Lin Guo, 32 tuổi, đã cố gắng ngụy biện cho hành vi của mình bất chấp lượng tiền mặt tìm thấy trong nhà hắn ta rất khó giải thích.
Hơn £250,000 được tìm thấy dưới gầm giường trong căn hộ của Lin Guo ở Canning Town. (Ảnh: City of London Police)
Một người đàn ông đã bị bỏ tù vì tội rửa tiền sau khi cảnh sát phát hiện anh ta có 280,000 bảng tiền mặt. Trong đó 250,000 bảng được tìm thấy dưới gầm giường. Lin Guo, 32 tuổi, ở Bywell Place, Canning Town, đã bị buộc 2 tội rửa tiền.
Tại Tòa án Inner London Crown Court, Lin Guo bị kết án 2 năm tù giam và 18 tháng tù treo vào ngày 11/8/2022. Guo cũng bị buộc phải hoàn thành 200 giờ lao động công ích trong vòng 12 tháng.
Điều tra viên Mark Forster thuộc Sở cảnh sát City of London cho biết: ''Guo tỏ ra vô tội khi bị cảnh sát dừng lại để lục soát. Thực tế, hắn là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên rửa tiền''.
''Hắn có nhiệm vụ giữ tiền và phân phát cho những thành viên cấp thấp trong tổ chức, để gửi vào tài khoản ngân hàng. Hành vi của Guo gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Anh và những ai tiếp tay cho loại tội phạm này cần phải bị trừng trị thích đáng''.
Khi bị cảnh sát chặn lại bên ngoài ga Canning Town vào tháng 11/2019, Guo đang mang theo một ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền với tổng trị giá là 20,000 bảng. Những cọc tiền được bọc trong một tờ giấy báo tiếng Trung. Guo cũng có £1,200 tiền giấy của ngân hàng Scotland trong túi áo.
Khi lục soát người, cảnh sát tìm thấy một chùm chìa khóa. Guo khai rằng đây là chìa khóa của bạn mình và người bạn đã đưa chùm chìa khóa cho Guo khi hắn đi ra ga tàu. Tuy nhiên, chùm chìa khóa này chính là chìa khóa mở cửa nhà Guo cách đó không xa.
Cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ và phát hiện £252,000 tiền giấy UK trong một ngăn tủ dưới gầm giường, trong một căn phòng không ai ở. Số tiền nằm bên dưới nhiều chiếc túi mua sắm.
Lin Guo bị cảnh sát chặn bên ngoài ga Canning Town ở East London (Ảnh: Sunil060902)
Chưa hết, cảnh sát tiếp tục tìm thấy tiền mặt nhét trong chiếc bàn bên cạnh giường, 2 máy đếm tiền và một thiết bị kiểm tra tiền giả. Khá nhiều điện thoại được tìm thấy trong nhà Guo. Thông qua một phiên dịch viên tiếng Hoa, cảnh sát xác định các điện thoại này được sử dụng trong mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc.
Cảnh sát cho biết mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế Anh. Trung Quốc không cho phép các cá nhân mang hơn $50,000 ra khỏi đất nước trong 1 năm, do đó nhiều người Trung Quốc đã sử dụng mạng lưới đổi tiền chợ đen.
Theo đó, họ sẽ chuyển tiền Nhân dân tệ ở Trung Quốc và nhận lại số tiền tương ứng bằng đồng bảng Anh ở UK. Tiền này có thể gửi vào ngân hàng.
Việc một lượng tiền mặt được đưa vào lưu thông như vậy là một hành vi rửa tiền. Nguồn gốc của số tiền này thường từ hoạt động mại dâm hoặc các hoạt động tội phạm khác.
Nhà của Guo được sử dụng để chứa tiền, nơi tiền được kiểm đếm trước khi gửi vào tài khoản ngân hàng. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn bàn bạc về việc đổi tiền, chi tiết thông tin chuyển tiền ở Trung Quốc, ảnh chụp hoạt động chuyển tiền và nhiều người hỏi về tỉ giá.
Trong suốt cuộc thẩm tra, Guo không trả lời bất kì câu hỏi nào và từ chối hợp tác với cảnh sát, không cung cấp mã pin mở khóa điện thoại. Bên cạnh án tù, tất cả điện thoại và máy đếm tiền đều bị hủy. Lượng tiền mặt được tìm thấy đều bị tịch thu.
Viethome (theo MyLondon)