Người đàn ông ở Đà Nẵng chi hơn 1 tỷ đồng để thuê người mang thai hộ, tuy nhiên khi đứa bé sinh ra, kết quả xét nghiệm ADN không cùng huyết thống.

Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp Công an phường Thịnh Đán (tỉnh Thái Nguyên) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1985, trú phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đã di lý đối tượng từ Thái Nguyên về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2021, biết vợ chồng ông N.V.N (65 tuổi, trú Đà Nẵng) có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên Dung đã nhận tìm người cho trứng và mang thai hộ, sinh con cho vợ chồng ông N. Dung “nổ” trước đây đã từng thực hiện được cho nhiều người nên ông N. đồng ý.

Theo đề nghị của Dung, chi phí giai đoạn đầu tìm người cho trứng, thuốc kích trứng, hút trứng, làm phôi là 150 triệu đồng. Ngày 17/12/2021, ông N. chuyển khoản trước cho Dung số tiền 18 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Dung. Ảnh: CACC

Ngày 22/1/2022, Dung thông báo tìm được người cho trứng tên là C.T.H (25 tuổi, trú huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), các thủ tục liên quan được thực hiện tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Theo yêu cầu của Dung, ngày 24/1/2022, ông N. chuyển tiếp 82 triệu đồng.

Tháng 2/2022, ông N. đi cùng Dung đến Thái Nguyên để thực hiện các bước tiến hành cấy phôi. Lần này, ông N. chuyển tiếp cho Dung 50 triệu đồng tiền mặt. Ngày 12/2/2022, Dung thông báo được 6 phôi tốt và nuôi tiếp 2 phôi, yêu cầu ông N. chuyển vào tài khoản do Dung chỉ định số tiền 118,5 triệu đồng, nói là chi phí để sàng lọc và nuôi phôi.

Về phần Dung, sau khi thỏa thuận việc mang thai hộ giúp ông N., Dung gặp C.T.H để làm thủ tục, thỏa thuận giá là 380 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đến Bệnh viện làm thủ tục kích trứng nhưng trứng không đạt yêu cầu nên chỉ đưa cho H. khoảng 90 triệu đồng. Dung tiếp tục liên hệ thêm 2 người phụ nữ khác để thực hiện “hợp đồng” nhưng đều không có kết quả.

Sau khi tìm người cho trứng không thành công, Dung dừng việc này lại nhưng không thông báo sự thật cho ông N. mà nói dối mọi việc đang tiến triển thuận lợi.

Đến tháng 8/2022, Dung thông báo việc cấy phôi vào người mang thai hộ thành công và mang thai được 3 tháng. Dung yêu cầu ông N. ra Thái Nguyên gặp người mang thai và cùng đến siêu âm tại một cơ sở khám tư nhân thì cho kết quả thai nhi là con trai.

Sau đó, Dung thường xuyên nhắn tin cập nhật tình hình sức khỏe thai nhi, gửi hình ảnh kết quả siêu âm để ông N. tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu.

Khoảng tháng 10/2022, ông N. phát hiện Dung có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã hỏi Dung thì đối tượng cam kết nếu đứa trẻ sinh ra làm xét nghiệm ADN không phải con của ông N. thì sẽ trả lại tiền.

Ngày 7/2/2023, Dung thông báo chị T.H đã sinh con, tuy nhiên khi lấy mẫu xét nghiệm ADN thì kết quả không cùng huyết thống với ông N.

Mặc dù không thực hiện đúng như cam kết nhưng toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng nhận của ông N., Dung đã sử dụng đầu tư tiền ảo và thua hết.

Theo Vietnamnet

Đi mua 100kg vàng miếng tại 9 cửa hàng vàng, nhóm thanh niên Trung Quốc bị điều tra, bắt giữ bởi 1 chi tiết lạ.

Biểu hiện lạ của nhóm thanh niên mua 100kg vàng

Theo cảnh sát thành phố Hợp Phì, Trung Quốc, gần đây, họ nhận được thông tin của các cửa hàng vàng cho biết có một nhóm thanh niên đã đến 9 cửa hàng vàng trong khu vực để mua đến 100kg vàng miếng với tổng số tiền lên đến 49 triệu NDT (khoảng 166 tỷ đồng).

Nhắc đến nhóm đối tượng này, những nhân viên bán hàng rất ấn tượng. “Họ đến vào lúc 2-3h chiều, nhóm thanh niên này gồm 3 người. Tất cả đều trong khoảng 20-30 tuổi. Vừa bước vào cửa hàng, họ đã nói muốn mua vàng miếng với nhu cầu rất lớn”, nhân viên của cửa hàng bán vàng kể lại.

Theo trí nhớ của một số nhân viên tại các cửa hàng vàng khác, nhóm thanh niên này có một số hành vi bất thường trong quá trình mua như không quan tâm hay so sánh giá cả của các loại vàng miếng. Họ chỉ tập trung hỏi cửa hàng còn bao nhiêu lượng vàng miếng và muốn mua hết. Điểm lạ nữa là trong một lần mua nhưng nhóm thanh niên này thanh toán bằng rất nhiều thẻ ngân hàng khác nhau.

“Nhóm người này liên tục kiểm tra điện thoại như đang chờ nhận thông báo từ ai đó. Khi tôi hỏi anh có việc bận gì à thì họ không trả lời. Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là các thanh niên này xem những thỏi vàng đắt tiền như mớ rau. Họ không cần chúng tôi đóng gói, chỉ cần bỏ vào túi rồi mang đi”, nhân viên trực tiếp bán hàng cho nhóm người này chia sẻ.

Đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Ngay khi ghi nhận những manh mối này, cảnh sát địa phương đã lập tức mở cuộc điều tra. Dựa theo những bằng chứng được cung cấp, cảnh sát phát hiện nhóm người này không phải là người dân thành phố Hợp Phì. Sau khi đáp chuyến bay đến đây, chỉ trong 1 tuần, họ đã đến 9 tiệm vàng để mua hơn 100kg vàng với tổng số tiền lên đến 49 triệu NDT.

Theo điều tra của cảnh sát, nhóm thanh niên này đã sử dụng tổng cộng 45 thẻ ngân hàng và chủ thẻ đều là những người khác nhau đến từ những nơi khác nhau trên cả nước.

Tiếp tục làm rõ, cảnh sát xác nhận được, số tiền những người này mua vàng là tiền ăn trộm, lừa đảo qua Internet mà có được. Số tiền này được chuyển qua nhiều lớp và cuối cùng được chuyển sang 45 thẻ ngân hàng này. Sau khi nhận được tiền, nhóm thanh niên sẽ sử dụng chúng để đi mua vàng cho băng nhóm lừa đảo.

Kiểm tra video trích xuất từ camera tại các cửa hàng vàng, cảnh sát phát hiện. Sau khi quét thẻ thanh toán, màn hình điện thoại của anh ta sẽ sáng lên, dường như đang nhận thông báo từ ai đó, có thể là 1 nhân vật cấp trên đang chỉ đạo từ xa.

Sau khi khoanh vùng, cảnh sát đã tìm và triệu tập được 3 thanh niên này. Tại cơ quan cảnh sát, nhóm đối tượng này khai nhận mình thực hiện việc mua vàng theo chỉ đạo của người tên Lương Mậu.

Nhóm người này cho biết Lương Mậu chính là người đứng đầu băng nhóm lừa đảo. Sau khi thành lập băng nhóm, việc đầu tiên người này làm là tổ chức một số thành viên đi mua lại các thẻ ngân hàng trên khắp cả nước.

Bằng cách này, Lương Mậu lấy được số lượng lớn các thẻ ngân hàng của nhiều người khác nhau. Số tiền thu được từ các nhóm lừa đảo ở nước ngoài sẽ liên tục được chuyển vào những thẻ ngân hàng này. Như một cách để xoá sạch dấu vết, chúng tổ chức các thành viên khác đi đến những cửa hàng vàng trên cả nước để quẹt thẻ mua vàng.

Sau khi nắm bắt được đầy đủ thông tin, cảnh sát Hợp Phì, Trung Quốc đã phát lệnh truy nã và bắt giữ 40 nghi phạm thuộc đường dây lừa đảo này ở Hải Khẩu, Hải Nam, Nam Kinh, Giang Tô, Tây An và Thiểm Tây (Trung Quốc).

Cơ quan cảnh sát cho rằng, việc bán lại hoặc cho thuê thẻ ngân hàng của người dân chính là một trong những hành vi tiếp tay cho các băng nhóm lừa đảo thực hiện trót lọt hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vì thế, cơ quan chức năng đã phát ra cảnh báo mọi người cần có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của mình.

CafeF (theo 163)

Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được một cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng chấp nhận yêu đương. Đến khi biết mình bị lừa, ông đau khổ đến mức suýt tự tử.

Theo Mirror, Simon Frost (75 tuổi), là một nha sĩ về hưu, cư trú tại thị trấn Soham, Cambridgeshire, nước Anh. Sau 10 năm sống trong cảnh góa vợ, tháng 2/2017, Frost gia nhập một trang web hẹn hò. Hai tháng sau, ông làm quen được cô gái tên Eva, đang sống tại Ghana.

Cụ ông 75 tuổi khi ấy đã hết sức sung sướng và hạnh phúc vì nghĩ rằng mình có được một cô bạn gái xinh đẹp, nóng bỏng. Thực ra, những bức hình của Eva gửi cho ông chính là hình của nữ diễn viên phim cấp 3 nhưng Frost không nhận ra.

Eva thậm chí còn có ý định kết hôn với ông. Trong các cuộc trò chuyện, Eva gọi ông là chồng, cô nàng bày tỏ ý định sinh con và mua nhà sống cùng ông ở Anh.

Simon Frost, 75 tuổi, đau đớn vì bị lừa cả tình lẫn tiền

Vì quá tin tưởng "bạn gái ảo", ông Simon đã đều đặn gửi tiền và còn mua cả vé máy bay cho cô nàng đến Anh.

Lý do mà "bạn gái" Eva đưa ra là bản thân cần tiền giải quyết hồ sơ với tòa án để được thừa kế số tiền 5 triệu bảng Anh từ người bố đã mất. Do con tim lấn át lý trí, ông Simon đã gửi cho "bạn gái" 6.000 bảng tiền tiết kiệm, 3.000 bảng tiền trong thẻ tín dụng và 5.000 bảng tiền vay với mức lãi suất cắt cổ là 49%.

Chi phí vé máy bay cho "bạn gái" đến Anh là 1.600 bảng nhưng dĩ nhiên, Eva không hề lên máy bay và điện thoại cũng không liên lạc được. Đến tận lúc này, ông Simon mới biết mình đã bị lừa.

Đến lúc này cụ ông mới biết mình bị lừa. Ông cụ đau khổ đến mức suýt tự tử.

Kẻ xấu đã mượn hình diễn viên Mỹ để lừa ông Frost. Ảnh: SWNS.

"Tôi đã quá tin những gì cô ấy nói. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có thể cùng nhau trả nợ rồi mua nhà sống với nhau. Nhưng rõ ràng là cô ấy hoàn toàn không có ý định ấy. Tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn. Eva quá thông minh trong khi tôi lại là một 'con mồi' khá dễ dãi" - ông Simon chia sẻ.

Không chỉ tổn thương về mặt tinh thần, ông Simon còn phải đối mặt với món nợ khổng lồ. Tài khoản của ông bị khóa do những món tiền không rõ ràng gửi đến Ghana nên phải nhờ con gái phụ trả nợ. Trong suốt 2 năm tới, người đàn ông này phải trả mỗi tháng 598 bảng Anh (gần 18 triệu đồng).

Vì sao người già dễ mắc bẫy lừa tình trên mạng?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người cao tuổi trở thành con mồi dễ ăn của những kẻ trộm cắp tinh vi thời nay. Một trong những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là người già thường sống cô đơn và tách biệt - thực tế rất nhiều người già không được con cháu, người thân quan tâm sát sao. Chỉ cần một cuộc điện thoại chuyên nghiệp, từ một người có tính tình niềm nở có thể lừa gạt nạn nhân bằng những ngôn từ quan tâm, cảm giác gần gũi.

Một yếu tố rất quan trọng khác cần được xét đến là người già có xu hướng bị suy giảm nhận thức do tuổi cao, bệnh tật... Ít nhất một phần ba người từ 85 tuổi trở lên mắc chứng mất trí nhớ ở một số dạng, Forbes trích dẫn. Nghiên cứu cho thấy, bệnh Alzheimer có thể làm suy giảm khả năng phán đoán về tài chính đầu tiên trong giai đoạn mắc bệnh ban đầu.

Một luật sư chuyên về luật người cao tuổi ở thành phố Chicago thông tin: "Tôi đã chứng kiến nhiều người lớn tuổi thế chấp nhà, vay những khoản tiền lớn từ hàng xóm, rút hết tiết kiệm hưu trí để gửi tiền cho kẻ lừa đảo".

Ở Đông Nam Á, một nghiên cứu vào tháng 2 của Kaspersky đã chỉ ra gần một nửa người dùng từng là nạn nhân của các cuộc lừa tình qua mạng.

Mặc dù hầu hết số tiền lừa đảo trong các vụ việc này đều dưới 100 USD. Điều đáng chú ý, tỷ lệ nạn nhân tập trung vào 2 thế hệ lớn tuổi nhất: Baby Boomer (sinh trong giai đoạn 1946 - 1964) và Silent Generation (1918 - 1945) chiếm tới 33%. Trong khi đó, chỉ có 8% người dùng thuộc thế hệ GenZ cho biết họ bị mất 10.000 USD vì các vụ lừa đảo tình ái trên mạng.

Ông Chris Connell, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Càng trẻ, chúng ta càng tò mò và mạo hiểm. Đến khi về già, chúng ta có có quá nhiều thời gian và các khoản tiền tiết kiệm, tiền nghỉ hưu. Tội phạm công nghệ cao biết rõ đối tượng lớn tuổi sẽ cảm thấy cô đơn và mong muốn sự quan tâm vì họ không thể ra ngoài nhiều như thời còn trẻ".

Vậy bản thân người cao tuổi và gia đình của họ có thể làm gì để ngăn chặn nguy cơ mắc bẫy lừa đảo? Báo cáo của FTC cho thấy hình thức lừa đảo phổ biến nhất là qua điện thoại, thứ hai là qua những website trực tuyến. Do đó, chuyên gia khuyến cáo không tiếp những cuộc gọi quảng cáo, không chuyển tiền cho người lạ, không thanh toán dịch vụ gì bằng thẻ quà tặng...

Còn với gia đình có người cao tuổi, con cháu nên thường xuyên trò chuyện với cha mẹ, ông bà hàng ngày để họ chia sẻ khi có điều gì khác thường xảy đến như thông báo giải thưởng, trúng xổ số, bốc thăm may mắn, bưu kiện từ người lạ...

Bên cạnh đó, cách tốt nhất để giữ an toàn cho những khoản tiền của người lớn tuổi chính là giám sát hoạt động chi tiêu trực tuyến của họ. Những đứa con trưởng thành có thể là tuyến phòng thủ duy nhất của người cao tuổi trước hàng loạt bẫy lừa đảo tinh vi thời hiện đại.

Theo Giadinh

David Checkley, 65 tuổi, gặp gỡ vài phụ nữ qua ứng dụng hẹn hò sau đó hỏi mượn tiền họ.

David Checkley đã bị bỏ tù 11 năm sau khi lừa nhiều phụ nữ hàng trăm ngàn bảng. Ảnh: Metropolitan Police

Người đàn ông này có rất nhiều nhân dạng, chẳng hạn ông ta giả vờ làm phi công chiến đấu, cựu chiến binh Việt Nam, kiến trúc sư... để lừa đảo phụ nữ hàng trăm ngàn bảng. David Checkley, 65 tuổi, thường trú tại St Albans, là kẻ chuyên lừa đảo tình cảm phụ nữ. Hắn luôn tỏ ra mình là người thông minh, hiểu biết, có quyền lực, để khiến họ tin hắn và gửi tiền cho hắn.

Lần đầu tiên hắn bị cảnh sát Anh để ý là vào tháng 6/2021 sau khi nhiều phụ nữ báo cáo những hành vi đáng ngờ của hắn. Những phụ nữ này từ 40 - 70 tuổi.

Checkley bắt đầu mối quan hệ với một phụ nữ vào năm 2020. Chỉ sau vài lần hẹn hò, hắn hỏi mượn người phụ nữ £3,200 để lắp cửa sổ mới cho căn nhà mà hắn mới mua. Hắn hứa sẽ trả tiền cho người phụ nữ trong vòng 48 giờ, nhưng chẳng bao giờ trả.

Cảnh sát tìm thấy 2 chiếc motor Harley Davidson trị giá £40,000. Ảnh: Metropolitan Police

Vào cuối tháng đó, hắn lại hỏi mượn người phụ nữ £400,000 nhưng cô này từ chối vì số tiền quá lớn. Hắn thường khoe khoang với cô về sự giàu có của mình, nói rằng hắn sở hữu một công ty kiến trúc thành công, hắn thường xuyên đi công tác và du lịch nghỉ dưỡng.

Nhưng người phụ nữ càng thêm nghi ngờ về Checkley, và báo cáo hắn với ngân hàng, hy vọng có thể yêu cầu ngân hàng dừng chuyển khoản một phần tiền vay cho hắn mua cửa sổ.

Cuối năm đó, lại có một phụ nữ báo cáo với cảnh sát rằng mình bị một kẻ tên Checkley lừa.

Người phụ nữ này gặp hắn qua app hẹn hò vào tháng 7/2019. Trong khoảng thời gian quen nhau, cô này đã đưa cho hắn £1,000 sau khi hắn "nổ" rằng hắn đang đợi tiền của nhà đầu từ nước ngoài. Hắn hứa sẽ trả lại tiền cho cô sau khi nhận được tiền từ nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi bị cô nhiều lần đòi nợ, hắn miễn cưỡng chuyển cho cô £100 từ tài khoản tên thật của hắn, thay vì cái tên giả David Cohen mà hắn dùng khi hẹn hò với cô. Lúc này, người phụ nữ tìm kiếm cái tên David Checkley và nhận ra mình đã bị lừa.

Một nạn nhân khác đã gặp Checkley qua mạng. Hắn thường khoe khoang với cô về khoảng thời gian phục vụ trong Không quân Mỹ, và hiện tại hắn là một kiến trúc sư chuyên xây dựng nhà cho triệu phú. Rồi hắn nói hắn bị ngã xe trên cao tốc và hỏi mượn cô £130. Sau đó lại hỏi mượn £500 để trả tiền cho công nhân đang cải tạo dinh thự của hắn.

Sau khi nhận được những báo cáo này, cảnh sát bắt đầu điều tra và phát hiện Checkley có liên quan đến nhiều tội giả mạo trên khắp cả nước. Trong vòng 1 tuần, cảnh sát lại phát hiện thêm 2 nạn nhân tiềm năng của Checkley, cùng nhiều địa chỉ nhà mà hắn đang sử dụng.

Vào lúc đó Checkley đang đi du lịch ở Ibiza. Khi trở về UK vào tháng 7/2021, hắn ngay lập tức bị bắt ở Harrow, ngay tại nhà của một phụ nữ. Người phụ nữ này cho biết mối quan hệ giữa cô và Checkley đã kéo dài 5 năm và hắn ở tại nhà cô 3 ngày mỗi tuần.

Tuy nhiên, cô không biết gì về các hành vi lừa đảo của Checkley. Cảnh sát lục soát căn nhà và phát hiện một hóa đơn mua đồng hồ Rolex vào năm 2018, trị giá £7,250. Hóa đơn ghi tên một người phụ nữ là nạn nhân của hắn. Cảnh sát cũng phát hiện ra các hóa đơn mua trang sức đắt tiền, chưa kể 2 chiếc motor hiệu Harley Davidson mới cứng trị giá khoảng £40,000, được chi trả bằng tài khoản của Checkley. Một chiếc Mini Cooper, 3 chiếc Mercedes được tìm thấy ở bãi đậu xe gần đó, cũng có liên quan đến Checkley.

Cảnh sát cũng lục soát một căn nhà khác ở Westminster, nơi Checkley sống cùng một người phụ nữ khác cũng đã 5 năm. Và cô này cũng không biết về những việc hắn làm.

Lục soát phòng của hắn, cảnh sát phát hiện các sao kê ngân hàng với những tài khoản mà hắn đã yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào. Cảnh sát cho biết tổng số tiền bị lừa đảo trong vụ án này lên tới £100,000.

1 trong 3 chiếc xe Mercedes của Checkley. Ảnh: Metropolitan Police

Vào ngày 29/11/2023 tại Tòa án Old Bailey, David Checkley bị bỏ tù 11 năm vì 19 tội giả mạo và 1 tội trộm cắp.

Viethome (theo MyLondon)

Cảnh sát đang kêu gọi người dân ở Hampshire và Isle of Wight cần hết sức cảnh giác sau khi nhận được 17 báo cáo về các vụ lừa đảo giống nhau kể từ đầu tháng 8/2023. Trong đó, một cặp đôi đã bị lừa tới £70,000.

Vào ngày 27/8/2023, cảnh sát đã nhận được báo cáo về một cặp đôi ngoài 70 tuổi ở Gosport, họ bị một người đàn ông giả làm cảnh sát London lừa tới £70,000.

Ban đầu họ nhận được một cuộc gọi thông báo rằng các thẻ ngân hàng của họ đã bị sử dụng cho một hoạt động giả mạo, liên quan tới những tờ tiền giả. Họ được yêu cầu rút một lượng tiền mặt lớn để hỗ trợ điều tra. Sau đó một người đàn ông đến nhà họ nhiều lần để lấy tiền. Người đàn ông này nói với đôi vợ chồng đây là tiền giả. 

Trong một vụ khác, một phụ nữ ngoài 80 tuổi ở New Forest đã nhận được cuộc gọi từ một người giả làm cảnh sát từ London. Người này nói rằng mình đang điều tra một vụ án tiền giả và yêu cầu bà đến nhiều ngân hàng và cửa hàng khác nhau ở Southampton để rút tiền. Sau đó có một nhân viên chuyển phát đã đến lấy tiền. 

Hình thức lừa đảo courier fraud là gì?

Đối với hình thức lừa đảo này, nạn nhân sẽ nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một người giả làm nhân viên cảnh sát, nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên viễn thông.  

Bọn lừa đảo sẽ nói rằng tài khoản của nạn nhân có liên quan đến hoạt động giả mạo và yêu cầu nạn nhân hỗ trợ điều tra. Cụ thể:

- Nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng và tài khoản tài chính.

- Được yêu cầu đi tới ngân hàng để rút tiền, hoặc được yêu cầu thực hiện việc mua hàng có giá trị cao. 

- Được yêu cầu tải một ứng dụng để bọn lừa đảo có thể xâm nhập vào máy tính và điện thoại của bạn. 

Sau đó nạn nhân được yêu cầu giao tiền hoặc hàng hóa đắt tiền cho kẻ lừa đảo. Tên này thường đến thẳng nhà họ để lấy hàng. Nạn nhân cũng được yêu cầu không tiết lộ chuyện này với bạn bè, gia đình hay nhân viên ngân hàng. Nạn nhân có thể thuộc mọi lứa tuổi, nhưng thường là người từ 70-89 tuổi. 

Nên làm gì nếu bạn tin rằng đó là cuộc gọi giả mạo?

- Cảnh sát, nhân viên ngân hàng và các tổ chức khác (như HMRC) sẽ không bao giờ gọi cho người dân như vậy, cũng sẽ không yêu cầu bạn rút tiền hay tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính cá nhân. 

- Nếu ai đó gọi điện cho bạn nói rằng họ là cảnh sát, vậy bạn hãy yêu cầu họ cung cấp số ID và đơn vị mà họ đang làm việc. Chờ ít nhất 5 phút trước khi xác nhận thông tin với lực lượng cảnh sát thật bằng cách gọi 101. Đừng bao giờ gọi bất cứ số nào mà kẻ lừa đảo cung cấp trừ khi bạn biết rằng số đó là đúng. Một cảnh sát thực sự sẽ không phiền chờ bạn kiểm tra danh tính của họ. (Sẽ là dấu hiệu của scam nếu người đó tỏ ra hối thúc hay nhấn mạnh sự khẩn cấp).

- Hãy dành thời gian để suy nghĩ. Nói chuyện với một người quen đáng tin cậy trước khi làm theo lời kẻ lừa đảo. Chiến lược của bọn lừa đảo là khiến nạn nhân rối rắm không kịp suy nghĩ. Bọn chúng thường dọa nạn nhân không được kể với ai về cuộc gọi lừa đảo. 

- Ngân hàng và cảnh sát thực sự sẽ không bao giờ gửi người tới nhà bạn để thu tiền mặt, thẻ ngân hàng, số PIN hay mặt hàng có giá trị. 

Nếu bạn là nạn nhân của lừa đảo, hãy gọi báo cảnh sát ở số 101. Nếu kẻ lừa đảo đang trong quá trình tiếp cận bạn, hãy gọi 999.

Viethome (theo ITV News)

Tối 8/9, nguồn tin của phóng viên Báocho biết, bà Dương Thị Thanh (SN 1950), nơi đăng ký HKTT: Thôn Cốc, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, là bị cáo trong vụ lừa đảo gần 14 tỷ đồng đã tử vong.

Theo nguồn tin, bị cáo Thanh sẽ được TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử vào ngày 7/9 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lừa đảo lên đến gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiều ngày 6/9, Thượng tá Trần Văn Thanh, Giám thị trại giam CA tỉnh Gia Lai thông báo, bà Dương Thị Thanh đã tử vong vào lúc 16h45’ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thẩm phán được phân công giải quyết và xét xử vụ án, cho biết ngày 8/9, TAND tỉnh Gia Lai nhận được thông báo từ phía trại giam Công an tỉnh. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin bị cáo tử vong, HĐXX sẽ xem xét và đình chỉ vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, cáo trạng truy tố, vào năm 2012, bị cáo Thanh từ thôn Cốc, xã Cẩm Thạch, chuyển đến cư trú tại thị trấn Đak Đoa, rồi ở trọ tại nhà trọ của ông Lê Khả N.

Bà Dương Thị Thanh

Trong thời gian sinh sống tại đây, Dương Thị Thanh làm nghề buôn bán rau, trái cây tại Trung tâm thương mại huyện Đak Đoa và đã quen biết với bà Trịnh Thị Ph. (SN 1977), Nguyễn Thị V. (SN 1971), Hoàng Thị Thu H. (SN 1986) và ông Lê Khả N. cùng trú tại thị trấn Đak Đoa.

Thông qua mối quan hệ quen biết, từ năm 2019 đến tháng 6/2021, Dương Thị Thanh nhiều lần vay mượn tiền của các ông, bà đã quen biết ở trên với lý do vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Các lần vay đầu, bà Thanh đều trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn cam kết nên đã tạo sự tin tưởng cho các bị hại.

Từ tháng 06/2021 đến tháng 11/2021, bị cáo Dương Thị Thanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để hỏi vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị V. và bà Trịnh Thị Ph. nhiều lần với tổng số tiền gần 14 tỷ.

Trên thực tế, bà Thanh không sử dụng số tiền này để đáo hạn cho ai, mà mục đích chính nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, đến ngày 19/11/2021 thì bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, người dân đã làm đơn tố cáo bà Thanh lên Công an tỉnh Gia Lai. Quá trình điều tra, bị cáo Dương Thị Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thanh khai có mượn tiền của các bị hại trên rồi cho người khác vay lại để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhưng khi những người này đáo hạn xong đã trả lại tiền cho bị cáo và bị cáo đã trả lại tiền cho các bị hại.

Khi trả tiền cho các bị hại thì bị cáo quên lấy lại các Giấy mượn tiền, bị cáo không còn nợ gì các bị hại, còn cụ thể đáo hạn cho ai thì không nhớ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các ngân hàng trên địa bàn huyện Đăk Đoa như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), kết quả cho thấy bị cáo Dương Thị Thanh không làm dịch vụ đáo hạn nợ cho người vay tại các ngân hàng này.

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác đã nêu ở trên do Dương Thị Thanh thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm trật tự trị an xã hội trên địa bàn.

Hành vi của Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 174 của Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo Congly

Thông qua một số phần mềm hoặc trang web chuyên dụng, kẻ gian có thể làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo thông tin từ Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), tình trạng lừa đảo bằng chiêu trò làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng đã xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây.

Nhiều trang web cho phép làm giả biên lai ngân hàng với mức phí chỉ 20.000 đồng mỗi lần (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, khi thanh toán một đơn hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ đề nghị trả tiền thông qua hình thức chuyển khoản Internet Banking cho người bán. Tuy nhiên, chúng sẽ không thực hiện việc chuyển tiền.

Thay vào đó, những đối tượng này sẽ sử dụng một số phần mềm hoặc trang web chuyên dụng để làm giả biên lai chuyển khoản. Tiếp theo, kẻ gian sẽ dùng hình ảnh giả mạo trên để chứng minh bản thân đã thực hiện việc chuyển tiền và yêu cầu giao hàng gấp.

Đối tượng mà nhóm lừa đảo này nhắm đến thường là những người bán hàng online và shipper. Không ít người cho biết đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này.

"Tuần trước, tôi có giao một đơn hàng trị giá 500.000 đồng. Người nhận nói rằng không có đủ tiền mặt nên đã thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi họ đưa ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công, tôi đã tin tưởng và rời đi. Tuy vậy, đến tối tôi vẫn không nhận được tiền, khi liên lạc lại thì phát hiện số máy đã thuê bao", anh Trịnh Tuấn, một shipper tại TPHCM, chia sẻ.

Giao diện của một trang web hỗ trợ làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng (Ảnh chụp màn hình).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện có rất nhiều ứng dụng và trang web khác nhau hỗ trợ việc làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng. Thậm chí, người dùng có thể làm giả biên lai của nhiều ngân hàng khác nhau với mức giá chỉ 20.000 đồng mỗi lần.

Do đó, để tránh bị lừa đảo khi giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng, người dân cần kiểm tra thật kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo với các chiêu trò khác nhau. Vì thế, người dân cần hết sức cảnh giác, tránh bị sập bẫy của kẻ gian.

Theo Dân Trí

Sau cuộc gọi lạ xưng danh cơ quan chức năng, người phụ nữ ở Bình Dương làm theo hướng dẫn thì bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hôm nay (17/7) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa tiếp nhận thông tin trình báo về người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau cuộc gọi lạ.

Nạn nhân trong vụ việc này là bà N (ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương)

Theo cơ quan công an, vào ngày 26/6, bà N nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là Viện kiểm sát, Công an TP Đà Nẵng thông báo bà N liên quan đến đường dây ma tuý, các đối tượng yêu cầu bà cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn bà N đến chi nhánh một ngân hàng thương mại ở huyện Dầu Tiếng để mở tài khoản mới. 

Sau khi mở tài khoản, bà N cung cấp mã OTP cho các đối tượng. Tuy nhiên do bà N không có tiền trong tài khoản nên đối tượng hướng dẫn bà này đến thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để cầm “sổ đỏ” vay tiền.

Sau khi có tiền, từ ngày 4/7 đến ngày 8/7 bà N đã chuyển vào số tài khoản mới mở hơn 1 tỷ đồng. 

Ít ngày sau, không thấy các đối tượng liên hệ tiếp nên bà N đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản thì tá hỏa khi biết toàn bộ số tiền đã bị rút hết. Biết mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Vietnamnet

Qua ứng dụng hẹn hò Tinder, ông Vũ Văn Khương làm quen, tạo lòng tin với nhiều phụ nữ, đưa về ra mắt gia đình, thậm chí còn tổ chức đám cưới, lừa gạt của các nạn nhân hàng tỷ đồng.

Ngày 19/7, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Khương (53 tuổi, quê Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức“.

Theo truy tố, do cần tiền tiêu xài, ông Vũ Văn Khương đã thuê người làm giả Giấy Chứng minh sĩ quan Hải quân và Giấy chứng nhận Hải quân mang tên Vũ Văn Khương, quân hàm Đại tá. 

Sau đó, người này còn đặt mua quân hàm, phù hiệu và đặt làm bảng tên mình. Riêng quần áo của lực lượng Hải quân, ông Khương xin được của những người quen biết.

Sau khi trang bị đầy đủ phương tiện “hành nghề”, ông Vũ Văn Khương tự chụp ảnh mặc quân phục có hàm hiệu đưa lên mạng xã hội Tinder rồi làm quen với nhiều phụ nữ rồi giới thiệu bản thân là Đại tá Hải quân Vùng 2 đóng tại Vũng Tàu. 

Năm 2017, trong một lần “quẹt” Tinder, người này “quẹt” trúng chị Ph. Sau một thời gian tìm hiểu, ông Khương dẫn chị Ph. về quê ở Nam Định, giới thiệu với gia đình, bà con dòng họ. 

Bị cáo Vũ Văn Khương

Tiếp đó, người này nói cần tiền mua nhà đất tại TP.Vũng Tàu. Do tin tưởng, chị Ph, đã nhờ người thân chuyển 210 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, đại tá "dởm" còn đề nghị tổ chức đám cưới. Thế nhưng, đến ngày cưới diễn ra, chỉ có mình chị Ph. lo liệu mọi việc, tới tận 17h người này mới có mặt.

Chị Ph. cho biết, đáng ra ngày cưới phải là ngày hạnh phúc nhất nhưng thái độ né tránh không dám chụp hình với vợ khiến mọi người xì xào làm chị đau lòng, tủi thân.

“Sau khi kết thúc tiệc cưới, chồng tôi lập tức dời đi với lý do bận công tác. Ngày hôm sau, anh ta cho một người tới gặp tôi, nói đưa cho anh ta 100 triệu đồng để lo liệu đất cát. Mấy ngày sau thì quay về yêu cầu đưa hết tiền, vàng mừng cưới để anh ta lo việc”, chị Ph. khai tại tòa.

Với giọng uất ức và đau khổ, chị Ph. cho biết, ngày làm đám cưới, chị tự hào khi chồng mình là sĩ quan quân đội bao nhiêu thì bây giờ nhục nhã bấy nhiêu khi phát hiện ra anh ta là kẻ lừa đảo.

“Anh ta đã đưa rất nhiều phụ nữ về ra mắt gia đình. Sau này tôi phát hiện ra, thời điểm làm đám cưới với tôi anh ta đã sống chung với chị T. 3 năm và đang quan hệ yêu đương với chị N.”, chị Ph. ấm ức nói.

Cũng bằng thủ đoạn giả sĩ quan quân đội, bị cáo Vũ Văn Khương tiếp cận với chị T., rồi ngỏ lời cầu hôn. Thậm chí, người này còn làm giả giấy chứng nhận kết hôn với chị T. rồi chụp hình gửi cho chị.

Khi lấy được sự tin tưởng của bạn gái, người đàn ông này nói với chị về việc mình đang “chạy” về làm Tổng Giám đốc một cảng và hỏi mượn chị 300 triệu đồng. 

Ngoài việc mượn tiền “chạy” việc, bị cáo Vũ Văn Khương còn nhiều lần mượn tiền chị T. để lo làm giấy tờ đất ở Vũng Tàu vừa được đơn vị phân cho.

Cũng qua mạng xã hội Tinder, người đàn ông này tiếp tục làm quen với chị Nh. rồi nhanh chóng đưa chị về quê ra mắt gia đình.

Khi nhận được sự tin tưởng của chị Nh, tiếp tục lý do muốn chuyển công tác tốt hơn, mua đất để làm tổ ấm, anh ta đã lừa của chị Nh. 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi được người quen cho biết lô đất ở bãi sau TP.Vũng Tàu không phải đất quân đội bán, chị Nh. xác minh thì biết sự thật về vị đại tá "dỏm" nên làm đơn tố cáo ra công an.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền mà bị cáo Vũ Văn Khương lừa của các nạn nhân là hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khăng khăng mình không lừa đảo mà do các bị hại tự nguyện cho mượn tiền. Thậm chí, người này còn cho rằng chính các nạn nhân thấy anh ta cao ráo, đẹp trai nên theo đuổi, dụ dỗ.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức“. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 20 năm tù.

Theo Vietnamnet

Người chồng phát hiện vợ mình ngoại tình, nhưng cay đắng hơn khi tình nhân của bà lại là một kẻ lừa đảo trên mạng. Người vợ đã lén đưa cho kẻ lừa đảo số tiền hơn 1 tỷ và rồi hắn biến mất.

Cay đắng cuối đời

Không có gì đau đớn hơn việc người chồng phát hiện ra người vợ đầu ấp tay gối bao năm đã ngoại tình với một người lạ ở trên mạng, nhưng trớ trêu hơn cả là kẻ đó lại là một tên lừa đảo ranh ma đang cố bòn rút hết từng đồng thay vì có tình cảm thật sự.

Đó là câu chuyện của một người đàn ông trung niên ở San Antonio, Mỹ, người phát hiện ra vợ mình là nạn nhân của một kẻ lừa đảo trực tuyến. Thế nhưng, khi tìm hiểu kỹ ngọn ngành, mọi chuyện hóa ra còn tồi tệ hơn.

Người vợ này không phải chỉ bị lừa theo cách thông thường, mà là rơi vào lưới tình của một kẻ đã dàn dựng kịch bản từ trước, đồng thời sẵn sàng đưa hết tiền cho tình nhân.

Giờ đây, người vợ đang khốn đốn trong việc việc trả nợ và thanh toán thẻ tín dụng - với số tiền khoảng 50.000 USD - vào thời điểm mà lẽ ra cặp đôi đang tận hưởng những năm tháng vàng son của cuộc đời.

Người vợ đã gửi một khoản tiền mặt cho kẻ lừa đảo thông qua thẻ tín dụng và thẻ quà tặng, tổng trị giá từ 9.000 đến 10.000 USD. Bà cũng bị thuyết phục vay hai khoản vay trả góp với trị giá 23.500 và 17.500 USD.

“Có rất nhiều người khuyên tôi hãy ly hôn với cô ấy, nhưng tôi sẽ không vứt bỏ 25 năm hôn nhân”, người chồng cao thượng nói trên chương trình Ramsey Show.

Thay vào đó, cả hai sẽ đi trị liệu tâm lý và người chồng đang “nỗ lực xoay chuyển vấn đề về mặt tài chính và tình cảm”.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, các vụ lừa đảo tình cảm phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Vào năm 2022, khoảng 70.000 người đã báo cáo về việc họ là nạn nhân của lừa đảo tình cảm, với tổng thiệt hại lên tới 1,3 tỷ USD. Con số này thậm chí còn nhiều hơn, vì nhiều người quá xấu hổ để thừa nhận nó.

Tình cảnh của cặp vợ chồng trong vụ việc trên cũng hết sức hy hữu. Cả ông và vợ đều đã nghỉ hưu và ở độ tuổi ngoài 70. Bên cạnh tiền tiết kiệm hưu trí, thu nhập hộ gia đình hàng năm của họ trung bình khoảng 69.000 USD.

Hiện tại, người chồng đang trả dần từng khoản nợ nhỏ như một cách để chữa lành cho chính cuộc hôn nhân.

Không chỉ giúp tránh được tiền lãi cộng dồn, điều này cũng tốt hơn cho trạng thái tinh thần của người chồng, vì mỗi lần ông viết séc để trang trải các khoản nợ cho vợ, vết thương lại nhói đau khi nhớ về chuyện ngoại tình.

Cũng có những lời khuyên người vợ nên quay lại làm việc nếu vẫn còn sức khỏe tốt, nhằm trả hết hai khoản vay trả góp. Những gì người vợ phải trả giá lúc này mang lại nhiều sự thương cảm.

Đa phần những người đã về hưu và ngoài 70 tuổi, không ai còn muốn vất vả cho công việc. Tuy nhiên, đây sẽ là cách để người vợ thể hiện trách nhiệm về chuyện tình cảm và lấy lại lòng tin của bạn đời.

Thủ đoạn lừa đảo tình cảm

Những người già ly hôn và góa phụ không phải là những người duy nhất trở thành con mồi của những trò lừa đảo tình cảm. Bất kỳ ai cô đơn hoặc dễ bị tổn thương đều có thể là mục tiêu, kể cả những người đang gặp vấn đề trong hôn nhân.

Những kẻ lừa đảo tình cảm thường sử dụng xã hội để thu thập thông tin chi tiết về các mục tiêu tiềm năng. Sau đó, chúng tạo danh tính trực tuyến giả mạo.

Đó là phiên bản trực tuyến của một kẻ lừa đảo, nơi chúng sử dụng ảo tưởng về tình yêu hoặc sự lãng mạn để lôi kéo nạn nhân gửi tiền (hoặc, trong một số trường hợp, gửi những bức ảnh nhạy cảm mà sau này có thể được sử dụng để tống tiền nạn nhân).

Một số kẻ thường sử dụng các trang web hẹn hò trực tuyến, nhưng hầu hết các vụ lừa đảo đều bắt đầu bằng những tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội. Thông thường, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện sang một ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Google Chat.

Chúng thường nói với con mồi rằng bản thân hiện đang ở nước ngoài. “Điều đó giúp tránh việc phải gặp mặt trực tiếp cũng như trở thành lý do hợp lý khi yêu cầu chuyển tiền cho trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc phí pháp lý đột xuất”, theo mô tả của FBI.

Ví dụ, kẻ lừa đảo có thể khai đang đóng quân tại một căn cứ quân sự ở nước ngoài hoặc làm việc tại một giàn khoan dầu ngoài khơi. Hoặc, trong một kiểu lừa đảo tình cảm mới hơn, chúng có thể tự xưng là nhà đầu tư tiền điện tử, lôi kéo con mồi đầu tư bằng tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ethereum (thứ không thể truy vết).

Các dạng AI như ChatGPT sẽ giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng tung hứng nhiều nạn nhân hơn, thậm chí viết các tập lệnh được cá nhân hóa.

Tuy nhiên, có một điểm chung trong tất cả các vụ lừa đảo này: Kẻ lừa đảo lên kế hoạch gặp trực tiếp nạn nhân - và thậm chí có thể cầu hôn - nhưng luôn viện lý do để khiến cuộc gặp mặt đó không thể diễn ra vào phút chót.

Cách ngăn chặn lừa đảo tình cảm

Đừng đăng quá nhiều chi tiết cá nhân trên mạng. Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng thông tin đó để nhắm mục tiêu.

Nếu một người lạ gửi tin nhắn trực tiếp riêng tư, hãy thận trọng.

Thực hiện tìm kiếm hình ngược ảnh hồ sơ của người đó để xem các chi tiết có khớp không.

Hãy cảnh giác nếu người đó luôn viện lý do tại sao không thể gặp mặt trực tiếp.

Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc gửi tiền điện tử cho bất kỳ ai chỉ mới gặp trên mạng.

Trong trường hợp của cặp vợ chồng nói trên, sẽ ít ai ngờ rằng chuyện ngoại tình lại xảy ra ở đối tượng người lớn tuổi và khi người chồng phát hiện ra điều đó thì đã quá muộn.

Theo Kênh 14

Với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, cho biết thời gian qua mặc dù liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online cho các sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng.

Mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của nạn nhân tên T (SN 1973), về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng. Theo đơn trình báo, anh T được mời tham gia nhóm "Tình 1 đêm".

Sau khi cung cấp khu vực sinh sống, anh T được đối tượng gửi danh sách các "em", bảng giá của Câu lạc bộ và yêu cầu mở Thẻ hẹn hò để "em" đến phục vụ. Sau khi đăng ký tài khoản xong, anh T được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận "hoa hồng" bằng cách truy cập vào đường link và nộp tiền theo hướng dẫn của hệ thống.

Anh T lựa chọn gói dịch vụ, nộp tiền, thực hiện các nhiệm vụ và nhận "hoa hồng" thành công. Hệ thống tiếp tục "dẫn dắt" anh thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để nhận "hoa hồng".

Khi thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn vào hệ thống thì hệ thống thông báo "sai dữ liệu, tài khoản bị khóa", thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Nếu nộp thêm tiền thì mới được cấp thẻ thành viên hẹn hò.

Tuy nhiên, sau khi chuyển thêm tiền, các đối tượng vẫn thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh T đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Telegram tiếp tục xuất hiện "Dịch vụ hẹn hò online". Tuy nhiên, để được "hẹn hò", nạn nhân phải làm nhiều nhiệm vụ. Các đối tượng tạo ra các bài quảng cáo, mời gọi người tham gia làm thành viên dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng mạng xã hội Telegram.

Một nạn nhân khác gửi đơn đến Công an quận Ba Đình về việc, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ sẽ được hưởng tiền hoa hồng cho sàn thương mại điện tử Lazada.

Nhiều hình thức mời chào làm cộng tác viên cho các sàn giao dịch thương mại. Ảnh minh họa

Cụ thể, chị T (SN: 2000; HKTT: Thái Nguyên) khi đặt lệnh làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng cho sàn, chị T sẽ được hưởng hoa hồng. Chị T đã chuyển gần 850 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng và tiền gốc. Lúc này chị T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Soha

Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Số tiền hơn 6,7 tỷ đồng gửi ngân hàng bỗng biến mất khiến chủ nhân sốc nặng.

Một người phụ nữ ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã gửi tiết kiệm 2,05 triệu NDT (tương đương 6,8 tỷ VND) vào một ngân hàng địa phương và được nhân viên ngân hàng tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng, 3 năm sau, khi người phụ nữ đến ngân hàng rút tiền thì được thông báo số dư tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 100 tệ (tương đương 330.000 VND). Khi được yêu cầu giải thích, phía ngân hàng cho rằng đây là hành vi của một cá nhân và ngân hàng không chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

‏Bà Trình Mai là một ví dụ điển hình cho mẫu người phụ nữ thành đạt, bà đã dành hơn nửa đời mình để cống hiến cho sự nghiệp. Kết quả sau những nỗ lực ấy, bà đã mua được hai căn nhà và một chiếc xe hơi cùng 2,05 triệu NDT tiền mặt. Sau khi quyết định nghỉ hưu, bà Trình đã đem số tiền mặt kia gửi ngân hàng, phòng trường hợp sau này con trai của mình cần nó để lập nghiệp hay cưới hỏi.

Ảnh minh họa

‏Hôm ấy, bà Trình đến một ngân hàng và yêu cầu nhân viên thực hiện thủ tục gửi tiết kiệm số tiền của mình. Yêu cầu của bả đối với dịch vụ này không quá khắt khe, chỉ cần thật an toàn để giữ số tiền này.

Nhân viên ngân hàng Lý Lệ đã nhiệt tình chào đón bà và ân cần phục vụ trà và bánh. Nhưng chính sự nhiệt tình quá đà này của Lý Lệ đã khiến bà Trình không đề cao cảnh giác. Ngay sau đó, người quản lý này giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm tiết kiệm, quản lý tài sản cho bà Trình. Bà Trình không hiểu quá rõ về cách thức sinh lời của những thứ này, chỉ đơn thuần nghĩ rằng với dịch vụ này thì số lợi nhuận sau 3 năm là khá ổn thỏa, vừa hay đủ để chuẩn bị hôn lễ cho con trai.

Vì vậy, cuối cùng bà Trình đã quyết định và tiến hành làm thủ tục với Lý Lệ và gửi số tiền 2,05 triệu NDT của mình. Sau nửa tiếng rời đi, Lý Lệ quay lại và gửi lại bà Trình thẻ ngân hàng trị giá 2,05 triệu NDT, không quên dặn bà cần bảo quản thẻ và mật khẩu thật kỹ, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. ‏

‏Ba năm sau, con trai bà Trình quyết định kết hôn, bà Trình vui mừng đi đến ngân hàng muốn rút số tiền tiết kiệm cùng tiền lãi để lo cho con trai. Kết quả, số dư tài khoản cho thấy trong thẻ của bà chỉ còn vỏn vẹn 100 tệ (tương đương 330.000 VND). Bà Trình lúc đầu vẫn cho rằng đây là sự cố kỹ thuật, nhất định yêu cầu nhân viên kiểm tra lại. Thế nhưng, câu trả lời của ngân hàng thực sự khiến bà sốc nặng: số tiền 2,05 triệu NDT tiết kiệm của bà đã bị lấy đi, chỉ còn đúng 100 tệ (tương đương 330.000 VND) trong tài khoản! Bà hết sức ngỡ ngàng, bởi thẻ ngân hàng và mật khẩu chỉ một mình bà biết, tại sao số tiền lớn như vậy có thể không cánh mà bay như vậy?

Khi được yêu cầu giải thích về vấn đề bảo mật của ngân hàng, giám đốc ngân hàng liên tục khẳng định không có sự cố kỹ thuật nào trong vấn đề bảo mật. Đồng thời, giám sát cho thấy không có bất cứ hành vi rút tiền phi pháp nào xảy ra. Nhưng sự thật không thể chối cãi là số tiền 2,05 triệu NDT của bà Trình đã biến mất. Không chịu nổi cú sốc này, bà Trình đã có cuộc tranh cãi gay gắt với người quản lý ngân hàng, thậm chí còn vô tình "tác động vật lý" gây ra sự náo loạn tại ngân hàng này. Sau khi bị bảo vệ ngân hàng cưỡng ép rời đi, bà Trình đã tuyệt vọng và nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. ‏

‏Sau khi bắt tay vào cuộc, phía cảnh sát phát hiện: Lý Lệ, nhân viên quản lý ngân hàng hai năm trước phụ trách tư vấn và làm thủ tục cho bà Trình trước đây, đã xin nghỉ việc từ hai năm trước và hiện tại không rõ tung tích. Phía cảnh sát nghi ngờ chính cô ta là người đã can dự việc này nên đã tiến hành điều tra. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các chiến sĩ cảnh sát, Lý Lệ bị bắt và đưa ra trước tòa chỉ sau một tháng.

Trong quá trình thẩm vấn, ban đầu, Lý Lệ vẫn khăng khăng mình vô tội, nhưng ngay khi đối mặt với những bằng chứng thép từ phía cảnh sát, cô ta đã thừa nhận hành vi của mình. Hóa ra, ban đầu cô ta không hề đem số tiền 2,05 triệu NDT của bà Trình gửi vào trong thẻ mà đã rút về làm của riêng. Do biết được bà Trình không hiểu biết về vấn đề tài chính nên cô ta đã lấy danh nghĩa của bà chuyển số tiền khổng lồ này vào một tài khoản đứng tên mình. Hai năm vừa qua, cô ta sử dụng số tiền này để ăn uống và chơi bời. Nhưng chính sự ham chơi vô độ này đã khiến cô ta lâm vào túng quẫn, nhà và xe của cô ta cũng phải đem đi thế chấp, chứ đừng nói đến chuyện hoàn trả lại cho bà Trình. Vì vậy, bà Trình chỉ có thể hy vọng phía ngân hàng sẽ chịu bồi thường cho sự việc này.

Tuy nhiên, phía ngân hàng dù lên án mạnh mẽ hành vi của Lý Lệ, nhưng không đồng ý chịu trách nhiệm và bồi thường. Bởi họ cho rằng, đây là hành vi cá nhân của cô ta, không liên quan đến ngân hàng. Không còn cách nào khác, bà Trình đã liên hệ luật sư soạn thảo cáo trạng. Luật sư của bà cho biết, phía ngân hàng có trách nhiệm rất lớn trong việc giám sát và quản lý số tiền được gửi vào ngân hàng nên họ không thể chối bỏ trách nhiệm như vậy. Trong khi đó, phía ngân hàng vẫn một mực lập luận rằng hành vi của Lý Lệ xuất phát từ động cơ của cá nhân và không liên quan gì với ngân hàng. Kết quả, phía bà Trình đã đâm đơn kiện lên tòa án và yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật.‏

Ai đúng ai sai

1. Lý Lệ : tội danh chiếm đoạt tài sản và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật

‏Theo Điều 271 của "Luật Hình sự" (Trung Quốc), bất kỳ nhân viên nào của công ty, xí nghiệp hoặc đơn vị khác lợi dụng chức vụ của mình để chiếm giữ trái phép tài sản của đơn vị với số lượng đặc biệt lớn, sẽ bị kết án cố định từ mười năm tù đến tù chung thân và bồi thường tiền. ‏

‏Là người quản lý tài khoản của ngân hàng, Lý Lệ đã lợi dụng chức vụ và nghiệp vụ để tiếp cận tài sản của khách hàng. Bên cạnh đó, cô không làm theo thủ tục quy định mà tự ý đem tài sản của khách hàng - 2,05 triệu NDT - chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân và sử dụng chúng. Đây được coi là hành vi chiếm đoạt tài sản của đơn vị công tác. Hành vi này của cô ta đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho khách hàng lên tới 2,05 triệu NDT, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Vì vậy, cô ta sẽ phải đối mặt với mức phạt hơn 10 năm tù. ‏

2. Với tư cách là người sử dụng lao động, ngân hàng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bà Trình Mai.

‏Theo Điều 1165 "Bộ luật Dân sự" (TQ), nếu bên nào xâm phạm quyền, lợi ích dân sự của người khác mà gây thiệt hại, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. ‏

‏Việc Lý Lệ lợi dụng sơ hở trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng dẫn đến cô ta có thể lấy đi toàn bộ số tiền gửi của bà Trình Mai, cho thấy đây là hành động xâm hại quyền và lợi ích dân sự, cô ta sẽ phải chịu bồi thường theo quy định pháp luật. ‏

‏Điều 584 "Bộ luật Dân sự" (TQ) cho biết, nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không đúng với thỏa thuận mà gây thiệt hại cho bên còn lại, thì số tiền bồi thường thiệt hại là tương đương với những thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng gây ra. Bà Trình Mai đã ký hợp đồng tiền gửi với ngân hàng, nhưng do lỗi của ngân hàng nên mục đích của hợp đồng không thực hiện được, do đó, bà Trình có quyền yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại. ‏

‏Theo Điều 1191 của "Bộ luật Dân sự" (TQ), nếu nhân viên của người sử dụng lao động gây thiệt hại cho người khác do thực hiện nhiệm vụ công việc, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm pháp lý. Sau khi người sử dụng lao động chịu trách nhiệm ngoài hợp đồng, người sử dụng lao động có thể yêu cầu bồi thường từ nhân viên đã cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng trong quá trình công tác. Như vậy, với tư cách là người sử dụng lao động và tổ chức quản lý kinh doanh của Lý Lệ, phía ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Trình Mai.‏

Nhịp sống Thị trường (theo Sina)

Người đàn ông ở Queensland bị lừa hàng trăm ngàn USD khi trở thành mục tiêu của một vụ yêu đương qua mạng tinh vi.

Paul Reed bị lừa mất tiền khi tìm tình yêu qua mạng.

Paul Reed, 54 tuổi, chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo những người khác. Ông chỉ phát hiện ra mình rơi vào bẫy lừa đảo khi cảnh sát điều tra đến nói chuyện với ông.

Một phụ nữ người Nigeria bắt đầu tiếp cận ông qua LinkedLn, trò chuyện thân mật rồi dẫn ông vào bẫy để lừa tiền. Mãi sau này ông mới nhận ra mình bị mất gần 196.453 USD (hơn 4,5 tỷ đồng) khi tin vào tình yêu trên mạng.

"Chúng tôi là bạn và rồi mọi chuyện đi xa hơn một chút nữa. Cô ấy nắm được điểm yếu của tôi. Và khi biết tôi có những gì, cô ấy đã lấy đi mọi thứ, lấy đi từng đồng tiền của tôi", ông Paul nói.

Sau khi tiếp cận, người phụ nữ tìm cách thân thiết với ông. Cô nói cần sự giúp đỡ của ai đó ở nước ngoài để tiếp cận với hàng triệu USD trong 1 tài khoản ngân hàng của cô.

Lúc đầu, ông Paul có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi người phụ nữ gọi video, cung cấp các tài liệu chứng minh cho câu chuyện của mình thì ông dần tin tưởng. Ông không biết rằng tất cả chỉ là giấy tờ giả.

Kẻ lừa đảo sau đó đã tiếp cận tài khoản ngân hàng của ông, dùng nó để rửa tiền. Chỉ đến khi cảnh sát vào cuộc ông mới biết mình bị lừa, theo Daily Mail.

"Ông tưởng người phụ nữ nói chuyện với mình qua LinkedIn là thật. Mãi đến khi người ta cho ông xem ảnh của những nghi phạm ở Nigeria, ông mới biết mình bị lừa", cảnh sát Queensland cho biết.

Ông thừa nhận bản thân thấy xấu hổ khi phải kể lại câu chuyện này, nhưng ông cần nói ra để những người khác cảnh giác và không trở thành nạn nhân giống ông. "Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu, hãy làm theo cách truyền thống. Thật khó để nói ra, tôi thấy rất xấu hổ", ông Paul xúc động.

Theo thống kê, năm ngoái, người Úc mất khoảng 3 tỷ USD vì những kẻ lừa đảo. Nạn nhân trung bình mất khoảng 13.096 USD mỗi vụ. 

Catriona Lowe, Phó chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Úc cho biết: "Năm 2022, người Úc mất nhiều tiền hơn bao giờ hết trong các vụ lừa đảo. Nhưng hậu quả không chỉ nằm ở chuyện tiền nong, nó còn gây ra những sự mất mát về mặt tinh thần cho các nạn nhân, gia đình cũng như công việc làm ăn của họ".

Theo Vietnamnet

Hôm 10/5, tòa án ở Thái Lan đã kết án một cặp vợ chồng vì tội dụ dỗ, lừa đảo hàng triệu USD từ hơn 2.000 người.

Wantanee Tippaveth và chồng Methi Chinpha bị kết án 12.640 năm tù.

Ban đầu, Wantanee Tippaveth và chồng cô, Methi Chinpha, bị kết án 12.640 năm tù/người. Tuy nhiên, Tòa án Hình sự Thái Lan sau đó đã giảm thời hạn tù xuống còn 5.056 năm/người vì cặp đôi đã thú nhận tội ác của mình.

Theo The Bangkok Post, trên thực tế, cặp vợ chồng này có thể sẽ chỉ phải ngồi tù trong hai thập kỷ, do luật pháp của Thái Lan giới hạn tổng thời gian ngồi tù là 20 năm/người.

Trong quá trình xét xử, tòa án cho biết cặp đôi này cùng với 7 người khác đã dụ dỗ mọi người đầu tư vào một chương trình tiết kiệm được cho là mang lại 93% lợi nhuận từ tháng 3 đến tháng 10/2019, thông qua Facebook.

Để thuyết phục mọi người, Wantanee thường xuyên đăng các video trực tuyến quay cảnh cô khoe đồ trang sức bằng vàng trong một cửa hàng mình sở hữu. Tuy nhiên, toàn bộ đều là đồ giả.

Cảnh sát cho biết những bài đăng như vậy, cùng với những bức ảnh trên mạng xã hội mô tả lối sống xa hoa, đã giúp cặp vợ chồng dụ dỗ các nạn nhân.

Tổng cộng có 2.533 người đã tham gia chương trình này, đầu tư khoảng 1,3 tỷ baht (38 triệu USD).

Các công tố viên cho biết 9 bị cáo đã chia chác số tiền được ủy thác, thay vì đầu tư. Cảnh sát cho biết một số nạn nhân đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời và nhà cửa. Một số người được cho là đã cố gắng tự tử sau khi phát hiện bị lừa.

Các công tố viên đã buộc tội cả 9 người với nhiều tội danh gian lận, nhưng chỉ Wantanee và Methi bị kết án. Những người khác được tha bổng do thiếu bằng chứng.

Theo Zing

Denis Kupcevich bị bắt sau khi dùng tên giả để gọi Deliveroo đến địa chỉ của mình ở South Croydon. 

Một kẻ giả mạo ở Croydon đã đánh cắp danh tính của người khác để rửa tiền hàng ngàn bảng thông qua tài khoản ngân hàng của họ. Tên này đã bị tuyên án hơn 3 năm. 

Denis Kupcevich có quốc tịch Belarus. Tên này đã bị bắt sau khi cảnh sát truy ra hắn ta dựa trên những đơn đặt hàng Deliveroo mà hắn dùng tên giả để gửi tới một địa chỉ ở Baines Close, South Croydon.

Tại Tòa án Southwark Crown Court, công tố viên cho biết Kupcevich là một phần trong một mạng lưới giả mạo. Hắn lừa các nạn nhân và dùng danh tính của họ để mở các tài khoản ngân hàng cho mục đích rửa tiền. 

Cảnh sát đã theo dõi hắn trong 6 tháng. Họ phát hiện hắn lúc thì sống trong khách sạn cao cấp, lúc lại sống trong các căn hộ ở London và Poole. 

Kupcevich và các đồng phạm đã sử dụng khách sạn làm "căn cứ" để liên lạc với các nạn nhân bằng điện thoại, rồi lừa họ giao tiền. 

Một nạn nhân đã bị lừa gần £160,000 sau khi băng nhóm của Kupcevich đóng giả là nhà băng và bảo với nạn nhân rằng cần phải chuyển tiền qua tài khoản khác vì lý do an ninh.

Một nạn nhân khác cũng bị lừa trả tiền cho 1 chiếc BMW second-hand trị giá £12,400, nhưng chiếc xe này hoàn toàn không có thật. 

Kẻ lừa đảo Denis Kupcevich. Ảnh: National Crime Agency

Kupcevich đánh cắp danh tính của 2 người đàn ông đến từ Moldova và Bulgari. Nhờ đó mà hắn đã làm được hộ chiếu Bulgari giả và thẻ căn cước giả. Sau đó hắn mở nhiều tài khoản ngân hàng cho mục đích rửa tiền. 

Kupcevich 43 tuổi, đã đến Anh bất hợp pháp vào năm 2004. Hắn đã đánh cắp danh tính của một công ty chăm sóc trẻ em và tạo một tài khoản với thân phận này. 

Sau khi hắn bị bắt tại căn hộ của mình ở Croydon vào năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện ra hắn đang nhắm đến việc làm giả một lượng lớn tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Cảnh sát đã chia sẻ thông tin với các ngân hàng trước khi việc làm giả diễn ra, nhờ đó mà ngăn chặn được hơn 2 triệu bảng rời khỏi ngân hàng. 

Khi bị hỏi cung, Kupcevich thừa nhận hắn đã rửa tiền cho một mạng lưới tội phạm. Bọn chúng sẽ gửi tiền ăn cắp vào tài khoản của hắn, và hắn được giữ lại 40%.

Kupcevich bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù giam vào ngày 11/4/2023 về tội rửa tiền, 2 tội sở hữu thông tin cá nhân để dùng cho mục đích bất chính, 1 tội làm giả. Sau khi hết thời hạn tù, hắn sẽ bị trục xuất. 

Viethome (theo Evening Standard)

Hành vi phạm tội của Narinder Kaur trải rộng khắp Vương quốc Anh. 

Một phụ nữ đã trục lợi tới nửa triệu bảng bằng cách ăn cắp trên phạm vi lớn. Án tù dành cho người phụ nữ này chắc chắn không ít.

Narinder Kaur, 53 tuổi, đã lừa gạt rất nhiều cửa hàng trên phố lớn, bằng cách đem đổi những món hàng mà cô ta ăn cắp. Tại Tòa án Gloucester Crown Court, Kaur bị truy tố 25 tội danh sau phiên xử kéo dài tới 4 tháng. 

Kaur thường trú tại Cleverton, Wiltshire, được cho là đã ăn trộm 1,000 cửa hàng trên khắp đất nước. Cô này bị truy tố 14 tội làm giả, 2 tội rửa tiền, 4 tội tàng trữ tài sản phạm tội, 1 tội âm mưu làm giả, 4 tội cản trở công lý. 

Narinder Kaur xuất thân từ Worcester. Cô ta trước đây tên là Nina Tiara và đã đổi tên một cách hợp pháp thành Narinder Kaur để tiện bề giả mạo mà không bị phát hiện. Cô ta là một người phụ nữ vô cùng thông minh, không chỉ lừa các cửa hàng mà còn lừa cả ngân hàng, luật sư thậm chí cả bồi thẩm đoàn...

Hình ảnh Narinder Kaur ăn cắp hàng từ các shop.

Khi bị bắt Narinder Kaur cũng không hề sợ hãi. Cô ta tiếp tục khai man trước tòa để được bảo lãnh tại ngoại, sau đó tiếp tục hành vi ăn cắp.

Trong suốt 4 năm, Narinder Kaur đã tìm được cách "đánh bại hệ thống" của các cửa hàng bán lẻ, buộc họ phải trả lại cho cô ta số tiền bằng đủ giá trị của món hàng. 

Cô ta khám phá ra rằng "đối với các cửa hàng lớn, nếu bạn mang đến trả 1 mặt hàng mà họ có bán trong tiệm, nói rằng bạn mua nó nhưng không có hóa đơn, và giờ bạn muốn đổi nó, thì họ sẵn sàng đổi cho bạn". Nghĩa là cô ta sẽ đi ăn cắp hàng loạt mặt hàng, sau đó đem trả chúng để đổi lấy một số ít mặt hàng rẻ tiền hơn và nhận lại khoản chênh lệch khổng lồ.

Kaur đã trục lợi các chi nhánh của Boots, Debenhams, Homebase, John Lewis, House of Fraser, Monsoon, M&S và TK Maxx.

Công tố viên cho biết cô ta chỉ tiêu £5,000 ở các cửa hàng của Boots tại Cheltenham, Malvern, Solihull, Kidderminster và Dudley, nhưng được hoàn lại số tiền lên đến £60,000.

Tại Debenhams, cô ta được hoàn trả £42,800 nhưng chỉ tiêu £3,600. Cô ta cũng lừa gạt các cửa hàng John Lewis ở Watford, Chester, Milton Keynes và Cardiff số tiền £33,000, trong khi chỉ mua sắm ở đây £5,200.

Tại Homebase và TX Maxx ở 15 thị trấn và thành phố khác nhau, cô ta mua sắm hết £1,181 nhưng được hoàn tới £19,540.

Tại các cửa hàng House of Fraser ở Bristol, Cardiff, Cwmbran và Exeter, cô ta tiêu hết £2,850 và đòi hoàn tiền £23,000.

Phương pháp của Kaur là ăn cắp hàng, rồi đem đến trả cho các cửa hàng để đòi hoàn tiền. Hành vi phạm tội của Kaur bị lộ khi cảnh sát kiểm tra tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của tô ta, họ thấy một lịch sử hoàn tiền khổng lồ. 

Bên cạnh đó Kaur còn lừa 8 công ty luật. Cô ta hướng dẫn họ kiện anh trai của mình để lấy tiền. Cô ta kết hợp với một đồng phạm nam, dùng các thẻ tín dụng đánh cắp được để trả tiền bồi thường cho các vụ kiện. Các công ty luật sẽ chuyển tiếp số tiền này cho cô ta.

Cô ta còn dùng các thẻ tín dụng ăn cắp để trả các khoản tiền dịch vụ công, sau đó yêu cầu hội đồng hoàn trả "phần dư". Cô ta nói rằng mình đã vô tình bấm nhầm quá nhiều số 0 sau khoản tiền phải trả.

Khi bị bắt và truy tố, Kaur không hề hối cải. Cô ta tiếp tục nói dối trước tòa, dùng lý do mình có các cuộc hẹn khám bệnh để xin được bảo lãnh. Sau đó cô ta ra ngoài và tiếp tục hành vi ăn cắp. 

Nhưng tại cửa hàng Dunelm ở Swindon, cô ta đã làm dấy lên nghi ngờ khi cố gắng lừa một khoản hoàn tiền. Cảnh sát lục soát nhà của cô ta thì phát hiện 49 túi mua sắm đầy hàng hóa và £108,000 tiền mặt. 

Nhà của kaur tiếp tục bị lục soát khi cô ta lại cố gắng giở trò ở Asda. Lần này cảnh sát tìm thấy £4,000 trong một chiếc túi xách tay, và thêm £38,000 quanh nhà.

Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

Viethome (theo BBC)

Các công tố viên cho biết Guo Wengui đã sử dụng số tiền lừa đảo từ các thành viên câu lạc bộ để mua một dinh thự rộng gần 5.000 m2 tại New Jersey cùng rất nhiều tài sản khác.

Theo trang tin Bloomberg, chỉ vài giờ sau khi ông trùm Trung Quốc bị bắt giữ vì tội lừa đảo, căn biệt thự với 15 phòng ngủ của Guo Wengui ở đối diện Công viên New York đã trở thành tâm điểm chú ý khi bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn.

Mặc dù vậy, theo các công tố viên, đây không phải tài sản duy nhất mà ông Guo sở hữu ở khu vực ba bang. Vào năm 2021, ông Guo đã mua một dinh thự rộng gần 5.000 m2 tại Mahwah, New Jersey với giá 26 triệu USD.

Bức ảnh chụp Guo Wengui tại ban công căn biệt thự ở New York. Ảnh: Bloomberg

Theo các nhà chức trách, Guo với sự giúp đỡ từ cố vấn tài chính lâu năm Kin Ming Je đã lừa đảo hàng nghìn người theo dõi trực tuyến kể từ năm 2018 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư "khủng". Tuy nhiên, phần lớn số tiền mà họ đầu tư cho Guo được dùng để chi tiêu cho lối sống xa hoa của ông này và gia đình.

Cụ thể, Guo đã lập nhiều tổ chức kinh doanh, bao gồm một tập đoàn truyền thông, một chương trình cho vay và câu lạc bộ sang trọng có tên G|Club chỉ dành cho hội viên, theo bản cáo trạng hôm 15/3 tại tòa án liên bang Manhattan.

Sau khi lừa đảo được tới hơn 1 tỷ USD, Guo đã sử dụng số tiền này để mua một cung điện với 58 phòng, một du thuyền trị giá 37 triệu USD, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu USD và một chiếc Bugatti trị giá 4,4 triệu USD tặng con trai. Ngoài ra, ông này còn mua một tấm nệm trị giá 36.000 USD, một tủ gỗ 53.000 USD, một chiếc piano 140.000 USD tặng con gái và gửi 10 triệu USD vào tài khoản cá nhân của vợ.

Trước đó, Guo từng gây chú ý một lần khi rao bán bất động sản ở New Jersey nói trên với giá 48 triệu USD.

Biệt thự này có tên Crocker-McMillin - được xây dựng vào năm 1903 bởi George Crocker - doanh nhân nổi tiếng của Thời đại Mạ vàng. Trước khi được Guo mua lại, bất động sản này từng thuộc về Tổng giáo phận Newark và được sử dụng làm ký túc xá, phòng ăn và nhà nguyện cho một số chủng sinh.

Biệt thự Crocker-McMillin. Ảnh: Bloomberg.

Guo bị bắt vào sáng 15/3 trong một cuộc đột kích của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại khu nghỉ dưỡng sang trọng của mình. Khu nghỉ dưỡng này trải dài toàn bộ tầng 18 của khách sạn Sherry-Netherland và hướng ra Công viên New York.

Vài giờ sau khi Guo bị bắt, một đám cháy báo động kép đã bùng phát trên tầng 18 nói trên. Trước vụ hỏa hoạn, Guo cũng đã hạ giá chào bán căn hộ tại New Jersey xuống còn 32 triệu USD và niêm yết trên trang web của Sherry Netherland.

Hiện tại, Guo đã trải qua một đêm trong tù sau khi không nhận tội và đồng ý bị giam giữ. Tuy nhiên, đồng phạm của ông là Kin Ming Je vẫn đang ngoài vòng pháp luật.

Là một người chỉ trích gay gắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, Guo cũng từng bị nước này theo dõi khi đưa ra cáo buộc tham nhũng đối với các quan chức cấp cao của Đảng này.

Theo Zing

Mới đây trên group VASA - Hội Sinh Viên Việt Nam Melbourne - Vietnamese Students Australia, một bạn du học sinh Việt đã chia sẻ câu chuyện bị lừa "kinh điển" của mình. Chiêu trò không mới, đã được cảnh báo rất nhiều lần, nhưng một phút tham lam đã khiến bạn trả giá:

Ảnh minh họa

"Chuyện là thế này, ngày 22/2/2023, mình bị mất $1700 - tương đương 27 triệu 880 - vì sự ngu dốt của mình khi tin lời nhận job làm việc online. Ngày hôm đó mình đọc được một bài post trên Facebook là một công ty tên LASOO là đối tác lớn với MYER đang tuyển nhân viên online assistant. Với một người đi học trên trường 4 ngày 1 tuần từ sáng đến 5 giờ chiều thì và sau đó thì có thời gian rảnh, mình muốn được dùng thời gian đó để làm việc. Do ở khá là xa với những khu khác nên việc đi làm trên mạng khá là “oke” với mình.

Thế là mình apply, và có người nhắn tin với mình ngay lập tức ở trên Whatsapp luôn (lừa trên Whatsapp nhiều lắm). Trên màn hình hiển thị là LASOO’s reception. Bên đó họ nhắn tin giới thiệu về công ty của họ, họ là đối tác lớn với MYER, BIGW, COSCO và làm việc part time được không, thì mình cũng trả lời ngắn gọn “oke, tao hiểu”, đại loại thế. MÌnh lại tiếp tục hỏi về Job Description. Rồi họ bảo mình là sẽ có người contact cho mình và nói về job detail.

Rồi sau đó có một người khác tên Zoey nhắn tin cho mình và giải thích cho mình job này như thế nào. Thì đại loại lúc đầu thì là người ta hướng dẫn công việc. Nghe tới đây chửi mình ngu mình chấp nhận, vì thật sự mình ngu thật. Zoey bảo là làm việc thì sẽ được commission. Ban đầu làm thử á, thì sẽ làm trên account của nó thì là sẽ y chang như những gì mình làm bên account của mình. Thì làm trên nick của Zoey thì có khúc phải nạp tiền vào thì là Zoey sẽ “nạp tiền” trên account của Zoey. Rồi khi mình làm bên Zoey thì mình sẽ được commission và tiền đó sẽ dùng để mình làm bên account của mình. Mình cũng tự hỏi là cái này có phải scam không thì mình cũng có hỏi nó là có phải scam không luôn. Bọn scam này chả lẽ bảo: “Đúng rồi bọn tao là scammers!”. Mình có hỏi “làm sao để tao biết tao không bị scam”. Thì Zoey kêu gửi cho mình nguyên đống screenshot tụi nó chuyển tiền. Cái ngu đỉnh điểm và là sự lơ là thiếu quan sát của mình ở đây, và chỉ nhận ra sau khi mình đã bị lừa xong.

Screenshot chuyển tiền tụi nó photoshop y chang như vậy, chỉ đổi tên người gửi gửi và số tiền scammer, và đổi ngày. Cái thanh pin sạc còn full nguyên và giao diện, font chữ này nọ y chang. Rồi screenshot chuyển tiền bên app Commonwealth bên scammer ghi sai chính tả, mình nhìn đã thấy nghi nghi rồi vì “time” và chính nó ghi là “Tim”. Là một người bình thường người ta nhận ra ngay lúc đó nhưng xong hết mọi chuyện rồi thì tới giờ vẫn còn để bụng “should have trusted my gut feelings” luôn ấy.

Haha lúc đầu làm là nó bảo mình bỏ $88 vào để làm tiếp “công việc” cái rồi mình bỏ $88 vào và sau khi làm task 1 xong thì nó có trả lại tiền cho mình. Mình tự hỏi là cái này có phải scam không rất nhiều lần, thật sự là có tự hỏi. Cái ngu mình nằm ở đây, mình kể bố, bố bảo mình tham lam và ngu. Tham lam thật và ngu cũng là thật, nên mới để bị lừa thế này. Thấy nó trả gấp đôi lại khoái, khoái chứ. Rồi thì tối đấy mình cũng muốn làm task 2… Nó bảo mình bỏ $150 vào để làm tiếp, mình cũng bỏ vào vì thấy kiếm được tiền rồi nó có trả tiền theo như nó “hứa” thật. Bấm được mấy bấm làm được mấy phút thì nó bắt mình bỏ $344 vào tiếp. Mình thì mình quay lại tiếp tục hỏi Zoey là trả tiền lại thật không? Nó bảo khi nào mày hoàn thành cái task đó mày sẽ được trả lại hết tiền. Mà mình thiết nghĩ “chả lẽ bay giờ không bỏ $344 vào để mà mất $150 kia?”. Sợ mất tiền thì lại bỏ vào thêm $344 đó, rồi làm được thêm 15 phút nữa thì nó bảo mình phải bỏ thêm $1200 vào nữa. Mình bây giờ mới bắt đầu hoang mang chóng mặt ngã ngang rồi. Bắt đầu sợ bị scam rồi đó nhưng rồi thấy vậy, vẫn bỏ vào. Mình vẫn bỏ tiền vào đó vì chỉ hy vọng là tới cuối cùng gần lúc làm task xong nó không kêu mình bỏ tiền vào nữa và mình sẽ được lấy hết lại tiền của mình. Sau đó mình làm lại được thêm chừng 15 phút nữa chúng nó bảo mình phải bỏ thêm $2800 vào nữa, mình bắt đầu thấy căng rồi thấy sợ rồi. Mình bảo là mình kiếm đâu ra được số tiền lớn như thế này để mà bỏ vào? Bên đó bảo thử hỏi bạn bè này nọ xem sao, mình bảo đến bạn tao cũng không thể cho được số tiền to thế này. Tới đây bọn nó vẫn giở giọng là bọn nó sẽ giúp đỡ, rồi ban đầu ai cũng gặp phải trường hợp này

Cái ngu của mình là ở đây nữa. Bên scammer có tạo một cái group, là group dành cho những “thành viên mới vào làm việc” và rồi mấy người trong đó kiểu báo cáo với nhau làm xong task rồi gửi screenshot nhận được tiền bla bla đủ kiểu hết rồi. Cũng có những người vào đấy đặt câu hỏi để mình nghĩ bọn họ là “người mới vào làm”. Bên scammer cử thêm một người ra nhắn tin riêng với mình như kiểu “là người mới vào” không biết cái này như thế nào nên nhắn tin với mình để hỏi hỏi, rồi để mình nghĩ là họ cũng mới như mình. Lúc mà mình bắt đầu sợ chuyển $1200 vào rồi thì mình có nhắn cho con bé đó rồi nó nói với mình là nó vẫn nhận được tiền mà, không có gì đâu, bên LASOO này tin tưởng được. Thế là mình muốn hẹn nó ra để nó “giúp” mình nhưng mà nghĩ đến đây là thôi rồi. BỊ LỪA RỒI.

Vì tối hôm 22/2/2023 đây là đã muộn rồi và bên tụi scammer này có giờ giấc làm việc để đi lừa rất là đàng hoàng là từ 10:00AM -22:00PM. Nên mình cũng chẳng làm được gì cả cho tới sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau mình gọi lên Commonwealth để bên bank người ta giúp mình làm recovery, hên thì sẽ được lấy lại tiền và còn lại thì không guaranteed là có được lấy lại $1700 đó mình đã chuyển cho bên scammer LASOO. Sau đó lượn thêm một vòng trên trang web Commonwealth có cảnh báo mấy vụ scam tiền này luôn và vụ của mình nằm trong “JOB WEBSITE SCAM". Đau không chịu được vì sự thiếu tìm hiểu của mình như thế này. Sau đó là mình tiếp tục báo chop bên police thì bên police bảo mình là vào trang web này vì là chuyên đi report những vụ scam tiền như thế này: https://www.scamwatch.gov.au/ . Và thế là gọi điên cho bố mẹ báo tin và nghe bố mẹ mắng và sau khi mắng thì bố mẹ cũng an ủi và khuyên nhủ này.

Là một người lúc nào cũng khuyên nhủ các bạn đừng để bị lừa, đừng để bị dụ, nay chính bản thân mình lâm vào tình cảnh này thì thật không thể tin nổi vì ngu xuẩn. Khi có cái gì nó đến với mình dễ quá thì phải tự đặt lại câu hỏi nhiều lần là tại soa nó lại dễ như thế. Hãy đi hỏi bố mẹ và người thân xung quanh vì có nên bỏ tiền vào những việc như thế này hay không? Big decision thì cũng nên có thêm second opinion cho những chuyện lớn. Và cái thứ ba là đừng giấu dốt và đừng để cái tôi “cái ngu” của mình ngăn chặn lại việc mình nhìn nhận và ghi nhận lại bản thân và những chuyện đã xảy ra để biết là mình đã vướng phải sai lầm như thế nào. Phải nhìn vào sự thật ấy, không là sự ngu ngốc cứ nối tiếp như vậy mãi thôi. Đây chắc là một trong những bài học về tiền mà lớn nhất với mình, bố mẹ và người thân của mình hay dặn “đừng tin ai quá”, dặn đi dặn lại với mình như vậy rồi mà mình lại còn tin vào những người mà mình còn chưa bao giờ gặp mặt và chỉ nói chuyện trong vòng mấy phút vì chỉ muốn kiếm thêm vài đồng cắc bạc. Tham thì thâm, ngu thì chịu.

Kế hoạch hết sức mưu mô. Vì là mình tình nguyện chủ động chuyển tiền cho bên lừa đảo, chứ không phải là bên đó dùng thông tin thẻ của mình mà rút tiền nên xét về mặt truy tố là cũng khá khó nhằn.

Đây là thông tin bank của bên LASOO:

Name : Rodrigo Espinoza

BSB : 633123

ACC : 201351442

Payid : rodrigo-a@up.me

Nguồn: Ẩn danh / group VASA - Hội Sinh Viên Việt Nam Melbourne - Vietnamese Students Australia

Với cách ngụy tạo thân phận để lừa đảo, từ một người bạn học cũ mong muốn kết nối lại, một ông chủ đầy tham vọng, thậm chí là một đối tượng hứa hẹn từ một ứng dụng hẹn hò. Jerald đã thành công lừa 10 nạn nhân tin tưởng mình và kết quả một trong số họ đã mất khoảng 100.000 đô la Singapore cho các vụ án trên.

Mới đây, cảnh sát đã bắt được một người đàn ông Singarope đóng giả là người thừa kế của Hàn Quốc để xem và thu mua bất động sản. Tuy nhiên, không giống như những kẻ lừa đảo điển hình, Jerald Low không quan tâm nếu bạn biết tên thật hay khuôn mặt của anh ta. Trên thực tế, đó là điểm mù trong phương thức hoạt động của kẻ này.

Phó công tố viên Leong Wing Tuck cho biết: “Anh ta là người đang ngồi trước mặt bạn. Trong rất nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, bạn sẽ không biết ai là người thực sự đứng sau nó. Nhưng Jerald thì khác. Anh ta là một kẻ lừa bịp lòng tin".

Chân dung Jerald Low - Người được mệnh danh là "Anna Bắc Giang" phiên bản Nam. (Ảnh: CNA)

Sống dưới lớp vỏ bọc giả mạo người thừa kế của tập đoàn hàng đầu thế giới

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2018, khi một đại lý bất động sản từ ERA Realty Network nhận được cuộc gọi từ người bạn giới thiệu rằng có một người mua tiềm năng. Đó là một người Singapore có cha là người Hàn Quốc thuộc giới thượng lưu siêu giàu và hiện đang thừa kế một khoản tải sản kếch xù. Anh ta muốn xây dựng cho bản thân một bộ sưu tập tài sản có giá trị làm chiến lợi phẩm riêng với ngân sách 20 triệu đô la Singapore cho mỗi ngôi nhà.

Tên anh ta là Jerald Low. Anh ấy 24 tuổi và trông không có gì giống một tỷ phú. Nhưng đó không phải là điều làm dấy lên nghi ngờ.

Như giám đốc điều hành chủ chốt của ERA Eugene Lim đã nói, trong 30 năm kinh nghiệm của mình về bất động sản, ngay cả người giàu nhất cũng sẽ thương lượng. Tuy nhiên, Low không chớp mắt. Sau mỗi lần xem, anh ta ngay lập tức trả trước, cho dù đó là 55.000 đô la hay 858.800 đô la Singapore.

Trong ba ngày, số giao dịch mua của anh lên tới hơn 140 triệu đô la Singapore, ở những nơi từ Bishan đến các quận chính như Đường Orchard và Đường Grange.

Không có số tiền nào là có hạn mức đối với vị thiếu gia người Hàn này. (Ảnh: CNA)

Điều này “cực kỳ” khác thường, và không chỉ vì tuổi tác của anh ấy. Lim cho biết: "Dựa trên địa chỉ được liệt kê trên NRIC của anh ấy, anh ấy thực sự đang cư trú trong một căn hộ của HDB.

Một cuộc điều tra lý lịch về anh ta cũng đã được bắt đầu và hâu như đều đúng sự thật. Jerald Low không nằm trong danh sách theo dõi của Cơ quan tiền tệ Singapore, cũng như của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tên của cha anh ta cũng đã được kiểm tra và thực sự là một người Hàn Quốc giàu có.

Nhưng tất cả những tấm séc mà Low đưa cho họ đều là đồ giả. Khi bị bắt và thúc ép phải nói, anh ta khai rằng có sự chậm trễ trong việc nhận tài sản thừa kế của mình.

Mọi chuyện sẽ không dừng ở đó bởi đây không phải là thứ là tên lừa đảo này theo đuổi. Jerald muốn những bức ảnh tự sướng mà anh ta đã chụp trong khu căn hộ sang trọng và các giấy tờ pháp lý khác là bằng chứng cho thấy bản thân đã đặt cọc và sẵn sàng mua chúng. Đây chính là bước đệm để Jerald có cơ hội để thực hiện kế hoạch lừa đảo tiếp theo của mình.

Lừa đảo nối tiếp lừa đảo

Vào tháng 9/2018, Low đã liên hệ với một người bạn học cấp hai, Terrence Chew, qua Facebook. Chew nhớ đến anh ấy như một "người rất trầm lặng". "Có một điều chắc chắn là anh ấy không gây rắc rối gì ở trường," người thanh niên 28 tuổi nói.

Terrence Chew, 28 tuổi, một trong những nạn nhân đầu tiên của Jerald Low. (Ảnh: CNA)

Low đã gửi cho Chew một tin nhắn riêng, bày tỏ sự quan tâm đến công việc bán các sản phẩm phong cách sống của anh ấy trong một công ty tiếp thị đa cấp. "Tôi thấy bạn đang làm rất tốt, và tôi muốn hỏi, tôi có thể tham gia cùng bạn không?" đọc một trong những văn bản của Low.

Họ gặp nhau và Chew thấy có vẻ như Low rất quan tâm đến việc học hỏi nhiều nhất có thể. Chew nói: "Anh ta rất chăm chú và có vẻ như Low thực sự muốn làm điều này như một công việc phụ".

Trong vài ngày hôm sau, Low đã cho bạn mình mọi lý do để tin tưởng vào anh ta. Đầu tiên, anh ấy nói với Chew rằng cha mẹ và người thân của anh ấy rất muốn tham gia vào mạng lưới này và sẽ kêu gọi nhiều người tham gia càng tốt, nếu như vậy Chew sẽ càng kiếm được nhiều tiền.

"Anh ấy nói với tôi có từ hai người đến bốn người, dần dần, tôi nghĩ, hơn 15 người nói rằng họ muốn tham gia cùng anh ấy," Chew nói.

(Ảnh: CNA)

Trong bữa ăn, Low đã chia sẻ những bức ảnh của mình với chụp cùng với các chiếc ô tô sang trọng cùng nhiều tài sản khác mà anh ta tuyên bố đã mua. Low nói rằng anh ta có hàng triệu USD trong tài khoản ngân hàng và cho rằng Chew là một người "có năng lực".

"Tôi đang nghĩ… anh ấy là người rất quan trọng với tôi lúc này," Chew nói.

Vì vậy, khi Low đến gặp anh ấy một tuần sau đó với một đề xuất kinh doanh trà sữa trân châu có tên là Fitness Tea, anh ta đã không mất nhiều thời gian để đồng ý. Khi đó Chew cũng là một huấn luyện viên thể hình.

Fitness Tea đã được đăng ký với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán ngay lập tức dưới tên của cả hai.

Điều đầu tiên mà Low làm là ký hợp đồng cho sáu dòng điện thoại di động, đi kèm với những mẫu điện thoại mới nhất và sử dụng số chứng minh nhân dân của Chew.

Chew nói: "Anh ta nói rằng sẽ sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán các hóa đơn điện thoại này. Tôi đã quá ngây thơ, vì vậy tôi đã tin anh ấy."

Nhưng sau đó Low đã viết séc để thanh toán trước cho sáu văn phòng doanh nghiệp. Đó là lúc Chew bắt đầu nghi ngờ. Anh ấy nói: "Chúng tôi đang thành lập một công ty trà sữa trân châu. Tại sao bạn lại muốn có nhiều văn phòng như vậy để điều hành một cửa hàng nhỏ?"

Để ngăn chặn các câu hỏi, Low đã đề nghị cho anh ta mức lương 10.000 đô la Singapore một tháng. Nhưng séc không bao giờ đến. Anh ta đối mặt với Low, người đã khiến anh ta cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ.

Cuối cùng, Low đã loại bỏ tên của Chew khỏi công việc kinh doanh và bị loại khỏi tầm ngắm.

Chew đã cắt đứt ngay lập tức mối quan hệ, xóa số điện thoại. Nhưng chỉ riêng phí chấm dứt hợp đồng sớm đã khiến anh ấy mất khoảng 10.000 đô la Singapore.

Phát giác được việc mình đã bị lừa, Chew đã lập tức trình báo vụ việc này lên cơ quan điều tra.

Đưa nạn nhân vào bẫy tình ái và cái kết

Ho Cher Hin, sĩ quan phụ trách đội tội phạm thương mại thuộc Phòng Cảnh sát Trung ương, cho biết Low đã lên kế hoạch sẵn trước khi lừa gạt các nạn nhân của mình.

"Bạn có thể thấy điều đó từ cách anh ấy bắt đầu bằng cách đăng ký công ty, đăng ký đường dây điện thoại di động, đặt quảng cáo về vị trí tuyển dụng, in danh thiếp," Ho nói. "Mọi người sẽ nghĩ rằng người này thực sự là một ai đó."

Vào tháng 10/2018, một tháng sau khi Fitness Tea được thành lập, Low đã thuê nhân viên đầu tiên của mình. Jenna - người này cũng đã giới thiệu cho anh trai cô một công việc. Cha của họ, ông Lim, đã chia sẻ câu chuyện của họ với CNA.

"Con gái tôi cho tôi xem danh thiếp của Low và chúng tôi thấy rằng địa chỉ đăng ký của anh ấy, mọi thứ đều theo thứ tự và không có gì sai sót," ông Lim nói.

Giấy bổ nhiệm mà con trai ông đưa cho ông xem cũng có vẻ "phù hợp", có ghi rõ số ngày phép và phụ cấp đi lại.

Low đã sử dụng những tấm danh thiếp được thiết kế chuyên nghiệp và một địa chỉ văn phòng đã đăng ký để đánh lạc hướng nạn nhân. (Ảnh: CNA)

Nhưng những dấu hiệu đáng ngờ đầu tiên xuất hiện trong vài ngày làm việc đầu tiên của Jenna. Cô được yêu cầu đăng ký số điện thoại di động cho công ty và thông báo sẽ hoàn trả lại cho bất kỳ giao dịch mua nào mà cô ấy đã thực hiện vào cuối tháng.

Ông Lim cho biết bất chấp những lo lắng của cha cô, cô không rời công ty vì Low đã thông báo với cô rằng cô sẽ được thăng chức từ quản trị viên lên quản lý.

Cô ấy cũng nói với gia đình sẽ kết hôn với Low, vì anh ta đã cầu hôn đồng thời có giấy thời pháp lý đầy đủ về việc mua một căn nhà mới

"Anh ta hứa với con gái tôi rằng sẽ biến nó thành một quý cô giàu có," ông Lim nhớ lại. "Họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có người giúp việc phục vụ và con gái tôi sẽ không cần phải làm việc để tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Đối với những người không quen biết, các tài liệu đều được Low làm giả một cách trắng trợn và bịa đặt thêm một số thông tin quan trọng liên quan đến giá trị tài sản của bản thân. (Ảnh: CNA)

Ngày 27/10/2018, Low và Jenna đã chính thức đăng ký kết hôn với nhau và Low gửi về một thông báo kết hôn trực tuyến. Lúc này chị dâu của Jenna nói rằng có thể Low là một kẻ lừa đảo.

Không tin về điều này, vào ngay tối hôm đó, cả gia đình Jenna phát hiện Low đã bỏ trốn cùng với điện thoại từ các hợp đồng đường dây di động và chính người vợ mới cưới của mình sẽ phải chịu tất cả các hóa đơn lên tới 6.405,57 đô la Singapore. Anh ta cũng có được hình ảnh chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe của anh trai cô nhằm sử dụng chúng để thuê phương tiện.

Không vượt qua được cú sốc này, Jenna đã bị tái phát chứng rối loạn lưỡng cực và được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH) từ ngày 30/10 đến ngày 24/12/2018.

Viết séc kiếm ngàn đô, thậm chí còn đem người tình làm vật tế thần

Jerald nhận ra việc phát hành séc vào tài khoản ngân hàng sẽ tạm thời làm số dư tăng lên. Mặc dù cuối cùng séc bị trả lại nhưng anh ta có thể khiến mọi người xung quanh ấn tượng với số dư của mình, nghĩ rằng anh giàu có.

Vài tháng sau, Jerald đã trộm sổ séc của mẹ và viết cho mình một tấm séc trị giá 1.000 tỷ SGD với chữ ký giả. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các con số, GDP danh nghĩa của Singapore khi ấy ước tính 379 tỷ USD. Anh ta nghĩ rằng số tiền đó có vẻ hợp lý và không ai phát hiện ra điều bất thường. Ngoài những tờ séc trên, Jerald  còn viết phiếu chi trả cho các tổ chức chính phủ như Hội đồng Quỹ Tiết kiệm Trung ương, Ban Nhà ở và Phát triển,  Hội đồng Thị trấn Bishan-Toa Payoh.

Đến tháng 5/2019, Jerald chuyển sang phô trương số dư tài khoản ngân hàng để mua bất động sản. Lúc này, anh ta đóng giả thành một người thừa kế giàu có Hàn Quốc để xem và mua nhà đất. Muốn âm mưu của mình trở nên thuyết phục hơn, Jerald đã nhuộm tóc và tự nhận mình là Park Joon Hyung. Trong vai Park Joon Hyung, anh ta đã gặp một người môi giới và xem nhiều bất động sản khác nhau trong 3 ngày.

Bám vào âm mưu phát hành séc giả trước đây, Jerald phát hành tổng cộng 13 tấm séc trị giá 2,1 triệu SGD để có quyền tùy chọn mua (OTP) với ít nhất 7 bất động sản. Những người mà Jerald trả tiền bao gồm một số nhà phát triển bất động sản như Keppel Bay và Angullia Development.

Với OTP, người mua sẽ được độc quyền mua tài sản trong khi người bán không thể tìm kiếm người mua tiềm năng khác trong khung thời gian quy định. Nhưng người mua không có nghĩa vụ phải tuân theo việc mua hàng. Tiền sẽ bị mất nếu OTP không được thực hiện trước khi hết hiệu lực. Đối với tài sản tư nhân, tùy chọn thường là 1% giá trị tài sản.

Jerald rõ ràng là không thực hiện đúng các khoản thanh toán. Những bất động sản này cuối cùng được bán trở lại thị trường. Vậy thì mục đích của anh ta là gì? Chính là để có thể khoe khoang với bạn bè về việc có thể mua được những tài sản đắt tiền.

(Ảnh: CNA/Jeremy Long)

Không chỉ vậy, vào đầu năm 2020, Low đã gặp được một người tên Desmond Poon Jun Yee, 22 tuổi. Low đã nói dối rằng anh ta là giám đốc kiêm chủ sở hữu của một thương hiệu trà sữa trân châu nổi tiếng và hai người đã có quan hệ tình cảm.

Biết rằng mình đang bị cảnh sát điều tra, Low đã nghĩ ra một kế hoạch để thuyết phục Poon nhận trách nhiệm về mọi hành vi phạm tội của mình. Anh đã thuyết phục và được Poon đồng ý với kế hoạch này.

Vào ngày 9/9/2020, Low đã khai man với cảnh sát rằng anh ta đã phạm tội theo chỉ dẫn của Poon từ năm 2018. Anh ta khai rằng Poon đã đe dọa làm hại anh ta và gia đình anh ta cũng như lạm dụng thể xác anh ta.

Vào ngày 23/11/2020, khi các cuộc điều tra chống lại anh ta vẫn đang tiếp diễn, Low đã báo cáo sai lần thứ hai với cảnh sát cáo buộc rằng Poon đã "tra tấn" anh ta về tinh thần và thể xác.

Tháng 3/2021, anh ta thuyết phục được Poon đưa yếu tố tấn công tình dục vào lời nói dối của họ với cảnh sát để làm cho các báo cáo trước đó của anh ta trở nên "đáng tin cậy hơn".

Low cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn của cảnh sát vào ngày 9/4/2021 rằng Poon đã cưỡng hiếp anh ta hơn 15 lần. Anh ta đã báo cảnh sát lần thứ ba vào cuối ngày hôm đó cáo buộc Poon tấn công tình dục từ năm 2018 đến năm 2020.

Mối quan hệ ràng buộc của các nạn nhân được Low điều khiển từ A-Z. (Ảnh: CNA)

Anh ta duy trì những khẳng định này trong các tuyên bố sau đó với cảnh sát và được đưa đi kiểm tra y tế về hành vi tấn công tình dục.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, Poon cũng nhiều lần nói dối cảnh sát để hỗ trợ cho việc Low khai báo cảnh sát sai sự thật. Anh ta chỉ thanh minh trong cuộc phỏng vấn cuối cùng được quay video, nơi anh ta nói rằng anh ta không cưỡng hiếp hay đe dọa Low.

Bên công tố đã yêu cầu mức án 68 tháng tù giam đối với Low cũng như tiền phạt và lệnh cấm lái xe được đưa ra.

"Hành vi của bị cáo đã được duy trì, suy tính trước và lên kế hoạch tốt. Anh ta săn đón những nạn nhân đang tìm kiếm bạn đồng hành trên mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò, sau đó lạm dụng lòng tin của họ một cách có hệ thống," công tố cho biết.

"Bị cáo đã chứng minh rằng anh ta là một kẻ phạm tội ngoan cố, không ngần ngại vi phạm pháp luật để đáp ứng nhu cầu của mình."

Luật sư bào chữa chuyên nghiệp của Low đã yêu cầu xem xét rằng thân chủ của mình đang nhận tội thay vì yêu cầu xét xử.

Bí mật đằng sau những vụ án siêu lừa 

Vào thời điểm đó, bên công tố không phản đối việc bảo lãnh và mẹ của Low đã nộp 15.000 đô la Singapore để bảo lãnh cho anh ta. Nhưng trong khi được tại ngoại, anh ta chỉ thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn.

Các báo cáo mới của cảnh sát được gửi đến với nhiều phiên bản khác nhau của cùng một câu chuyện. Gino Hardial Singh, luật sư của Low thuộc Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Hình sự cho biết: "Cho đến nay, đó là một trong những vụ án phức tạp nhất mà chúng tôi đã giải quyết."

Ho Cher Hin, sĩ quan phụ trách đội tội phạm thương mại thuộc Cục Cảnh sát Trung ương. (Ảnh: CNA)

Tuy nhiên, điều mà không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Luật sư của anh ta, Gino Hardial Singh và Deepansh Sharma, nói rằng thân chủ của họ xuất thân từ một gia đình khó khăn. Bố mẹ Jerald đã ly hôn và anh ta bị bố ruột ghẻ lạnh.

Năm 2002, Jerald được gửi đến trường cải tạo Singapore Boys' Home khi mẹ anh ta tuyên bố gia đình không quản được con trai. Đến đây, Jerald bị bắt nạt nặng nề và một thời gian sau thì được đưa trả lại gia đình.

Jerald là người chăm sóc chính khi mẹ bị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối còn bà bị mất trí nhớ và trầm cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và Rối loạn hành vi, chỉ số IQ ở ngưỡng 71.

Anh cũng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng khi 19 tuổi và mắc chứng rối loạn điều chỉnh trong vài năm trước.

Anh ta đến phỏng vấn cảnh sát và khóc theo một cách "khó có thể nghi ngờ", Ho nói. "Anh ta đã giao tiếp bằng mắt với chúng tôi trông rất thuyết phục."

Ho cho biết quá trình điều tra phải bắt đầu lại khi cảnh sát dành 9 tháng làm việc để phỏng vấn lại các đối tượng và xem xét bằng chứng.

Theo Thể thao Văn hóa

Anna Sorokin đang ấp ủ hàng loạt kế hoạch kinh doanh, nghệ thuật và kiếm bộn tiền mà không cần lừa đảo nữa.

Tội phạm nổi tiếng toàn cầu với biệt danh “tiểu thư lừa đảo” Anna Sorokin đã ra tù vào tháng 10/2022 vừa qua và đang tái xuất mạnh mẽ với loạt dự án cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Forbes, Sorokin đã nói về cuộc sống bị quản thúc tại gia và sự nghiệp giải trí béo bở sắp tới của cô.

“Tôi nên có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình”

“Tôi nên có cơ hội để bày tỏ quan điểm của tôi, tôi cảm thấy vậy mới công bằng”, Anna Sorokin nói từ chiếc ghế màu xám đã sờn trong căn hộ vừa thuê của cô ở East Village, New York. Chiếc áo khoác lông cáo Yves Salomon của cô nhét sau lưng. 

Đó là một yêu cầu có vẻ chân thành từ một người Đức nhập cư gốc Nga, người nổi tiếng vì đã tự giới thiệu mình là người thừa kế với giới thượng lưu thành phố New York. Câu chuyện của Sorokin, 31 tuổi, đã được kể nhiều lần, nhưng “luôn luôn từ góc nhìn của một nhà báo”, cô nói.

Anna Sorokin, người từng sống trong vỏ bọc tiểu thư Anna Delvey bao nhiêu năm

Sorokin - được biết đến nhiều hơn với bí danh của cô ấy, Anna Delvey - đã bị kết án vào năm 2019 vì tội cố ý ăn cắp và lừa đảo các dịch vụ, bao gồm ăn cắp 200.000 USD từ ngân hàng, khách sạn sang trọng, nhà hàng, cá nhân và một nhà điều hành máy bay tư nhân. Tất cả đều bị Anna lừa dưới danh tính của một người thừa kế sở hữu một quỹ ủy thác 67 triệu USD. Trên thực tế, cha cô ấy là tài xế xe tải và mẹ cô ấy quản lý một cửa hàng tiện lợi. Anna bị kết án từ 4 đến 12 năm tù nhưng được trả tự do vì cải tạo tốt vào năm 2021 và chỉ bị Cơ quan Thực thi và Hải quan Nhập cư Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ. Kể từ tháng 10, Sorokin đã bị quản thúc tại gia ở Manhattan sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh.

“Rất nhiều người chỉ đợi tôi sơ suất và buộc tội tôi là một kẻ lừa đảo. Ý tôi là, tôi thấy chuyện đó cũng dễ hiểu thôi”, Anna bộc bạch.

Câu chuyện lá cải của Sorokin đã được mô phỏng lại vào đầu năm nay với tên Inventing Anna và phát hành trên Netflix. Bộ phim được đề cử 3 giải Emmy và nổi tiếng toàn cầu. Mặc dù Sorokin tuyên bố rằng cô ấy chưa xem loạt phim này, nhưng Inventing Anna đã khiến cô nổi tiếng thêm nhiều, một lần nữa. Nó đã giúp Sorokin có 320.000 USD tiền bản quyền để trả tiền bồi thường và các khoản phí pháp lý.

Anna được cánh săn ảnh săn đón ngày vừa ra tù

Giờ đây, mặc dù tương lai của cô ấy ở Mỹ nằm trong tay ICE và đôi giày cao gót Saint Laurent của Anna có đeo một chiếc vòng điện tử ở mắt cá chân để theo dõi, Sorokin đã sẵn sàng cho những kế hoạch tiếp theo của mình. Cô chỉ có một vấn đề: Bị cấm sử dụng mạng xã hội, tức không thể lên tài khoản Instagram có 1 triệu người theo dõi của mình.

Những kế hoạch kiếm tiền của siêu lừa

Anna Sorokin đã nhận được hợp đồng chuyển thể và kể câu chuyện cuộc đời mình với nền tảng mới Passes. Dù không tiết lộ số tiền mình kiếm được từ đó, nhưng đây là một hợp đồng béo bở để cô tìm kiếm lại lối sống thượng lưu trước đây, mà lần này không phải do lừa đảo. 

“Tôi đang cố gắng biến câu chuyện của mình thành 'Ồ, tôi đã phạm sai lầm. Nhưng tôi đang cố xoay chuyển tình thế. Tôi sẽ không nhắc lại quá nhiều về những lỗi lầm quá khứ. Tôi sẽ cho mọi người một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi nợ công chúng một lời chứng minh rằng không phải tất cả những gì tôi trải qua trước đây đều tuyệt vời’”, cô nói.

Dù không còn sang chảnh như ngày còn làm “nữ thừa kế”, cuộc sống hiện tại của Anna không tệ. Cô có một chiếc túi xa xỉ Saks Fifth Avenue được ném trên giường trong căn phòng thuê giá 4.250 USD một tháng. Cô ấy sẽ mời bạn bè đến để uống rượu vào buổi tối và cùng họ thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật cô treo trên tường.

Vụ lừa đảo kịch tính của Anna đã giúp cô nổi tiếng, dù là tội phạm.

Anna còn rất nhiều kế hoạch kiếm tiền muốn làm trong tương lai gần. Ngay cả khi ở trong tù, cô đã nung nấu những ý tưởng kinh doanh. Và Sorokin vẫn chưa từ bỏ tương lai trong ngành nghệ thuật. “Tiểu thư lừa đảo” một thời đang bận rộn vẽ và bán các bản in và tranh có giá từ 250 đến 25.000 USD thông qua một câu lạc bộ nghệ thuật có trụ sở tại New York. 

Câu lạc bộ này đã tổ chức nhiều buổi bán tranh cho Sorokin, bao gồm một bữa tiệc tại bãi biển Miami vào tháng này, nơi cô xuất hiện online. Sorokin đã bán được hơn 250.000 USD các tác phẩm nghệ thuật của mình trong 6 tháng qua. Khách hàng của cô bao gồm cả các ngôi sao như Chloe Fineman của chương trình Saturday Night Live cũng như người hâm mộ từ Vương quốc Anh đến Tanzania.

Hiện "tiểu thư lừa đảo" là cái tên được săn đón.

Số tiền này đã giúp Sorokin nộp tiền bảo lãnh, trả tiền thuê căn hộ và chi trả cho một ekip người quản lý, nhà báo, nghệ sĩ trang điểm và làm tóc, nhà tạo mẫu và một số luật sư. Sorokin cũng ấp ủ ý định và đang trong quá trình thương thảo hợp tác với một công ty sản xuất loạt chương trình thực tế ăn tối với người nổi tiếng. Chương trình này sẽ kết hợp với các tổ chức từ thiện.

Chưa hết, ngay cả khi Passes, tác phẩm nghệ thuật và loạt show bữa tối với người nổi tiếng không thành công, người thừa kế giả vẫn có vô số dự án khác. Trong danh sách việc sắp làm của Anna còn bao gồm một podcast, một cuốn sách, một nhãn hiệu thời trang riêng và thậm chí cô còn chia sẻ mình ấp ủ kế hoạch đi học luật. Trong vài năm qua, việc bị bắt và ngồi tù đã truyền cảm hứng yêu thích ngành luật cho Anna. 

Afamily (nguồn: Forbes)