua ở Romania, chúng tôi cũng đã tịch thu xe của Silva''.

Ông Siwan Hayward, giám đốc chính sách ở TfL, cho biết: "Tội phạm làm giả có tổ chức thế này rất hiếm gặp và chúng tôi có đủ năng lực kiểm soát để ngăn chặn loại tội phạm này. Đội của chúng tôi có 450 kiểm soát viên làm việc ngày đêm, chưa kể một đội chuyên về phát hiện vé giả trong lưu thông''.

Danh sách bị cáo và án tù

Đầu sỏ

Stefan Covrig, 35 tuổi, 7 năm 6 tháng tù

Sorin Covrig, 23 tuổi, 4 năm 6 tháng tù

Ciprian Buda, 42 tuổi, 4 năm 6 tháng tù

Manuel Da Costa Silva, 29 tuổi, 7 năm 6 tháng tù. Tên này còn bị buộc tội rửa tiền.

Đồng phạm

Ciprian Dumitru-Stefan, 39 tuổi, 11 tháng tù.

Yusuf Bello, 27 tuổi, 15 tháng tù.

Rodney Capemba, 27 tuổi, 18 tháng tù.

Mamadu Conte, 31 tuổi, 15 tháng tù.

Adrian Morarescu, 49 tuổi, 14 tháng tù treo.

Joao Pedro Martins Garcia, 33 tuổi, 150 giờ lao động công ích.

Dong Nguyen, 33 tuổi, 120 giờ lao động không được trả lương.

Joanna Li, 26 tuổi, 11 tháng tù treo và 100 giờ lao động không được trả lương.

1 bị cáo khác không được nêu tên vì lý do pháp lý, cũng bị 15 tháng tù.

Viethome (theo My London)

Ngày 15/10/2018, Jason, 46 tuổi, từ New York, đang uống nước tại quán bar khách sạn ở Hong Kong thì thấy một cô gái cuốn hút bước vào.

"Cô ấy ngồi vào bàn bên cạnh tôi, chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt, cô ấy mỉm cười", chuyên gia công nghệ Jason kể về lần gặp gỡ Azura Luna Mangunhardjono khi anh đi công tác tại Hong Kong một tuần.

Jason sắp ly hôn vợ và anh không thể rời mắt khỏi cô gái: đôi môi đầy đặn quyến rũ, mái tóc bồng bềnh và gương mặt trẻ trung. "Sau vài phút, tôi quay sang hỏi 'em có thể giới thiệu cho anh món gì ngon ở đây không'. Cô ấy đáp rằng 'em rất am hiểu nơi này. Anh có hẹn với ai không? Nếu anh đi một mình thì hãy sang ngồi với em".

Họ sau đó trao đổi số điện thoại và tán tỉnh nhau. Một tuần sau cuộc gặp gỡ đầu tiên Azura mời Jason quay lại Hong Kong, đến căn hộ của mình ở tầng 20 số 1 đường Robinson, khu vực thượng lưu có giá lên đến 100.000 đôla Hong Kong (12.800 USD) một feet vuông (một feet vuông bằng 0,09 m2).

Azura nói cô là một công chúa ở Indonesia, có tiền tiêu vặt 150.000 USD một tháng và chỉ đi lại bằng máy bay riêng. Cô sở hữu 10% cổ phần khách sạn Four Seasons, nơi Jason đã nghỉ lại. Gia đình Azura nằm trong top 10 giàu nhất Indonesia. Mẹ cô là luật sư từng giúp Bill Clinton đắc cử. Cha cô đã qua đời và cô thừa kế 30 triệu USD.

"Cô ấy kể chuyện rất đáng tin", Jason nói. "Cũng có lúc tôi nghĩ những việc đó thật hoang đường, nhưng Azura lấp liếm rằng không thể tìm kiếm được cô ấy trên Google vì cô ấy quá giàu".

Một người tình khác của Azura, Robert, 59 tuổi, kể lại câu chuyện tương tự. Azura nói với ông rằng cô có IQ rất cao, đã học vô số trường nội trú trên toàn cầu và có nhiều bạn bè từ Đại học Harvard và Brown. "Azura là người nói dối chuyên nghiệp. Không ai giỏi khiến bạn thấy thoải mái hơn cô ta", Robert nói.

Cuối năm 2018, vào khoảng thời gian Azura đang tán tỉnh Jason, Robert gặp Diane, người quen biết Azura từ năm 2003 thông qua chồng cũ của Azura, Brad Kirk. Kirk đưa Azura từ Bali đến Hong Kong sống khi ông làm quản lý khách sạn tại đây.

Diane miêu tả Azura là "người ăn mặc đẹp, nhưng không có gì đặc biệt cho đến khi bắt đầu thấy sự xa hoa của giới thượng lưu Hong Kong". Diane đã gặp một số rắc rối khi kết giao với Azura: Azura không trả lại một bức tranh cô đã mượn, cô bán tranh ở Indonesia với "giá hữu nghị" để ủng hộ tiền cho tổ chức từ thiện không tồn tại và quên thẻ tín dụng khi đến lúc thanh toán hóa đơn nhà hàng. Diane tuyệt giao với Azura 4 năm trước.

Cuối năm 2018, Diane gặp Robert, ông kể rằng ông đã chuyển cho Azura 150.000 USD để chăm sóc người cha bị bệnh nặng vào cuối năm 2017. Robert cũng chuyển 30.000 USD cho Azura để cô quyên góp từ thiện nhưng số tiền này cuối cùng không đến tay tổ chức.

Diane và Robert sau đó phát hiện ra trang web Ripoff Report, cho phép người dùng khiếu nại nặc danh về các công ty hoặc cá nhân. Khiếu nại đăng vào tháng 12/2018 mô tả Azura là một trong "những kẻ lừa đảo lớn nhất" ở Hong Kong, chuyên bịa chuyện về xuất thân giàu có để mượn tiền từ người quen và không trả lại.

Ngày 22/12/2018, Azura bị cáo buộc bán một chiếc nhẫn kim cương giả và ngủ với khách hàng để thuyết phục anh ta mua nó. Chủ nhà cũ của Azura ở Hong Kong, Wellfine Properties, tố cáo Azura nợ 59.000 USD tiền nhà. Một tổ chức có trụ sở tại Hong Kong báo cảnh sát Azura đã không trả 21.800 USD cho món đồ cô đấu giá. Abdul, chủ công ty cho thuê bất động sản cao cấp ở Paris, cho biết Azura nợ 43.500 USD tiền thuê nhà.

Lori, bạn cũ của Azura ở Hong Kong, tố cáo cô nợ 65.000 USD liên quan đến một thỏa thuận mua chung kim cương hồng 22 carat từ năm 2013. Một bạn cũ khác nói Azura nợ 25.800 USD tiền rượu. Người giúp việc cho Azura 8 năm tố cáo cô chưa trả lương 9.800 USD. Ngay cả những người làm sạch thảm và bán hoa cũng tố cáo Azura nợ tiền. Tổng số tiền Azura quỵt ước tính hơn nửa triệu USD.

Trong khi Jason và Azura đang hẹn hò, ông phát hiện Azura từng bị bắt ở Mỹ năm 2018 vì cáo buộc bán túi xách hàng hiệu giả. Sophia, cư dân Los Angeles đã mua số túi xách trị giá 86.000 USD, tin rằng số tiền đó sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện. Tuy nhiên, khi Sophia mang 4 chiếc túi đi kiểm tra, hai cửa hàng nói rằng đó là túi giả.

Azura bác bỏ cáo buộc. Cảnh sát không thể buộc tội cô cho đến khi chuyên gia của hãng sản xuất xác nhận đó là hàng giả. Azura được thả ngày 26/11/2018.

Jason lựa chọn tin tưởng Azura mặc dù anh đã đọc những tố cáo trên trang Ripoff Report. Azura yêu cầu Jason chuyển tài sản cho mình để tránh phải chia cho người vợ sắp ly hôn và mua cho cô một chiếc nhẫn.

Hồi tháng một, Jason đến thăm Azura ở Paris. Cô giới thiệu căn hộ 4 phòng ngủ là nhà mình và người giúp việc Sunita đã làm việc cho gia đình cô 40 năm. Jason nhận ra mình bị lừa khi Sunita thừa nhận bà thực chất chỉ mới quen Azura vài tuần. Bà và cô chủ đã ở một nơi khác trong một tuần nhưng bị đuổi vì không trả tiền, trước khi chuyển đến căn hộ này. "Tất cả mọi thứ đều là giả dối", Sunita nói. "Hãy chấm dứt với cô ấy ngay".

Một nguồn tin giấu tên trên trang web Scamion nói rằng tên thật của Azura là Enjang Widhi Palupi, sinh ra ở Kediri, Đông Java vào ngày 27/10/1978. Một người khác cảnh báo công chúng cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương khi bắt gặp cô. "Rõ ràng là Azura Mangunhardjono, thành phần bất hảo từ Indonesia, đã tìm cách thao túng, lừa đảo làm tổn thương không chỉ các cá nhân ở Hong Kong, mà còn ở London, Paris, Milan, Singapore, Jakarta, Los Angeles và New York".

Hồi tháng 8, Azura đồng ý trò chuyện qua video với phóng viên của SCMP. Cô nói cô đang ở Luanda, Angola, để làm từ thiện. Azura khẳng định mình không nợ ai thứ gì, trừ chủ cho thuê nhà. Nhưng cô giải thích rằng "đồ đạc tại căn hộ ở đường Robinson đã bị trộm", cô đã viết một tấm séc cho chủ nhà nhưng họ không nhận được.

Trong khi đó, chủ nhà nói rằng cô đã không trả tiền thuê trong vài tháng nên họ được tòa cho phép loại bỏ tất cả đồ đạc của cô khỏi căn hộ tầng 20 để cho người khác thuê và Azura không liên lạc với họ.

"Tôi mất bố mẹ khi 11 tuổi. Họ là những người đi làm thiện nguyện ở Đông Timor, qua đời do vô tình bị cuốn vào một cuộc đấu súng khi bảo vệ tôi khỏi những viên đạn", Azura kể với SCMP.

"Mẹ tôi đến từ Gujarat, Ấn Độ, bố tôi là người Indonesia gốc Hoa và Hà Lan. Tôi sinh ra ở Đức. Chưa sống ở đâu tại Indonesia ngoại trừ Bali, khi tôi ở với chồng cũ", Azura kể. 

Hồi tháng 9, Azura đi từ Mỹ về Hong Kong, hẹn gặp phóng viên của SCMP tại một quán cà phê. Cô liên tục bác bỏ hành vi sai trái và cho biết đang mang thai 5 tháng. Ngày hôm sau, tài khoản Instagram cho thấy cô đã đến Paris.

Một tin nhắn được gửi tới ứng dụng trò chuyện WhatsApp của Azura hiển thị dấu màu xám: tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa đến người nhận. Có thể cô đã thay SIM. Trong phần giới thiệu bản thân trên WhatsApp, Azura viết: Para Bellum - Chuẩn bị cho cuộc chiến.

Theo VnExpress

Người mua sắm đang được cảnh báo về một mánh lừa đảo ATM mới khiến ​​tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút sạch trong kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài sang năm mới.

Mánh lừa đảo này liên quan đến một kỹ thuật đánh lạc hướng mới, trong đó kẻ gian đánh cắp mã PIN của nạn nhân mà không hề gây nghi ngờ.

Những kẻ lừa đảo làm việc theo cặp. Kẻ lừa đảo đầu tiên tiếp cận máy ATM nơi nạn nhân đang đứng.

Kẻ gian sau đó ghi lại mã PIN của họ trước khi cố tình làm rơi tiền và vỗ vào cánh tay nạn nhân.

Sau đó, tên này giả vờ đưa chỗ tiền mặt và nói máy rút tiền không hoạt động.

Trong khi nạn nhân bị phân tâm, tên trộm thứ hai hủy giao dịch hiện tại của nạn nhân và rút thẻ của họ.

Điều này khiến nạn nhân cho rằng máy đã nuốt thẻ của mình trong khi thực tế nó đã bị đánh cắp.

Cảnh sát Metropolitan đang kêu gọi người mua sắm cảnh giác, nhất là trong thời điểm Giáng sinh bận rộn.

Để giữ tiền mặt của bạn an toàn, Met khuyên người tiêu dùng nên che mã PIN mọi lúc khi sử dụng máy ATM.

Nếu ai đó vỗ vai bạn hoặc cố gắng làm bạn mất tập trung, hãy mặc kệ họ, Met nói. Bạn cũng nên rút ngay thẻ và cất đi sau khi sử dụng máy rút tiền.

Trong mục tư vấn trên trang web của mình, Met cho biết: “Chúng tôi biết việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng hãy cố gắng chú ý bất cứ ai ở gần bạn khi đi rút tiền ở máy ATM.

“Nhận thức về môi trường xung quanh và giữ bản thân không bị phân tâm sẽ khiến kẻ khác khó tận dụng lợi thế và ít có khả năng chúng dám thực hiện hành vi.”

Tổ chức Action Fraud khuyên: “Nếu thẻ của bạn không được máy ATM trả lại hoặc bạn kiểm tra bảng sao kê ngân hàng và thấy điều gì đó đáng ngờ, hãy thông báo cho ngân hàng của bạn ngay lập tức.”

Một số lời khuyên sử dụng ATM an toàn:

• Đứng sát cạnh máy. Luôn che bàn phím bằng tay hoặc thân người để người khác hoặc camera giấu kín không nhìn thấy mã PIN của bạn.
• Luôn cảnh giác và đặt an toàn cá nhân lên hàng đầu. Nếu ai đó bắt chuyện hay quan sát bạn, hãy hủy giao dịch và tìm một máy khác.
• Đừng rời khỏi khu vực ATM khi thẻ của bạn bị nuốt. Những kẻ lừa đảo đôi lúc sử dụng các thiết bị khiến máy nuốt thẻ của bạn, nhưng sau đó chúng sẽ lấy thẻ ra khi bạn rời đi. Nếu vì bất cứ lý do gì thẻ của bạn không được nhả ra, hãy thông báo ngay cho công ty thẻ, tốt nhất là qua điện thoại di động khi bạn đứng trước máy. Hãy lưu lại số điện thoại đường dây nóng của công ty thẻ. Bạn cũng cần đóng băng thẻ bằng ứng dụng nếu có dịch vụ này.
• Đừng sử dụng những chiếc máy đáng ngờ. Nếu bạn nhận thấy có bất cứ điểm gì bất bình thường về chiếc máy, đừng sử dụng mà hãy liên lạc ngay với ngân hàng.
• Hủy hóa đơn. Sau khi hoàn thành giao dịch, hãy cất thẻ và tiền cẩn thận trước khi rời đi. Hãy hủy hóa đơn giao dịch trước khi vứt chúng đi.

VietHome (Theo The Sun)

Vivian Nguyen và cha cô, Hoàng Nguyễn, ngồi tại một bàn trong Thư viện công cộng Basswood vào tối thứ Năm khi nói chuyện với một phóng viên.

Vivian Nguyễn rút giấy tờ từ một cái túi vải đen. Ở giữa bàn, cô đặt các hồ sơ giấy tờ và bằng chứng về ngôi nhà mà cha cô đang ở.

Photo credit: VIVIAN NGUYỄN

Hồ sơ giấy tờ này là bằng chứng cha cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo, trong đó ông bị đuổi ra khỏi nhà sau 20 năm.

Hoàng Nguyễn, 72 tuổi, ông đến Mỹ và ở  Fort Worth vào những năm 1990. Ông nói rằng ông đã vô tình ký vào một tờ giấy mà không hiểu rõ, khiến ông bị mất nhà của mình 

“Tôi đã mất tất cả mọi thứ”, Ông Hoàng Nguyễn nói.

Gia đình của Nguyễn cho biết những kẻ lừa đảo đã lợi dụng thực tế rằng Nguyễn không thể đọc tiếng Anh và bị suy giảm trí tuệ sau khi rơi xuống cầu thang khoảng 10 năm trước.

Sự việc bắt đầu trong tháng Năm, theo lời kể của ông Hoàng, ông bị phạt 14.000 đô la do  có người khiếu nại với chính quyền về việc sân nhà của ông đã quá bừa bộn. Nguyễn đã ra tòa để giải thích rằng , bản thân nhận trợ cấp An sinh Xã hội trị giá 650 đô la một tháng, và không thể trả hàng ngàn đô la cho tiền phạt. Khi ông rời phòng xử án, hai người đã tiếp cận và nói họ muốn giúp ông.

“Thật ngu ngốc, tôi tin những gì họ nói”, Hoàng Nguyễn nói.

Cặp vợ chồng đã đến nhà ông và giúp ông dọn dẹp nhiều ngày liên tiếp, Nguyễn và con gái Vivian Nguyen, cho biết. Bà ấy nói tôi ký tên vào một tờ giấy mà theo đó thì các con của tôi sẽ không được quyền khiếu nại về việc bà sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa cho được sạch sẽ hơn, và bà sẽ làm những việc tốt cho tôi. Thế rồi tôi ký tên, không hiểu rõ nội dung của nó.”

Thế nhưng thay vì là một hợp đồng về chuyện làm sạch sẽ nhà cửa, tài liệu hợp pháp mà ông ký tên thật sự là hợp đồng rút tên ông ra khỏi quyền sở hữu (quitclaim deed). Chữ ký của ông cho phép hai người có tên là Armentha Faye và Ebrima Faye được quyền làm chủ nhà với giá chỉ có $5,100 vào ngày 31 tháng 5. Theo hồ sơ của Tarrant County, ngôi nhà của ông trị giá $ 181.000.

Ông Nguyễn nói rằng ông chưa bao giờ nhận được món tiền của bà Armentha Faye.

Star-Telegram không thể liên lạc với Armentha hoặc Ebrima Faye để bình luận. Vào thứ Tư, Armentha Faye đã từ chối một cuộc phỏng vấn với NBC 5 và bác bỏ những lời tố cáo của ông Hoàng, và cho biết rằng bà không ép buộc một ai phải ký giấy tờ.

Sau vài ngày, một người phụ nữ khác đến cùng hai vợ chồng và hỏi ông có muốn ăn sáng không, Nguyễn nói. Người phụ nữ đưa ông tới nhà hàng và nói rằng cô sẽ quay lại để đón ông.

Tuy nhiên, người này không quay trở lại đón ông. Sau khi chờ đợi trong vài giờ, Nguyễn đã đi bộ về nhà và trên đường đi ông đã nhờ con gái ông lái xe qua đón.

Khi đến nhà, cánh cửa đã mở và tủ lạnh, các đồ nội thất khác đã biến mất, ông và con gái nói.

Khoảng một tháng rưỡi sau, một nhân viên công lực đã đến nhà và nói với Nguyễn rằng ông đã bị đuổi vì ngôi nhà không còn thuộc về ông nữa. Một nhóm người đàn ông bước vào và đưa đồ đạc của ông ra ngoài

Nguyễn cho biết một số người trong số họ đã lấy các vật dụng cá nhân và bỏ chúng vào túi của họ, bao gồm một chiếc vòng cổ ngọc bích của vợ ông. Vợ ông hiện đang sống trong một viện dưỡng lão – ông vẫn chưa nói cho vợ biết chuyện gì đã xảy ra.

Vivian Nguyen và cha cô đã nộp một báo cáo của cảnh sát vào ngày 4 tháng 11, nhưng cảnh sát nói với họ rằng đó là một vấn đề dân sự.

Mặc dù bị đuổi, Nguyễn từ chối rời khỏi nhà và tiếp tục sống trong nhà cho đến thứ Bảy, ngày 16/11.

Chiều hôm đó, một vài người đàn ông đến nhà và yêu cầu ông rời đi. Khi ông từ chối, họ đột nhập qua cửa sổ phía sau và đánh ông, Nguyễn nói

Những bức ảnh chụp Nguyễn vào thứ bảy cho thấy khuôn mặt của ông bị sưng và khâu ở hai nơi. Tài liệu từ Bệnh viện John Peter Smith ở Fort Worth liệt kê loại thuốc ông nên dùng cho vết thương.

Do điện thoại đã bị đánh cắp, Nguyen nhờ một cửa hàng và yêu cầu gọi 911. Ông và con gái đã làm một báo cáo với cảnh sát, trong đó ông không đề cập đến một vụ tấn công 

Cảnh sát Fort Worth cho biết họ đã cố gắng thu thập thông tin từ gia đình, nhưng cho biết gia đình không hợp tác hoặc trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại.

Vivian Nguyen cho biết việc liên lạc với cảnh sát rất khó khăn vì bố cô không có điện thoại và cô cũng phải chăm sóc hai đứa con.

Vào thứ Tư, cảnh sát đến để thực thi việc trục xuất ông ra khỏi nhà, ông nói. Hai nhân viên cảnh sát đứng trên bãi cỏ trong khi ông và con gái dọn tất cả đồ đạc của họ.

Đêm đó, ông ngủ trên chiếc xe của một người bạn.

Nguyệt Yên/baocalitoday

Một cậu sinh viên kiêm DJ đã chơi vố gậy ông đập lưng ông khiến một kẻ lừa đảo trực tuyến phải giao nộp £25. Sau đó, chàng trai thông minh đã quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

Ross Walsh, trú tại Hạt Kilkenny ở Cộng hòa Ireland, đã nhận được một tin nhắn bất ngờ từ một người tự nhận là 'Solomon Gundi' - người bày tỏ muốn mang đến cho cậu sinh viên một 'cơ hội kinh doanh'.

Trong khi hầu hết chúng ta sẽ bỏ qua một tin nhắn sặc mùi lừa đảo như vậy, Ross, 22 tuổi, lại kiên quyết muốn 'làm lãng phí thời gian của chúng, để chúng không còn thời gian lừa đảo ai khác.’

Trong email, ‘nhân viên ngân hàng cấp cao Solomon' đã yêu cầu chàng trai trả 1.000 bảng để đổi lấy một nửa doanh nghiệp giao dịch chứng khoán của hắn ta.

Ngay lập tức nhận ra đây là tin nhắn lừa đảo, Ross gửi thư đáp lại rằng £1.000 quả là một sự 'xúc phạm' và rằng anh sẵn sàng đầu tư 50.000 bảng vì anh đang rất ‘háo hức được làm doanh nhân’.

Để làm cho cú lừa giống thật hơn và chiếm được lòng tin của kẻ lừa đảo, Ross đã đính kèm một hình ảnh trông như ảnh chụp màn hình một giao dịch trị giá 50.000 bảng từ tài khoản của anh gửi đến 'Solomon'.

Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh 'Solomon' đang nhảy múa quanh một phòng khách hay tầng hầm nào đó với ảo tưởng rằng hắn ta đã lừa được ai đó.

'Solomon' trả lời rằng hắn ta chưa nhận được tiền - và chính tại điểm này, Ross thậm chí còn sáng tạo hơn.

Anh đã gửi email lại để giải thích rằng ngân hàng của anh ta đã tạm chặn giao dịch và để thực hiện được nó, 'Solomon' sẽ phải gửi một số tiền nhỏ - £25 - vào tài khoản của Ross để 'giải phóng tài sản'.

Bạn sẽ nghĩ là một kẻ lừa đảo qua email, mà lại là một 'nhân viên ngân hàng cấp cao’, sẽ dễ dàng phát giác mọi chuyện, nhưng không, kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển 25 bảng vào tài khoản của Ross. Thật phi thường.

Và để làm cho câu chuyện trở nên tốt đẹp hơn nữa, Ross tốt bụng sau đó đã quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện ung thư trước khi xát muối vào vết thương của kẻ lừa đảo ‘Solomon' bằng cách gửi hóa đơn quyên góp cho hắn xem.

Đây là lần thứ ba Ross nhận được tiền từ một kẻ lừa đảo và anh rất vui vẻ quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

• Trả lời kênh BBC, Ross giải thích: "Tôi sẽ luôn quyên góp tiêcho những mục đích tốt đẹp vì tôi hiểu rằng đó là tiền của người khác."

Ross cho biết tài khoản 'Solomon Gundi' đã bị đóng.

VietHome (Theo Ladible)

Một băng nhóm tại Anh đã có khoảng thời gian sống “như những ngôi sao bóng đá”, sau khi kiếm được gần nửa triệu bảng từ những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên điện thoại di động, nhằm vào nhưng người nhẹ dạ.

Sami Ebraheem và Desmond Amoako đã tạo ra hàng trăm giao dịch lừa đảo từ ngày 20.10.2017 đến 25.8.2018, và đã đút túi tổng cộng 457.000 bảng (tương đương 12,8 tỷ đồng) từ các tài khoản ngân hàng.

Ban đầu, hai tên này thu thập các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của các nạn nhân thông qua các tin nhắn và email “mồi chài”. Sau đó, chúng sẽ đóng giả nạn nhân của mình để liên lạc với nhà các nhà mạng rằng chúng, trong vai trò khách hàng, cần thay SIM cho điện thoại.

Khi đã thâm nhập thành công, chúng sẽ nắm quyền kiểm soát số điện thoại của nạn nhân để có thể truy cập các cuộc gọi, tin nhắn và thậm chí cả các tài khoản ngân hàng.

Nghi phạm thứ 3, tên Ponle Odusina, cũng bị kết tội lừa đảo vì đã nhận 100 bảng sau mỗi lần thực hiện hoán đổi thẻ SIM. Phân tích trên điện thoại của tên này cho thấy hắn đã gửi cho Amoako thông tin chi tiết các nạn nhân mà hắn sử dụng để thay SIM, rồi sau đó chuyển cho băng nhóm lửa đảo. 

Vụ việc bị phát giác bởi Metro Bank và TSB, rồi được bàn giao cho Đơn vị phát hiện các tội phạm trên thẻ chuyên dụng và thẻ thanh toán (DCPCU) điều tra xử lý. Toàn bộ nạn nhân sau đó đã được hoàn tiền đầy đủ từ các ngân hàng của họ.

Amoako đã bị bắt ở một chi nhánh Metro Bank tại Ramford, Anh vào ngày 22.10.2018, khi tên này đang giữ một chiếc điện thoại di động vốn được dùng để thực hiện hơn 100 vụ hoán đổi SIM. Một số lượng lớn thẻ quà tặng trả trước đã được phát hiện trong căn hộ của hắn, với tổng giá trị lên đến 19.000 bảng (tương đương 532 triệu đồng)

Những phân tích sau đó phát hiện Amoako đã truy cập tới 1.500 tài khoản khách hàng, bằng việc lừa các nạn nhân khai nhận thông tin cá nhân thông qua các email và tin nhắn mồi chài giả dạng nhân viên ngân hàng.

Hình ảnh từ camera an ninh còn cho thấy tên này đã tiêu một phần số tiền ăn cắp được tại các cửa hàng thời trang cao cấp như Gucci, Christian Louboutin và Louis Vuitton, cũng như các nhà hàng đắt tiền.

Ngoài ra, tên này còn thuê được một căn hộ xa xỉ tại London, cùng một số loại xe đắt tiền như Range Rover, Porsche và Bentley.

Ebraheem đã bị bắt tại tư gia của mình vào ngày 30.10.2018, nơi cảnh sát thu giữ được các loại điện thoại di động và máy tính xách tay chứa những chi tiết về thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch của các nạn nhân.

Tổng cộng, các tài khoản được khôi phục thông qua chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng đã giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo có giá trị lên tới 27 triệu bảng.

Cảnh sát Thám tử Andrew Hammond, người phụ trách điều tra của DCPCU, cho biết: “Đây là một vụ lừa tiền rất tinh vi, khi các phạm nhân đã dùng những thủ thuật “hoán đổi thẻ SIM” trên điện thoại di động để tham gia lừa đảo gần nửa triệu bảng.

Amaoko đã hưởng một cuộc sống vương giả không khác gì cầu thủ Ngoại hạng Anh trong quá trình gây án.

Bằng việc phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng và nhà mạng di động, chúng tôi đã có thể tìm ra những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước công lý.

Việc trở nên cảnh giác trước sự gia tăng các thủ đoạn lừa đảo bằng việc thay SIM điện thoại là điều rất quan trọng. Nếu điện thoại của bạn bất chợt mất sóng ở những nơi thông thường vẫn bắt sóng tốt, hãy liên lạc với ngân hàng và nhà mạng của bạn ngay lập tức.”

Mark Tingey, trưởng bộ phận điều tra các loại tội phạm tài chính của Metro Bank, cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành, như các ngân hàng khác, nhà mạng và các cơ quan thực thi pháp luật, để ngăn ngừa và bảo vệ các khách hành khỏi những loại hình phạm tội trên. Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc bền bỉ trong nhiều tháng qua để hỗ trợ công tác điều tra, và nhanh chóng đưa các phạm nhân ra trước công lý.”

Ashley Hart, Trưởng Phòng điều tra các hành vi lừa đảo tại TSB, cho biết: “TSB luôn hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc truy lùng bất kỳ tội phạm nào có hành vi lừa đảo các khách hàng. Chúng tôi luôn hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra, và nỗ lực làm việc với cảnh sát để những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng.”

Viethome (theo Dân Việt)

Các trường đại học Anh Quốc đã phát đi cảnh báo về tình trạng du học sinh bị các đối tượng lừa đảo lấy hàng chục ngàn bảng Anh với đe dọa trục xuất, theo báo The Observer. 

Vào đầu tháng 8, một nữ du học sinh Đại học Nottingham (Anh) bị mất cắp máy tính xách tay tại sân bay Heathrow. Trong máy có chứa thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng của cô này.

Không lâu sau đó, nữ sinh viên người Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại xưng là đến từ đại sứ quán Trung Quốc ở London. Người gọi cho biết đại sứ quán đã nhận được thông tin từ cảnh sát Trung Quốc cáo buộc cô liên quan đến phi vụ rửa tiền ở quê nhà.

Nữ sinh này bị dọa phải quay về Trung Quốc ngồi tù hoặc cô đưa tiền bảo lãnh cho chúng để được tiếp tục học hành.

"Tôi nghĩ rằng vụ việc sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi đã rất sợ, không nghĩ được gì ngoại trừ khóc vì họ dặn tôi không được nói với ai kể cả gia đình, nếu không sẽ bị liên lụy", nữ sinh kể lại với tờ báo Anh.

Cô đã chuyển gần 30.000 bảng Anh tiền bảo lãnh cho bọn lừa đảo, vì cô sợ bị trục xuất nếu không làm thế.  

Chỉ sau khi nói chuyện với nhân viên tại trường, cô mới biết mình bị lừa. Cô đã báo cảnh sát nhưng đã quá muộn để lấy lại tiền.

Into - công ty có trụ sở tại Brighton, chuyên quản lý khóa học của sinh viên quốc tế, nói với báo Observer rằng họ đã phát hiện có 3 trường hợp chỉ trong hè này bị lừa đảo hàng chục ngàn bảng với cách tương tự.

Ông Richard De Vere, chuyên gia tư vấn, cho rằng cách thức lừa đảo tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, bằng cách đánh vào tâm lý sợ bị trục xuất, sợ bị ngồi tù của sinh viên nước ngoài.

Phát ngôn viên của đại học Nottingham cho biết, ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài chính của sinh viên và gia đình họ, việc lừa đảo làm ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập của du học sinh ở Anh Quốc. Trường đã phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo cho tất cả sinh viên quốc tế tại trường.

Viethome (theo Tuổi Trẻ)

Một phụ nữ đã gặp được một đối tượng hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo qua Tinder, nhưng câu chuyện tình ái này đã lấy mất của cô 3.000 bảng.

Rebecca Rouse, 35 tuổi, đã gặp Paul Gillett, 28 tuổi, qua ứng dụng hẹn hò vào tháng 2 năm 2017. Anh ta có vẻ như là một quý ông thực thụ, thậm chí còn đưa cô Rouse và mẹ cô đi ăn tối.

Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ sau khi anh ta tuyên bố bị bệnh rối loạn chức năng thận và đang cần ghép tạng.

Anh ta nói rằng cần phải vay tiền để có thể tiến hành điều trị và phẫu thuật kịp thời. Rebecca tự nguyện đề nghị cho bạn trai hờ mượn số tiền mà anh ta yêu cầu.

Câu chuyện của anh ta càng trở nên thật hơn sau khi anh ta nhiều lần giả vờ gọi cô từ bệnh viện và thậm chí còn cho cô xem một bộ quần áo phẫu thuật được đặt bên cạnh.

Rebecca, đến từ Lincolnshire, bắt đầu lo lắng khi Gillett ngừng trả lời tin nhắn và mất hút cùng số tiền của cô. Cô đã liên hệ với cảnh sát West Mercia và được thông báo về việc Gillett từng bán vé giả cho show diễn của Ed Sheeran.

Gillett, trú tại Carmathen, Wales, cuối cùng đã bị phát hiện và bị kết án ba năm tù sau khi anh ta thừa nhận ba tội danh lừa đảo cùng 21 vụ việc tương tự tại Tòa án Tối cao Worcester vào tháng 3 năm 2019.

Rebecca tội nghiệp, một nhân viên chăm sóc tại gia, nói: “Tôi vẫn không thể tin được anh ta đã làm những gì để kiếm tiền. Chuyện này thực sự làm lung lay niềm tin của tôi đối với đàn ông và tôi vẫn ở trong tình trạng tồi tệ vì anh ta.

“Anh ta giống như tất cả những người khác trên Tinder và anh ta thực sự quan tâm đến tôi. Tất cả các tin nhắn của anh ấy đều ngọt ngào  - bất cứ khi nào tôi nhận được chúng, tôi sẽ nở một nụ cười mãn nguyện.“

Sau một tuần nhắn tin qua lại trên Tinder, Rebecca trao đổi số điện thoại với Gillett và hẹn gặp anh ta sau khi cô tan làm tại Co-op, Lincolnshire - nơi cô đang làm việc vào thời điểm đó.

Hai người bắt đầu hẹn hò và cô đã giới thiệu Gillett với mẹ mình, bà Marianne, 65 tuổi, người sống cùng cô tại căn nhà ở Saxilby, Lincolnshire.

Rebecca nói: “Anh ta đến nhà tôi ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên và mẹ tôi thực sự thích anh ta. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau hầu hết các ngày trong tuần và Paul rất hào phóng. Anh ta rất lãng mạn và mọi thứ dường như hoàn hảo.”

Gillett chuyển đến sống cùng hai mẹ con Rebecca vào thàng Ba năm 2017 sau khi anh ta bịa ra câu chuyện nhà bị hỏng vì một cơn bão to làm hỏng ống khói.

Rebecca, người mắc chứng não úng thủy, cảm thấy càng thân thiết hơn với Gillett sau khi anh ta mở lòng với cô về những vấn đề sức khỏe.

“Paul bắt đầu kể cho tôi nhiều hơn về bản thân và đề cập đến một vấn đề về thận,” cô nói.

“Anh ta nói rằng anh ta từng phẫu thuật khi còn bé nhưng vẫn chưa khỏi. Tôi cũng là người phải ra vào bệnh viện trong suốt nhiều năm vì bệnh tình của mình, vì vậy thật vui khi gặp một người đồng cảnh ngộ.”

Rebecca kể lại rằng Gillett đã thuyết phục được cô ấy bỏ ra £ 3,182 cho chi phí điều trị của anh ta cũng như một chuyến du lịch vào tháng 4 năm 2017.

Cô nói: “Anh ta nói với tôi danh sách chờ đợi trên NHS quá dài và anh ấy phải đến một phòng khám tư ở Cornwall. Tôi đã chuyển cho anh ta tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình để anh ta có thể trang trải chi phí chụp chiếu và đi lại. Nhưng khi anh ta chuyển khỏi nhà tôi, ngày càng khó gặp được anh ta và tôi bắt đầu nghi ngờ.”

Cuối cùng Rebecca đã tìm ra cha mẹ của Gillett qua mạng và tìm hiểu được sự thật.

Cô nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho bố mẹ anh ta và họ nói với tôi rằng họ đã không còn liên lạc được với anh ta từ tám tháng trước. Họ nói với tôi rằng anh ta không phải là giám đốc nhà tang lễ và anh ta chưa bao giờ gặp vấn đề về thận. Họ cứ nói xin lỗi vì những gì anh ta đã làm. Tất cả chỉ là lời nói dối và tôi đã hoàn toàn suy sụp.”

Gillett đã thừa nhận ba tội danh lừa đảo và 21 vụ việc tương tự tại Tòa án Tối cao Worcester và bị kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2019. Cùng với cú lừa hẹn hò kể trên, Gillett còn kiếm được 7.500 bảng từ các vụ lừa đảo khác.

Rebecca nói: “Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi phải lòng những lời dối trá của anh ta, nhưng tôi đã thực sự tin rằng anh ta là một chàng trai tốt và tôi nghĩ chúng tôi có tình cảm với nhau.

“Tôi rất nhẹ nhõm mặc dù lại phải quay về vạch xuất phát. Tôi vui mừng khi thấy rằng công lý đã được thực thi.”

VietHome (Theo Metro)

Buổi hẹn đầu tiên, Cecilie Fjellhoy (Na Uy) choáng ngợp vì được bạn trai đưa tới Bulgaria trên phi cơ riêng.

Cecilie Fjellhoy 29 tuổi, nữ học viên cao học người Na Uy sống ở London (Anh), tưởng rằng đã tìm thấy hoàng tử đời mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng hẹn hò Tinder đầu năm nay. Xuất hiện với những bộ quần áo đắt tiền cùng phi cơ riêng và dàn xe sang, Leviev tự giới thiệu là con trai tỷ phú Hy Lạp, bản thân cũng sở hữu gia tài triệu USD.

Leviev kể với Fjellhoy mình làm môi giới kim cương cho công ty LLD Diamonds nên có biệt danh là "Hoàng tử Kim cương". Vì thường xuyên đi xa, anh ta chủ yếu liên lạc với Fjellhoy qua tin nhắn. Những lời hoa mỹ và cử chỉ lãng mạn của Leviev khiến tình cảm của Fjellhoy ngày càng sâu đậm. 

Sau bốn tuần yêu đương, Leviev nhờ Fjellhoy mở thẻ tín dụng phụ cho mình sử dụng. Leviev nói mình có nhiều kẻ thù nên cần đặt vé máy bay, phòng khách sạn, bàn ăn tối dưới tên người khác để không bị phát hiện.

"Anh ta cần được bảo vệ", Fjellhoy chia sẻ. "Tôi biết nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu không cần sự bảo vệ thì anh ta thuê vệ sĩ làm gì". Một lần, Leviev đã gửi cho cô ảnh chụp cùng vệ sĩ trong bệnh viện.

Mủi lòng và tin lời hứa sẽ trả tiền của người yêu, Fjellhoy đồng ý cho Leviev vay. Trong vòng 54 ngày, "Hoàng tử Kim cương" đã tiêu 224.000 USD dưới tên bạn gái.

Dù nhiều lần hứa hẹn, Hayut vẫn không trả tiền Fjellhoy, thậm chí còn gửi cô hóa đơn giả. Khi bạn gái hẹn gặp lần cuối ở Olso (Na Uy) để làm rõ chuyện tiền nong, Hayut cũng không xuất hiện. Lúc này, Fjellhoy mới nhận ra mình bị lừa.

Hóa ra, Leviev là Shimon Hayut, một kẻ chuyên lừa đảo đến từ Israel. Trước và sau Fjellhoy, hắn đã lừa nhiều phụ nữ khác để kiếm tiền phục vụ lối sống xa hoa của mình.

Fjellhoy cho biết nỗi đau lớn nhất là cô đã thực sự yêu Hayut: "Người tôi tưởng mình biết rõ và yêu thương lại làm những điều thật tồi tệ. Tôi phải vào viện tâm thần. Những suy nghĩ tự sát cứ ùa đến vì tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt. Tôi không thể tìm thấy lối thoát nào", cô gái 29 tuổi nói.

Fjellhoy nói rằng tiền của cô đã được chi cho Louboutins ở Bangkok, Gucci ở Barcelona, tại Ritz Carlton ở Berlin và Conservatory ở Amsterdam. Từ ngày 2-25/3/2018, anh ta đã chi hơn 75.000 USD từ chiếc thẻ thanh toán này.

Không những vậy, Hayut còn đang sử dụng tiền của Fjellhoy để đi lừa những phụ nữ khác. Anh ta dùng tiền thuyết phục một phụ nữ Thụy Điển tên Pernilla Sjoholm rằng mình là con trai một tỷ phú. Cô này đã mất cho Hayut hơn 35.000 USD.

Fjellhoy kể lại chỉ trong một dịp cuối tuần, Hayut đã kiếm được hơn 10.000 USD khi đưa bạn gái mới tới nhà hát opera trên một chiếc limousine.

Hiện tại Fjellhoy hoàn toàn suy sụp sau vụ lừa đảo kinh khủng này. Nhưng ở thời điểm đó, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của người tình. Cô tin rằng Hayut là CEO và sẽ hoàn trả lại số tiền hắn tiêu của mình. Cô cũng tin tình cảm anh ta dành cho mình là thật. Nhưng trong khi anh ta nhắn tin cho cô mỗi sáng, hỏi rằng "Chào buổi sáng em yêu. Em ngủ ngon không?" thì anh ta cũng đang tán tỉnh những phụ nữ khác.

Trải nghiệm đau đớn này đã khiến Fjellhoy thay đổi bản thân. Giờ đây, cô rất khó để tin tưởng người khác. "Tôi thấy sự khác biệt trong chính mình khi nói chuyện với người khác. Tôi đã bớt ngây thơ hơn nhiều".

Sau vụ việc, Fjellhoy đã nộp đơn tố cáo Hayut lên cảnh sát London. Tháng 6, "Hoàng tử Kim cương" bị bắt tại Hy Lạp do sử dụng hộ chiếu giả. Tại Israel, hắn từng bị truy tố vì tội trộm cắp, giả mạo và lừa đảo. Hayut cũng đang bị điều tra tại Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Đức.

Trong thư gửi tới kênh ABC, Hayut khẳng định mình vô tội. "Đây chỉ là một khoản vay giữa những người bạn. Cô ấy đồng ý cho tôi vay tiền, sau đó mất tích trước khi tôi trả lại", hắn viết. "Phụ nữ lợi dụng tôi để có những món quà đắt tiền và nhiều thứ khác. Họ chỉ là những kẻ đào mỏ. Lúc tôi cần giúp đỡ, họ đều đồng ý và biết rõ tôi đang gặp một số vấn đề. Tôi chẳng chạy trốn khỏi ai cả, đó là tin giả". 

Hiện Fjellhoy tiếp tục sống tại London và cố xây dựng lại cuộc sống mới. Cô chia sẻ rất hài lòng về việc Hayut bị bắt. 

Viethome (theo VnExpress)

SANTA ANA, California (Mỹ) - Ông Richard Vũ Nguyễn và bạn gái của ông, cô Mai Đỗ, bị tòa án liên bang ra lệnh phong tỏa tài sản bao gồm nhiều căn nhà, xe hơi, xe mô tô, tài khoản ngân hàng, cùng nhiều thứ khác, trị giá hàng triệu đô la.

Ủy Ban Trao Đổi Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, có được lệnh tòa, chính thức phong tỏa toàn bộ tài sản của NTV Financial Group, ông Richard Vũ Nguyễn (còn có tên là Nguyễn Thanh Vũ), và bạn gái của ông, cô Mai Đỗ, vì bị tố cáo lừa gạt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho đến khi có kết quả xử án, theo thông cáo của cơ quan này cho biết.

Trước đó, hôm 25 Tháng Sáu, SEC xin tòa lệnh khẩn cấp để phong tỏa các tài sản này, và hôm 15 Tháng Bảy, được tòa cho lệnh phong tỏa lâu dài, cho tới khi vụ án được giải quyết xong.

Theo bản cáo trạng nộp tại tòa án liên bang ở California hôm 13 Tháng Sáu, ông Richard Vũ Nguyễn và công ty của ông, NTV Financial Group, Inc. bị tố cáo lừa gạt ít nhất 80 nhà đầu tư với số tiền $2.4 triệu, cùng những thứ khác, bằng cách nói dối và “nổ” về kinh nghiệm của ông Richard, và không công khai việc ông Richard biển thủ tiền của các nhà đầu tư để trả các chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp, và cô Mai Đỗ, bạn gái của ông.

Trong bản cáo trạng, trong khi ông Richard là “defendant” (bị cáo) thì cô Mai Đỗ được ghi là “relief defendant,” người có tên trong cáo trạng, nhưng không bị truy tố làm gì sai trái, tuy nhiên, đây là người bị tố cáo giữ tài sản của ông Richard và không thể chứng minh đó là của mình.

Theo hồ sơ tòa, hôm 3 Tháng Bảy, ông Richard và cô Mai đã nộp danh sách các tài sản bị SEC phong tỏa.

Số tài sản này bao gồm ba căn nhà và một căn condo. Trong bốn tài sản địa ốc này, có một căn nhà ở Garden Grove, mua trước khi bắt đầu mở công ty NTV, hai căn nhà và căn condo còn lại tọa lạc ở Santa Ana. Cả ba tài sản địa ốc này có được là do nguồn thu nhập bên ngoài công ty NTV.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có bảy xe hơi, đa số là loại đắt tiền, và bốn chiếc mô tô đắt tiền.

Bảy chiếc xe hơi này là: 2007 Porsche 911, 2013 Ferrari 458, 2018 Toyota Tacoma Pickup, 2019 Honda Odyssey Van, 2002 Maserati Spyder, 2006 BMW 750il, và 2015 Honda Accord.

Bốn chiếc mô tô này là: 2007 Harley Roadking, 2005 Harley Softail, 2019 Harley Davidson, và 2003 Chopper.

Trong số này, có ba chiếc xe hơi và hai chiếc mô tô là mua trước khi thành lập NTV.

Cũng theo hồ sơ tòa, ông Richard Vũ Nguyễn và cô Mai Đỗ phải giao cho SEC tổng cộng 20 tài khoản ngân hàng và chứng khoán trong các ngân hàng Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Banc of California, US Bank, Charles Schwab, E*Trade, Merrill Lynch… mang tên ông Richard Vũ Nguyễn, hoặc cô Mai Đỗ, hoặc NTV.

Tài sản của hai người này còn bao gồm tiệm phở Mộc, tọa lạc tại góc đường Harbor và đường Westminster, thuộc Santa Ana, do cô Mai Đỗ mua với giá $80,000, cách đây ba năm.

Tất cả báo cáo tài sản này do ông Mike Võ, luật sư đại diện của ông Richard Vũ Nguyễn và cô Mai Đỗ, xác nhận vào ngày 15 Tháng Bảy.

Cáo trạng còn tố cáo ông Richard và NTV hành động như là cố vấn đầu tư một cách sai trái và lừa gạt ít nhất 30 khách hàng bằng cách dùng tên tài khoản và mật khẩu để và trương mục đầu tư của họ, buôn bán chứng khoán cho họ, và lấy 50% tiền lời.

Cáo trạng của SEC cũng tố cáo ông Richard và NTV vi phạm luật chống gian lận chứng khoán và luật định nghĩa về cố vấn đầu tư.

Lệnh của tòa liên bang cấm ông Richard và NTV không được vi phạm những điều khoản của luật chứng khoán và không được tiếp cận tài khoản chứng khoán của người khác, ngay cả được người đó cho phép, cũng như không được có bất cứ hoạt động nào trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Khi bắt đầu mở NTV, ông Richard không tiết lộ cho khách hàng biết lý lịch tội phạm của ông trước đây, gồm hai tội hình và hai tội nhẹ, theo cáo trạng của SEC.

Theo bản cáo trạng, ông Richard dùng tên Nguyễn Thanh Vũ, chứ không dùng tên Richard Vũ Nguyễn, người từng bị tù trước đây.

Năm 2009, ông nhận tội chuyển tiền bất hợp pháp và thú nhận tham gia một vụ gian lận qua việc dùng Internet cố tình dụ khách hàng đưa tiền vào một quỹ đầu tư, theo bản cáo trạng.

Năm 2012, một bồi thẩm đoàn ở Orange County kết tội ông đá vào đầu một phụ nữ 45 tuổi bị bệnh Down, mặc dù bà này không thể nói được, theo hồ sơ tòa.

Khi ông Richard bị tình nghi hành hạ bà này, người nhà của nạn nhân đặt máy quay phim và thấy nghi can bước vào phòng nạn nhân, mặc dù nạn nhân không làm gì cả, đá vào đầu và ngực nạn nhân, theo nhật báo The Orange County Register.

Lúc đó, ông Richard Vũ Nguyễn, 45 tuổi, đang ở chung nhà với cô Mai Đỗ, và phụ nữ bị ông đá là bà con của cô, theo tuần báo OC Weekly.

Thế nhưng, khi ra tòa, cô Mai Đỗ và một người chị hoặc em tên Phương Đỗ nói rằng họ tin chuyện ông Richard đá vào đầu người bà con “là nực cười.”

Sau đó, ông Richard bị tù 2 năm.

Trước đó, ông Richard từng bị Bộ Kinh Doanh California trừng phạt hai lần vì hành vi sai trái trong việc mua bán chứng khoán. 

Viethome (theo Người Việt)

Nhận là người quốc tịch Mỹ, đã ly dị, nghi can chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của những phụ nữ quen qua mạng.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Quỳnh Như (21 tuổi, huyện Bình Chánh, TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 6, Công an thành phố Hạ Long nhận được đơn trình báo của bà Mai (50 tuổi) về việc bị người đàn ông có tên Ankush Yong (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) lừa đảo chiếm đoạt hơn 670 triệu đồng.

Theo trình báo của bà Mai, tháng 12/2018, Ankush Yong sử dụng tài khoản Facebook tên "Ankush Lihe" kết bạn và nói chuyện với bà bằng tiếng Anh. Người này giới thiệu đang làm quản lý công ty tư nhân về xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm và đã ly dị. Để lấy lòng tin của bà Mai, Ankush Yong gửi ảnh giấy phép lái xe của mình.

Khi thân thiết, Ankush Yong nhiều lần hỏi vay tiền. Tin lời người đàn ông ngoại quốc, từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3, bà Mai đã chuyển tiền vào tài khoản có tên Nguyễn Thị Quỳnh Như, theo yêu cầu của Ankush Yong. Người đàn ông ngoại quốc này còn muốn bà Mai chuyển thêm 1,4 tỷ đồng song khi không được đáp ứng đã cắt liên lạc.

Qua điều tra, công an xác định Như lập nhiều tài khoản rồi rút số tiền mà Ankush Yong lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Như khai tháng 11/2018 được người đàn ông ngoại quốc tên Aja kết bạn và nhờ đăng ký các tài khoản ngân hàng để rút tiền. Theo thoả thuận, Như được hưởng 1%. Tổng cộng, Như và người đàn ông ngoại quốc chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của 50 người ở nhiều tỉnh thành.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ankush Yong và Aja chỉ là một và đang truy tìm nghi phạm này.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Viethome (theo VnExpress)

Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã khởi kiện công ty NTV FINANCIAL GROUP, INC. có trụ sở tại Garden Grove, California

Do hai người Việt Nam làm chủ là Richard Vũ Nguyễn (tên Việt: Nguyễn Thanh Vũ), và vợ là bà Mai Do về tội lừa đảo đầu tư.

Theo cáo trạng, ông Vũ & bà Mai đã kêu gọi những nhà đầu tư góp vốn để ông kinh doanh chứng khoán với hứa hẹn là tỷ suất lợi nhuận lên đến 1.000 %.

Ông còn nói dối các nhà đầu tư là ông đã từng làm việc cho cho quỹ đầu tư Goldman, và bằng cách này ông đã chiếm đoạt hơn 2 triệu 400 ngàn đôla của hơn 80 nhà đầu tư chủ yếu là của người Việt.

Theo quy định về luật đầu tư và chứng khoán ở Mỹ, tất cả các hình thức đầu tư như thế này, bao gồm cả các khoản đầu tư từ nước ngoài bắt buộc phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ để đảm bảo tính trung thực và quyền lợi cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, ông Vũ và bà Mai đã không hề đăng ký với Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ, và vì vậy quyền lợi những nhà đầu tư đã bị xâm phạm nghiêm trọng và có nguy cơ mất trắng vì ông Vũ & bà Mai đã sử dụng các khoản tiền đầu tư này cho mục đích cá nhân của mình.

Qua vụ việc này, các nhà đầu tư tại Mỹ hoặc là những nhà đầu tư tại Việt Nam đang có ý định đầu tư vào Mỹ để nhận visa theo các diện EB-5, EB-6, L-1 cần lưu ý để tránh bị lừa gạt.

Những nhà đầu tư Việt Nam cần đặc biệt lưu ý nội dung này, bởi vì tất cả khoản đầu tư vào Mỹ đều đòi hỏi chủ đầu tư phải đăng ký với ủy ban chứng khoán Mỹ, ngoại trừ 1 số ngoại lệ.

Một khi chủ đầu tư không đăng ký với Ủy ban chứng khoán Mỹ về các khoản đầu tư này, thì họ đã bị xem là vi phạm pháp luật, và như vậy là rất khó để thuyết phục được Sở di trú Mỹ cấp visa cho nhà đầu tư, đó chưa kể là nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền đầu tư.

Viethome (theo Người Việt)

Hai luật sư đã bị phạt vì ''dọa'' nhiều khách hàng rằng trường hợp của họ là vô vọng (để yêu cầu tính phí cao).

Nurgus Malik và Jusna Begum Miah, từng làm việc cho M-R Solicitor ở London, đã thừa nhận một số tội danh vi phạm quy định nghề nghiệp tại Tòa án kỷ luật luật sư.

Tòa án nhận thấy rằng 2 người này đã lợi dụng những khách hàng dễ bị tổn thương và đẩy hệ thống nhập cư và cung cấp dịch vụ pháp lý vào tình trạng bất ổn, do đó tòa ấn định khoản phạt 12.000 bảng ngoài các chi phí cho mỗi người.

Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, công ty luật kể trên đã gửi 91 bản đánh giá tư pháp, trong đó hơn một nửa là không thành công và một phần tư không có căn cứ pháp lý. Các nhà điều tra nhận thấy rằng tất cả các trường hợp hồ sơ không có căn cứ pháp lý đều có những đặc điểm chung. Các khách hàng đều:

• Dễ bị tổn thương ở chỗ họ không có tư cách pháp nhân ở Anh
• Phải đối mặt với việc bị trục xuất quay trở lại đất nước mà họ không muốn quay lại
• Đã trải qua một số năm đáng kể ở Anh
• Có thể đã không quen thuộc với hệ thống pháp luật của Vương quốc Anh
• Có thể đã thể hiện sự miễn cưỡng khi làm việc với chính quyền
• Có thể không nói tiếng Anh như người bản xứ

Cơ quan Quản lý Luật sư cho biết “các chi tiết được cung cấp trong hồ sơ, nếu có, đều mơ hồ, không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào và hoàn toàn dựa vào các cáo buộc chung về hậu quả tự nhiên của việc khách hàng đã vắng mặt ở đất nước quê nhà họ và ở Anh trong một số năm.”

Các hồ sơ “không có hoặc rõ ràng là không đủ bằng chứng tài liệu” và hàng loạt hồ sơ nhận được những kết quả giống nhau. Những tuyên bố về tình trạng hồ sơ đều không hoàn chỉnh và gây hiểu lầm cho người khác.

Trong một số trường hợp, các luật sư đã thực sự khuyên khách hàng rằng “không” có triển vọng thành công ở vòng xem xét tư pháp. Những người khác nói rằng cơ hội của họ là khá “thấp”.

Cả bà Malik và bà Miah còn thừa nhận nhiều hành vi phạm pháp khác, bao gồm lạm dụng quy trình của tòa án và tính phí pháp lý cho khách hàng (trung bình 800 bảng/hồ sơ) mà không có khả năng mang lại kết quả pháp lý mong muốn. Nhưng họ yêu cầu tòa án tính đến việc họ đã tẩy trắng được hành vi của mình, cụ thể là từ tháng 7 năm 2016, các hồ sơ đều đã được bổ sung đầy đủ căn cứ.

Cuối cùng, tòa án đã đưa ra một khoản tiền phạt 12.000 bảng cùng với các hạn chế hành nghề khác nhau. Ngoài ra, hai luật sư đều phải trả chi phí tòa án tương đương 26.500 bảng mỗi người.

M-R Solicitor xác nhận rằng cả bà Malik và bà Miah đều đã bị sa thải.

VietHome (Theo Free Movement)

Một nhóm người Việt Nam vừa bị cáo buộc làm giả giấy phép lái xe để giúp các đồng hương nhận bằng lái xe tại Hàn Quốc dễ dàng hơn, cảnh sát nước này cho hay.

Cơ quan Cảnh sát thành phố Busan, Hàn Quốc hôm nay 29/5 thông báo họ đã giam giữ một người đàn ông Việt Nam 28 tuổi và bắt 4 người khác, song không giam giữ, với cáo buộc can thiệp vào dịch vụ công và làm giả giấy tờ tùy thân.

Cảnh sát Busan cũng triệu tập 26 công dân Việt Nam khác. Đây là những người đã đưa tiền cho nhóm đối tượng trên để lấy giấy phép lái xe Hàn Quốc bất hợp pháp.

Trước khi bị bắt, nhóm 5 người Việt Nam đã đăng quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn sẽ giúp các đồng hương tại Hàn Quốc nhận bằng lái xe của nước sở tại nếu họ chưa có bằng lái xe của Việt Nam hoặc gặp khó khăn trong việc nhận bằng lái xe của Hàn Quốc.

Theo quy định hiện hành, Việt Nam là một trong 136 quốc gia ký thỏa thuận với Hàn Quốc, trong đó cho phép những người đã có bằng lái xe của Việt Nam có thể đổi lấy bằng lái xe của Hàn Quốc mà không cần tiến hành thêm các thủ tục hoặc các bài kiểm tra bổ sung.  

26 công dân Việt Nam đã gửi hộ chiếu, tờ khai đăng ký dành cho người nước ngoài, ảnh chứng minh thư và số tiền từ 700.000 won (khoảng 58,6 USD) - 1 triệu won đến nhóm người trên. Nhóm này sau đó sẽ “phù phép” ra các bằng lái xe giả của Việt Nam và gửi lại cho khách hàng.

Các khách hàng Việt Nam sau đó tới các trung tâm sát hạch lái xe tại Hàn Quốc để đổi các bằng lái xe giả của Việt Nam lấy bằng lái xe của Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết nhóm đối tượng người Việt thậm chí còn “chế” vé máy bay giả trở về Việt Nam. Các khách hàng mang số vé giả này tới các trung tâm sát hạch để nhận lại bằng lái xe giả của Việt Nam mà họ đã nộp trước đó. Sau đó, họ sẽ xé bỏ các bằng lái giả này để tiêu hủy chứng cứ.

Điều đáng lưu ý là vì lý do nào đó, các trung tâm sát hạch đã không thu lại các giấy phép lái xe của Hàn Quốc khi trả các giấy phép lái xe của Việt Nam cho nhóm công dân người Việt. Do vậy, ngay cả khi đã được trả lại các bằng lái xe của Việt Nam, 26 người Việt vẫn lái xe tại Hàn Quốc với bằng do nước này cấp.

Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) mở cuộc điều tra để phát hiện thêm đồng phạm tại Việt Nam của nhóm làm giả giấy tờ trên. Cảnh sát cũng khuyến cáo Cục Đường bộ Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quản lý giấy phép lái xe, khắc phục các lỗ hổng trong chương trình trao đổi giấy phép lái xe dành cho người nước ngoài.

Viethome (theo Dân Trí)

Một người đàn ông ở bang Florida, Mỹ, vừa bị kết án 18 năm tù vì tội đóng giả hoàng tử Saudi Arabia và lừa đảo số tiền hơn 8 triệu USD.

Anthony Gignac, 48 tuổi, tự tạo ra cuộc sống cá nhân xa xỉ với đội vệ sĩ và những giấy tờ ngoại giao giả từ hoàng gia. Tất cả đều nhằm mục đích lừa đảo.

Đóng giả là Khalid Bin Al-Saud, hoàng tử Saudi Arabia, ông Gignac sống trong căn hộ sang trọng trên đảo Fisher tại Miami, lái chiếc Ferrari với biển số ngoại giao giả và niềm nở chào đón các nhà đầu tư cũng như người hâm mộ. Trên cánh cửa căn hộ của Gignac còn có dòng chữ "Sultan", từ chỉ nhà vua tại các nước Hồi giáo, theo AFP.

Người này còn cấu kết với các vệ sĩ mang theo giấy tờ ngoại giao giả, yêu cầu được tiếp đón theo nghi thức hoàng gia và từ đó đòi các nhà đầu tư tặng quà.

Hàng chục người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Gignac, nghĩ rằng ông sẽ đầu tư cho mình. Tuy nhiên, Gignac lại dành toàn bộ số tiền nhận được để mua quần áo hàng hiệu, sắm du thuyền và máy bay phản lực riêng.

Gignac chuyển đến Miami vào năm 2017. Sinh ra ở Colombia, Gignac được nhận nuôi bởi một gia đình ở bang Michigan khi lên 7 tuổi. Đến năm 17 tuổi, Gignac bắt đầu có dấu hiệu thay đổi nhân cách.

Kể từ đó, ông bị bắt và kết án nhiều lần vì tội lừa đảo. Tuy nhiên, Gignac vẫn chưa muốn dừng lại và tiếp tục với việc đóng giả hoàng tử Saudi Arabia.

Theo tờ Miami Herald, trò lừa đảo của Gignac bắt đầu bị vạch trần khi một nhà phát triển bất động sản cảm thấy kỳ lạ rằng Gignac vẫn vui vẻ ăn giăm bông, thịt lợn xông khói và các sản phẩm làm từ thịt lợn khác. Theo quy định của đạo Hồi, thịt lợn là thức ăn cấm kỵ. 

Đến tháng 11/2017, ông Gignac bị bắt và cáo buộc 18 tội danh, bao gồm hành vi gian lận điện tử và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

"Trong suốt ba thập kỷ qua, Anthony Gignac thể hiện mình là một hoàng tử Saudi Arabia để thao túng và lừa đảo vô số nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Là người đứng đầu đường dây lừa đảo quốc tế tinh vi, Gignac sử dụng danh tính giả mạo của mình để bán đi hy vọng", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ariana Fajardo Orshan nói trong một tuyên bố.

"Hàng chục nhà đầu tư không nghi ngờ về Gignac đã bị lừa mất số tiền hơn 8 triệu USD".

Thẩm phán Cecilia Altonaga đưa ra bản án nghiêm khắc đối với Gignac, cho rằng cuộc đời tội phạm xa xỉ của Gignac là "thực sự lạ thường".

Viethome (theo Zing)

Ông Lo Van Tran vừa bị cảnh sát Garden Grove (California, Mỹ) bắt vì bị tố cáo tổ chức một công ty đầu tư giả để lừa nhiều người, đa số là người Việt, với số tiền lên đến $3 triệu, thông cáo báo chí của cơ quan công lực này đưa ra hôm Thứ Năm, 30 Tháng Năm, cho biết.

Cảnh sát Garden Grove bắt được ông này qua sự phối hợp với cảnh sát Las Vegas, Nevada.

Theo cảnh sát cho biết, ông Lo Van Tran dính vào một vụ lừa đảo dựa vào người quen cũng như làm cho giới đầu tư tưởng rằng đồng tiền họ bỏ ra sẽ được lợi nhuận cao.

Ông Lo Van Tran, 42 tuổi, cư dân Fremont, California, là chủ nhân và là người điều hành công ty có tên Savmax Solutions, Inc.

Nhờ có liên hệ kinh doanh với công ty SmartBuy Outlet, Inc., ông Lo Van Tran nói rằng ông có hợp tác với công ty thứ ba, có tên là Zyp Corporation, nơi ông tiến hành mua bán một số lượng lớn các sản phẩm của Apple.

Ông bị tố cáo thu gom $3 triệu của các nhà đầu tư và sau đó người ta phát hiện là Zyp Corporation không hề hiện hữu.

Ông cũng làm giả tài liệu ngân hàng và giấy phép kinh doanh để các nhà đầu tư cảm thấy doanh nghiệp của ông là hợp pháp.

Từ Tháng Sáu, 2017 đến Tháng Hai, 2018, ông Lo Van Tran bị tố cáo lừa gạt hơn 10 nhà đầu tư, chủ yếu là người Việt Nam, và nói dối họ khi hứa rằng các khoản tiền này sẽ có được mức lời cao, tùy theo số tiền đầu tư.

Ông Lo Van Tran bị truy tố 27 tội, vì nói dối khi mua bán chứng khoán, một tội âm mưa lừa gạt, và có thể bị kết tội hình liên quan đến mức tiền $500,000 và 20 tội liên quan đến rửa tiền ở mức trên $2.5 triệu, vẫn theo thông cáo.

Cảnh sát Garden Grove tin rằng có thể còn một số nạn nhân khác trong vụ lừa đảo này, nhưng chưa chịu ra mặt.

Ngoài Orange County, cũng có thể ông Lo Van Tran thực hiện vụ lừa gạt này tại vùng Bay Area ở miền Bắc California, và ở Las Vegas, Nevada.

Cảnh sát kêu gọi, nếu ai nghĩ rằng mình là nạn nhân của vụ lừa đảo này, hoặc có thêm thông tin gì liên quan đến vụ này, xin liên lạc cảnh sát viên Thi Huỳnh tại số điện thoại 714-741-5835. 

Viethome (theo Người Việt)

Một thực khách dành hơn sáu giờ ăn trong một nhà hàng và sau đó từ chối thanh toán hóa đơn đã bị bỏ tù 34 tuần.

Cảnh sát Cambridgeshire cho biết ông Paul Rockett, 64 tuổi, đã gọi các món ăn bao gồm cua, thịt viên và sundae đào tại một chi nhánh của Frankie & Benny's tại Cambridge.

Ông ta còn gọi thêm các loại đồ uống bao gồm hai ly whisky và hai chai rượu táo, với hóa đơn trị giá £52,91.

Ông Rockett vào nhà hàng lúc 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 12 năm ngoái và đến tận 23 giờ, ông ta mới kết thúc bữa ăn nhưng lại từ chối thanh toán hóa đơn vì cho rằng hóa đơn ghi ngày không chính xác.

Ông ta bỏ đi khi quản lý nhà hàng gọi bảo vệ tới. Sau đó, vị khách này đã bị cảnh sát thẩm vấn và tuyên bố rằng ông ta đã đến nhà hàng chỉ ‘để cố gắng sống sót.’

Ông Rocket, không có địa chỉ cố định, đã bị kết tội quỵt tiền trong một phiên tòa trước đó tại Tòa án Tối cao Cambridge.

Ông ta cũng bị kết tội vi phạm lệnh cấm ông ta vào bất kỳ nhà hàng nào ở Cambridge mà không có tiền để thanh toán. 

Rockett, người cũng bị kết án vì không tuân thủ yêu cầu thông báo đối với phạm tội tình dục, đã bị bỏ tù 34 tuần và nhận lệnh cấm hai năm không được vào bất kỳ nhà hàng nào ở Cambridge mà không có phương tiện để trả tiền.

Cảnh sát trưởng Brad Munday cho biết: “Ông Rockett không bao giờ có ý định hay phương tiện nào để trả tiền cho đồ ăn của mình và hoàn toàn biết rõ hậu quả của việc ăn uống ở Frankie & Benny’s.”

VietHome (Theo Metro)

Chàng trai láu cá giở mánh khóe bá đạo để "ăn chùa" tại các chi nhánh của KFC suốt 1 năm. Những tưởng hành động lừa đảo của anh chàng sẽ bị cộng đồng mạng lên án nhưng trái lại, rất nhiều người gọi anh ta là "người hùng" và kêu gọi KFC tuyển dụng anh ta.

Một anh chàng Nam Phi vừa bị bắt và sẽ sớm phải hầu tòa với cáo buộc lừa đảo ăn miễn phí tại KFC trong suốt 1 năm.

Chàng trai 27 tuổi – một sinh viên đến từ Đại học KwaZulu-Natal được cho là đã nói với các nhân viên của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh rằng, anh ta được trụ sở KFC cử tới kiểm tra chất lượng món gà nhằm đảm bảo thịt gà của cửa hàng đạt tiêu chuẩn.

Theo India Today, anh chàng thường tự tin bước vào quán và nói với nhân viên rằng mình đến kiểm tra chất lượng thực phẩm được phục vụ trong cửa hàng.

Người này cũng mang theo một thẻ ID từ "trụ sở chính" của KFC và ăn mặc rất bảnh bao, thậm chí đi cả limousine.

Theo Xpouzar, anh chàng "siêu lừa" này có bạn làm tài xế limo bán thời gian. Có vẻ như người bạn này đã trở thành đồng phạm đắc lực trong việc tạo vỏ bọc giàu sang, có địa vị cho bạn mình.

Trả lời Xpouzar, một nhân viên của KFC cho biết: "Khi anh ta đến, tất cả chúng tôi đều cố gắng làm mọi việc thật chỉn chu, bởi chúng tôi không muốn chọc giận người đến từ trụ sở chính. Trông anh ta rất thuyết phục vì dáng vẻ tự tin, thậm chí đồng nghiệp của chúng tôi ở chi nhánh khác của KFC cũng biết anh ta".

"Khi bước vào cửa hàng, anh ta vội vã vào bếp và kiểm tra mọi thứ, ghi chép rồi yêu cầu lấy mẫu bất cứ món gì anh ta muốn. Có lẽ trước đây anh ta từng làm việc cho KFC vì anh ta biết rõ mọi thứ ở đây."

Câu chuyện này được chia sẻ trên Twitter của một nhà báo người Kenya qua tài khoản có tên "The African Voice".

Bài đăng hiện thu hút 41.000 lượt thích và 18.000 lượt chia sẻ. Những tưởng hành động lừa đảo của anh chàng sẽ bị cộng đồng mạng lên án nhưng không. Rất nhiều người gọi kẻ lừa đảo là "người hùng" và cho rằng anh ta xứng đáng với công việc "thanh tra thực phẩm của KFC" – công việc mà anh ta vẫn mạo danh. 

"KFC nên giao cho anh ta công việc đó", một người dùng Twitter bình luận. "Không phải mọi anh hùng đều mặc áo choàng", một người khác nói thêm.

"Anh ấy đúng là huyền thoại và hiện giờ là một người giàu kinh nghiệm. KFC nên tuyển dụng anh ấy", một người khác đề xuất.

Viethome (theo Helino)

Mới đây, anh Nguyễn Minh Nhật đã chia sẻ trên một cộng đồng người Việt làm nail về đôi vợ chồng được cho là dụ dỗ để lừa đảo tài sản của người Việt. Anh Nhật nhắn nhủ những ai là nạn nhân của đôi vợ chồng này hãy thông báo đến Cảnh sát Westminster hoặc Orange County (Mỹ), anh sẵn sàng ra tòa làm chứng nếu cần thiết. 

Thủ đoạn của đôi vợ chồng Uyên Phạm và Danny Trần là lập ra các công ty ma để kêu gọi mọi người góp vốn. Tóm tắt nội dung bài viết vạch trần đôi vợ chồng như sau:

''CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!!!!! 

Đây là 1 cặp vợ chồng lừa đảo xuyên quốc gia, từ Việt Nam qua đến Mỹ. Trước kia các tiểu bang như Dallas, New York, Minnesota và hiện tại không thể về Việt Nam được nữa vì thiếu nợ quá nhiều, sợ chủ nợ và chính phủ Việt Nam bắt giữ.

Hiện tại đang có vụ kiện lớn ở Westminster & Los Angeles để đưa 2 kẻ lừa đảo UYÊN PHẠM & DANNY TRẦN ra pháp luật xử lý (vì dùng âm mưu chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên hơn triệu dollar mà không trả lại). Nếu còn có ai là nạn nhân thì liên lạc Cảnh sát Westminster, Cảnh sát LA...

Vào tầm tháng 7/2018, Uyên & Danny lợi dụng làm thân, âm mưu chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng ở thành phố Westminster rất nhanh và tiếp tục đi tìm đối tượng để gạt tiếp, bây giờ lại thêm nạn nhân là wholesale bán vàng và hột xoàn tại LA Chinatown và nhiều nạn nhân khác. Số tiền lên đến trên cả triệu dollar, làm cho cuộc sống của các nạn nhân khốn đốn, tinh thần hoảng loạn, suy sụp, mất hết thời gian để đeo đuổi sự việc này. Vì kẻ lừa đảo nhất định muốn lấy luôn, không muốn trả tiền và cũng không trả lại hàng, hiện tại các nạn nhân đang nhờ luật pháp can thiệp.

Sự việc lừa đảo của Uyên thì số nhiều người ở Bolsa (Orange County) đã biết, nhưng cũng còn nhiều người chưa biết về đôi vợ chồng chuyên ''nổ'', nói lòng vòng để lừa đảo. Nên cảnh báo mọi người lưu ý, không cần phải bán tính bán nghi về tin đồn, Câu chuyện Uyên lừa đảo có thật 100%''.

Trích bài đăng của anh Nguyễn Minh Nhật.

Uyên được mô tả là người phụ nữ nói tiếng Bắc, khoảng 43 tuổi, luôn dẫn 2 con gái (14 và 7 tuổi) cùng đi để lừa đảo. Đôi vợ chồng được cho là luôn ăn mặc sang trọng, xách túi hiệu nhưng thực sự thì ở nhà thuê (luôn đổi địa điểm), xe BMW và Mercedes nhờ người khác thuê (và đã gây ảnh hưởng rất xấu đến đời sống của họ).

Đôi vợ chồng không có việc làm, credit cũng không nhưng lại luôn diện đẹp để đi lòng vòng tìm con mồi. Trong tay Uyên lúc nào cũng có sẵn hột xoàn kim cương giả, tên gọi là Moissanite đeo trên người khi có cơ hội sẽ lừa những người không biết.

Ở VN, Uyên cùng với người thân đã tiến hành nhiều hành vi lừa đảo (lừa tiền góp vốn xây bệnh viện), sau đó ''bể ổ'' không còn chỗ nương thân tại Việt Nam nên theo Danny qua Mỹ diện vợ chồng và đang ở Orange County, Westminster Mall. Tại đây, Uyên tiếp tục ba hoa, nói trắng thành đen để hành nghề lừa đảo.

Trích bài đăng của anh Nguyễn Minh Nhật.

Chuyên mở tiệm ''ma'' để kêu gọi góp vốn

Tháng 5/2018, Uyên Phạm & Danny Trần lên kế hoạch mở 1 nhà hàng tên Kiskat Restaurant (8162 Talbert Ave #104, Huntington Beach, CA 92646) trên đường Talbert và đường Beach trong khu Walmart, chỉ thuê đúng 1 người dạng hợp đồng dịch vụ, mục đích kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để Uyên & Danny có cơ hội đi gia nhập các hội trong cộng đồng người Việt. 

Với thủ đoạn ''nổ'' như khoe mình quen con Thủ Tướng, quen đại gia người giàu có, có địa vị ở Việt Nam, vẽ vời những câu chuyện không có thật ,với vẻ bề ngoài sang trọng và ăn nói khéo léo kêu gọi góp vốn nhà hàng nhưng thật chất chỉ là để lừa tiền.

Uyên mở nhà hàng hơn 1 năm nhưng không vận hành vì chuyện lừa đảo của Uyên đã bị lộ tẩy sau khi lấy tài sản của một chủ tiệm vàng tại thành phố Westminster từ tháng 8/2018 chưa trả lại. Và rồi tai tiếng lừa đảo của Uyên lan truyền trong cộng đồng người Việt ở Bolsa (Orange County), Uyên không gạt được việc đầu tư nhà hàng nữa nên ngưng hoạt động và đến ngày 5/4/2019 thì bị chủ nhà thưa ra tòa để đóng cửa Kiskat Restaurant.

Trong thời gian còn chưa trả lại tài sản cho chủ tiệm vàng tại thành phố Westminster thì ả lại nghĩ ra mưu kế khác là mở tiệm trang sức Kiskat Jewelry (1025 Westminster Mall #1066, Westminster CA 92683) vào tháng 11/2018 để tiếp tục lừa đảo, gạt người chưa biết về Uyên.

Lý do tại sao mà Uyên mở tiệm Kiskat Jewelry chỉ trong vòng 1 tuần:

- Khi đi lòng vòng xuống đến Los Angeles, Uyên gặp và tiếp cận 1 nạn nhân mới người Cambodia là wholesale bán vỏ xoàn và hột xoàn ở Chinatown, rất hiền lành. Chủ wholesale này nói nếu Uyên có giấy phép kinh doanh trang sức thì mới bán vì không bán lẻ. Vậy là Uyên lập tức về apply license trong vòng 1 tuần đem xuống cho wholesale xem, với vẻ ngoài sang trọng dẫn theo chồng và 2 con.

Bổn cũ soạn loại, trong vòng 3 tuần, Uyên tiếp tục ''nổ'' để làm thân cô chủ wholesale này. Vì tin tưởng, cô này đã đưa memo (thư giới thiệu) giúp Uyên khai trương tiệm, nhưng Uyên đã không trả tiền và cũng không trả lại hàng ngay sau ngày khai trương đó. Hiện nay tiệm Kiskat Jewelry không hoạt động tiếp nữa, chỉ thuê 1 người trông coi hàng trưng bày toàn đồ giả. Uyên chấp nhận trả $3,000/tháng để thuê mặt bằng nhằm lấy mã để xoay vòng lừa đảo.

Đan xen giữa 2 vụ việc nổi cộm này, Uyên & Danny còn lừa rất nhiều người khác, kể cả người thân. Hiện giờ các nạn nhân đang nhờ cảnh sát Westminster & cảnh sát Los Angeles làm việc để cho 2 kẻ lừa đảo sớm ra trình diện pháp luật.   

Chân dung đôi vợ chồng bị tố lừa đảo.

Viethome tổng hợp

Chiều 8.5, thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thanh Hà (45 tuổi, ở phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh)  để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu từ CQĐT, tháng 11.2018, Công an TP.Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Trọng Việt (64 tuổi), trú tại xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh đối với Lê Thị Thanh Hà về việc người này nhận 326 triệu đồng của ông Việt để làm hồ sơ cho con trai ông đi lao động ở Úc.

Trước đó, qua giới thiệu của người quen, khoảng tháng 4.2014, ông Nguyễn Trọng Việt liên hệ với Lê Thị Thanh Hà để nhờ tư vấn cho con trai đi xuất khẩu lao động. Tại đây hai bên thỏa thuận tổng chi phí là 700 triệu đồng để đưa con trai ông Việt đi xuất khẩu lao động ở Úc.

Sau khi thoả thuận, đối tượng Hà đã 3 lần yêu cầu ông Việt chuyển tiền với tổng số tiền là 326 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng, ông Việt nhiều lần đến nhà Hà để hỏi về việc làm thủ tục cho con trai, nhưng Hà có thái độ thách thức và không có động thái thực hiện cam kết. Đến nay, con trai ông Việt vẫn chưa được làm thủ tục sang Úc; số tiền Hà nhận cũng chưa hoàn trả được cho ông Việt.

Viethome (theo laodong)