Một mạng lưới những 'người giao hàng' bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước, vận chuyển hơn 1 triệu USD mỗi lần từ London đến Dubai.
Những túi tiền mặt được đóng gói hút chân không trong vali bị thu giữ tại sân bay Heathrow. Ảnh: NCA.
Họ trông giống như du khách bình thường với những chiếc túi rất lớn. Tuy nhiên, giống như một mạng lưới của loài kiến, những người này đã mang hàng chục triệu USD tiền mặt từ London về Dubai.
Cơ quan chống Tội phạm Quốc gia của Anh (NCA) triệt phá một mạng lưới rửa tiền được cho là đã chuyển hơn 100 triệu bảng Anh, tương đương 125 triệu USD.
Tiền được đóng gói hút chân không
Theo cơ quan này, một tòa án ở London đã xác định thêm hai người đàn ông phạm tội vận chuyển tiền bất hợp pháp hôm 11/1, nâng mức kết án trong mạng lưới chuyển tiền mặt lên 16 người.
Những “shipper” vận chuyển tiền của mạng lưới, thường đóng giả là khách du lịch, được trả tới 5.000 bảng Anh để chuyển giao những túi tiền mặt.
Họ bay hạng thương gia để có thêm hành lý miễn cước và mang theo 1 triệu bảng Anh trở lên bằng cách ký gửi ba hoặc bốn chiếc vali.
Những bức ảnh và video do NCA công bố cho thấy một số người mang tiền trong vali có bánh xe ở sân bay Heathrow và cảnh tượng từ các phòng khách sạn của họ ở Dubai.
Cuộc điều tra của NCA phát hiện các thành viên của đường dây tội phạm đã đếm và đóng gói chân không số tiền nhận được từ các băng đảng tội phạm khác trong các căn hộ ở London, sau đó cho tiền vào vali khóa kín để “shipper” đến lấy. Khi đặt chân đến Dubai, những người này nhận được hình ảnh một bức thư để trình cho các nhân viên hải quan. Các điều tra viên của NCA cho biết sau đó những người này sẽ lưu trú ở các khách sạn năm sao trong vài ngày.
Hình ảnh từ video CCTV do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh công bố cho thấy một trong những "shipper" vận chuyển tiền tại Sân bay Heathrow ở London. Ảnh: NCA.
Nước Anh trong nhiều năm đã cố gắng ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua các ngân hàng và bất động sản, đặc biệt là từ nước ngoài. Các luật sư về tội phạm tài chính cho biết việc thắt chặt các quy định và luật pháp đã khiến nhiều băng nhóm tội phạm gặp khó khăn hơn trong việc rửa tiền theo những cách truyền thống như thông qua các công ty vỏ bọc hoặc doanh nghiệp nhỏ.
Vận chuyển truyền thống, bao gồm cả việc thuê người chuyển phát với số tiền tương đối nhỏ, đã trở thành một giải pháp thay thế.
Adrian Searle, giám đốc trung tâm kinh tế quốc gia của NCA, cho biết các nhóm tội phạm đang theo đuổi hình thức chuyển tiền công nghệ thấp này.
Luồn lách để rửa tiền
NCA cho biết lần đầu tiên họ bắt gặp mạng lưới này vào năm 2020, khi các nhân viên hải quan phát hiện 500.000 bảng Anh trong một chiếc túi bị thất lạc trên đường đến Dubai. Cuối năm này, nhân viên hải quan đã chặn hai người phụ nữ mang theo vali với lượng lớn tiền mặt.
Các điều tra viên của NCA đã thu giữ số tiền mặt và cạo tìm ADN cũng như dấu vân tay, đồng thời nghiên cứu cách đóng bao bì, liên hệ với trường hợp một người đàn ông bị tình nghi phạm tội khác.
Khi khám xét nhà của một trong hai phụ nữ nói trên, các điều tra viên phát hiện ra rằng trước đây cô từng tới Dubai và khai báo với các quan chức hải quan ở đó rằng cô đang mang về hàng triệu bảng Anh cho một công ty địa phương.
Giới chức điều tra đã liên kết số điện thoại và email được sử dụng để đặt chuyến bay của những người phụ nữ này tới các hãng hàng không khác và với một nhân vật được cho là cầm đầu công ty ở Dubai. Họ phát hiện những đối tượng này đã liên lạc trên các nhóm WhatsApp, trong đó có một nhóm có tên “Ánh nắng và kẹo mút”.
NCA cho biết các đã có 83 chuyến bay chuyển tiền kiểu này từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2020. Các quan chức nước này nghi ngờ phần lớn số tiền đến từ hoạt động buôn bán ma túy và cho rằng tiền bẩn đã tích tụ ở Anh trong thời kỳ đại dịch và cần một lối thoát.
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất ở Vương quốc Anh là tờ 50 bảng, mặc dù Scotland - nơi phát hành tiền giấy riêng - có tờ 100 bảng. Khu vực đồng euro đã loại bỏ dần tờ 500 euro vì chúng có khả năng được sử dụng vào mục đích phạm tội và nhiều người kêu gọi điều tương tự đối với tờ 100 USD.
NCA cho biết Ali Al-Nawab, một trong những người đàn ông bị kết án hôm 11/1, đã vận chuyển hơn 11 triệu bảng Anh tiền mặt cho mạng lưới. Người còn lại, Mehdi Amrollahbibiyouki, vận chuyển về 3,2 triệu bảng Anh trong hai chuyến đi.
Ali Al-Nawab (trên) và Mehdi Amrollahbibiyouki (dưới). Ảnh: NCA.
Nhiều người vận chuyển tiền lậu bị kết án đã nhận được án treo và một hình thức phục vụ cộng đồng.
Kẻ cầm đầu bị kết án 9 năm tù vào tháng 7/2022. NCA cho biết người này bị bắt khi đang đi thăm London cùng gia đình vào tháng 12/2021 để xem ngắm đèn Giáng sinh. Dữ liệu trên ba chiếc điện thoại người này mang theo đã giúp làm sáng tỏ mạng lưới. NCA cho hay mức thù lao của người này trong mỗi phi vụ chuyển tiền là 10%.
Người này đã tích lũy điểm trên thẻ hãng hàng không Emirates của mình cho tất cả chuyến bay thương gia trong các phi vụ chuyển tiền, từ đó có được các chuyến bay hạng nhất cho bản thân. Giới chức trách nói rằng số dặm bay thường xuyên của người này đã giúp họ theo dõi mạng lưới hoạt động.
Theo Znews