Băng nhóm 6 tên đã tránh được án tù nhưng phải chịu sự quản thúc từ xa.
Beatrice Auty, thường trú tại Fulham, đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Dubai và nhét tiền mặt phi pháp vào vali. Ảnh: NCA
Một băng nhóm buôn lậu đã thoát án tù sau khi vận chuyển 104 triệu bảng tiền bẩn từ Sân bay Heathrow đến Dubai (thủ đô của Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất). 6 tên này đóng vai trò là những "con la vận chuyển". Đây đều là tiền phi pháp của các băng nhóm tội phạm buôn ma túy.
Tại Tòa án Isleworth Crown Court, Jonathan Johnson 55 tuổi, Amy Harrison 27 tuổi và Jo-Emma Larvin 44 tuổi đã bị tuyên 24 tháng tù treo. Beatrice Auty 26 tuổi bị kết án 42 tháng tù giam.
Muhammed Ilyas 31 tuổi, và Nicola Esson 57 tuổi, thừa nhận tội rửa tiền và cũng chịu mức án 24 tháng tù treo.
Jonathan Johnson và Emma Larvin bước ra khỏi tòa sau khi bị kết án tội buôn tiền. Ảnh: Phil Harris / Daily Mirror
Johnson, Harrison, Auty và Larvin đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Dubai với những vali đầy tiền. Theo công tố viên, những tên này hẳn phải biết đây là tiền phi pháp. Khi nhận tội, cả 4 bị cáo đều thừa nhận mình có liên quan đến hoạt động phi pháp.
Abdulla Alfalasi 47 tuổi là đầu sỏ. Hắn đã sắp xếp 83 chuyến đi thành công trong vòng 18 tháng với tổng số tiền vận chuyển là 104 triệu bảng. Thông thường, mỗi vali sẽ chứa lên tới £500,000. Các bị cáo sẽ nhận được £3,000 cho mỗi chuyến đi.
Alfalasi đến từ Dubai. Hắn đã bị tuyên án hơn 9 năm tù vì vai trò của hắn trong vụ án này. Tara Hanlon 32 tuổi, và Zdenek Kamaryt 39 tuổi, lần lượt bị tuyên án 34 và 31 tháng tù giam.
Cựu người mẫu Emma Larvin từng hẹn hò với tay đấm bốc người Anh, Joe Calzaghe. Ảnh: NCA
Công tố viên (CPS) cho biết: "Các bị cáo đã đóng vai trò vận chuyển một trong những phi vụ rửa tiền lớn nhất Anh quốc. Một lượng tiền bẩn khổng lồ lên đến 104 triệu bảng đã được vận chuyển đến Dubai. Các bị cáo chắc hẳn phải biết hoặc nghi ngờ số tiền này là lợi nhuận từ các hoạt động phi pháp.
"Rửa riền là một khía cạnh thiết yếu của hoạt động tội phạm có tổ chức, làm giàu cho các tên tội phạm, hỗ trợ cho các hành vi phạm tội trong tương lai. Rửa tiền làm suy yếu nền kinh tế Anh và đe dọa an ninh quốc gia. Hoạt động rửa tiền ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. CPS đã tiến hành các thủ tục tố tụng để truy thu những khoản tiền bất chính này".
Jonathan Johnson đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Dubai, thu lợi £3,000 mỗi chuyến đi. Ảnh: NCA
Điều tra viên cấp cao của Cục chống Tội phạm Quốc gia, ông Ian Truby cho biết: "Những kẻ vận chuyển tiền bẩn là những bánh răng quan trọng trong bánh xe rửa tiền. Chúng được thuê mướn bởi một băng nhóm tội phạm có tổ chức, âm mưu tuồn những khoản tiền phi pháp khổng lồ ra khỏi Vương quốc Anh. Việc rửa tiền ra nước ngoài sẽ không thể tiến hành nếu không có những kẻ tham lam sẵn sàng đánh đổi cuộc đời cho một kì nghỉ đầy nắng hay một chút lợi vặt".
"Tiền mặt là máu của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, giúp chúng tiếp tục tái đầu tư vào các hoạt động phi pháp, chẳng hạn buôn ma túy. Tiền bẩn gây ra bạo lực và mất an ninh trên toàn thế giới. Đó là lý do chúng tôi sẽ tiếp tục chặn đứng những "con la vận chuyển này"".
Viethome (theo MyLondon)