Ảnh: Greater Manchester Police
Hàng trăm địa chỉ, bao gồm các tiệm làm tóc, tiệm bánh kẹo, tiệm bán thuốc lá điện tử, tiệm làm móng...đã trở thành mục tiêu điều tra chống rửa tiền và nô lệ hiện đại.
Trong chuyên án vừa diễn ra vào tháng 3 và tháng 4/2025, cảnh sát và các đội thực thi luật pháp đã tiến hành khám xét 265 cơ sở kinh doanh ở England và Wales. Kết quả là có 10 shop đã phải đóng cửa, và một số shop khác cũng có nguy cơ tương tự.
Chuyên án có tên gọi Operation Machinize, kéo dài 3 tuần, với mục tiêu là tấn công các tổ chức tội phạm núp bóng sau các doanh nghiệp giao dịch tiền mặt nhằm che giấu các dòng tiền bất chính.
Cảnh sát cho biết có 35 người bị bắt giữ, 97 người bị tình nghi là nô lệ hiện đại và đang được cảnh sát bảo vệ.
Phó giám đốc Rachael Herbert thuộc Trung tâm Chống tội phạm kinh tế quốc gia của NCA cho biết, các doanh nghiệp giao dịch tiền mặt thường được bọn tội phạm sử dụng để làm bình phong cho hoạt động rửa tiền. Các shop này có liên hệ với tội phạm buôn bán ma túy và tội phạm nhập cư, buôn người, buôn vũ khí, buôn lậu thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử.
Tổng cộng 19 lực lượng cảnh sát và đội chống tội phạm khu vực đã tham gia vào chuyên án, nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 1 triệu bảng đã bị phong tỏa.
Cảnh sát cũng tịch thu hơn 40,000 bảng tiền mặt, khoảng 200,000 điếu thuốc và 7,000 bao thuốc lá, hơn 8,000 ống thuốc lá điện tử. 2 trại cần sa bị phát hiện cùng với 150 cây cần sa.
Các tang vật bị tịch thu trong Chuyên án Machinize. Ảnh: Greater Manchester Police
NCA ước tính 12 tỉ bảng giao dịch tiền mặt phạm tội đang diễn ra hàng năm ở Vương quốc Anh.
Các tiệm làm tóc, tiệm bán thuốc lá điện tử, tiệm nail, các cửa hàng bánh kẹo kiểu Mỹ và tiệm rửa xe thường được bọn tội phảm sử dụng để che dấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp.
Bọn tội phạm dùng chúng để đưa tiền vào lưu thông, tạo ra sự nhập nhằng giữa dòng tiền hợp pháp và lợi nhuận từ hoạt động phạm tội, khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc phát giác tiền bẩn.
Bọn tội phạm thường mua các loại hình doanh nghiệp kể trên để kinh doanh nhằm tạo ra nguồn thu nhập hợp pháp và thông qua đó rửa tiền.
Viethome (theo ITV News)