• Ngày 8-6, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với ngân hàng ở địa phương ngăn chặn kịp thời vụ một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng.

    Qua làm việc với cơ quan công an, chị Bùi Thị Thu C. (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao) cho biết, chị có người em gái đang đi lao động tại Nga, quen một người đàn ông qua Facebook với tên là Mohan Singh Mohan Singh, tự xưng là phi công đang sống ở nước Anh.

    Tuy chưa gặp mặt nhưng qua những lần nhắn tin qua lại nên em gái của chị đã phải lòng người đàn ông này. Để tạo lòng tin gã còn hứa sẽ chuyển số tiền 7 tỷ đồng Việt Nam về cho cha mẹ em gái chị C. để cất nhà. Sau đó, hai người sẽ tiến đến hôn nhân.

    Thế nhưng, phi công người Anh không quên dặn vợ tương lai, để nhận số tiền trên thì bên nhận phải 22 triệu đồng đóng phí. Tin lời nên người em gái đã gọi điện thoại về cho chị C. để kết nối với người yêu ở Anh quốc để nhờ nhận tiền và nộp 22 triệu đồng qua một tài khoản ngân hàng ở Việt Nam với tên là Phạm Ngọc Thạch.

    lua dao tinh cam 1
    Chị C. đang trình báo với cơ quan công an

    Chị C. nhận lời, sau đó có một phụ nữ gọi điện thoại (bằng số di động 0939.768656) báo cho chị có số tiền 07 tỷ đồng ở nước ngoài gửi đã về tới Hà Nội. Người phụ nữ trên hối chị C. chuyển tiền phí thì mới nhận được quà từ Anh quốc. Tưởng thật nên vào ngày 14-5, chị C. đem tiền đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Gò Quao để chuyển tiền.

    Phát hiện tài khoản lạ, có dấu hiệu lừa đảo nên nhân viên ngân hàng ngừng việc giao dịch và báo với Công an huyện Gò Quao kịp thời đến ngăn chặn. Nhân viên nhân hàng và công an địa phương giải thích cho chị C., đó hành vi lừa đảo qua mạng nên chị C. tá hỏa nhận ra mình đã bị lừa. Biết công an đã vào cuộc, tên em “rể hụt” của chị C. ở Anh quốc từ đó cũng bặt tăm.

    lua dao tinh cam 1
    Facebook của đối tượng lừa đảo trên mạng.

    Qua vụ án này mong mọi người cần tỉnh tảo khi kết bạn làm quen với người lạ qua mạng. Đừng quá vội tin người để rồi tiền mất hận mang.

    Theo congan

  • Trong khi đất nước vật lộn với loại virus nguy hiểm, những kẻ lừa đảo coi đó là một cơ hội để lừa gạt mọi người. Các nạn nhân đã mất hơn 4.6 triệu bảng trong các vụ lừa đảo liên quan đến coronavirus vào thời gian phong tỏa.

    Hơn 2.000 nạn nhân bị mất tiền qua các giao dịch bán hàng trực tuyến giả mạo, các cuộc gọi chào hàng ảo, các kế hoạch lương hưu không có thật và nhiều trò lừa bịp khác.

    11.206 người khác tiết lộ mình là nạn nhân của email và tin nhắn lừa đảo nhằm dụ dỗ họ cung cấp thông tin cá nhân.

    Các con số trên do Actionfraud, Trung tâm trực tuyến báo cáo gian lận và tội phạm mạng của Vương quốc Anh, công bố.

    06.06.skynews online crime scams 4954444

    Kể từ khi phong tỏa, cảnh sát đã cảnh báo về nhiều vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch coronavirus, bao gồm bán khẩu trang, bộ dụng cụ xét nghiệm, và các phương thuốc trị bệnh nhái” hoặc không có thật.

    Một số người khác vướng vào hình thức lừa đảo thú cưng, trong đó các cơ sở phối giống giả mạo thu tiền đặt cọc từ những khách hàng không được phép rời khỏi nhà để đi xem tận mắt những chú chó con và mèo con mà họ nghĩ rằng mình đang mua.

    Những kẻ lừa đảo khác cung cấp các khoản vay lãi suất thấp không có thật, hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tiến trình giải quyết hồ sơ xin vay sau khi nhận được một khoản phí trả trước.

    Actionfraud nói: "Để giảm thiểu tối đa con số này, chúng tôi muốn mọi người nắm được các bước rất đơn giản mà họ có thể thực hiện để bảo vệ bản thân khỏi việc giao tiền hoặc thông tin cá nhân cho tội phạm."

    Trong tháng trước, 260 nạn nhân đã báo cáo việc nhận email quảng cáo giảm giá phí bản quyền TV.

    "Các email thông báo với người nhận rằng thẻ ghi nợ của họ đã bị lỗi và họ cần phải trả tiền ngay để tránh bị truy tố. Người nhận được biết họ đủ điều kiện nhận gói “Ưu đãi cá nhân mùa COVID19” miễn phí trong sáu tháng.

    "Các tin nhắn chứa liên kết đến các trang web yêu cầu xác thực, được thiết kế để đánh cắp thông tin cá nhân và thông tin tài chính.

    "Hãy luôn đặt nghi vấn đối với các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính của bạn đề phòng bị lừa đảo. Không bao giờ tự động nhấp vào liên kết trong email hoặc văn bản không rõ nguồn gốc."

    Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cảnh báo về các trò gian lận khác, bao gồm đề nghị đầu tư vào các dự án “có mục tiêu lý tưởng” như sản xuất nước rửa tay diệt khuẩn hoặc thuốc chữa bệnh COVID-19, cổ phiếu thị trường chứng khoán lợi nhuận cao và trợ giúp bồi thường cho kỳ nghỉ và chuyến bay.

    FCA khuyên người dân nên kiểm tra thông tin của các doanh nghiệp đã đăng ký với FCA hoặc PRA (tại đây: Financial Services Register) và Danh sách cảnh báo các công ty giả mạo (Warning List of companies).

    VietHome/ Theo Sky News

  • Cục An toàn Công nghệ Quốc gia (NCSC) cho biết chỉ trong tháng trước, họ đã triệt phá hơn 2.000 vụ lừa đảo online liên quan đến coronavirus. Trong đó, có 471 shop online bán các vật tư y tế giả mạo (chẳng hạn khẩu trang...)

    Thông tin này được công bố cùng với các lời khuyên cảnh giác từ NCSC, đây là một phần trong chiến dịch tuyên truyền chống giả mạo toàn quốc.

    NCSC cũng công bố một dịch vụ report thông qua email, để người dân có thể báo cáo khi phát hiện những trường hợp đáng nghi.

    ban hang gia 1

    Nhiều website giả mạo (phishing) hoặc chứa mã độc (malware) đã bị đánh sập. Gần 900 vụ lừa đảo tiền lệ phí (advance-fee scam) bị phát hiện, trong đó nạn nhân được cam kết sẽ nhận một khoản tiền lớn sau khi đóng 1 khoản phí tham gia nhỏ.

    Bọn tội phạm đang lợi dụng việc mọi người sử dụng internet nhiều hơn trong mùa dịch để trục lợi. 

    ''Bọn tội phạm đang khai thác việc chúng ta sử dụng email, hội nghị video và các công nghệ khác để lừa đảo. Chúng dùng đại dịch để ngụy tạo và lừa đảo mọi người'', Bộ trưởng An ninh James Brokenshire nói.

    Người dân nên forward các email đáng ngờ về địa chỉ report@phishing.gov.uk. Một hệ thống tự động sẽ kiểm tra website và email này, đồng thời chặn các thành phần được kết luận là đáng ngờ. Các loại hình lừa đảo này luôn bắt đầu từ 1 email.

    Dịch vụ Report Email Đáng ngờ của NCSC cung cấp một cách giúp bạn report những tin nhắn lừa đảo. Vấn đề là người dùng không biết đó là trò lừa đảo.

    ban hang gia 1
    Giờ đây bạn có thể report thông tin giả đến chính phủ.

    Chẳng hạn chúng ngụy tạo một email từ WHO với lời lẽ gọn gàng súc tích, logo chính xác, chữ ký rõ ràng giống hệt một thông điệp do chính WHO gửi.

    Và nếu bạn tải bất cứ tài liệu nào từ email này (chẳng hạn lời khuyên giữ vệ sinh...), đồng nghĩa bạn đã trao cho hacker quyền kiểm soát dữ liệu tài chính cá nhân của bạn.

    NCSC khuyên người dân cảnh giác cao độ. Đừng download hoặc click vào bất cứ thứ gì trừ khi bạn biết rõ về người gửi. Nếu lời đề nghị là quá hời, quá tốt đến mức khó tin, thì chắc chắc đó là scam.

    Nhiều gã khổng lồ công nghệ cũng đã cam kết sẽ trừng trị việc lan truyền những thông tin sai sự thật liên quan tới Covid-19.

    Một số kẻ lừa đảo sau khi bị chặn bán hàng trên eBay và Amazon, đã chuyển qua sử dụng LinkedIn để bán hàng giả, đặc biệt là vật tư y tế.

    Viethome (theo BBC)

  • Thân Đức Tài, công dân Việt Nam sống tại Moskva, bị cảnh sát Nga bắt vì quảng cáo và rao bán thảo dược tự chế "chữa Covid-19". 

    Thanh tra y tế và cảnh sát Nga hôm 27/4 ập vào kiểm tra phòng khám Đông y "Doktor Tai" ở ngoại ô Moskva và bắt ông Tài, theo kênh truyền hình Moskva-24. 

    Tờ MK, báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Moskva, cho hay ông Tài không phủ nhận việc mình đang bán một loại thuốc có công dụng "kỳ diệu" chống lại nCoV, mà còn khoe rằng ông ta từng chữa khỏi bệnh cho Tổng thống của Abkhazia, một nước cộng hòa thuộc vùng Kavkaz, cũng như nhiều bệnh nhân ở Moskva.   

    than duoc tri covid 1
    Thanh tra y tế và cảnh sát kiểm tra phòng khám của ông Tài hôm 27/4. Video: Moskva-24

    Tại phòng khám của ông, giới chức tìm thấy nhiều sừng động vật, các loại cây cỏ không rõ nguồn gốc, bộ dụng cụ vận chuyển chất lỏng và một lượng nước mà ông này giải thích là "đã tích điện".

    Các "thảo dược" được ông ta chế biến và đóng gói trực tiếp tại đây, rồi rao bán với giá 7.000-9.000 rouble (122 USD). Tuy nhiên, ông Tài chỉ có bằng về xoa bóp bấm huyệt được cấp từ năm 2009. Giới chức đã tịch thu số thảo dược ở phòng khám trên để xác minh, còn ông Tài có thể bị truy tố vì bán thuốc giả.

    Clip ông Tài bị cảnh sát bắt.

    0 than y than duc tai
    Chân dung ông Thân Đức Tài.

    Chân tướng ''thần y'' Thân Đức Tài

    Theo thông tin từ Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga, năm 1993, ông Thân Đức Tài ở tại Trung tâm triển lãm quốc gia toàn LB Nga. Từ 1995, chuyển sang ở Saliut 2, có 1 gian số 627 ở Saliut 3 làm phòng mạch. Năm 1997, khi Trung tâm thương mại Bến Thành Saliut yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông Tài không có bằng cấp nào nên không được tiếp tục hành nghề tại đây. Từ năm 1997, ông Tài chuyển ra chợ Vòm. Năm 2003, phái đoàn Ban công tác cộng đồng người Việt Nam tại Mát-xcơ-va đi kiểm tra bằng cấp, ông này tiếp tục khất lần, lấy lý do quên ở bên Việt Nam.

    Từ Mát-xcơ-va, TS Lò Văn Xanh, Chủ tịch Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga cho biết: “Từ năm 2000, do không đủ tư cách, Tài đã không được sinh hoạt trong Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga”. “Từ năm 1993 tới nay, Tài không đi học gì cả. Bằng cấp Tài có đều là mua”, ông Xanh khẳng định.

    Về thông tin đã từng đăng tải trên một số báo là Thân Đức Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội khóa 44, ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội khẳng định: "Bất cứ một sinh viên nào đã từng học ở Đại học Y Hà Nội đều biết cách gọi tên theo năm vào học và năm ra trường, không tồn tại cách gọi khóa kèm theo số thứ tự".

    Trong cuộc gặp tại tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội ngày 27.8, chính ông Tài đã phủ nhận thông tin từng học Đại học Y Hà Nội, đồng thời đổ lỗi cho tác giả bài viết ca ngợi mình là “tự vẽ ra” điều đó.

    Nhưng không hiểu bằng cách nào, ông Tài có đủ mọi loại chức danh “cao quý” mà có phấn đấu suốt đời, cũng không mấy nhà khoa học có được với thành công “nhờ chữa bệnh cho VIP nước Nga và tổng thống một nước cộng hòa thuộc Nga”. Trong 17 năm liên tục tại Nga, thậm chí ông Tài còn kịp “trang bị” cho mình cả chức danh “Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam”, Viện sĩ hàn lâm châu Âu...

    Năm 2019, ông Tài còn bị điều tra về việc ''chế'' ra loại thuốc chữa khỏi dịch tả lợn châu Phi và rao bán ở Hưng Yên.

    Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 8 thế giới với hơn 93.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 860 người chết. Khoảng 192.000 người tại Nga đang được theo dõi y tế và hơn 3,1 triệu lượt xét nghiệm nCoV đã được thực hiện. Moskva là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 48.000 ca nhiễm, trong đó hơn 540 người chết.

    Theo đại sứ quán Việt Nam tại Moskva, đến ngày 15/4, khoảng 100 người Việt tại Nga nhập viện điều trị bệnh viêm phổi thông thường và viêm phổi do nCoV. Trong số này, ít nhất 80 người Việt tại Moskva tự cho biết đã nhận được kết quả dương tính với nCoV. Nhiều người có sức khỏe ổn định được đề nghị điều trị tại nhà theo khuyến cáo của bác sĩ.

    Theo VnExpress/Thanh Niên

  • Hai người bán vé từng kiếm được hàng triệu bảng từ việc bán lại vé các buổi hòa nhạc pop với giá trên trời đã bị kết án tổng cộng sáu năm rưỡi tù giam.

    Hai kẻ đầu cơ bị kết án trong một phiên tòa mang tính bước ngoặt với sự hỗ trợ của ca sĩ Ed Sheeran và người quản lý của anh sau khi họ phát hiện ra tấm vé 75 bảng cho một chương trình từ thiện của nam ca sĩ được bán với giá lên tới 7,000 bảng.

    Peter Hunter và David Smith, một cặp vợ chồng đồng tính, đã sử dụng phần mềm máy tính và nhiều danh tính giả để tìm kiếm những tấm vé ngay khi chúng được mở bán trên mạng.

    Hunter bị kết án bốn năm sau song sắt, trong khi Smith nhận án tù hai năm rưỡi.

    Việc sử dụng công nghệ của cặp đôi này đồng nghĩa với việc, không giống như những người mua khác, họ không cần thiết phải liên tục refresh trang web mua vé trong thời gian sốt vé  - phần mềm máy tính đã làm điều đó cho họ với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

    Cặp đôi này đã bị kết tội gian lận vì vi phạm quy định cấm bán lại và giới hạn số lượng vé mỗi người hâm mộ được phép mua. Họ đã mua 1.000 vé Ed Sheeran từ các trang web chính thức và bán chúng với giá cao hơn thông qua các trang web thứ cấp.

    Quản lý của Sheeran, ông Stuart Camp, người cung cấp bằng chứng cho vụ truy tố, nói: "Chúng tôi luôn biết đến thị trường bán lại, nhưng 7,000 bảng là mức giá quá đỗi vô lý. Phiên tòa này là bước ngoặt đối với tôi.

    "Tôi không nghĩ có ai thực sự mua những tấm vé đó, nhưng cái chúng tôi đang phải đối mặt là hành vi trục lợi và lòng tham. Đó là vé cho show diễn từ thiện gây quỹ chống ung thư Teenage Cancer Trust tại Royal Albert Hall và chúng tôi đã biểu diễn hoàn toàn miễn phí.

    "Chúng tôi muốn tiền được gửi đến đúng người và nếu ai đó muốn trả 7,000 bảng và trao nó cho tổ chức từ thiện thì tôi rất vui, nhưng bạn biết chuyện không như vậy. Tôi không nghĩ họ có mục đích cao quý như vậy. "

    Để chống lại những đối tượng bán lại vé, ông Camp đã giới hạn vé tour diễn vòng quanh thế giới Sheeran thành tối đa bốn vé cho mỗi khách hàng trên trang web chính và giới hạn giá bán lại thông qua một trang web thứ cấp đáng tin cậy duy nhất.

    Hành động ngăn chặn này đã gây ra một số vấn đề cho Hunter và Smith, nhưng họ đang quay sang kiếm tiền với các nghệ sĩ khác. Bằng cách mua hàng trăm vé, họ khiến số lượng vé có sẵn cho người hâm mộ chân chính giảm đi và, bằng cách đó, gián tiếp làm tăng nhu cầu và giá cả.

    Họ đã mua và bán lại vé cho các buổi diễn của Coldplay, Cliff Richard, Taylor Swift, Queen, Little Mix, Depeche Mode và nhiều nghệ sĩ khác.

    Họ đã mua gần 500 vé khi vở kịch Harry Potter và Đứa trẻ bị Nguyền rủa cực kỳ nổi tiếng khai diễn ở West End, London. Các chương trình khác mà họ nhắm đến bao gồm Last Night Of The PromsEdinburgh Military Tattoo.

    Hunter, 51 tuổi và Smith, 66 tuổi, điều hành một cơ sở mà họ khẳng định là doanh nghiệp hợp pháp tại ngôi nhà liền kề ở bắc London của họ. Họ tự hào có được hàng ngàn đánh giá tích cực và được coi là một nguồn bán vé đáng tin cậy.

    Họ đã chi ra tổng cộng khoảng 4 triệu bảng để mua vé và bán chúng với giá 10.8 triệu bảng, một bồi thẩm đoàn được biết trong một phiên tòa kéo dài ba tháng tại Tòa án Tối cao Leeds.

    Họ đã mua chúng từ các trang web chính thức Ticketmaster, See Tickets và AXS. Sau đó, họ bán chúng trên các trang web thứ cấp Viagogo, StubHub, Getmein! và Seatwave.

    Vụ án này là vụ truy tố đầu tiên được tiến hành kể từ khi đội National Trading Standards eCrime bắt đầu điều tra việc bán lại vé trên internet.

    Tiến sĩ Stephen Davies, thuộc nhóm chuyên gia thị trường tự do Economic Affairs, cho biết việc hai đối tượng lừa dối để mua hàng trăm vé đã bị đánh giá là bất hợp pháp. Nhưng, đổi lại, ông lập luận rằng những người bán lại vé cũng đã thực hiện một chức năng kinh tế quan trọng.

    Ông nói: "Về cơ bản, họ là những người môi giới, những người trung gian và nghề này đã tồn tại hàng trăm năm qua. Việc họ làm là đảm bảo hàng hóa, trong trường hợp này là vé, cuối cùng sẽ đến được tay những người muốn mua chúng nhất và sẵn sàng trả giá cao nhất.

    "Trong thuật ngữ kinh tế, đây được gọi là hiệu quả thị trường. Không ai thực sự bị dí súng vào đầu bắt phải trả 7,000 bảng cho một tấm vé Ed Sheeran."

    Stuart Camp cho biết: "Đây chỉ là việc đầu cơ làm giàu, nó không cung cấp dịch vụ mà chỉ cản trở một dịch vụ thực sự tốt dành cho người tiêu dùng.

    "Tôi luôn cảm thấy hối hận khi bản thân có mong muốn tước đi tự do của ai đó, nhưng tôi nghĩ cần gửi tới mọi người thông điệp rằng đây là một hành vi tội phạm."

    VietHome (Theo Sky News)

     

  • Băng đảng này làm giả vé tàu và chỉ bán nửa giá.

    Một băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành một đường dây làm giả vé tàu London Underground trị giá nhiều triệu bảng nay đã bị bỏ tù.

    Khi các kiểm soát viên phát hiện ra các vé tàu giả vào tháng 10/2017, Sở Cảnh sát Giao thông Anh đã tổ chức một chuyên án điều tra.

    Thực tế mà nói, những chiếc vé giả này hoàn toàn giống vé thật. Chúng có thể giúp bạn qua được hàng rào soát vé, và chúng có cả vé tuần và vé tháng từ zone 1 đến zone 6. Nhưng giá vé chỉ bằng một nửa giá thật. 

    Thiệt hại mà băng nhóm này gây ra cho các tổ chức chủ quản tàu điện ngầm là 8 triệu bảng, từ năm 2016-2019.

    NHỮNG KẺ ĐẦU SỎ

    Một trong những kẻ đầu sỏ là Manuel Da Costa Silva. Hắn trở thành kẻ tình nghi số một vì hắn là kẻ phân phối, và là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên sản xuất và bán vé ở London.

    Băng nhóm này hoạt động theo sơ đồ kim tự tháp. Silva sẽ nhận một số lượng lớn vé giả rồi chia cho những kẻ phân phối cấp 1. Những kẻ này sẽ bán lẻ cho khánh hàng hoặc bán sỉ cho những kẻ phân phối cấp 2.

    Silva 29 tuổi đã kiếm chác được khá nhiều tiền từ hệ thống lừa đảo này. Bên công tố cho biết hắn sở hữu nhiều quần áo hàng hiệu và xế sang, một chiếc Porsche Panamera và một chiếc BMW I8.

    Hai anh em Stefan và Sorin Covrig, cùng với Ciprian Buda, là những người sản xuất vé giả.

    Chúng dùng vé trắng, đầu đọc thẻ, phần mềm máy tính và máy in để sản xuất vé giả số lượng lớn. 

    Khi cảnh sát đột kích các ngôi nhà của chúng, họ tìm thấy 60.000 tấm vé trắng. Nếu những chiếc vé này được làm thành vé giả, băng nhóm này có thể kiếm được tới 20 triệu bảng.

    HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA CẢNH SÁT

    Cảnh sát phải mất nhiều tháng để điều tra băng nhóm này, đột kích các ngôi nhà từ London đến Leicester mới bắt được Silva, anh em Covrig và Buda. 

    9 người khác cũng bị bắt vì làm việc cho nhóm này. 

    Tổng cộng 13 người đã phải hầu tòa tại Inner London Crown Court vào ngày 14/2. Tất cả đều bị buộc tội làm giả, trong đó 4 kẻ cầm đầu bị kết án tổng cộng 24 năm.

    Thanh tra viên Nick Barr nói: ''Hoạt động của nhóm này đã làm thất thoát lượng tiền đáng lẽ ra sẽ được dùng để nâng cấp hệ thống an ninh, các đoàn tàu và những dịch vụ khác. 

    Lượng vé trắng mà cảnh sát tịch thu được có thể đem lại 20 triệu bảng nếu chúng được biến thành vé giả.

    ''Tất cả bọn chúng đều được lợi, những tên đầu sỏ kiếm hàng trăm ngàn bảng Anh. Đây không phải là tiền của bọn chúng, và chúng tôi sẽ dựa vào pháp luật để cưỡng chế hết tài sản của chúng''.

    ''Chúng tôi đã siết những ngôi nhà trị giá 300,000 bảng mà Stefan Covrig đã mua ở Romania, chúng tôi cũng đã tịch thu xe của Silva''.

    Ông Siwan Hayward, giám đốc chính sách ở TfL, cho biết: "Tội phạm làm giả có tổ chức thế này rất hiếm gặp và chúng tôi có đủ năng lực kiểm soát để ngăn chặn loại tội phạm này. Đội của chúng tôi có 450 kiểm soát viên làm việc ngày đêm, chưa kể một đội chuyên về phát hiện vé giả trong lưu thông''.

    Danh sách bị cáo và án tù

    Đầu sỏ

    Stefan Covrig, 35 tuổi, 7 năm 6 tháng tù

    Sorin Covrig, 23 tuổi, 4 năm 6 tháng tù

    Ciprian Buda, 42 tuổi, 4 năm 6 tháng tù

    Manuel Da Costa Silva, 29 tuổi, 7 năm 6 tháng tù. Tên này còn bị buộc tội rửa tiền.

    Đồng phạm

    Ciprian Dumitru-Stefan, 39 tuổi, 11 tháng tù.

    Yusuf Bello, 27 tuổi, 15 tháng tù.

    Rodney Capemba, 27 tuổi, 18 tháng tù.

    Mamadu Conte, 31 tuổi, 15 tháng tù.

    Adrian Morarescu, 49 tuổi, 14 tháng tù treo.

    Joao Pedro Martins Garcia, 33 tuổi, 150 giờ lao động công ích.

    Dong Nguyen, 33 tuổi, 120 giờ lao động không được trả lương.

    Joanna Li, 26 tuổi, 11 tháng tù treo và 100 giờ lao động không được trả lương.

    1 bị cáo khác không được nêu tên vì lý do pháp lý, cũng bị 15 tháng tù.

    Viethome (theo My London)

  • Ngày 15/10/2018, Jason, 46 tuổi, từ New York, đang uống nước tại quán bar khách sạn ở Hong Kong thì thấy một cô gái cuốn hút bước vào.

    "Cô ấy ngồi vào bàn bên cạnh tôi, chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt, cô ấy mỉm cười", chuyên gia công nghệ Jason kể về lần gặp gỡ Azura Luna Mangunhardjono khi anh đi công tác tại Hong Kong một tuần.

    Azura Luna Mangunhardjono. Ảnh: Indonesiaexpat

    Jason sắp ly hôn vợ và anh không thể rời mắt khỏi cô gái: đôi môi đầy đặn quyến rũ, mái tóc bồng bềnh và gương mặt trẻ trung. "Sau vài phút, tôi quay sang hỏi 'em có thể giới thiệu cho anh món gì ngon ở đây không'. Cô ấy đáp rằng 'em rất am hiểu nơi này. Anh có hẹn với ai không? Nếu anh đi một mình thì hãy sang ngồi với em".

    Họ sau đó trao đổi số điện thoại và tán tỉnh nhau. Một tuần sau cuộc gặp gỡ đầu tiên Azura mời Jason quay lại Hong Kong, đến căn hộ của mình ở tầng 20 số 1 đường Robinson, khu vực thượng lưu có giá lên đến 100.000 đôla Hong Kong (12.800 USD) một feet vuông (một feet vuông bằng 0,09 m2).

    Azura nói cô là một công chúa ở Indonesia, có tiền tiêu vặt 150.000 USD một tháng và chỉ đi lại bằng máy bay riêng. Cô sở hữu 10% cổ phần khách sạn Four Seasons, nơi Jason đã nghỉ lại. Gia đình Azura nằm trong top 10 giàu nhất Indonesia. Mẹ cô là luật sư từng giúp Bill Clinton đắc cử. Cha cô đã qua đời và cô thừa kế 30 triệu USD.

    "Cô ấy kể chuyện rất đáng tin", Jason nói. "Cũng có lúc tôi nghĩ những việc đó thật hoang đường, nhưng Azura lấp liếm rằng không thể tìm kiếm được cô ấy trên Google vì cô ấy quá giàu".

    Một người tình khác của Azura, Robert, 59 tuổi, kể lại câu chuyện tương tự. Azura nói với ông rằng cô có IQ rất cao, đã học vô số trường nội trú trên toàn cầu và có nhiều bạn bè từ Đại học Harvard và Brown. "Azura là người nói dối chuyên nghiệp. Không ai giỏi khiến bạn thấy thoải mái hơn cô ta", Robert nói.

    Cuối năm 2018, vào khoảng thời gian Azura đang tán tỉnh Jason, Robert gặp Diane, người quen biết Azura từ năm 2003 thông qua chồng cũ của Azura, Brad Kirk. Kirk đưa Azura từ Bali đến Hong Kong sống khi ông làm quản lý khách sạn tại đây.

    Diane miêu tả Azura là "người ăn mặc đẹp, nhưng không có gì đặc biệt cho đến khi bắt đầu thấy sự xa hoa của giới thượng lưu Hong Kong". Diane đã gặp một số rắc rối khi kết giao với Azura: Azura không trả lại một bức tranh cô đã mượn, cô bán tranh ở Indonesia với "giá hữu nghị" để ủng hộ tiền cho tổ chức từ thiện không tồn tại và quên thẻ tín dụng khi đến lúc thanh toán hóa đơn nhà hàng. Diane tuyệt giao với Azura 4 năm trước.

    Cuối năm 2018, Diane gặp Robert, ông kể rằng ông đã chuyển cho Azura 150.000 USD để chăm sóc người cha bị bệnh nặng vào cuối năm 2017. Robert cũng chuyển 30.000 USD cho Azura để cô quyên góp từ thiện nhưng số tiền này cuối cùng không đến tay tổ chức.

    Diane và Robert sau đó phát hiện ra trang web Ripoff Report, cho phép người dùng khiếu nại nặc danh về các công ty hoặc cá nhân. Khiếu nại đăng vào tháng 12/2018 mô tả Azura là một trong "những kẻ lừa đảo lớn nhất" ở Hong Kong, chuyên bịa chuyện về xuất thân giàu có để mượn tiền từ người quen và không trả lại.

    Ngày 22/12/2018, Azura bị cáo buộc bán một chiếc nhẫn kim cương giả và ngủ với khách hàng để thuyết phục anh ta mua nó. Chủ nhà cũ của Azura ở Hong Kong, Wellfine Properties, tố cáo Azura nợ 59.000 USD tiền nhà. Một tổ chức có trụ sở tại Hong Kong báo cảnh sát Azura đã không trả 21.800 USD cho món đồ cô đấu giá. Abdul, chủ công ty cho thuê bất động sản cao cấp ở Paris, cho biết Azura nợ 43.500 USD tiền thuê nhà.

    Lori, bạn cũ của Azura ở Hong Kong, tố cáo cô nợ 65.000 USD liên quan đến một thỏa thuận mua chung kim cương hồng 22 carat từ năm 2013. Một bạn cũ khác nói Azura nợ 25.800 USD tiền rượu. Người giúp việc cho Azura 8 năm tố cáo cô chưa trả lương 9.800 USD. Ngay cả những người làm sạch thảm và bán hoa cũng tố cáo Azura nợ tiền. Tổng số tiền Azura quỵt ước tính hơn nửa triệu USD.

    Trong khi Jason và Azura đang hẹn hò, ông phát hiện Azura từng bị bắt ở Mỹ năm 2018 vì cáo buộc bán túi xách hàng hiệu giả. Sophia, cư dân Los Angeles đã mua số túi xách trị giá 86.000 USD, tin rằng số tiền đó sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện. Tuy nhiên, khi Sophia mang 4 chiếc túi đi kiểm tra, hai cửa hàng nói rằng đó là túi giả.

    Azura bác bỏ cáo buộc. Cảnh sát không thể buộc tội cô cho đến khi chuyên gia của hãng sản xuất xác nhận đó là hàng giả. Azura được thả ngày 26/11/2018.

    Jason lựa chọn tin tưởng Azura mặc dù anh đã đọc những tố cáo trên trang Ripoff Report. Azura yêu cầu Jason chuyển tài sản cho mình để tránh phải chia cho người vợ sắp ly hôn và mua cho cô một chiếc nhẫn.

    Hồi tháng một, Jason đến thăm Azura ở Paris. Cô giới thiệu căn hộ 4 phòng ngủ là nhà mình và người giúp việc Sunita đã làm việc cho gia đình cô 40 năm. Jason nhận ra mình bị lừa khi Sunita thừa nhận bà thực chất chỉ mới quen Azura vài tuần. Bà và cô chủ đã ở một nơi khác trong một tuần nhưng bị đuổi vì không trả tiền, trước khi chuyển đến căn hộ này. "Tất cả mọi thứ đều là giả dối", Sunita nói. "Hãy chấm dứt với cô ấy ngay".

    Một nguồn tin giấu tên trên trang web Scamion nói rằng tên thật của Azura là Enjang Widhi Palupi, sinh ra ở Kediri, Đông Java vào ngày 27/10/1978. Một người khác cảnh báo công chúng cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương khi bắt gặp cô. "Rõ ràng là Azura Mangunhardjono, thành phần bất hảo từ Indonesia, đã tìm cách thao túng, lừa đảo làm tổn thương không chỉ các cá nhân ở Hong Kong, mà còn ở London, Paris, Milan, Singapore, Jakarta, Los Angeles và New York".

    Azura tại một quán cà phê ở Hong Kong ngày 27/9. Ảnh: SCMP

    Hồi tháng 8, Azura đồng ý trò chuyện qua video với phóng viên của SCMP. Cô nói cô đang ở Luanda, Angola, để làm từ thiện. Azura khẳng định mình không nợ ai thứ gì, trừ chủ cho thuê nhà. Nhưng cô giải thích rằng "đồ đạc tại căn hộ ở đường Robinson đã bị trộm", cô đã viết một tấm séc cho chủ nhà nhưng họ không nhận được.

    Trong khi đó, chủ nhà nói rằng cô đã không trả tiền thuê trong vài tháng nên họ được tòa cho phép loại bỏ tất cả đồ đạc của cô khỏi căn hộ tầng 20 để cho người khác thuê và Azura không liên lạc với họ.

    "Tôi mất bố mẹ khi 11 tuổi. Họ là những người đi làm thiện nguyện ở Đông Timor, qua đời do vô tình bị cuốn vào một cuộc đấu súng khi bảo vệ tôi khỏi những viên đạn", Azura kể với SCMP.

    "Mẹ tôi đến từ Gujarat, Ấn Độ, bố tôi là người Indonesia gốc Hoa và Hà Lan. Tôi sinh ra ở Đức. Chưa sống ở đâu tại Indonesia ngoại trừ Bali, khi tôi ở với chồng cũ", Azura kể. 

    Hồi tháng 9, Azura đi từ Mỹ về Hong Kong, hẹn gặp phóng viên của SCMP tại một quán cà phê. Cô liên tục bác bỏ hành vi sai trái và cho biết đang mang thai 5 tháng. Ngày hôm sau, tài khoản Instagram cho thấy cô đã đến Paris.

    Một tin nhắn được gửi tới ứng dụng trò chuyện WhatsApp của Azura hiển thị dấu màu xám: tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa đến người nhận. Có thể cô đã thay SIM. Trong phần giới thiệu bản thân trên WhatsApp, Azura viết: Para Bellum - Chuẩn bị cho cuộc chiến.

    Theo VnExpress

  • Người mua sắm đang được cảnh báo về một mánh lừa đảo ATM mới khiến ​​tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút sạch trong kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài sang năm mới.

    Mánh lừa đảo này liên quan đến một kỹ thuật đánh lạc hướng mới, trong đó kẻ gian đánh cắp mã PIN của nạn nhân mà không hề gây nghi ngờ.

    Những kẻ lừa đảo làm việc theo cặp. Kẻ lừa đảo đầu tiên tiếp cận máy ATM nơi nạn nhân đang đứng.

    Kẻ gian sau đó ghi lại mã PIN của họ trước khi cố tình làm rơi tiền và vỗ vào cánh tay nạn nhân.

    Sau đó, tên này giả vờ đưa chỗ tiền mặt và nói máy rút tiền không hoạt động.

    Trong khi nạn nhân bị phân tâm, tên trộm thứ hai hủy giao dịch hiện tại của nạn nhân và rút thẻ của họ.

    Điều này khiến nạn nhân cho rằng máy đã nuốt thẻ của mình trong khi thực tế nó đã bị đánh cắp.

    Cảnh sát Metropolitan đang kêu gọi người mua sắm cảnh giác, nhất là trong thời điểm Giáng sinh bận rộn.

    Để giữ tiền mặt của bạn an toàn, Met khuyên người tiêu dùng nên che mã PIN mọi lúc khi sử dụng máy ATM.

    Nếu ai đó vỗ vai bạn hoặc cố gắng làm bạn mất tập trung, hãy mặc kệ họ, Met nói. Bạn cũng nên rút ngay thẻ và cất đi sau khi sử dụng máy rút tiền.

    Trong mục tư vấn trên trang web của mình, Met cho biết: “Chúng tôi biết việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng hãy cố gắng chú ý bất cứ ai ở gần bạn khi đi rút tiền ở máy ATM.

    “Nhận thức về môi trường xung quanh và giữ bản thân không bị phân tâm sẽ khiến kẻ khác khó tận dụng lợi thế và ít có khả năng chúng dám thực hiện hành vi.”

    Tổ chức Action Fraud khuyên: “Nếu thẻ của bạn không được máy ATM trả lại hoặc bạn kiểm tra bảng sao kê ngân hàng và thấy điều gì đó đáng ngờ, hãy thông báo cho ngân hàng của bạn ngay lập tức.”

    Một số lời khuyên sử dụng ATM an toàn:

    • Đứng sát cạnh máy. Luôn che bàn phím bằng tay hoặc thân người để người khác hoặc camera giấu kín không nhìn thấy mã PIN của bạn.
    • Luôn cảnh giác và đặt an toàn cá nhân lên hàng đầu. Nếu ai đó bắt chuyện hay quan sát bạn, hãy hủy giao dịch và tìm một máy khác.
    • Đừng rời khỏi khu vực ATM khi thẻ của bạn bị nuốt. Những kẻ lừa đảo đôi lúc sử dụng các thiết bị khiến máy nuốt thẻ của bạn, nhưng sau đó chúng sẽ lấy thẻ ra khi bạn rời đi. Nếu vì bất cứ lý do gì thẻ của bạn không được nhả ra, hãy thông báo ngay cho công ty thẻ, tốt nhất là qua điện thoại di động khi bạn đứng trước máy. Hãy lưu lại số điện thoại đường dây nóng của công ty thẻ. Bạn cũng cần đóng băng thẻ bằng ứng dụng nếu có dịch vụ này.
    • Đừng sử dụng những chiếc máy đáng ngờ. Nếu bạn nhận thấy có bất cứ điểm gì bất bình thường về chiếc máy, đừng sử dụng mà hãy liên lạc ngay với ngân hàng.
    • Hủy hóa đơn. Sau khi hoàn thành giao dịch, hãy cất thẻ và tiền cẩn thận trước khi rời đi. Hãy hủy hóa đơn giao dịch trước khi vứt chúng đi.

    VietHome (Theo The Sun)

  • Vivian Nguyen và cha cô, Hoàng Nguyễn, ngồi tại một bàn trong Thư viện công cộng Basswood vào tối thứ Năm khi nói chuyện với một phóng viên.

    Vivian Nguyễn rút giấy tờ từ một cái túi vải đen. Ở giữa bàn, cô đặt các hồ sơ giấy tờ và bằng chứng về ngôi nhà mà cha cô đang ở.

    Photo credit: VIVIAN NGUYỄN

    Hồ sơ giấy tờ này là bằng chứng cha cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo, trong đó ông bị đuổi ra khỏi nhà sau 20 năm.

    Hoàng Nguyễn, 72 tuổi, ông đến Mỹ và ở  Fort Worth vào những năm 1990. Ông nói rằng ông đã vô tình ký vào một tờ giấy mà không hiểu rõ, khiến ông bị mất nhà của mình 

    “Tôi đã mất tất cả mọi thứ”, Ông Hoàng Nguyễn nói.

    Gia đình của Nguyễn cho biết những kẻ lừa đảo đã lợi dụng thực tế rằng Nguyễn không thể đọc tiếng Anh và bị suy giảm trí tuệ sau khi rơi xuống cầu thang khoảng 10 năm trước.

    Sự việc bắt đầu trong tháng Năm, theo lời kể của ông Hoàng, ông bị phạt 14.000 đô la do  có người khiếu nại với chính quyền về việc sân nhà của ông đã quá bừa bộn. Nguyễn đã ra tòa để giải thích rằng , bản thân nhận trợ cấp An sinh Xã hội trị giá 650 đô la một tháng, và không thể trả hàng ngàn đô la cho tiền phạt. Khi ông rời phòng xử án, hai người đã tiếp cận và nói họ muốn giúp ông.

    “Thật ngu ngốc, tôi tin những gì họ nói”, Hoàng Nguyễn nói.

    Cặp vợ chồng đã đến nhà ông và giúp ông dọn dẹp nhiều ngày liên tiếp, Nguyễn và con gái Vivian Nguyen, cho biết. Bà ấy nói tôi ký tên vào một tờ giấy mà theo đó thì các con của tôi sẽ không được quyền khiếu nại về việc bà sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa cho được sạch sẽ hơn, và bà sẽ làm những việc tốt cho tôi. Thế rồi tôi ký tên, không hiểu rõ nội dung của nó.”

    Thế nhưng thay vì là một hợp đồng về chuyện làm sạch sẽ nhà cửa, tài liệu hợp pháp mà ông ký tên thật sự là hợp đồng rút tên ông ra khỏi quyền sở hữu (quitclaim deed). Chữ ký của ông cho phép hai người có tên là Armentha Faye và Ebrima Faye được quyền làm chủ nhà với giá chỉ có $5,100 vào ngày 31 tháng 5. Theo hồ sơ của Tarrant County, ngôi nhà của ông trị giá $ 181.000.

    Ông Nguyễn nói rằng ông chưa bao giờ nhận được món tiền của bà Armentha Faye.

    Star-Telegram không thể liên lạc với Armentha hoặc Ebrima Faye để bình luận. Vào thứ Tư, Armentha Faye đã từ chối một cuộc phỏng vấn với NBC 5 và bác bỏ những lời tố cáo của ông Hoàng, và cho biết rằng bà không ép buộc một ai phải ký giấy tờ.

    Sau vài ngày, một người phụ nữ khác đến cùng hai vợ chồng và hỏi ông có muốn ăn sáng không, Nguyễn nói. Người phụ nữ đưa ông tới nhà hàng và nói rằng cô sẽ quay lại để đón ông.

    Tuy nhiên, người này không quay trở lại đón ông. Sau khi chờ đợi trong vài giờ, Nguyễn đã đi bộ về nhà và trên đường đi ông đã nhờ con gái ông lái xe qua đón.

    Khi đến nhà, cánh cửa đã mở và tủ lạnh, các đồ nội thất khác đã biến mất, ông và con gái nói.

    Khoảng một tháng rưỡi sau, một nhân viên công lực đã đến nhà và nói với Nguyễn rằng ông đã bị đuổi vì ngôi nhà không còn thuộc về ông nữa. Một nhóm người đàn ông bước vào và đưa đồ đạc của ông ra ngoài

    Nguyễn cho biết một số người trong số họ đã lấy các vật dụng cá nhân và bỏ chúng vào túi của họ, bao gồm một chiếc vòng cổ ngọc bích của vợ ông. Vợ ông hiện đang sống trong một viện dưỡng lão – ông vẫn chưa nói cho vợ biết chuyện gì đã xảy ra.

    Vivian Nguyen và cha cô đã nộp một báo cáo của cảnh sát vào ngày 4 tháng 11, nhưng cảnh sát nói với họ rằng đó là một vấn đề dân sự.

    Mặc dù bị đuổi, Nguyễn từ chối rời khỏi nhà và tiếp tục sống trong nhà cho đến thứ Bảy, ngày 16/11.

    Chiều hôm đó, một vài người đàn ông đến nhà và yêu cầu ông rời đi. Khi ông từ chối, họ đột nhập qua cửa sổ phía sau và đánh ông, Nguyễn nói

    Những bức ảnh chụp Nguyễn vào thứ bảy cho thấy khuôn mặt của ông bị sưng và khâu ở hai nơi. Tài liệu từ Bệnh viện John Peter Smith ở Fort Worth liệt kê loại thuốc ông nên dùng cho vết thương.

    Do điện thoại đã bị đánh cắp, Nguyen nhờ một cửa hàng và yêu cầu gọi 911. Ông và con gái đã làm một báo cáo với cảnh sát, trong đó ông không đề cập đến một vụ tấn công 

    Cảnh sát Fort Worth cho biết họ đã cố gắng thu thập thông tin từ gia đình, nhưng cho biết gia đình không hợp tác hoặc trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại.

    Vivian Nguyen cho biết việc liên lạc với cảnh sát rất khó khăn vì bố cô không có điện thoại và cô cũng phải chăm sóc hai đứa con.

    Vào thứ Tư, cảnh sát đến để thực thi việc trục xuất ông ra khỏi nhà, ông nói. Hai nhân viên cảnh sát đứng trên bãi cỏ trong khi ông và con gái dọn tất cả đồ đạc của họ.

    Đêm đó, ông ngủ trên chiếc xe của một người bạn.

    Nguyệt Yên/baocalitoday

  • Một cậu sinh viên kiêm DJ đã chơi vố gậy ông đập lưng ông khiến một kẻ lừa đảo trực tuyến phải giao nộp £25. Sau đó, chàng trai thông minh đã quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

    Ross Walsh, trú tại Hạt Kilkenny ở Cộng hòa Ireland, đã nhận được một tin nhắn bất ngờ từ một người tự nhận là 'Solomon Gundi' - người bày tỏ muốn mang đến cho cậu sinh viên một 'cơ hội kinh doanh'.

    Trong khi hầu hết chúng ta sẽ bỏ qua một tin nhắn sặc mùi lừa đảo như vậy, Ross, 22 tuổi, lại kiên quyết muốn 'làm lãng phí thời gian của chúng, để chúng không còn thời gian lừa đảo ai khác.’

    Trong email, ‘nhân viên ngân hàng cấp cao Solomon' đã yêu cầu chàng trai trả 1.000 bảng để đổi lấy một nửa doanh nghiệp giao dịch chứng khoán của hắn ta.

    Ngay lập tức nhận ra đây là tin nhắn lừa đảo, Ross gửi thư đáp lại rằng £1.000 quả là một sự 'xúc phạm' và rằng anh sẵn sàng đầu tư 50.000 bảng vì anh đang rất ‘háo hức được làm doanh nhân’.

    Để làm cho cú lừa giống thật hơn và chiếm được lòng tin của kẻ lừa đảo, Ross đã đính kèm một hình ảnh trông như ảnh chụp màn hình một giao dịch trị giá 50.000 bảng từ tài khoản của anh gửi đến 'Solomon'.

    Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh 'Solomon' đang nhảy múa quanh một phòng khách hay tầng hầm nào đó với ảo tưởng rằng hắn ta đã lừa được ai đó.

    'Solomon' trả lời rằng hắn ta chưa nhận được tiền - và chính tại điểm này, Ross thậm chí còn sáng tạo hơn.

    Anh đã gửi email lại để giải thích rằng ngân hàng của anh ta đã tạm chặn giao dịch và để thực hiện được nó, 'Solomon' sẽ phải gửi một số tiền nhỏ - £25 - vào tài khoản của Ross để 'giải phóng tài sản'.

    Bạn sẽ nghĩ là một kẻ lừa đảo qua email, mà lại là một 'nhân viên ngân hàng cấp cao’, sẽ dễ dàng phát giác mọi chuyện, nhưng không, kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển 25 bảng vào tài khoản của Ross. Thật phi thường.

    Và để làm cho câu chuyện trở nên tốt đẹp hơn nữa, Ross tốt bụng sau đó đã quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện ung thư trước khi xát muối vào vết thương của kẻ lừa đảo ‘Solomon' bằng cách gửi hóa đơn quyên góp cho hắn xem.

    Đây là lần thứ ba Ross nhận được tiền từ một kẻ lừa đảo và anh rất vui vẻ quyên góp tiền cho quỹ từ thiện.

    • Trả lời kênh BBC, Ross giải thích: "Tôi sẽ luôn quyên góp tiêcho những mục đích tốt đẹp vì tôi hiểu rằng đó là tiền của người khác."

    Ross cho biết tài khoản 'Solomon Gundi' đã bị đóng.

    VietHome (Theo Ladible)

  • Một băng nhóm tại Anh đã có khoảng thời gian sống “như những ngôi sao bóng đá”, sau khi kiếm được gần nửa triệu bảng từ những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên điện thoại di động, nhằm vào nhưng người nhẹ dạ.

    Sami Ebraheem và Desmond Amoako đã tạo ra hàng trăm giao dịch lừa đảo từ ngày 20.10.2017 đến 25.8.2018, và đã đút túi tổng cộng 457.000 bảng (tương đương 12,8 tỷ đồng) từ các tài khoản ngân hàng.

    Ban đầu, hai tên này thu thập các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của các nạn nhân thông qua các tin nhắn và email “mồi chài”. Sau đó, chúng sẽ đóng giả nạn nhân của mình để liên lạc với nhà các nhà mạng rằng chúng, trong vai trò khách hàng, cần thay SIM cho điện thoại.

    Khi đã thâm nhập thành công, chúng sẽ nắm quyền kiểm soát số điện thoại của nạn nhân để có thể truy cập các cuộc gọi, tin nhắn và thậm chí cả các tài khoản ngân hàng.

    2 nghi phạm Sami Ebraheem (phải) và Desmond Amoako (Ảnh: Reach Publishing Services)

    Nghi phạm thứ 3, tên Ponle Odusina, cũng bị kết tội lừa đảo vì đã nhận 100 bảng sau mỗi lần thực hiện hoán đổi thẻ SIM. Phân tích trên điện thoại của tên này cho thấy hắn đã gửi cho Amoako thông tin chi tiết các nạn nhân mà hắn sử dụng để thay SIM, rồi sau đó chuyển cho băng nhóm lửa đảo. 

    Vụ việc bị phát giác bởi Metro Bank và TSB, rồi được bàn giao cho Đơn vị phát hiện các tội phạm trên thẻ chuyên dụng và thẻ thanh toán (DCPCU) điều tra xử lý. Toàn bộ nạn nhân sau đó đã được hoàn tiền đầy đủ từ các ngân hàng của họ.

    Amoako đã bị bắt ở một chi nhánh Metro Bank tại Ramford, Anh vào ngày 22.10.2018, khi tên này đang giữ một chiếc điện thoại di động vốn được dùng để thực hiện hơn 100 vụ hoán đổi SIM. Một số lượng lớn thẻ quà tặng trả trước đã được phát hiện trong căn hộ của hắn, với tổng giá trị lên đến 19.000 bảng (tương đương 532 triệu đồng)

    Một số tang vật thu giữ được tại nhà của Amoako, trong đó có các thẻ quà tặng trả trước với giá trị lên tới 19.000 bảng (Ảnh: Reach Publishing Services)

    Những phân tích sau đó phát hiện Amoako đã truy cập tới 1.500 tài khoản khách hàng, bằng việc lừa các nạn nhân khai nhận thông tin cá nhân thông qua các email và tin nhắn mồi chài giả dạng nhân viên ngân hàng.

    Hình ảnh từ camera an ninh còn cho thấy tên này đã tiêu một phần số tiền ăn cắp được tại các cửa hàng thời trang cao cấp như Gucci, Christian Louboutin và Louis Vuitton, cũng như các nhà hàng đắt tiền.

    Ngoài ra, tên này còn thuê được một căn hộ xa xỉ tại London, cùng một số loại xe đắt tiền như Range Rover, Porsche và Bentley.

    Ebraheem đã bị bắt tại tư gia của mình vào ngày 30.10.2018, nơi cảnh sát thu giữ được các loại điện thoại di động và máy tính xách tay chứa những chi tiết về thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch của các nạn nhân.

    Tổng cộng, các tài khoản được khôi phục thông qua chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng đã giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo có giá trị lên tới 27 triệu bảng.

    Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Amoako đã trích một phần số tiền lừa đảo cho các mặt hàng thời trang xa xỉ (Ảnh: Reach Publishing Services)

    Cảnh sát Thám tử Andrew Hammond, người phụ trách điều tra của DCPCU, cho biết: “Đây là một vụ lừa tiền rất tinh vi, khi các phạm nhân đã dùng những thủ thuật “hoán đổi thẻ SIM” trên điện thoại di động để tham gia lừa đảo gần nửa triệu bảng.

    Amaoko đã hưởng một cuộc sống vương giả không khác gì cầu thủ Ngoại hạng Anh trong quá trình gây án.

    Bằng việc phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng và nhà mạng di động, chúng tôi đã có thể tìm ra những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước công lý.

    Việc trở nên cảnh giác trước sự gia tăng các thủ đoạn lừa đảo bằng việc thay SIM điện thoại là điều rất quan trọng. Nếu điện thoại của bạn bất chợt mất sóng ở những nơi thông thường vẫn bắt sóng tốt, hãy liên lạc với ngân hàng và nhà mạng của bạn ngay lập tức.”

    Mark Tingey, trưởng bộ phận điều tra các loại tội phạm tài chính của Metro Bank, cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành, như các ngân hàng khác, nhà mạng và các cơ quan thực thi pháp luật, để ngăn ngừa và bảo vệ các khách hành khỏi những loại hình phạm tội trên. Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc bền bỉ trong nhiều tháng qua để hỗ trợ công tác điều tra, và nhanh chóng đưa các phạm nhân ra trước công lý.”

    Ashley Hart, Trưởng Phòng điều tra các hành vi lừa đảo tại TSB, cho biết: “TSB luôn hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc truy lùng bất kỳ tội phạm nào có hành vi lừa đảo các khách hàng. Chúng tôi luôn hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra, và nỗ lực làm việc với cảnh sát để những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng.”

    Viethome (theo Dân Việt)

  • Các trường đại học Anh Quốc đã phát đi cảnh báo về tình trạng du học sinh bị các đối tượng lừa đảo lấy hàng chục ngàn bảng Anh với đe dọa trục xuất, theo báo The Observer. 


    Trường đại học Nottingham, nơi có sinh viên Trung Quốc bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn bảng - Ảnh: Alamy

    Vào đầu tháng 8, một nữ du học sinh Đại học Nottingham (Anh) bị mất cắp máy tính xách tay tại sân bay Heathrow. Trong máy có chứa thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng của cô này.

    Không lâu sau đó, nữ sinh viên người Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại xưng là đến từ đại sứ quán Trung Quốc ở London. Người gọi cho biết đại sứ quán đã nhận được thông tin từ cảnh sát Trung Quốc cáo buộc cô liên quan đến phi vụ rửa tiền ở quê nhà.

    Nữ sinh này bị dọa phải quay về Trung Quốc ngồi tù hoặc cô đưa tiền bảo lãnh cho chúng để được tiếp tục học hành.

    "Tôi nghĩ rằng vụ việc sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi đã rất sợ, không nghĩ được gì ngoại trừ khóc vì họ dặn tôi không được nói với ai kể cả gia đình, nếu không sẽ bị liên lụy", nữ sinh kể lại với tờ báo Anh.

    Cô đã chuyển gần 30.000 bảng Anh tiền bảo lãnh cho bọn lừa đảo, vì cô sợ bị trục xuất nếu không làm thế.  

    Chỉ sau khi nói chuyện với nhân viên tại trường, cô mới biết mình bị lừa. Cô đã báo cảnh sát nhưng đã quá muộn để lấy lại tiền.

    Into - công ty có trụ sở tại Brighton, chuyên quản lý khóa học của sinh viên quốc tế, nói với báo Observer rằng họ đã phát hiện có 3 trường hợp chỉ trong hè này bị lừa đảo hàng chục ngàn bảng với cách tương tự.

    Ông Richard De Vere, chuyên gia tư vấn, cho rằng cách thức lừa đảo tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, bằng cách đánh vào tâm lý sợ bị trục xuất, sợ bị ngồi tù của sinh viên nước ngoài.

    Phát ngôn viên của đại học Nottingham cho biết, ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài chính của sinh viên và gia đình họ, việc lừa đảo làm ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập của du học sinh ở Anh Quốc. Trường đã phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo cho tất cả sinh viên quốc tế tại trường.

    Viethome (theo Tuổi Trẻ)

  • Một phụ nữ đã gặp được một đối tượng hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo qua Tinder, nhưng câu chuyện tình ái này đã lấy mất của cô 3.000 bảng.

    Rebecca Rouse, 35 tuổi, đã gặp Paul Gillett, 28 tuổi, qua ứng dụng hẹn hò vào tháng 2 năm 2017. Anh ta có vẻ như là một quý ông thực thụ, thậm chí còn đưa cô Rouse và mẹ cô đi ăn tối.

    Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ sau khi anh ta tuyên bố bị bệnh rối loạn chức năng thận và đang cần ghép tạng.

    Anh ta nói rằng cần phải vay tiền để có thể tiến hành điều trị và phẫu thuật kịp thời. Rebecca tự nguyện đề nghị cho bạn trai hờ mượn số tiền mà anh ta yêu cầu.

    Câu chuyện của anh ta càng trở nên thật hơn sau khi anh ta nhiều lần giả vờ gọi cô từ bệnh viện và thậm chí còn cho cô xem một bộ quần áo phẫu thuật được đặt bên cạnh.

    Rebecca, đến từ Lincolnshire, bắt đầu lo lắng khi Gillett ngừng trả lời tin nhắn và mất hút cùng số tiền của cô. Cô đã liên hệ với cảnh sát West Mercia và được thông báo về việc Gillett từng bán vé giả cho show diễn của Ed Sheeran.

    Gillett, trú tại Carmathen, Wales, cuối cùng đã bị phát hiện và bị kết án ba năm tù sau khi anh ta thừa nhận ba tội danh lừa đảo cùng 21 vụ việc tương tự tại Tòa án Tối cao Worcester vào tháng 3 năm 2019.

    Rebecca tội nghiệp, một nhân viên chăm sóc tại gia, nói: “Tôi vẫn không thể tin được anh ta đã làm những gì để kiếm tiền. Chuyện này thực sự làm lung lay niềm tin của tôi đối với đàn ông và tôi vẫn ở trong tình trạng tồi tệ vì anh ta.

    “Anh ta giống như tất cả những người khác trên Tinder và anh ta thực sự quan tâm đến tôi. Tất cả các tin nhắn của anh ấy đều ngọt ngào  - bất cứ khi nào tôi nhận được chúng, tôi sẽ nở một nụ cười mãn nguyện.“

    Sau một tuần nhắn tin qua lại trên Tinder, Rebecca trao đổi số điện thoại với Gillett và hẹn gặp anh ta sau khi cô tan làm tại Co-op, Lincolnshire - nơi cô đang làm việc vào thời điểm đó.

    Hai người bắt đầu hẹn hò và cô đã giới thiệu Gillett với mẹ mình, bà Marianne, 65 tuổi, người sống cùng cô tại căn nhà ở Saxilby, Lincolnshire.

    Rebecca nói: “Anh ta đến nhà tôi ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên và mẹ tôi thực sự thích anh ta. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau hầu hết các ngày trong tuần và Paul rất hào phóng. Anh ta rất lãng mạn và mọi thứ dường như hoàn hảo.”

    Gillett chuyển đến sống cùng hai mẹ con Rebecca vào thàng Ba năm 2017 sau khi anh ta bịa ra câu chuyện nhà bị hỏng vì một cơn bão to làm hỏng ống khói.

    Rebecca, người mắc chứng não úng thủy, cảm thấy càng thân thiết hơn với Gillett sau khi anh ta mở lòng với cô về những vấn đề sức khỏe.

    “Paul bắt đầu kể cho tôi nhiều hơn về bản thân và đề cập đến một vấn đề về thận,” cô nói.

    “Anh ta nói rằng anh ta từng phẫu thuật khi còn bé nhưng vẫn chưa khỏi. Tôi cũng là người phải ra vào bệnh viện trong suốt nhiều năm vì bệnh tình của mình, vì vậy thật vui khi gặp một người đồng cảnh ngộ.”

    Rebecca kể lại rằng Gillett đã thuyết phục được cô ấy bỏ ra £ 3,182 cho chi phí điều trị của anh ta cũng như một chuyến du lịch vào tháng 4 năm 2017.

    Cô nói: “Anh ta nói với tôi danh sách chờ đợi trên NHS quá dài và anh ấy phải đến một phòng khám tư ở Cornwall. Tôi đã chuyển cho anh ta tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình để anh ta có thể trang trải chi phí chụp chiếu và đi lại. Nhưng khi anh ta chuyển khỏi nhà tôi, ngày càng khó gặp được anh ta và tôi bắt đầu nghi ngờ.”

    Cuối cùng Rebecca đã tìm ra cha mẹ của Gillett qua mạng và tìm hiểu được sự thật.

    Cô nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho bố mẹ anh ta và họ nói với tôi rằng họ đã không còn liên lạc được với anh ta từ tám tháng trước. Họ nói với tôi rằng anh ta không phải là giám đốc nhà tang lễ và anh ta chưa bao giờ gặp vấn đề về thận. Họ cứ nói xin lỗi vì những gì anh ta đã làm. Tất cả chỉ là lời nói dối và tôi đã hoàn toàn suy sụp.”

    Gillett đã thừa nhận ba tội danh lừa đảo và 21 vụ việc tương tự tại Tòa án Tối cao Worcester và bị kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2019. Cùng với cú lừa hẹn hò kể trên, Gillett còn kiếm được 7.500 bảng từ các vụ lừa đảo khác.

    Rebecca nói: “Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi phải lòng những lời dối trá của anh ta, nhưng tôi đã thực sự tin rằng anh ta là một chàng trai tốt và tôi nghĩ chúng tôi có tình cảm với nhau.

    “Tôi rất nhẹ nhõm mặc dù lại phải quay về vạch xuất phát. Tôi vui mừng khi thấy rằng công lý đã được thực thi.”

    VietHome (Theo Metro)

     

  • Buổi hẹn đầu tiên, Cecilie Fjellhoy (Na Uy) choáng ngợp vì được bạn trai đưa tới Bulgaria trên phi cơ riêng.

    Cecilie Fjellhoy 29 tuổi, nữ học viên cao học người Na Uy sống ở London (Anh), tưởng rằng đã tìm thấy hoàng tử đời mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng hẹn hò Tinder đầu năm nay. Xuất hiện với những bộ quần áo đắt tiền cùng phi cơ riêng và dàn xe sang, Leviev tự giới thiệu là con trai tỷ phú Hy Lạp, bản thân cũng sở hữu gia tài triệu USD.

    Leviev kể với Fjellhoy mình làm môi giới kim cương cho công ty LLD Diamonds nên có biệt danh là "Hoàng tử Kim cương". Vì thường xuyên đi xa, anh ta chủ yếu liên lạc với Fjellhoy qua tin nhắn. Những lời hoa mỹ và cử chỉ lãng mạn của Leviev khiến tình cảm của Fjellhoy ngày càng sâu đậm. 

    Vẻ ngoài bảnh bao của Leviev khiến Fjellhoy tin rằng hắn là con tỷ phú.

    Sau bốn tuần yêu đương, Leviev nhờ Fjellhoy mở thẻ tín dụng phụ cho mình sử dụng. Leviev nói mình có nhiều kẻ thù nên cần đặt vé máy bay, phòng khách sạn, bàn ăn tối dưới tên người khác để không bị phát hiện.

    "Anh ta cần được bảo vệ", Fjellhoy chia sẻ. "Tôi biết nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu không cần sự bảo vệ thì anh ta thuê vệ sĩ làm gì". Một lần, Leviev đã gửi cho cô ảnh chụp cùng vệ sĩ trong bệnh viện.

    Mủi lòng và tin lời hứa sẽ trả tiền của người yêu, Fjellhoy đồng ý cho Leviev vay. Trong vòng 54 ngày, "Hoàng tử Kim cương" đã tiêu 224.000 USD dưới tên bạn gái.

    Fjellhoy từng rơi nước mắt khi kể lại chuyện tình ác mộng. Ảnh: ABC.

    Dù nhiều lần hứa hẹn, Hayut vẫn không trả tiền Fjellhoy, thậm chí còn gửi cô hóa đơn giả. Khi bạn gái hẹn gặp lần cuối ở Olso (Na Uy) để làm rõ chuyện tiền nong, Hayut cũng không xuất hiện. Lúc này, Fjellhoy mới nhận ra mình bị lừa.

    Hóa ra, Leviev là Shimon Hayut, một kẻ chuyên lừa đảo đến từ Israel. Trước và sau Fjellhoy, hắn đã lừa nhiều phụ nữ khác để kiếm tiền phục vụ lối sống xa hoa của mình.

    Fjellhoy cho biết nỗi đau lớn nhất là cô đã thực sự yêu Hayut: "Người tôi tưởng mình biết rõ và yêu thương lại làm những điều thật tồi tệ. Tôi phải vào viện tâm thần. Những suy nghĩ tự sát cứ ùa đến vì tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt. Tôi không thể tìm thấy lối thoát nào", cô gái 29 tuổi nói.

    Fjellhoy nói rằng tiền của cô đã được chi cho Louboutins ở Bangkok, Gucci ở Barcelona, tại Ritz Carlton ở Berlin và Conservatory ở Amsterdam. Từ ngày 2-25/3/2018, anh ta đã chi hơn 75.000 USD từ chiếc thẻ thanh toán này.

    Không những vậy, Hayut còn đang sử dụng tiền của Fjellhoy để đi lừa những phụ nữ khác. Anh ta dùng tiền thuyết phục một phụ nữ Thụy Điển tên Pernilla Sjoholm rằng mình là con trai một tỷ phú. Cô này đã mất cho Hayut hơn 35.000 USD.

    Fjellhoy kể lại chỉ trong một dịp cuối tuần, Hayut đã kiếm được hơn 10.000 USD khi đưa bạn gái mới tới nhà hát opera trên một chiếc limousine.

    Vẻ ngoài sang trọng của Hayut khiến nhiều người chết mê.
    Thực tế hắn chỉ dùng tiền của cô này để mua chuộc cô khác.

    Hiện tại Fjellhoy hoàn toàn suy sụp sau vụ lừa đảo kinh khủng này. Nhưng ở thời điểm đó, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của người tình. Cô tin rằng Hayut là CEO và sẽ hoàn trả lại số tiền hắn tiêu của mình. Cô cũng tin tình cảm anh ta dành cho mình là thật. Nhưng trong khi anh ta nhắn tin cho cô mỗi sáng, hỏi rằng "Chào buổi sáng em yêu. Em ngủ ngon không?" thì anh ta cũng đang tán tỉnh những phụ nữ khác.

    Trải nghiệm đau đớn này đã khiến Fjellhoy thay đổi bản thân. Giờ đây, cô rất khó để tin tưởng người khác. "Tôi thấy sự khác biệt trong chính mình khi nói chuyện với người khác. Tôi đã bớt ngây thơ hơn nhiều".

    Sau vụ việc, Fjellhoy đã nộp đơn tố cáo Hayut lên cảnh sát London. Tháng 6, "Hoàng tử Kim cương" bị bắt tại Hy Lạp do sử dụng hộ chiếu giả. Tại Israel, hắn từng bị truy tố vì tội trộm cắp, giả mạo và lừa đảo. Hayut cũng đang bị điều tra tại Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Đức.

    Trong thư gửi tới kênh ABC, Hayut khẳng định mình vô tội. "Đây chỉ là một khoản vay giữa những người bạn. Cô ấy đồng ý cho tôi vay tiền, sau đó mất tích trước khi tôi trả lại", hắn viết. "Phụ nữ lợi dụng tôi để có những món quà đắt tiền và nhiều thứ khác. Họ chỉ là những kẻ đào mỏ. Lúc tôi cần giúp đỡ, họ đều đồng ý và biết rõ tôi đang gặp một số vấn đề. Tôi chẳng chạy trốn khỏi ai cả, đó là tin giả". 

    Hiện Fjellhoy tiếp tục sống tại London và cố xây dựng lại cuộc sống mới. Cô chia sẻ rất hài lòng về việc Hayut bị bắt. 

    Viethome (theo VnExpress)

  • SANTA ANA, California (Mỹ) - Ông Richard Vũ Nguyễn và bạn gái của ông, cô Mai Đỗ, bị tòa án liên bang ra lệnh phong tỏa tài sản bao gồm nhiều căn nhà, xe hơi, xe mô tô, tài khoản ngân hàng, cùng nhiều thứ khác, trị giá hàng triệu đô la.

    Ủy Ban Trao Đổi Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, có được lệnh tòa, chính thức phong tỏa toàn bộ tài sản của NTV Financial Group, ông Richard Vũ Nguyễn (còn có tên là Nguyễn Thanh Vũ), và bạn gái của ông, cô Mai Đỗ, vì bị tố cáo lừa gạt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho đến khi có kết quả xử án, theo thông cáo của cơ quan này cho biết.

    Ông Richard Vũ Nguyễn và chiếc 2013 Ferrari 458. (Hình: Facebook Richard Vũ Nguyễn)

    Trước đó, hôm 25 Tháng Sáu, SEC xin tòa lệnh khẩn cấp để phong tỏa các tài sản này, và hôm 15 Tháng Bảy, được tòa cho lệnh phong tỏa lâu dài, cho tới khi vụ án được giải quyết xong.

    Theo bản cáo trạng nộp tại tòa án liên bang ở California hôm 13 Tháng Sáu, ông Richard Vũ Nguyễn và công ty của ông, NTV Financial Group, Inc. bị tố cáo lừa gạt ít nhất 80 nhà đầu tư với số tiền $2.4 triệu, cùng những thứ khác, bằng cách nói dối và “nổ” về kinh nghiệm của ông Richard, và không công khai việc ông Richard biển thủ tiền của các nhà đầu tư để trả các chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp, và cô Mai Đỗ, bạn gái của ông.

    Trong bản cáo trạng, trong khi ông Richard là “defendant” (bị cáo) thì cô Mai Đỗ được ghi là “relief defendant,” người có tên trong cáo trạng, nhưng không bị truy tố làm gì sai trái, tuy nhiên, đây là người bị tố cáo giữ tài sản của ông Richard và không thể chứng minh đó là của mình.

    Theo hồ sơ tòa, hôm 3 Tháng Bảy, ông Richard và cô Mai đã nộp danh sách các tài sản bị SEC phong tỏa.

    Số tài sản này bao gồm ba căn nhà và một căn condo. Trong bốn tài sản địa ốc này, có một căn nhà ở Garden Grove, mua trước khi bắt đầu mở công ty NTV, hai căn nhà và căn condo còn lại tọa lạc ở Santa Ana. Cả ba tài sản địa ốc này có được là do nguồn thu nhập bên ngoài công ty NTV.

    Ngoài ra, trong danh sách này còn có bảy xe hơi, đa số là loại đắt tiền, và bốn chiếc mô tô đắt tiền.

    Bảy chiếc xe hơi này là: 2007 Porsche 911, 2013 Ferrari 458, 2018 Toyota Tacoma Pickup, 2019 Honda Odyssey Van, 2002 Maserati Spyder, 2006 BMW 750il, và 2015 Honda Accord.

    Bốn chiếc mô tô này là: 2007 Harley Roadking, 2005 Harley Softail, 2019 Harley Davidson, và 2003 Chopper.

    Trong số này, có ba chiếc xe hơi và hai chiếc mô tô là mua trước khi thành lập NTV.

    Cũng theo hồ sơ tòa, ông Richard Vũ Nguyễn và cô Mai Đỗ phải giao cho SEC tổng cộng 20 tài khoản ngân hàng và chứng khoán trong các ngân hàng Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Banc of California, US Bank, Charles Schwab, E*Trade, Merrill Lynch… mang tên ông Richard Vũ Nguyễn, hoặc cô Mai Đỗ, hoặc NTV.

    Tài sản của hai người này còn bao gồm tiệm phở Mộc, tọa lạc tại góc đường Harbor và đường Westminster, thuộc Santa Ana, do cô Mai Đỗ mua với giá $80,000, cách đây ba năm.

    Tất cả báo cáo tài sản này do ông Mike Võ, luật sư đại diện của ông Richard Vũ Nguyễn và cô Mai Đỗ, xác nhận vào ngày 15 Tháng Bảy.

    Cáo trạng còn tố cáo ông Richard và NTV hành động như là cố vấn đầu tư một cách sai trái và lừa gạt ít nhất 30 khách hàng bằng cách dùng tên tài khoản và mật khẩu để và trương mục đầu tư của họ, buôn bán chứng khoán cho họ, và lấy 50% tiền lời.

    Cáo trạng của SEC cũng tố cáo ông Richard và NTV vi phạm luật chống gian lận chứng khoán và luật định nghĩa về cố vấn đầu tư.

    Lệnh của tòa liên bang cấm ông Richard và NTV không được vi phạm những điều khoản của luật chứng khoán và không được tiếp cận tài khoản chứng khoán của người khác, ngay cả được người đó cho phép, cũng như không được có bất cứ hoạt động nào trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

    Khi bắt đầu mở NTV, ông Richard không tiết lộ cho khách hàng biết lý lịch tội phạm của ông trước đây, gồm hai tội hình và hai tội nhẹ, theo cáo trạng của SEC.

    Theo bản cáo trạng, ông Richard dùng tên Nguyễn Thanh Vũ, chứ không dùng tên Richard Vũ Nguyễn, người từng bị tù trước đây.

    Năm 2009, ông nhận tội chuyển tiền bất hợp pháp và thú nhận tham gia một vụ gian lận qua việc dùng Internet cố tình dụ khách hàng đưa tiền vào một quỹ đầu tư, theo bản cáo trạng.

    Năm 2012, một bồi thẩm đoàn ở Orange County kết tội ông đá vào đầu một phụ nữ 45 tuổi bị bệnh Down, mặc dù bà này không thể nói được, theo hồ sơ tòa.

    Khi ông Richard bị tình nghi hành hạ bà này, người nhà của nạn nhân đặt máy quay phim và thấy nghi can bước vào phòng nạn nhân, mặc dù nạn nhân không làm gì cả, đá vào đầu và ngực nạn nhân, theo nhật báo The Orange County Register.

    Lúc đó, ông Richard Vũ Nguyễn, 45 tuổi, đang ở chung nhà với cô Mai Đỗ, và phụ nữ bị ông đá là bà con của cô, theo tuần báo OC Weekly.

    Thế nhưng, khi ra tòa, cô Mai Đỗ và một người chị hoặc em tên Phương Đỗ nói rằng họ tin chuyện ông Richard đá vào đầu người bà con “là nực cười.”

    Sau đó, ông Richard bị tù 2 năm.

    Trước đó, ông Richard từng bị Bộ Kinh Doanh California trừng phạt hai lần vì hành vi sai trái trong việc mua bán chứng khoán. 

    Viethome (theo Người Việt)

  • Nhận là người quốc tịch Mỹ, đã ly dị, nghi can chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của những phụ nữ quen qua mạng.

    Ngày 11/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Quỳnh Như (21 tuổi, huyện Bình Chánh, TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Như tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Khánh

    Cuối tháng 6, Công an thành phố Hạ Long nhận được đơn trình báo của bà Mai (50 tuổi) về việc bị người đàn ông có tên Ankush Yong (53 tuổi, quốc tịch Mỹ) lừa đảo chiếm đoạt hơn 670 triệu đồng.

    Theo trình báo của bà Mai, tháng 12/2018, Ankush Yong sử dụng tài khoản Facebook tên "Ankush Lihe" kết bạn và nói chuyện với bà bằng tiếng Anh. Người này giới thiệu đang làm quản lý công ty tư nhân về xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm và đã ly dị. Để lấy lòng tin của bà Mai, Ankush Yong gửi ảnh giấy phép lái xe của mình.

    Khi thân thiết, Ankush Yong nhiều lần hỏi vay tiền. Tin lời người đàn ông ngoại quốc, từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3, bà Mai đã chuyển tiền vào tài khoản có tên Nguyễn Thị Quỳnh Như, theo yêu cầu của Ankush Yong. Người đàn ông ngoại quốc này còn muốn bà Mai chuyển thêm 1,4 tỷ đồng song khi không được đáp ứng đã cắt liên lạc.

    Qua điều tra, công an xác định Như lập nhiều tài khoản rồi rút số tiền mà Ankush Yong lừa đảo.

    Tại cơ quan công an, Như khai tháng 11/2018 được người đàn ông ngoại quốc tên Aja kết bạn và nhờ đăng ký các tài khoản ngân hàng để rút tiền. Theo thoả thuận, Như được hưởng 1%. Tổng cộng, Như và người đàn ông ngoại quốc chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của 50 người ở nhiều tỉnh thành.

    Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ankush Yong và Aja chỉ là một và đang truy tìm nghi phạm này.

    * Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    Viethome (theo VnExpress)

  • Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã khởi kiện công ty NTV FINANCIAL GROUP, INC. có trụ sở tại Garden Grove, California

    Do hai người Việt Nam làm chủ là Richard Vũ Nguyễn (tên Việt: Nguyễn Thanh Vũ), và vợ là bà Mai Do về tội lừa đảo đầu tư.

    Theo cáo trạng, ông Vũ & bà Mai đã kêu gọi những nhà đầu tư góp vốn để ông kinh doanh chứng khoán với hứa hẹn là tỷ suất lợi nhuận lên đến 1.000 %.

    Ông còn nói dối các nhà đầu tư là ông đã từng làm việc cho cho quỹ đầu tư Goldman, và bằng cách này ông đã chiếm đoạt hơn 2 triệu 400 ngàn đôla của hơn 80 nhà đầu tư chủ yếu là của người Việt.

    Ảnh minh họa

    Theo quy định về luật đầu tư và chứng khoán ở Mỹ, tất cả các hình thức đầu tư như thế này, bao gồm cả các khoản đầu tư từ nước ngoài bắt buộc phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ để đảm bảo tính trung thực và quyền lợi cho nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, ông Vũ và bà Mai đã không hề đăng ký với Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ, và vì vậy quyền lợi những nhà đầu tư đã bị xâm phạm nghiêm trọng và có nguy cơ mất trắng vì ông Vũ & bà Mai đã sử dụng các khoản tiền đầu tư này cho mục đích cá nhân của mình.

    Qua vụ việc này, các nhà đầu tư tại Mỹ hoặc là những nhà đầu tư tại Việt Nam đang có ý định đầu tư vào Mỹ để nhận visa theo các diện EB-5, EB-6, L-1 cần lưu ý để tránh bị lừa gạt.

    Những nhà đầu tư Việt Nam cần đặc biệt lưu ý nội dung này, bởi vì tất cả khoản đầu tư vào Mỹ đều đòi hỏi chủ đầu tư phải đăng ký với ủy ban chứng khoán Mỹ, ngoại trừ 1 số ngoại lệ.

    Một khi chủ đầu tư không đăng ký với Ủy ban chứng khoán Mỹ về các khoản đầu tư này, thì họ đã bị xem là vi phạm pháp luật, và như vậy là rất khó để thuyết phục được Sở di trú Mỹ cấp visa cho nhà đầu tư, đó chưa kể là nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền đầu tư.

    Viethome (theo Người Việt)

  • Hai luật sư đã bị phạt vì ''dọa'' nhiều khách hàng rằng trường hợp của họ là vô vọng (để yêu cầu tính phí cao).

    Nurgus Malik và Jusna Begum Miah, từng làm việc cho M-R Solicitor ở London, đã thừa nhận một số tội danh vi phạm quy định nghề nghiệp tại Tòa án kỷ luật luật sư.

    Tòa án nhận thấy rằng 2 người này đã lợi dụng những khách hàng dễ bị tổn thương và đẩy hệ thống nhập cư và cung cấp dịch vụ pháp lý vào tình trạng bất ổn, do đó tòa ấn định khoản phạt 12.000 bảng ngoài các chi phí cho mỗi người.

    Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, công ty luật kể trên đã gửi 91 bản đánh giá tư pháp, trong đó hơn một nửa là không thành công và một phần tư không có căn cứ pháp lý. Các nhà điều tra nhận thấy rằng tất cả các trường hợp hồ sơ không có căn cứ pháp lý đều có những đặc điểm chung. Các khách hàng đều:

    • Dễ bị tổn thương ở chỗ họ không có tư cách pháp nhân ở Anh
    • Phải đối mặt với việc bị trục xuất quay trở lại đất nước mà họ không muốn quay lại
    • Đã trải qua một số năm đáng kể ở Anh
    • Có thể đã không quen thuộc với hệ thống pháp luật của Vương quốc Anh
    • Có thể đã thể hiện sự miễn cưỡng khi làm việc với chính quyền
    • Có thể không nói tiếng Anh như người bản xứ

    Cơ quan Quản lý Luật sư cho biết “các chi tiết được cung cấp trong hồ sơ, nếu có, đều mơ hồ, không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào và hoàn toàn dựa vào các cáo buộc chung về hậu quả tự nhiên của việc khách hàng đã vắng mặt ở đất nước quê nhà họ và ở Anh trong một số năm.”

    Các hồ sơ “không có hoặc rõ ràng là không đủ bằng chứng tài liệu” và hàng loạt hồ sơ nhận được những kết quả giống nhau. Những tuyên bố về tình trạng hồ sơ đều không hoàn chỉnh và gây hiểu lầm cho người khác.

    Trong một số trường hợp, các luật sư đã thực sự khuyên khách hàng rằng “không” có triển vọng thành công ở vòng xem xét tư pháp. Những người khác nói rằng cơ hội của họ là khá “thấp”.

    Cả bà Malik và bà Miah còn thừa nhận nhiều hành vi phạm pháp khác, bao gồm lạm dụng quy trình của tòa án và tính phí pháp lý cho khách hàng (trung bình 800 bảng/hồ sơ) mà không có khả năng mang lại kết quả pháp lý mong muốn. Nhưng họ yêu cầu tòa án tính đến việc họ đã tẩy trắng được hành vi của mình, cụ thể là từ tháng 7 năm 2016, các hồ sơ đều đã được bổ sung đầy đủ căn cứ.

    Cuối cùng, tòa án đã đưa ra một khoản tiền phạt 12.000 bảng cùng với các hạn chế hành nghề khác nhau. Ngoài ra, hai luật sư đều phải trả chi phí tòa án tương đương 26.500 bảng mỗi người.

    M-R Solicitor xác nhận rằng cả bà Malik và bà Miah đều đã bị sa thải.

    VietHome (Theo Free Movement)

  • Một nhóm người Việt Nam vừa bị cáo buộc làm giả giấy phép lái xe để giúp các đồng hương nhận bằng lái xe tại Hàn Quốc dễ dàng hơn, cảnh sát nước này cho hay.

    Cơ quan Cảnh sát thành phố Busan, Hàn Quốc hôm nay 29/5 thông báo họ đã giam giữ một người đàn ông Việt Nam 28 tuổi và bắt 4 người khác, song không giam giữ, với cáo buộc can thiệp vào dịch vụ công và làm giả giấy tờ tùy thân.

    Cảnh sát Busan cũng triệu tập 26 công dân Việt Nam khác. Đây là những người đã đưa tiền cho nhóm đối tượng trên để lấy giấy phép lái xe Hàn Quốc bất hợp pháp.

    (Ảnh minh họa)

    Trước khi bị bắt, nhóm 5 người Việt Nam đã đăng quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn sẽ giúp các đồng hương tại Hàn Quốc nhận bằng lái xe của nước sở tại nếu họ chưa có bằng lái xe của Việt Nam hoặc gặp khó khăn trong việc nhận bằng lái xe của Hàn Quốc.

    Theo quy định hiện hành, Việt Nam là một trong 136 quốc gia ký thỏa thuận với Hàn Quốc, trong đó cho phép những người đã có bằng lái xe của Việt Nam có thể đổi lấy bằng lái xe của Hàn Quốc mà không cần tiến hành thêm các thủ tục hoặc các bài kiểm tra bổ sung.  

    26 công dân Việt Nam đã gửi hộ chiếu, tờ khai đăng ký dành cho người nước ngoài, ảnh chứng minh thư và số tiền từ 700.000 won (khoảng 58,6 USD) - 1 triệu won đến nhóm người trên. Nhóm này sau đó sẽ “phù phép” ra các bằng lái xe giả của Việt Nam và gửi lại cho khách hàng.

    Các khách hàng Việt Nam sau đó tới các trung tâm sát hạch lái xe tại Hàn Quốc để đổi các bằng lái xe giả của Việt Nam lấy bằng lái xe của Hàn Quốc.

    Cảnh sát Hàn Quốc cho biết nhóm đối tượng người Việt thậm chí còn “chế” vé máy bay giả trở về Việt Nam. Các khách hàng mang số vé giả này tới các trung tâm sát hạch để nhận lại bằng lái xe giả của Việt Nam mà họ đã nộp trước đó. Sau đó, họ sẽ xé bỏ các bằng lái giả này để tiêu hủy chứng cứ.

    Điều đáng lưu ý là vì lý do nào đó, các trung tâm sát hạch đã không thu lại các giấy phép lái xe của Hàn Quốc khi trả các giấy phép lái xe của Việt Nam cho nhóm công dân người Việt. Do vậy, ngay cả khi đã được trả lại các bằng lái xe của Việt Nam, 26 người Việt vẫn lái xe tại Hàn Quốc với bằng do nước này cấp.

    Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) mở cuộc điều tra để phát hiện thêm đồng phạm tại Việt Nam của nhóm làm giả giấy tờ trên. Cảnh sát cũng khuyến cáo Cục Đường bộ Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quản lý giấy phép lái xe, khắc phục các lỗ hổng trong chương trình trao đổi giấy phép lái xe dành cho người nước ngoài.

    Viethome (theo Dân Trí)

  • Một người đàn ông ở bang Florida, Mỹ, vừa bị kết án 18 năm tù vì tội đóng giả hoàng tử Saudi Arabia và lừa đảo số tiền hơn 8 triệu USD.

    Anthony Gignac, 48 tuổi, tự tạo ra cuộc sống cá nhân xa xỉ với đội vệ sĩ và những giấy tờ ngoại giao giả từ hoàng gia. Tất cả đều nhằm mục đích lừa đảo.

    Đóng giả là Khalid Bin Al-Saud, hoàng tử Saudi Arabia, ông Gignac sống trong căn hộ sang trọng trên đảo Fisher tại Miami, lái chiếc Ferrari với biển số ngoại giao giả và niềm nở chào đón các nhà đầu tư cũng như người hâm mộ. Trên cánh cửa căn hộ của Gignac còn có dòng chữ "Sultan", từ chỉ nhà vua tại các nước Hồi giáo, theo AFP.

    Người này còn cấu kết với các vệ sĩ mang theo giấy tờ ngoại giao giả, yêu cầu được tiếp đón theo nghi thức hoàng gia và từ đó đòi các nhà đầu tư tặng quà.

    Anthony Gignac bị kết án 18 năm tù vì đóng giả hoàng tử Saudi Arabia. Ảnh: AFP.

    Hàng chục người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Gignac, nghĩ rằng ông sẽ đầu tư cho mình. Tuy nhiên, Gignac lại dành toàn bộ số tiền nhận được để mua quần áo hàng hiệu, sắm du thuyền và máy bay phản lực riêng.

    Gignac chuyển đến Miami vào năm 2017. Sinh ra ở Colombia, Gignac được nhận nuôi bởi một gia đình ở bang Michigan khi lên 7 tuổi. Đến năm 17 tuổi, Gignac bắt đầu có dấu hiệu thay đổi nhân cách.

    Kể từ đó, ông bị bắt và kết án nhiều lần vì tội lừa đảo. Tuy nhiên, Gignac vẫn chưa muốn dừng lại và tiếp tục với việc đóng giả hoàng tử Saudi Arabia.

    Theo tờ Miami Herald, trò lừa đảo của Gignac bắt đầu bị vạch trần khi một nhà phát triển bất động sản cảm thấy kỳ lạ rằng Gignac vẫn vui vẻ ăn giăm bông, thịt lợn xông khói và các sản phẩm làm từ thịt lợn khác. Theo quy định của đạo Hồi, thịt lợn là thức ăn cấm kỵ. 

    Anthony Gignac bị phát hiện do thói quen ăn thịt lợn. Ảnh: AFP.

    Đến tháng 11/2017, ông Gignac bị bắt và cáo buộc 18 tội danh, bao gồm hành vi gian lận điện tử và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

    "Trong suốt ba thập kỷ qua, Anthony Gignac thể hiện mình là một hoàng tử Saudi Arabia để thao túng và lừa đảo vô số nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Là người đứng đầu đường dây lừa đảo quốc tế tinh vi, Gignac sử dụng danh tính giả mạo của mình để bán đi hy vọng", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ariana Fajardo Orshan nói trong một tuyên bố.

    "Hàng chục nhà đầu tư không nghi ngờ về Gignac đã bị lừa mất số tiền hơn 8 triệu USD".

    Thẩm phán Cecilia Altonaga đưa ra bản án nghiêm khắc đối với Gignac, cho rằng cuộc đời tội phạm xa xỉ của Gignac là "thực sự lạ thường".

    Viethome (theo Zing)