• Sau nhiều cuộc đột kích vào tờ mờ sáng ở tây London, cảnh sát đã tịch thu được một lượng lớn tiền mặt, ma túy, nhiều xe sang trong đó có Range Rover, Audi và một chiếc BMW. 

    Tiền mặt bị tịch thu trong các cuộc đột kích ở London vào hôm thứ Tư tuần này. 

    10 người đã bị bắt vì tình nghi vận chuyển lậu hơn 15 triệu bảng tiền phi pháp từ UK đến Dubai trong những chiếc vali.

    Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết những kẻ này thuộc một băng nhóm tội phạm có tổ chức, bị buộc tội âm mưu rửa hàng triệu bảng Anh có được từ hoạt động mua bán ma túy và buôn người trong suốt 3 năm. 

    Băng nhóm này cũng bị tình nghi buôn 17 người nhập cư vào Anh trong mùa hè vừa qua. 

    Cảnh sát đột kích một số ngôi nhà ở Hounslow, Hayes, Uxbridge và Southall vào lúc tờ mờ sáng.

    Cảnh sát đã tịch thu tiền mặt, ma túy và xe sang, bao gồm những chiếc Range Rovers, nhiều xe Audi Q7 và một chiếc BMW 5 series. 

    Một người đàn ông 41 tuổi bị tinh nghi là đầu sỏ đã bị bắt. Trong khi 5 người Ấn Độ, một người quốc tịch Pháp và 4 người quốc tịch Anh từ độ tuổi 28-44 cũng đang bị giam giữ. 

    Tất cả bị tình nghi rửa tiền và vi phạm luật nhập cư. Các cuộc đột kích diễn ra ở Hayes, Hounslow, Uxbridge và Southall.

    Một chiếc BMW 5 series và một Range Rover Vogue bị tịch thu để điều tra.
    Cảnh sát đang điều tra một vụ rửa tiền quy mô hàng chục triệu bảng.

    Chiến dịch này diễn ra sau một vụ thu giữ tiền mặt vào khoảng hơn 1,5 triệu bảng của Lực lượng Biên phòng vào năm 2019.

    Chris Hill, điều tra viên cấp cao của NCA, phát biểu: "Tiền mặt là huyết mạch của các nhóm tội phạm có tổ chức, do đó chúng cần các dịch vụ rửa tiền. Chúng tôi tin rằng cuộc đột kích này đã phá hủy vĩnh viễn mạng lưới rửa tiền lâu năm này. Chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để xác định những nguồn tài chính bất hợp pháp, và tiêu diệt các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Tấn công vào túi tiền của bọn chúng chắc hẳn là nơi đau đớn nhất''.

    Cơ quan Tội phạm Quốc gia công bố hình ảnh một số túi tiền tịch thu được.

    Viethome (theo Sky News)

  • Cư dân một ngôi làng ở Anh đã lần lượt phát hiện các gói tiền mặt trị giá 2.000 bảng Anh ở nhiều nơi trong làng suốt 5 năm qua và đây vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.

    Các thám tử ở hạt Durham, Anh, cho biết ít nhất 13 gói tiền mặt, với tổng giá trị lên đến 26.000 bảng, đã được đặt ở những nơi khác nhau tại làng Blackhall Colliery từ năm 2014. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa điều tra được ai là chủ nhân số tiền.

    Gần đây nhất, một gói chứa 100 tờ 20 bảng Anh (tức tổng cộng 2.000 bảng) bí ẩn được tìm thấy vào sáng 18/11. Đây là gói tiền thứ tư như vậy được giao cho cảnh sát trong năm nay, theo Guardian.

    "Tôi hy vọng đây là hành động có chủ đích của một người làm việc thiện, muốn thể hiện lòng tốt đối với ngôi làng. Tôi không muốn có ai bị tổn hại theo cách nào đó, cũng như không muốn chuyện này liên quan đến tội phạm", sĩ quan John Forster nói.

    Thám tử John Forster với gói tiền được tìm thấy hôm 18/11. Ảnh: PA.

    Ông cũng ca ngợi sự ngay thẳng của 13 người đã tìm thấy các gói tiền 2.000 bảng Anh và giao chúng cho cảnh sát, cho biết chúng được tìm thấy ở những nơi "rất nhỏ hẹp" tại trung tâm ngôi làng.

    Một giả thiết là số tiền này có thể là tiền phi pháp của một nhóm buôn ma túy địa phương, dù ông Forster nói điều này không đúng với hiểu biết của ông khi tội phạm là những người vô cùng cẩn thận với tiền bạc.

    Dọc con đường chính nơi đa số gói tiền được tìm thấy, bí ẩn về số tiền là chủ đề của hầu hết câu chuyện của người dân hôm 19/11.

    "Có thể là một trong những tỷ phú bí mật muốn làm điều tốt đối với mọi người", cụ bà 88 tuổi Doris Huntington nói. "Ông ấy để tiền ở nơi mà một ai đó có thể tìm thấy hơn là ngẫu nhiên phát hiện. Họ rất thật thà khi giao nộp chúng. Dù sao thì giờ tiền cũng không phải là thứ gì tốt đối với tôi nữa".

    "Tôi nghĩ có ai đó đang cố làm điều gì tử tế, có thể đó là người sống cả đời ở làng này và họ không có gia đình. Một ông già Noel bí ẩn của Blackhall", cư dân Lorraine Hall, 43 tuổi, nhận xét.

    Dù vậy, tin đồn đã xuất hiện từ cách đây 7 tuần khi một khách mua cà phê tại trung tâm cộng đồng của ngôi làng nói cô biết có người sẽ may mắn tìm thấy một gói tiền với các tờ 20 bảng Anh.

    "Tôi hy vọng đây sẽ là một câu chuyện cổ tích", Alison Paterson, 52 tuổi, quản lý cửa hàng cà phê, nói.

    Theo Zing

  • Cảnh sát vũ trang đã phát hiện ra 251.000 bảng được cất giấu trong một chiếc xe hơi ở Princess Parkway, Manchester, trong khi hơn 1 triệu bảng tiền mặt bất hợp pháp được tìm thấy trong một "ngôi nhà an toàn" ở Coventry.

    Arturs Nespors, 30 tuổi, và Alexksej Rybnikov, 42 tuổi, cả hai đều không có địa chỉ cố định, và Marius Stancikas, 40 tuổi, trú tại Broad Street, Coventry, là thành viên của một băng đảng tội phạm có tổ chức quốc tế liên quan đến buôn bán thuốc lá, buôn lậu ma túy và rửa tiền.

    Bộ ba này đã bị Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC) và Cảnh sát West Midlands bắt giữ trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp trên toàn châu Âu nhằm phá hủy mạng lưới tội phạm.

    Hồi tháng Năm, cảnh sát có vũ trang đã khám xét một chiếc xe thuộc sở hữu của Stancikas và một người đàn ông khác, Ag Pa Sindara, 43 tuổi người Litva. Rất nhiều tiền mặt được tìm thấy giấu trong cốp xe.

    Trong khi đó, Nespors và Rybnikov đã bị bắt giữ tại thành phố Coventry, nơi cảnh sát phát hiện ra một khoản tiền mặt lớn được giấu trong những chiếc vali quấn chặt băng dán.

    Chính quyền Ba Lan, Litva, Estonia và Tây Ban Nha đã thực hiện những cuộc đột kích đồng thời tại các địa chỉ mục tiêu khác, mang đến kết quả là thêm 18 vụ bắt giữ trên khắp châu Âu.

    Tổng cộng có hơn 40 bất động sản đã bị khám xét, tám triệu Euro tiền mặt, kim cương, vàng miếng, đồ trang sức và siêu xe bị thu giữ. Một số lượng đáng kể thuốc lá và chất cấm cũng đã bị thu hồi.

    Băng đảng này được cho là đã đút túi khoảng 680 triệu Euro nhờ hoạt động tội phạm từ năm 2017 đến 2019.

    HMRC đã dẫn đầu các cuộc điều tra tại Vương quốc Anh đối với Nespors, Rybnikov và Stancikas, những kẻ có dính líu đến việc chuyển hàng triệu bảng tiền bất hợp pháp ra khỏi Anh.

    Số tiền này được cho là bắt nguồn từ việc buôn lậu thuốc lá, rượu và ma túy.

    Nespors, Rybnikov và Stancikas đã thừa nhận hành vi phạm tội rửa tiền tại Tòa án Tối cao Birmingham vào tháng 7.

    Nespors và Rybnikov cùng lĩnh bản án năm năm và ba tháng tù, trong khi Stancikas bị kết án hai năm và ba tháng.

    Sindara đã bị trục xuất từ ​​Anh đến Litva vào tháng 5 sau khi bị bắt.

    VietHome (Theo Manchester Evening News)

  • Không ít trường hợp các bậc phụ huynh gửi một số tiền lớn từ Việt Nam qua Úc cho con nộp học phí hay chi tiêu, sinh hoạt thông qua 1 số hình thức trung gian cho rẻ tiền phí… nhưng lại vô tình bị nghi ngờ dính líu đến các tổ chức tội phạm.

    Đây là lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh và các bạn du học sinh khi gửi một số lượng tiền lớn qua Úc mà lại thiếu hiểu biết khi không chọn những hệ thống ngân hàng hay các dịch vụ chính ngạch mà gửi tiền qua môi giới hay những dịch vụ không chính thống.

    Mới đây, một bạn du học sinh Việt tên A. (yêu cầu được giấu tên) đã đăng tải bài viết lên Facebook nhờ cộng đồng người Việt tại Úc tư vấn khi bị nghi ngờ dính líu đến hoạt động rửa tiền.

    Theo đó, vào hồi thàng 5, bạn A. được người nhà chuyển sang Úc cho một số tiền khá lớn qua trung gian để nộp tiền học phí.

    Tuy nhiên, mới đây, bạn A. đã nhận được thư từ lực lượng cảnh sát Tây Úc để điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền. Trong lá thư có đầy đủ họ tên, địa chỉ và bank account.

    Bài đăng nhờ tư vấn của bạn du học sinh A.
    Nội dung lá thư của cảnh sát Tây Úc.

    Những năm gần đây, những người chọn gửi tiền sang Úc theo qua môi giới hay những dịch vụ không chính thống đột nhiên bị Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) thu giữ tài sản trong ngân hàng theo “Đạo luật về tài sản liên quan đến tội phạm” mà hoang mang vì không biết nguyên do. Nhưng có rất nhiều trường hợp, vì cả tin mà các phụ huynh đã trở thành “nạn nhân” cho các tổ chức rửa tiền có phạm vi hoạt động giữa 2 nước với các hình thức tinh vi.

    Những điều cần lưu ý khi chuyển tiền sang Úc.

    – Cần hiểu rõ những quy định khi chuyển tiền từ Việt Nam qua Úc.

    – Đảm bảo rằng đơn vị chuyển tiền được cấp phép ở nước ngoài để tham gia vào các dịch vụ chuyển tiền;

    – Yêu cầu biên nhận, giấy tờ từ đơn vị chuyển tiền bởi vì, kinh nghiệm cho thấy, đơn vị chuyển tiền có vấn đề thường rất ngại cung cấp biên lai và hợp đồng trao đổi;

    – Yêu cầu đơn vị chuyển tiền ở nước ngoài cho biết cách thức nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Úc (chuyển khoản (EFT) hoặc tiền mặt);

    – Tìm kiếm, nếu có thể, để tiền gửi vào tài khoản Úc theo cách chuyển khoản;

    – Yêu cầu mỗi khoản tiền gửi (cho dù là EFT hoặc tiền mặt) phải tối thiểu là 10.000 USD, để đảm bảo rằng không có giao dịch là dưới ngưỡng;

    – Rà soát các bản sao kê ngân hàng của các tài khoản ở Úc khi nhận tiền để xác định cách thức gửi tiền và đảm bảo rằng không có “cơ cấu”;

    – Rút tiền từ tài khoản ngân hàng mà tiền gửi đã được nộp vào thường xuyên và đặt các khoản tiền đó vào một tài khoản lưu giữ khác – có thể là một tài khoản lãi suất cao hơn.

    Viethome (theo alouc)

  • Chuyển tiền ra nước ngoài có thể thực hiện theo hai cách, theo nhu cầu cá nhân (du học, chữa bệnh, trợ cấp, định cư…) hoặc chuyển tiền dưới dạng vốn đầu tư ra nước ngoài.

    Phần lớn khối tài sản của các đại gia Việt hiện nay sở hữu thông qua vốn cổ phần tại doanh nghiệp của mình, cùng với đó là các bất động sản, xe hơi... Tuy nhiên, khá nhiều tài sản được để dưới dạng tiền, vàng gửi tại các ngân hàng.

    Ngoài tiền gửi tại các ngân hàng trong nước, nhiều vị đại gia cũng chọn cách để tiền tại các ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng của Thụy Sỹ.

    Nguyên nhân khiến Thụy Sỹ trở thành nơi gửi tiền của giới siêu giàu không chỉ Việt Nam mà cả trên thế giới bởi tính bảo mật thông tin khách hàng gần như tuyệt đối của hệ thống nhà băng tại đây. Tại Thụy Sỹ, để lộ thông tin khách hàng gửi tiền được xem là một hành động phạm pháp.

    Nhiều đại gia Việt cũng rót tiền ra nước ngoài để mua bất động sản. Thống kê của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ cho biết, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người Việt đã chi hơn 3 tỷ USD để mua nhà ở Mỹ. 

    Thời báo Kinh tế Sài Gòn năm 2017 dẫn số liệu thống kê sơ bộ của các ngân hàng cho thấy gần đây mỗi năm số tiền người Việt chuyển ra nước ngoài phục vụ cho việc du học, bao gồm học phí và sinh hoạt phí khoảng 1 tỷ USD. Số tiền chi cho đi nước ngoài chữa bệnh cũng là 2-3 tỷ USD. 

    Báo này cũng dẫn lời tổng giám đốc một ngân hàng cho biết số tiền chuyển dạng định cư, cho biếu tặng cũng không dưới vài tỷ USD/năm. Và đây là các con số được chuyển theo đường chính thức, hợp pháp.

    Đại gia Việt chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách nào?

    Hiện nay, việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài chủ yếu dưới hai hình thức, chuyển với mục đích cá nhân (du học, chữa bệnh, tài trợ…) hoặc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

    Đi kèm với các hình thức chuyển tiền này cũng có những hạn chế nhất định.

    Nếu như việc chuyển tiền với mục đích cá nhân như du học, chữa bệnh, hay tài trợ người thân… người gửi cần chứng minh mục đích là có thể chuyển tiền. Tuy nhiên, hạn mức chuyển lại tương đối thấp.

    Hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài được quy định tại điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ- CP.

    Trong đó, người chuyển tiền một chiều ra nước ngoài phải chứng minh được mục đích chuyển theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, như học tập; chữa bệnh; công tác, du lịch; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài…

    Với các mục đích chuyển tiền cá nhân như trên, số tiền được phép chuyển ra nước ngoài sẽ theo thông báo trong hóa đơn từ nước ngoài. Trong trường hợp không có hóa đơn số tiền chuyển đi sẽ không vượt quá 25.000 USD/người/năm với các mục đích học tập; chữa bệnh; du lịch, thăm viếng; trợ cấp người thân...

    Cách chuyển tiền ra nước ngoài thông dụng nhất hiện nay là thông qua dịch vụ Western Union mà các ngân hàng Việt đang làm đại lý. Đây là dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài, có mặt tại hơn 200 quốc gia trên thế giới.

    Ngoài ra, còn rất nhiều hình thức chuyển tiền khác như chuyển tiền qua thẻ visa; dịch vụ Money Gram; PayPal...

    Tuy nhiên, bằng các cách gửi này, người gửi bắt buộc phải chứng minh mục đích chuyển tiền và đều có hạn mức nhất định.

    Làm sao để chuyển hàng trăm triệu USD?

    Ngoài việc chuyển tiền thông qua mục đích cá nhân, có một cách mà các đại gia Việt thường sử dụng để chuyển lượng lớn tiền ra nước ngoài một lúc chính là việc chuyển tiền theo phương thức đầu tư ra nước ngoài.

    Theo đó, số tiền chuyển đi sẽ dưới dạng vốn đầu tư hoặc góp vốn đầu tư các dự án tại nước ngoài.

    Bằng cách này, giới đại gia có thể chuyển số lượng lớn tiền ra nước ngoài một lúc. Tuy nhiên, việc chuyển tiền phải thông qua chủ trương đầu tư được cơ quan chức năng phê duyệt.

    Theo đó, khi có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài, cá nhân, doanh nghiệp phải xác định rõ hình thức đầu tư trực tiếp hay gián tiếp để tiến hành xin cấp phép, chuyển tiền một cách phù hợp.

    Đối với đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo quy định được thực hiện theo hướng dẫn của NHNN. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường tài chính quốc tế thì NHNN khá thận trọng và không khuyến khích hình thức đầu tư này.

    Đối với hình thức đầu tư trực tiếp, để được đầu tư, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện như phải có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài...

    Với những quy định này, nhà đầu tư phải trải qua quá trình thẩm tra, kiểm tra, xem xét rất chặt chẽ của nhiều cơ quan có thẩm quyền mới có được chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

    Sau khi được phê duyệt đầu tư, việc chuyển tiền ra nước ngoài cũng được NHNN hướng dẫn và quản lý.

    Thực tế, giới đầu tư tại Việt Nam đã chuyển hàng chục tỷ USD dưới dạng vốn đầu tư nước ngoài.

    Số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong quý I/2019, tổng vốn nhà đầu tư Việt Nam được cấp mới ra nước ngoài đã tăng thêm 120 triệu USD.

    Ước tính, từ năm 2006 là giai đoạn "bùng nổ" đầu tư ra nước ngoài của giới đại gia Việt. Tính đến đầu năm 2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD.

    Viethome (theo Zing)

  • Cảnh sát đã chặn một chiếc xe ở Leicester vào hôm đêm 5/3 và tìm thấy gần nửa triệu bảng Anh tiền mặt trong xe. 

    Cảnh sát tổng kết số tiền mặt thu được. 

    Cảnh sát Leicestershire đã chặn một chiếc xe van trên đường Roundhay ở Rowley Fields, Leicester vào đêm 5/3 vừa qua. 

    Đơn vị Cảnh sát Đường bộ Leicestershire đã đăng 2 tấm ảnh chụp núi tiền trên Twitter, cho thấy tang vật thu được quả là ngoài sức tưởng tượng. 

    ''Sau khi chặn một chiếc ô tô van vào sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã thu kha khá tiền ở phía sau xe. Chúng tôi ước tính chỗ này khoảng 465,000 bảng'', cảnh sát cho hay. 

    Tài xế đã bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra. Người này sẽ được chuyển cho cảnh sát West Midlands vì vụ việc này liên quan tới một vụ án khác mà cảnh sát West Midlands đang điều tra. 

     

    Vào cuối năm ngoái, một lượng tiền mặt khổng lồ cũng đã bị phát hiện trong một chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc nhộn nhịp M6 ở West Midlands. Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng nửa triệu bảng, bao gồm những bó tiền 50 bảng xếp gọn trong cốp xe.

    Theo đó, cảnh sát giao thông đã tuýt còi 1 tài xế ở gần giao lộ 1 đường M6, Rugby vào tối hôm thứ Ba 18/12. Họ phát hiện những cọc tiền được cột chặt bằng dây thun trị giá 500,000 bảng. Cảnh sát khẳng định đây là tiền do phạm pháp mà có. 

    Viethome (theo LeicestershireLive)

  • Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng gốc Việt rửa hàng trăm triệu USD và euro qua các công ty ma.

    Giám đốc một chi nhánh của "ngân hàng nổi tiếng" ở thủ đô Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng Việt rửa tiền để đổi lấy khoản tiền 20.000 USD. Những khoản tiền mặt USD và euro được mang đến ngân hàng bằng túi to, và với sự đồng ý của giám đốc chi nhánh ngân hàng, số tiền này trở thành tiền trong tài khoản, rồi từ đó chuyển đi khắp thế giới, báo Rzeczpospolita ngày 4/3 đưa tin.

    Cảnh sát Ba Lan bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng. Ảnh: Rzeczpospolita.

    Chi nhánh ngân hàng này được cho là đã chuyển 240 triệu USD và gần 130 triệu euro qua 6 công ty ma, cơ quan điều tra tiết lộ.

    Truyền thông dẫn lời công tố viên Edyta Petryna cho hay đây là người thứ năm bị bắt trong quá trình điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt hai người Việt Nam, một nam và một nữ, hôm 28/2.

    Những người Việt Nam đã gửi vào tài khoản trung bình một ngày một triệu zloty (hơn 260.000  USD) mà không khai báo với cơ quan chức năng. Theo luật Ba Lan, các cá nhân, tổ chức khi nộp vào tài khoản các khoản tiền lớn như vậy phải thông báo cho Cục Thanh tra Thông tin Tài chính.

    Quan chức Ba Lan tin rằng các khoản tiền hàng trăm triệu USD và euro đã được chuyển vào tài khoản công ty ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.

    Từ cuối 2017, Cục Thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu vực Wólka Kosowska, nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc. Khu chợ ở Wólka Kosowska, phía nam thủ đô Warsaw được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ", tập trung nhiều các công ty buôn hàng may mặc từ châu Á.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Phòng chống rửa tiền là vấn đề làm đau đầu các nhà chức trách trên thế giới. Ở Mỹ, trong vô số các luật liên quan, có thể kể tới luật bảo mật ngân hàng (1970) nhằm loại bỏ giao dịch ngân hàng ẩn danh. Theo đó, Bộ Tài chính có quyền buộc các ngân hàng lưu giữ hồ sơ để dễ truy tìm dấu vết hoạt động "rửa tiền", các ngân hàng phải báo cáo tất cả giao dịch 1 lần trên 10.000 USD hoặc nhiều lần có tổng giá trị trên 10.000 USD nhận vào hoặc chuyển đi từ 1 tài khoản trong cùng 1 ngày.

    Tiếp đó, luật ngăn chặn "rửa tiền" năm 1994 yêu cầu các ngân hàng phải thành lập lực lượng đặc nhiệm để loại trừ các hoạt động đáng ngờ trong các tổ chức của họ. Luật ái quốc năm 2001 thiết lập kiểm tra danh tính bắt buộc đối với khách hàng của các ngân hàng Mỹ, cung cấp các nguồn theo dõi những giao dịch trong hệ thống ngân hàng ngầm thường được bọn khủng bố sử dụng.

    Quy định của các nước về phòng, chống rửa tiền ở các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Pháp…, giao dịch lớn chủ yếu được thực hiện qua hệ thống ngân hàng, các tổ chức và cá nhân không sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch. Các chính phủ dựa theo tập quán này để thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm soát hữu hiệu về thuế bằng cách quy định bắt buộc mọi giao dịch lớn đều phải thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Đồng thời, các nước đều có các quy định chặt chẽ về phòng chống rửa tiền.

    Tiêu biểu như luật bí mật ngân hàng (BSA) năm 1970 của Mỹ. Mục đích của BSA là tạo ra một văn bản pháp lý cho việc điều tra tội phạm rửa tiền, trốn thuế… bằng cách yêu cầu các tổ chức tài chính phải lưu giữ những chứng từ liên quan đến các giao dịch trên 10.000 USD. Sau đó luật được sửa đổi cho phép Chính phủ và các cơ quan chức năng có thể hạ thấp mức chuẩn 10.000 USD trong các cuộc điều tra.

    Đồng thời, Mỹ còn có một số luật quan trọng khác trong việc phòng, chống rửa tiền gồm luật quản lý toàn diện tội phạm năm 1984, Luật quản lý rửa tiền năm 1986, Luật chống sử dụng ma túy năm 1988. Những luật và quy định về phòng, chống rửa tiền tại Mỹ luôn được bổ sung, sửa chữa cho phù hợp với những thay đổi của tội phạm rửa tiền.

    Tại Anh, các định chế tài chính cũng hoạt động theo những quy định về phòng, chống rửa tiền tương tự như tại Mỹ. Anh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các ngân hàng trong việc phát hiện và chấm dứt các hoạt động rửa tiền, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ của ngân hàng trong việc cảnh báo cho các cơ quan thực thi pháp luật những hoạt động và giao dịch đáng ngờ. Theo đó, ngân hàng phải đích thân nhận dạng tất cả các khách hàng bằng mọi cách có thể, kể cả bằng cách gặp mặt trực tiếp. Hướng dẫn cũng chỉ rõ các cách thức xác nhận thông tin cá nhân, trong đó hộ chiếu là hình thức được ưu tiên, ngoài ra các hình thức khác cũng được chấp nhận như thẻ nhân viên, bằng lái xe… Đồng thời, phải lưu trữ tất cả các chứng từ giao dịch trong 6 năm để phục vụ điều tra.

    Những quy định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh bao gồm Luật chống buôn bán ma túy năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật hình sự năm 1993. Luật hình sự năm 1993 mở rộng quyền lực của tòa án trong việc kết tội rửa tiền như một tội phạm hình sự. Tại Nhật, các ngân hàng được yêu cầu phải báo cáo tất cả các giao dịch tiền tệ trong nước vượt quá 30 triệu Yên và các giao dịch tiền tệ quốc tế vượt quá 5 triệu yên Nhật. Hơn nữa, trong trường hợp phát hiện các giao dịch đó có liên quan đến tội phạm ma túy, tòa án có thể kết án ngân hàng và các tổ chức tín dụng về tội rửa tiền. Do hệ thống thanh tra, giám sát, hệ thống kế toán và tìm hiểu khách hàng của các ngân hàng còn kém phát triển; mức độ sử dụng tiền mặt và các luồng chuyển tiền không chính thức khá lớn khiến cho việc kiểm soát các giao dịch, thanh toán trở nên khó khăn.

    Tuy nhiên, ngăn chặn rửa tiền là điều rất khó khăn. Do đó, nâng cao nhận thức và hợp tác toàn cầu là điều cần thiết. Các tổ chức quốc tế nổi bật nhất trong lĩnh vực này bao gồm lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), Liên Hiệp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Cảnh sát quốc tế (Interpol)…Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập, được đánh giá là có “tính chất mở” hàng đầu thế giới. Điều này cũng khiến các nguồn tiền ra vào thuận lợi hơn vì những khe hở về luật pháp là điều kiện để tội phạm rửa tiền vào nước ta.

    Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam là văn bản pháp luật đầu tiên quy định riêng về loại tội phạm rửa tiền nhằm tạo hành lang pháp lý cho quá trình chống lại các hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, trong tình hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày càng hoạt động tinh vi, xảo quyệt đã đặt ra yêu cầu về việc xây dựng luật phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam với mục tiêu là việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; chống lạm quyền; lợi dụng việc hòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

    Viethome (theo PetroTimes)

  • A criminal used laundered money to pay cash he owed to the government after being jailed for running a counterfeiting operation.

    HMRC investigators were shocked John Farrell, 61, had the ‘cheek’ to fraudulently use £75,000 in VAT repayments to pay back most of a £96,000 confiscation order. The order had been imposed after he was locked up for five years and eight months for running a counterfeiting operation at a factory in East Kilbride producing fake banknotes.

    John Farrell has been jailed for 27 months (Picture: PA)

    Farrell, from Thorntonhall, South Lanarkshire, was jailed for 27 months when he appeared at Glasgow Sheriff Court today after pleading guilty to VAT fraud and money laundering at a previous appearance in January.

    HMRC began looking into the bogus companies after concerns were raised about the VAT claims and an officer visited Farrell, who was using the name Andrew Strachan. Farrell’s false identity was exposed when a sharp officer recognised him from a newspaper article about the forgery confiscation order.

    Farrell was initially locked up for producing fake banknotes (Picture: PA)
    Bank statements for bogus companies and fake passports seized from the home of John Farrell (Picture: PA)

    HMRC fraud investigation service assistant director Cheryl Burr said: ‘This was a shocking ploy by Farrell to pocket public money. ‘His actions were one of pure greed, so he could lead a comfortable lifestyle in a house worth more than £1 million. ‘He then had the cheek to use the proceeds of this fraud to repay a confiscation order imposed on him. Rather than repay the public purse, he chose to steal from it.’

    HMRC officers searched Farrell’s £1 million mansion on June 5, 2013 and found more than 24 mobiles, laptops, memory cards and false passports which they seized. A bag containing a laptop, paperwork relating to the bogus companies, prepaid credit cards and phone sim cards was found hidden in the eaves of the £1 million mansion, while a false driving licence in the name of “Andrew Strachan” containing Farrell’s picture was discovered on an electronic device recovered. Farrell was arrested and charged after interview on the same day.

    Photographs and phone contracts seized from the home of John Farrell (Picture: PA)
    Bank statements for bogus companies and fake passports seized from the home of John Farrell (Picture: PA)

    HMRC said he stole £180,591.20 by claiming VAT repayments for several bogus companies between 2011 and 2012. He laundered £75,000 of the stolen money through the bogus Cypriot company account before using it to pay part of the confiscation order.

    Authorities are seeking a first of its kind Serious Crime Prevention Order (SCPO) against Farrell for when he leaves prison. If successful, it would be the first to be imposed on the back of a HMRC conviction in Scotland.

    Michael Mullen, 41, an associate of Farrell’s, pleaded guilty to owning or controlling registered addresses for false businesses to facilitate the commission of VAT fraud last month. Mullen, from Cambuslang, South Lanarkshire, was sentenced to a Community Payback Order and a Restriction of Liberty Order at the same court on Monday.

    Anyone with information about suspected VAT fraud to report it to HMRC online or call our Fraud Hotline on 0800 788 887.

    Viethome (Link: https://metro.co.uk/2019/02/18/man-used-laundered-money-pay-off-96000-court-order-fraud-8663241/?)

  • Bộ Tài chính Anh ngày 14/1 cho biết, để trấn áp tình trạng gian lận, tham nhũng và tiền bẩn, Chính phủ nước này sẽ ra mắt một nhóm đặc nhiệm bao gồm các nhân vật ngân hàng cấp cao.
     

    Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tại London, Anh ngày 7/3/2018. Ảnh: REUTERS

    Giám đốc điều hành các ngân hàng Santander, Lloyds và Barclays sẽ là một trong những thành viên của Hội đồng Chiến lược về Tội phạm kinh tế. Hội đồng này sẽ xem xét những nguồn lực cần thiết để xử lý các hành vi phạm tội như hối lộ và rửa tiền.
     
    “Chúng tôi cần phải hành động trên tất cả các mặt trận để nhắm vào những kẻ lừa đảo, tham nhũng, những kẻ đang bỏ đầy túi mình tiền bẩn và có lối sống xa xỉ bằng tiền của các công dân tuân thủ pháp luật", Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid, người sẽ cùng với Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond giữ chức Đồng Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm, nói.
     
    Báo cáo của Bộ Tài chính Anh cho biết, ước tính khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,50 tỷ USD) đã bị tổn thất mỗi năm vì tội phạm kinh tế.
     
    Năm ngoái, Anh đã đưa ra các quy định về tài sản không giải thích được để giải quyết số tiền bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách đóng băng và tịch thu chúng.
     
    Mục tiêu đầu tiên mà quy định này áp dụng là vợ của Azeri - một cán bộ ngân hàng bị bỏ tù, người đã chi hơn 16 triệu bảng (20,5 triệu USD) tại cửa hàng sang trọng Harrods ở London.
     
    Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh đã nhận được một số lượng kỷ lục báo cáo về những hoạt động đáng ngờ (SARs) trong năm 2017 - 2018, ghi nhận tăng 10% so với năm trước.
     
    Các quan chức nước Anh cho biết, họ đã và đang tập trung vào việc trấn áp tiền bẩn, đặc biệt là tiền từ Nga, Nigeria, châu Á.
     
    “Vương quốc Anh đang dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống lại nguồn tài chính bất hợp pháp. Chúng tôi biết còn nhiều thứ nữa có thể làm được trong cuộc chiến này", ông Hammond nói.  

    VietHome (Theo Báo Thanh Tra)

  • Một lượng tiền mặt khổng lồ đã bị phát hiện trong một chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc nhộn nhịp M6 ở West Midlands.

    Cảnh sát đã tịch thu và đang điều tra lượng tiền khó hiểu này, tổng cộng lên đến nửa triệu bảng, bao gồm những bó tiền 50 bảng xếp gọn trong cốp xe.

    Những cọc tiền 50 bảng bị phát hiện trong 1 chiếc xe.

    Theo đó, cảnh sát giao thông đã tuýt còi 1 tài xế ở gần giao lộ 1 đường M6, Rugby vào tối hôm thứ Ba 18/12. Họ phát hiện những cọc tiền được cột chặt bằng dây thun trị giá 500,000 bảng. Cảnh sát khẳng định đây là tiền do phạm pháp mà có. 

    Chúng được cất giấu trong túi xách của tài xế.

    Vào hôm thứ 4, cảnh sát West Midlands đã đăng tải hình ảnh núi tiền này trên Twitter. 

    Cảnh sát viết: "Công tác hôm qua. Nhờ việc phối hợp hành động, chúng tôi đã chặn đứng một phương tiện trên đại lộ M6 ngay giao lộ 1. Người tài xế đang vận chuyển 500,000 bảng tiền mặt trong 1 cái túi xách. Tất cả đều từ hoạt động phạm pháp. Xin lỗi chúng tôi đã khiến một vài tên tội phạm ăn Giáng sinh mất vui".

    Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một lượng tiền 20,000 bảng bị phát hiện ở Telford. Vào tháng 10 vừa qua, cảnh sát đã đăng tin tìm kiếm chủ nhân của khoảng gia tài này nhưng không thấy ai tới nhận.  

    20,000 bảng bị phát hiện hồi tháng 10 ở Wellington gần Telford.

    Viethome (theo Birmingham Live)