Yuming Dong. Ảnh: British Transport Police
Một sinh viên Đại học Manchester đã tự đầu thú với cảnh sát khi đang mang theo bên mình £255,000 tiền mặt. Người này đã bị bỏ tù.
Yuming Dong là sinh viên kỹ thuật cơ khí tại Đại học Manchester. Dong đã bị Cảnh sát Giao thông Anh phát hiện đang mang theo một chiếc vali chứa £255,000 tiền mặt. Lúc này, Dong đang trên một chuyến tàu lửa xuất phát từ ga Piccadilly ở Manchester.
Dong bị buộc tội rửa tiền tại Tòa án Manchester Crown Court. Hình phạt dành cho Yuming Dong là 18 tháng tù giam và 2 năm tù treo.
Cựu sinh viên 21 tuổi chỉ là một mắt xích trong ''Hệ thống Ngân hàng ngầm của người Trung Quốc'' tại Đại học Manchester. Các điều tra viên cho biết hoạt động của họ liên quan tới một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn. Đóng vai người vận chuyển, Dong sẽ dùng tàu lửa để vận chuyển hàng trăm ngàn bảng tiền phi pháp từ London về Manchester.
Xuất hiện tại Tòa án Manchester Crown Court, công tố viên cho biết Dong đã thực hiện 2 lần vận chuyển giữa London và Manchester với số tiền phi pháp tổng cộng là £400,000. Tiền mặt đưa về sẽ tập trung tại một chỗ để dễ bề cung ứng cho các hoạt động phi pháp khác.
Vào năm 2019, Dong đã tự mình đầu thú khi nhắn tin cho Sở Cảnh sát Giao thông Anh, để báo cáo về một kẻ đáng nghi đang xách theo một va li lớn màu vàng trên xe lửa. Cảnh sát ngay lập tức lên tàu tại ga Manchester Piccadilly và phát hiện ra biểu hiện đáng nghi của Dong. Họ nhanh chóng lục soát và tìm thấy £255,000 tiền mặt trong vali của Dong. Chỗ tiền này đã bị tịch thu.
Tiến hành lục soát tại nhà nghi phạm, cảnh sát phát hiện một cuốn sổ tay ghi chú các hoạt động rửa tiền, cùng với vé xe lửa đã sử dụng trong những lần đi tới London.
Yuming Dong đã tự nộp mình cho cảnh sát, dẫn tới việc bắt giữ Hong Qian Wang. Ảnh: British Transport Police
Hong Qian Wang, một sinh viên Đại học Manchester khác đóng vai trò đầu não quản lý số tiền này, cũng đã bị bắt. Người này đã bị bỏ tù 2 năm vì tội rửa tiền vào tháng 3/2021.
Điều tra viên Granville Sellers từ Sở Cảnh sát Giao thông Anh cho biết: “Đây là một cuộc điều tra phức tạp liên quan tới một hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Nhưng thật vui mừng khi biết được rằng £255,000 sẽ được đưa vào quỹ hoạt động của cảnh sát, giúp chúng tôi kiên trì tác nghiệp để đảm bảo tình hình giao thông công cộng được an toàn''.
''Rửa tiền là một hoạt động phi pháp. Số tiền liên quan thường xuất phát từ hoạt động tội phạm, buôn ma túy hay bóc lột lao động. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để đưa những kẻ tình nghi ra trước công lý'', ông nói.
Bài liên quan: Phát hiện £250,000 dưới gầm giường người đàn ông Trung Quốc
Viethome (theo Yahoo Finance)