Sau khi hẹn hò với "Hoàng tử kim cương" trên Tinder, người phụ nữ này đã phải nhập viện tâm thần vì biết được sự thật.

Cecilie Fjellhoy, 29 tuổi, đến từ Lillestrom, Na Uy đã trúng tiếng sét ái tình với người buôn kim cương trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Ngay trong lần hẹn hò đầu tiên, anh ta đã dùng máy bay riêng đưa họ từ London tới Bulgari du lịch.

Sau khi quen được 4 tuần, gã lừa đảo này đòi cô gái trẻ rút tiền trong thể tín dụng dưới danh nghĩa của cô vì lý do an toàn.

Gã lừa đảo trong câu chuyện này chính là Shimon Hayut, 28 tuổi. Theo Dailymail, Hayut đã lừa tiền của rất nhiều Phụ nữ với chiêu thức tương tự. Anh ta tự nhận mình là Simon Leviev, con trai tỷ phú kim cương người Do Thái Lev Leviev.

"Simon Leviev" đã chiếm được tình cảm của Fjellhoy trước khi lợi dụng nó để thao túng tài chính, cô gái trẻ nói với đài ABC News.

Cecilie Fjellhoy khóc nức nở sau khi bị gã bạn trai quen trên Tinder lừa tiền. Ảnh: ABC News

Trước đây, Shimon Hayut đã ngồi tù 3 năm ở Phần Lan vì lừa gạt nhiều phụ nữ theo cách tương tự. Sau khi bị rơi vào bẫy của hắn, Fjellhoy đã phải nhập viện để điều trị tâm lý.

"Tôi ghét anh ta, anh ta thật kinh khủng. Tôi đã vô cùng mệt mỏi khi khóc lóc về điều này bạn biết không?", cô suy sụp khi trả lời phỏng vấn.

"Nó thật đau đớn. Tôi ghét chính bản thân mình vì đã làm vậy. Tôi được đưa vào bệnh viện, viện tâm thần. Tôi nghĩ cuộc đời mình thế là xong rồi, và tôi có ý định tự tử, không nhìn thấy lối thoát". Fjellhoy nói rằng mình đã mất bạn trai nhưng không phải vì bọ bỏ rơi mà là anh ta chưa từng tồn tại, chưa bao giờ là bạn trai cô.

Hayut giả làm con trai tỷ phú kim cương đi lừa đảo hàng loạt phụ nữ cả tin. Ảnh: Dailymail.

Khi đó, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo, Fjellhoy đã điền thông tin vào một chiếc thẻ bạch kim American Express và nộp vào đó 200.000 USD. Hắn đảm bảo với cô là sẽ không ai kiểm tra nó. Fjellhoy đã làm tất cả theo lời chàng trai người Israel trẻ đẹp này chỉ sau 4 tuần hẹn hò. Cô đã rút một khoản vay lớn và gã người tình Tinder nhanh chóng tiêu tiền như nước. Hayut chi 2 triệu krone Na Uy (khoảng 200.671 USD) chỉ trong 54 ngày, thanh toán các hóa đơn cho hai trợ lý, vệ sĩ và những chuyến bay vòng quanh thế giới.

Fjellhoy nói rằng tiền của cô đã được chi cho Louboutins ở Bangkok, Gucci ở Barcelona, tại Ritz Carlton ở Berlin và Conservatory ở Amsterdam. Từ ngày 2-25/3/2018, anh ta đã chi hơn 75.000 USD từ chiếc thẻ thanh toán này.

Không những vậy, Hayut còn đang sử dụng tiền của Fjellhoy để đi lừa những phụ nữ khác. Anh ta dùng tiền thuyết phục một phụ nữ Thụy Điển tên Pernilla Sjoholm rằng mình là con trai một tỷ phú. Cô này đã mất cho Hayut hơn 35.000 USD.

Fjellhoy kể lại chỉ trong một dịp cuối tuần, Hayut đã kiếm được hơn 10.000 USD khi đưa bạn gái mới tới nhà hát opera trên một chiếc limousine.

Hiện tại Fjellhoy hoàn toàn suy sụp sau vụ lừa đảo kinh khủng này. Nhưng ở thời điểm đó, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của người tình. Cô tin rằng Hayut là CEO và sẽ hoàn trả lại số tiền hắn tiêu của mình. Cô cũng tin tình cảm anh ta dành cho mình là thật. Nhưng trong khi anh ta nhắn tin cho cô mỗi sáng, hỏi rằng "Chào buổi sáng em yêu. Em ngủ ngon không?" thì anh ta cũng đang tán tỉnh những phụ nữ khác.

Trải nghiệm đau đớn này đã khiến Fjellhoy thay đổi bản thân. Giờ đây, cô rất khó để tin tưởng người khác. "Tôi thấy sự khác biệt trong chính mình khi nói chuyện với người khác. Tôi đã bớt ngây thơ hơn nhiều".

Còn về phần Hayut, anh ta đã bị truy nã về tội trộm cắp, giả mạo và lừa đảo ở Israel từ năm 2011. Ngoài ra, hắn còn bị báo cáo về tội lừa đảo ở Anh, Na Uy và Thụy Điển.

 Viethome (theo tinnhanhonline)

Ông Tam Doan, một người gốc Việt, nhớ là mình có sự nghi ngờ khi nghe một đoạn quảng cáo trên đài phát thanh tại khu vực Little Saigon, nói rằng sẽ có được tiền lời tối thiểu là 12% nếu đầu tư vào một quỹ do một nhà thờ tại đây điều hành.

Dù vẫn còn hoài nghi, người cư dân 60 tuổi sống ở thành phố Fountain Valley, lái xe tới văn phòng của nhà thờ mang tên “Church for The Healthy Self CHS” ở thành phố Westminster, và nói chuyện với những người được coi là thành phần lãnh đạo tổ chức bất vụ lợi này, theo một bài báo của tờ Los Angeles Times hôm Thứ Hai, 22 Tháng Tư.

Sau khi thấy chỗ này có văn phòng, có nhân viên, và cũng có một phòng họp, những gì đối với ông là chỉ dấu của một cơ sở kinh doanh thật sự, lại càng khiến ông bớt lo ngại hơn.

“Tôi nghĩ, ‘Họ có một giàn nhân viên, có chỗ làm việc đàng hoàng, lại có trang web, thì có ai mất công bày ra đủ mọi thứ như vậy để lừa gạt đâu?”  Ông Doan nói. “Nay tôi nghĩ mình thật ngây thơ.”

Vào Tháng Bảy 2018, ông Tam Doan đầu tư $3,000. Mấy tháng sau đó, ông nhận được các giấy báo cho thấy ông được lời nhiều. Ông bèn đầu tư thêm $10,000 vào Tháng Chín và rồi $7,000 nữa hồi giữa Tháng Ba kế tiếp.

Ít ngày sau khi ông gửi đi số tiền đầu tư cuối của mình, ông được tin là cơ quan thanh tra chứng khoán và thị trường chứng khoán Mỹ (U.S. Securities and Exchange Commission SEC) đã đưa đơn kiện nhà thờ Church for the Healthy Self (CHS), cáo buộc rằng mục sư trưởng Kent Whitney đang điều hành một mô hình lừa đảo đầu tư kiểu “Ponzi scheme,” trong đó người chủ chốt lấy tiền của những người vào sau đem trả cho những người vào trước, thay vì bằng tiền lời qua làm ăn chính đáng.

Cơ quan SEC nói số tiền bị lừa có thể lên tới $25 triệu.

Ông Whitney, 37 tuổi, và bạn của ông, một mục sư khác có tên David Parrish, 47 tuổi, cả hai đều là cư dân Newport Beach, đã đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Việt bằng cách quảng cáo mạnh mẽ trên các đài phát thanh và truyền hình Việt Ngữ ở Little Saigon cũng như trên Youtube, cũng theo SEC.

Hồ sơ SEC nói rằng các bị cáo Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish, cả hai đều là mục sư qua mạng internet (ordained minister online), đang điều hành cả CHS và CHS Asset Management Inc.

Ông Whitney thành lập The Church for the Healthy Self năm 2014, chỉ ba tháng sau khi ra khỏi tù liên bang về tội đã cùng với ông Parrish lừa đảo người đầu tư số tiền $600,000.

SEC nói rằng cả hai tái tục chương trình lừa đảo của họ vào năm 2018.

Thay vì tìm cách làm ăn chính đáng để tạo ra số tiền lời từng hứa hẹn với người đầu tư, là có thể lên tới 43%, hai ông Whitney và Parrish bị tố cáo lấy cắp hàng triệu đô la của người đầu tư, trong khi tiếp tục trả tiền lời bằng tiền của người mới đóng góp, như vẫn thấy trong các mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.

Trong đơn kiện, SEC nói rằng nhà thờ này không có nơi cầu nguyện, hành lễ, mà chỉ có văn phòng ở Westminster và một trang web.

Cơ quan FBI và ông Robert Mosier, người được tòa bổ nhiệm để trông coi việc trả lại tiền cho những người bị lừa, đến nay đã lấy lại được khoảng $4.6 triệu.

Ông Mosier và luật sư của ông, tổ hợp Smiley Wang-Ekvall ở Costa Mesa, hiện đang tìm kiếm thêm các nạn nhân khác.

Cơ quan SEC đã phong tỏa các trương mục và tài sản của nhà thờ này. Một thẩm phán liên bang ra án lệnh cấm hai ông Whitney và Parrish không được rút tiền ra hoặc nhận tiền của ai khác.

Luật sư Kyra Andrassy nói đã thấy có 355 người đầu tư trong vụ này, có những người ở xa như San Jose và Chicago. Tuy nhiên theo luật sư Andrassy thì có thể vẫn còn nhiều nạn nhân khác.

“Một số trương mục bị phong tỏa, nhưng chỉ có rất ít tiền trong các trương mục này. Không ai biết tất cả số tiền đã đi đâu,” theo luật sư Andrassy.

Ông Doan nói rằng việc mất tiền khiến ông nay khó có thể giúp con gái ông trả chi phí đại học.

“Tôi mất số tiền lớn,” người cha có hai con này cho hay. “Chúng tôi đã làm việc vất vả và để dành tiền. Tôi nay đã 60 tuổi rồi, tôi cứ hy vọng là sẽ nghỉ hưu được trong vài năm nữa.”

Những ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo này có thể liên lạc với ông Mosier tại mosierco.com/robert-p-mosier hay gọi số điện thoại (714) 432-0800.

Viethome (theo Nguoi-viet)

Kẻ trộm đã đột nhập một thẩm mỹ viện ở Stoke Newington, Hackney, và lấy trộm số sản phẩm trị giá 7.000 bảng vào tuần trước.

Chủ cơ sở Oya Seis, 34 tuổi, đã hoảng hốt khi đến tiệm Beautify Health and Beauty và thấy cánh cửa đã bị phá còn đồ đạc của cô đã không cánh mà bay.

“Tôi chỉ làm việc ở đây một mình và điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi,” cô Oya nói. “Gần đây có vô số vụ đâm chém, nếu tôi đã ở đó, chuyện tồi tệ có thể đã xảy ra.”

“Cơ sở kinh doanh này giống như con tôi vậy, tôi đã xây dựng nó từ hai bàn tay trắng suốt hơn 10 năm. Đó là tất cả những gì tôi có. Tất cả thu nhập và tiền tiết kiệm của tôi đều được đem ra đầu tư. Tôi đã đặt mọi thứ vào đó rồi nên giờ tôi chỉ cảm thấy quẫn trí.”

Cảnh sát đã cử một đội pháp y đến vào ngày hôm sau vụ đột nhập, và nói với Oya cảnh sát địa phương sẽ kiểm tra vào ngày hôm sau. Nhưng giờ đây cô vẫn đang phải đợi.

“Tôi đã gọi nhiều lần và không có thông tin gì. Tôi biết đó không phải là lỗi của bất kỳ ai, nhưng tôi cảm thấy rất thất vọng và lo lắng,” cô nói.

Oya tin rằng vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ 5h30 chiều đến nửa đêm ngày thứ Hai (22/4).

“Khi tôi nhìn thấy cánh cửa bị vỡ và các sản phẩm rơi vãi trên sàn, tôi cảm thấy như bị dội nước lạnh vậy,” cô Oya bày tỏ. "Tôi đã run rẩy. Tôi đã phải gọi cho người quản lý nhà trẻ [cơ sở ở tầng trên] vì tôi rất sợ.”

Sau đó, cô nhận ra CCTV chứa những bằng chứng quan trọng về vụ việc cũng đã bị lấy đi.

Oya cho biết cảnh sát đã đề nghị cô liên hệ để được hỗ trợ về mặt cảm xúc, nhưng cô cho rằng điều duy nhất khiến cô cảm thấy tốt hơn về mặt cảm xúc là biết cảnh sát đang ở đây và có thể giữ mọi người an toàn.

Cô cho rằng cảnh sát không có hồi đáp là do lực lượng này đã bị cắt giảm nhân sự, và cũng nêu ra một vụ trộm khác bảy năm trước: “Hồi đó, chiếc điện thoại của tôi bị đánh cắp ở đây và họ đã hành động ngay lập tức. Nó chắc chắn có liên quan đến việc cắt giảm nhân sự. Lần này thì khác và tôi không nghe được phản hồi nào cả.”

Một phát ngôn viên của Scotland Yard cho biết: “Hiện trường đã được kiểm tra pháp y và không có manh mối điều tra khả thi nào được thiết lập. Cũng không có cảnh quay CCTV nào. Nếu có thêm bằng chứng liên quan đến nghi phạm, chúng chắc chắn sẽ được điều tra cẩn thận.”

Oya, sinh ra và lớn lên ở Stoke Newington, đã ca ngợi cộng đồng địa phương vì phản ứng của họ.

“Khách hàng và cộng đồng đã rất tuyệt vời,” cô nói. “Tôi nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi và hoa gửi tới. Stoke Newington thật tuyệt vời và những lúc như thế này mọi người thực sự xích lại gần nhau hơn. Đây là chính là Stoke Newington và đó là lý do tại sao tôi thích sống ở đây.”

Đài phát thanh cộng đồng Reel Rebel Studios, tọa lạc ngay đối diện Beautify, cũng đã bị trộm số thiết bị trị giá 1.000 bảng hồi năm ngoái.

Bất cứ ai có thông tin có thể liên hệ với cảnh sát qua số 101, nêu mã số vụ việc 4611175/19.

VietHome (Theo Hackney Gazette)

Cô nàng này trở thành "yêu nữ hàng hiệu" từ khi phát hiện có một núi tiền từ trên trời rơi xuống tại tài khoản của cô ở ngân hàng Westpac (Australia).

Mới đây, câu chuyện gây xôn xao dư luận khiến nhiều người quan tâm chính là nam thanh niên tại TP.HCM đã rút tiền khi bị ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản để tiêu pha.

Theo đó, ngày 26/4, Công an quận 1 thông tin về trường hợp nam thanh niên Cù Chi Nguyên (19 tuổi) được một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 chuyển nhầm gần 5 tỷ đồng vào tài khoản nhưng vẫn rút ra tiêu xài. Theo một cán bộ điều tra, Nguyên đã rút tiền hơn trăm lần ở nhiều trụ ATM tại TP.HCM với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thanh niên này đã sử dụng vào nhiều mục đích như đặt cọc mua xe, mua đất, mua nhà. Đặc biệt, Nguyên còn đặt cọc mua một mảnh đất trị giá tới 2,7 tỷ đồng. Hiện tại, phía ngân hàng đã thu hồi gần hết số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của Nguyên. Số tiền còn lại Nguyên chưa hoàn trả là hơn 100 triệu đồng và gia đình nam thanh niên đã cam kết sẽ trả lại số tiền này trong thời gian sớm.

Nhớ hồi mùa hè năm 2016, vụ việc nữ sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hóa học đến từ Malaysia đã nhận được khoản tiền 4,6 triệu USD (gần 100 tỷ VND) "từ trên trời rơi xuống" khi đang học tại Sydney, Úc khiến dân mạng vô cùng quan tâm.

Christine Jiaxin Lee thoải mái tận hưởng cuộc sống "trời cho" bằng việc tiêu xài và mua sắm đồ hiệu thả ga.

Năm 2012, Christine Jiaxin Lee (quốc tịch Malaysia) khi học tại Đại học Sydney (Autralia) đã mở tài khoản ở chi nhánh ngoại ô Haymarket thuộc ngân hàng Westpac để nhận chu cấp từ bố mẹ. Tài khoản này không đăng ký hạn mức thấu chi (giới hạn số tiền được tiêu vượt mức).

Theo lịch sử giao dịch, ngày 22/7/2014, tài khoản của Christine bị âm tiền sau khi trả 3,454 AUD tiền trọ. Phát hiện điều này, nữ sinh nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản Paypal. Các khoản tiền lớn dần theo thời gian.

Từ "mỏ tiền" này, cô bắt đầu dùng hàng hiệu đắt tiền như Hermes, Chanel và Dior..., đôi khi chi tới 300.000 AUD một ngày. Từ tháng 9/2014 tới 4/2015, Christine đã chuyển sang tài khoản PayPal tổng cộng hơn 4,6 triệu AUD.

Chuỗi ngày tiêu xài xả láng của Christine kết thúc vào 7/4/2015 khi cô thực hiện 14 lần chuyển tiền trong cùng một ngày từ ngân hàng Westpac sang PayPal, tổng cộng hơn một triệu AUD. Trước những giao dịch bất thường, hệ thống báo động và ngân hàng nhận ra sai sót của mình.

Điều tra lại toàn bộ lịch sử của tài khoản này, ngân hàng phát hiện vào năm 2013, có người tố cáo tài khoản của Christine nhận tiền lừa đảo. Theo quy trình, ngân hàng đóng băng tài khoản của nữ sinh viên và tước quyền giám sát của chi nhánh Haymarket. Nhưng sau khi xác minh nguồn gốc số tiền Christine nhận là chính đáng, ngân hàng Westpac gỡ lệnh đóng băng nhưng không khôi phục quyền giám sát cho chi nhánh Haymarket. Vì vậy, Christine có thể rút tiền vô hạn mà chi nhánh không hay biết, tài khoản cũng không bị đánh giá xấu. Phát hiện sai sót, Westpac đóng băng tài khoản của Christine.

Ngày 8/4/2015, khi được phía ngân hàng liên lạc, nữ sinh viên nói tưởng số tiền đó do bố mẹ gửi sang nên không nghi ngờ. Westpac yêu cầu tòa án tuyên bố Christine phá sản, xin lệnh thu giữ những tài sản do nữ sinh viên mua bằng tiền thấu chi.

Cuối cùng, ngân hàng Westpac lấy lại được hơn một triệu AUD mà Christine gửi PayPal vào ngày 7/4/2015, thu giữ hàng trăm món đồ hiệu bao gồm túi xách, nữ trang, quần áo và giày dép. Tuy vậy, 3,3 triệu AUD còn lại vẫn không thể thu hồi. Christine bị đặt vào danh sách theo dõi của sân bay vì sợ bỏ về Malaysia trốn nợ.

Căn hộ của nữ sinh viên chứa hàng trăm món đồ hiệu mua bằng tiền thấu chi. Tháng 3/2016, Christine trốn tránh liên lạc với phía ngân hàng, không chịu xuất hiện tại tòa nên bị phát lệnh bắt giữ. Ngày 4/5/2016, nữ sinh viên bị bắt khi chuẩn bị lên máy bay về Malaysia với tấm hộ chiếu khẩn, trong khi trước đó cô nói bị mất hộ chiếu.

Christine bị cáo buộc về tội Lừa dối nhằm đạt lợi ích tài chính và Cố ý tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Luật sư của Christine bào chữa rằng không có sự lừa dối vì cô nghĩ đó là tiền do bố mẹ gửi sang. Thẩm phán cũng nhận định số tiền Christine tiêu không thể được coi là do phạm tội mà có vì chính ngân hàng cung cấp cho cô gái hạn mức thấu chi không giới hạn. Rất khó để chứng minh hành vi phạm tội nên Christine chỉ nợ tiền, chứ không có hành vi trái luật.

Công tố viên đồng ý bãi bỏ cáo trạng vì khả năng Christine bị kết tội là không cao, căn cứ vào một sự việc tương tự vừa xảy ra tại Australia. Theo đó, tài khoản ngân hàng Luke Moore vì lỗi hệ thống đã cho phép bị cáo rút tiền vô hạn. Sau 50 lần rút và được lợi 2,1 triệu AUD, Luke Moore bị tòa sơ thẩm kết án Lừa dối nhằm đạt lợi ích tài chính vào năm 2015. Tới năm 2016, tòa phúc thẩm tuyên Luke Moore vô tội vì không có yếu tố lừa dối, bất chấp hành vi thiếu trung thực của bị cáo.

Viethome (theo VnExpress)

Hai sinh viên đại học bị cáo buộc đã lợi dụng chính sách đổi trả thiết bị của Apple để tráo đổi hơn một nghìn chiếc iPhone giả.

Theo The Verge, hai sinh viên kỹ thuật tại Oregon đã thực hiện một kế hoạch phức tạp nhằm trộm tiền của Apple, thông qua các thiết bị giả và chính sách hoàn trả sản phẩm lỗi của hãng. Bắt đầu từ năm 2017, hai người này đã nhập lậu hàng nghìn chiếc iPhone giả từ Trung Quốc vào Mỹ, sau đó gửi chúng cho Apple để yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế với lý do không khởi động được.

Yangyang Zhou, người vừa hoàn thành bằng kỹ sư tại Đại học bang Oregon, đã chịu trách nhiệm đưa các lô hàng giả vào Mỹ và gửi iPhone thật về Trung Quốc. Đồng phạm tên Quan Jiang, học ngành kỹ thuật tại trường cao đẳng cộng đồng Linn Benton, gửi chuyển phát hoặc trực tiếp mang điện thoại giả đến cửa hàng Apple để yêu cầu thay thế. Sau khi những chiếc iPhone thật được gửi về Trung Quốc để bán kiếm lời, đối tác sẽ chuyển tiền cho mẹ Jiang. Người phụ nữ này sẽ gửi tiền vào một tài khoản của Jiang ở Mỹ.

Cả Jiang và Zhou đều khẳng định họ không biết những chiếc điện thoại họ đem đi đổi sửa là hàng giả. Tuy vậy, Jiang vẫn bị buộc tội buôn bán trái phép hàng giả và phạm tội lừa đảo có tổ chức, hiện bị quản chế và phải đeo thiết bị GPS để theo dõi. Còn Zhou bị buộc tội xuất khẩu hàng hóa bất hợp pháp.

Một nhân viên của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết những kẻ phạm tội đã lợi dụng việc nhân viên của Apple Store không thể xác minh thiết bị vì chúng không bật được nguồn. Apple cũng không yêu cầu bằng chứng xác thực việc mua hàng trước khi thay mới điện thoại.

Jiang bị cáo buộc đã nộp 3.069 yêu cầu bảo hành và Apple đã đổi trả thiết bị mới 1.493 lần. Với giá trị ước tính khoảng 600 USD cho mỗi chiếc điện thoại, Apple đã thiệt hại khoảng 900.000 USD. Vào tháng 6 và tháng 7/2017, Apple đã gửi thông báo tới địa chỉ của Jiang để nói rằng công ty biết anh ta đang nhập khẩu iPhone giả. Tuy nhiên, Jiang không phản hồi.

Năm ngoái, một công dân Trung Quốc sống ở New Jersey cũng sử dụng visa du học để bán iPhone và iPad giả, bỏ túi gần 1,1 triệu USD. Tháng trước, một người đàn ông Litva đã phạm tội lừa đảo cả Google và Facebook với số tiền trị giá lên tới 100 triệu USD, bằng cách gửi hóa đơn giả qua email và giả làm một công ty phần cứng của Đài Loan.

Viethome (theo VnExpress)

Nghi phạm sử dụng kênh YouTube và quảng cáo trên đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt để lừa tiền người cao tuổi gốc Việt ở bang California. 

Hai mục sư đứng đầu nhà thờ Church of the Healthy Self (CHS) ở Westminster, hạt Cam, bang California, Mỹ bị tố cáo lừa đảo 25 triệu USD của hàng trăm người Việt.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nghi ngờ hai mục sư của CHS đã dùng số tiền lừa đảo mua đồng hồ hiệu, xe hơi hạng sang, quần áo đắt tiền, súng, và trả 7.500-11.000 USD mỗi tháng tiền thuê nhiều văn phòng ở thành phố biển Newport Beach, phía nam bang California, theo tài liệu của tòa công bố ngày 29/3.

Hồi đầu tháng ba, tòa án địa phương đã đóng băng tài sản của nhà thờ theo đề nghị của Ủy Ban Chứng Khoán (SEC). Đến ngày 14/3, nhà thờ này bị đóng cửa. 

SEC cho biết mục sư tự xưng Kent R.E. Whitney, 37 tuổi, sống ở thành phố Newport Beach đã thành lập nhà thờ CHS vào năm 2014, chỉ ba tháng sau khi mãn hạn 44 tháng tù vì tội lừa đảo 600.000 USD của 10 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo với quy mô lên tới 96 triệu USD.

David Lee Parrish, 47 tuổi, bị cáo buộc từng hỗ trợ Whitney trong vụ lừa đảo trước kia, cũng tự xưng là mục sư tại nhà thờ CHS, theo SEC.

Hiện Whitney và Parrish chưa bị truy tố và FBI vẫn đang trong giai đoạn điều tra, theo bà Kyra Andrassy, luật sư do tòa án chỉ định phụ trách việc lên danh sách nạn nhân và giá trị tài sản bị lừa đảo.

Kể từ khi tài sản của nhà thờ bị đóng băng, FBI đã thu hồi được khoảng 4,4 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng. Người ta cho rằng đa số nạn nhân trong vụ lừa đảo này là người cao tuổi gốc Việt sống ở Westminster và San Jose, bang California.

"Những người gửi tiền này bây giờ có thể không còn đồng nào để trả các khoản vay thế chấp nhà cửa với ngân hàng, hóa đơn điện nước, bảo hiểm và các chi phí sinh hoạt hàng ngày khác", SEC cho biết. "Một số nhà đầu tư có vẻ đã mất hết tiền".

Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm Whitney trở thành mục sư hồi tháng 8/2014 sau một chương trình đào tạo mục sư trên mạng. Một tháng sau, Whitney thành lập nhà thờ CHS.

SEC mô tả trên trang web của nhà thờ này có đường link dẫn đến các kênh YouTube, trên đó có những video mang tính tôn giáo và các hình thức cầu nguyện qua Internet. Nhà thờ này sử dụng video trên YouTube và quảng cáo trên các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt ở Orange County và San Jose để dụ dỗ người đầu tư. "Nhiệm vụ chính của nhà thờ này là tìm nguồn tài chính", SEC cho biết.

Viethome (theo VnExpress)

Có mặt ở các địa điểm mà chỉ người nổi tiếng mới lui tới, không ngần ngại 'boa' tờ 100 USD…, Anna Sorokin khiến tất cả tin rằng mình là người thừa kế 60 triệu USD. 

Nhưng phía sau cuộc sống trên mây và những câu chuyện bất tận về tiền bạc là một cô gái lừa đảo. Sorokin đã lừa bạn bè, lừa cả ngân hàng và khách sạn để trải nghiệm cảm giác một cuộc sống đẳng cấp nhất, các công tố viên nói.

Hôm 27-3 (giờ Mỹ), Sorokin đã ra tòa vì tội đánh cắp, chiếm dụng tài sản phi pháp bằng cách lừa đảo cá nhân và doanh nghiệp. Người phụ nữ 28 tuổi này đã có 10 tháng phiêu lưu với cuộc sống xa xỉ trên số tiền lừa đảo 275.000 USD.

Văn phòng luật sư quận Manhattan (New York) nêu vi phạm của Sorokin, trong đó người phụ nữ này sống tại những phòng khách sạn hạng sang ở New York mà bản thân không có tiền trả. Để giải quyết, Sorokin hứa với người bạn rằng sẽ tài trợ 100% cho người này một chuyến đi tới Morocco, sau đó… giam người bạn ở lại với hóa đơn lên tới 62.000 USD.

Công tố viên Catherine McCaw hồi tháng 10-2017 từng nói sau khi bắt Sorokin: "Kế hoạch của cô ta là tự nhận mình là một người thừa kế giàu có ở Đức, với tài sản khoảng 60 triệu USD đang được giữ ở nước ngoài. Cô ta sinh ra ở Nga, và xét theo những gì chúng tôi được biết tới nay thì cô ta chẳng có một xu nào cả".

Luật sư Todd Spodek nói với bồi thẩm đoàn rằng Sorokin đã tìm cách khai thác một hệ thống vốn dĩ "dễ dàng bị dụ dỗ bằng sự xa hoa và hào nhoáng", sau khi cô này thấy được rằng hình thức bên ngoài có tác dụng ghê gớm thế nào.

Theo Spodek, Sorokin chỉ đơn thuần câu giờ để có thể mở một doanh nghiệp và sau đó trả lại nợ. Vì vậy, "Anna phải giả tạo cho tới khi cô ta có thể thực sự làm được việc đó".

Sorokin đã bị giam từ lúc bị áp giải và hiện đối mặt với việc bị trục xuất về Đức bất kể kết quả phiên tòa thế nào, do bản thân cô này đã quá hạn thị thực.

Nhưng cú lừa ngoạn mục của cô đã trở thành đề tài trên HBO cũng như các series truyền hình như Grey's Anatomy và Scandal để sản xuất cho Netflix. 

Năm 2016, Sorokin bắt đầu hành trình tới với thế giới xa xỉ bằng cái tên giả Anna Delvey và một tủ quần áo hàng hiệu, từ kính Celine, giày Gucci cho tới các sản phẩm đắt tiền của Net-a-Porter hay Elyse Walker.

Theo những người quen biết kể lại, cô gái này đã nói dối hàng loạt người, từ tài xế Uber cho tới nhân viên khách sạn. Nhưng trong một số thời điểm khác, Sorokin còn nói mình là con gái một nhà ngoại giao, ái nữ một ông trùm dầu mỏ.

Trong thực tế, như lời cha của cô kể lại với tạp chí New York, ông ta chỉ là người từng lái xe tải, hiện đang sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ điều hòa.

Có điều cô gái này nói dối quá tài tình và khiến tất cả mắc bẫy rồi sập nợ. Rachel Williams, người bạn của Sorokin trong chuyến đi Morocco, kể lại trên Vanity Fair như sau: "Đó là trò lừa ma quái. Thật xấu hổ khi tôi là một trong những khán giả cho vai diễn của cô ta. Những gì Anna thể hiện là một giấc mơ đẹp về New York, như một trong những đêm không bao giờ tàn. Và thế rồi các hóa đơn trả tiền kéo đến".

Theo các công tố viên, vào tháng 11-2016 Sorokin còn cố gắng lừa đảo các ngân hàng để vay đến 22 triệu USD nhưng bị từ chối.

Viethome (theo Tuổi Trẻ)

Một người phụ nữ có hành vi lừa đảo tiền từ thiện bằng cách giả vờ mắc ung thư và sử dụng giấy tờ chứng nhận giả đã bị kết án tù.

Patricia Robertshaw, 42 tuổi, đã dùng hồ sơ giả mạo để có được vị trí quản lý sự kiện tại quỹ Nghiên cứu Ung thư Yorkshire, ở Harrowgate. Sau đó, bà ta đã nói dối về tình trạng bệnh tật của mình và nhận ba tháng tiền trợ cấp đau bệnh trong khi giả vờ đang phải tiến hành xạ trị.

Trên thực tế, bà ta đã sử dụng thời gian được nghỉ để nộp đơn xin công việc khác bằng các bằng cấp giả mạo, bao gồm một bằng thạc sĩ khoa học và một bằng tiến sĩ từ trường Đại học Leeds.

Bà ta cũng nói mình có bằng thạc sĩ quản lý dự án từ trường Leeds Metropolitan, tấm bằng từng giúp bà ta kiếm được 10,250 bảng một năm từ quỹ từ thiện. 

Trong khoảng thời gian từ tháng chín năm 2015 đến tháng Mười một năm 2017, bà ta kiếm được tổng cộng 86,833 bảng tại tổ chức kể trên, bao gồm tiền lương tăng thêm.

Cuối cùng, Robertshaw cũng bị phát hiện khi một nhân viên tại quỹ từ thiện ung thư quét mã QR mà bà ta cung cấp trong hồ sơ nghỉ ốm và nhận thấy mã này không có thực.

Bà ta bị buộc bốn tội danh lừa đảo và một tội danh giả mạo giấy tờ. Bản án dành cho người phụ nữ dối trá này là bốn năm năm tháng tù giam.

VietHome (Theo Metro)