Ở nhà thuê giá rẻ và thu nhập chỉ hơn 1.000 USD/tháng, song đối tượng lại sở hữu 15 tài khoản ngân hàng và có hàng nghìn giao dịch ngân hàng đáng ngờ.
Giới chức hải quan đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông (38 tuổi) sống trong nhà ở công cộng giá rẻ dành cho người thu nhập thấp trước nghi ngờ tham gia đường dây rửa tiền trong 19 tháng. Dù thu nhập hàng tháng chỉ là 10.000 đô la Hong Kong (1.270 USD), nhưng người đàn ông sở hữu tới 15 tài khoản ngân hàng. Chi tiết đáng ngờ này đã khiến cơ quan chức năng phải chú ý.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), số tiền 7 triệu đô la Hong Kong thuộc 1 trong số hàng loạt tài khoản ngân hàng mà người đàn ông sở hữu đã bị phong tỏa. Những tài khoản được người đàn ông sử dụng để nhận tiền và tiến hành rửa tiền từ tháng 11/2019 – 5/2022.
Đối tượng nghi tham gia đường dây rửa tiền bị bắt. (Ảnh: SCMP)
Thanh tra cao cấp Marcus Lui Wing-chun tại Cục điều tra các tổ chức tội phạm thuộc cơ quan hải quan Hong Kong, cho hay các sĩ quan bắt đầu tiến hành điều tra đối tượng từ đầu năm nay sau khi phát hiện các giao dịch tài chính bất thường trong hàng loạt tài khoản ngân hàng mà người đàn ông (38 tuổi) sở hữu.
Thậm chí, đối tượng còn cho thành lập một công ty thương mại và mở 7 tài khoản doanh nghệp tại 3 ngân hàng vào tháng 12/2019.
“Chỉ trong một năm, 7 tài khoản doanh nghiệp đã nhận được 290 triệu đô la Hong Kong từ hàng chục tài khoản ngân hàng của các công ty ma sau hơn 500 giao dịch”, ông Lui cho hay giao dịch lớn nhất được thực hiện là 15 triệu đô la Hong Kong.
Cũng theo ông Lui, số tiền 290 triệu đô la Hong sau đó được chuyển khỏi 7 tài khoản doanh nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn.
Nghi phạm cùng với bố mẹ sống trong căn hộ thuê giá rẻ Sha Tin do chính quyền Hong Kong quản lý. Người này được biết chỉ làm công việc lặt vặt để kiếm sống.
Cuộc điều tra cũng cho thấy nghi phạm đã lập 8 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng vào giữa năm 2019.
“Anh ta tận dụng các tài khoản cá nhân để nhận số tiền 80 triệu đô la Hong Kong từ 140 tài khoản cá nhân của bên thứ 3. Số tiền này sau đó lại được chuyển tới 120 tài khoản bên thứ 3 khác”, ông Lui nói.
Trong quá trình này, nghi phạm đã thực hiện khoảng 1.000 giao dịch, và số tiền lớn nhất được chuyển trong một lần là 2,5 triệu đô la Hong Kong.
Cục Hải quan và Thuế Hong Kong cho hay công ty mà nghi phạm lập lên thực chất chỉ là công ty ma và không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào, không có hồ sơ thuế, và không có hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
“Lịch sử giao dịch ngân hàng của nghi phạm hoàn toàn không tương xứng với tình hình tài chính của người này”, ông Lui nhấn mạnh.
Các nhân viên hải quan đã tiến hành lục soát nhà của nghi phạm và bắt giữ người này vào lúc 9h sáng ngày 27/9. Một điện thoại di dộng, một máy tính, cùng nhiều hồ sơ ngân hàng đã bị tịch thu để phục vụ cuộc điều tra.
Theo ông Lui, cơ quan điều tra sẽ tìm hiểu nguồn gốc của số tiền đã được giao dịch, những người nhận tiền và các hoạt động phạm tội liên quan.
Theo luật của đặc khu hành chính Hong Kong, tội rửa tiền có thể bị phạt tù 14 năm, và nộp phạt 5 triệu đô la Hong Kong.
Theo Infonet