Cảnh sát Busan truy quét 9 vũ trường, quán karaoke do người Việt điều hành, bắt 90 nghi phạm bị cáo buộc buôn bán, sử dụng ma túy.

Cảnh sát Đô thị Busan hôm nay thông báo bắt 90 người trong chiến dịch truy quét ma túy quy mô lớn từ tháng 9 đến tháng 12/2024, nhắm vào 9 vũ trường, quán karaoke do người Việt Nam điều hành tại thành phố ở đông nam Hàn Quốc.

Toàn bộ nghi phạm bị bắt đều mang quốc tịch Việt Nam, trong đó 7 người bị cáo buộc tuồn ma túy từ nước ngoài vào Hàn Quốc, 8 người bán ma túy tại chỗ và ba chủ vũ trường bị tạm giam để thẩm vấn. 66 người còn lại bị bắt với cáo buộc sử dụng ma túy, một nửa trong số đó là người nhập cư bất hợp pháp và đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc khám xét vũ trường do người Việt điều hành ở Busan. Ảnh: Cảnh sát Busan

Cảnh sát Busan mở chiến dịch truy quét sau khi phát hiện đường dây buôn lậu ma túy tại các vũ trường ở Sejong, Cheonan, Asan, Jincheon và Daegu.

Theo cảnh sát, các nghi phạm nhập ma túy theo chỉ thị từ ông trùm qua Telegram, để tuồn thuốc lắc, ketamine vào Hàn Quốc, ngụy trang bằng cà phê hoặc vitamin.

Nhóm này đã đưa thành công số ma túy trị giá hơn một tỷ won (718.000 USD) vào Hàn Quốc và đã phân phối được hơn 480.000 USD cho bên trung gian là các chủ vũ trường. Các nghi phạm liên lạc qua mạng xã hội và sử dụng tiền ảo để giao dịch.

Cảnh sát đã tịch thu số ma túy còn lại, gồm 1,5 kg cỏ Mỹ, 139 viên thuốc lắc, 48 gram ketamine. "Chúng tôi đang phân tích dữ liệu trên điện thoại di động của các nghi phạm, có thể tiến hành thêm các vụ bắt trong thời gian tới", cảnh sát Busan cho biết.

VnExpress (Theo Yonhap, KBS)

Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc. Làm việc trong đường dây lừa đảo này, Huyền Trang nhận mức lương 200 triệu đồng/tháng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trên mạng xuyên biên giới giả danh Công an, điện lực, thuế, giáo dục chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, hơn 13.000 bị hại.

Theo Công an, để lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 03 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Trong số 5 đối tượng này, Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài, thì công việc chính của Trang là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.

Phạm Thị Huyền Trang khi bị bắt

Thông tin trên VTV, Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.

Huyền Trang đã kể lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: "Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân".

Trên mạng xã hội, Huyền Trang thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp; đồng thời cô cũng hay đăng tải những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình.

Những hình ảnh sang chảnh trên MXH của Trang

Như tin đã đưa, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thuộc thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

Các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh qua số điện thoại: 0948.280.891 hoặc địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

"Thì ra bàn ăn này toàn là thịt người đồng hương của nó", trích một bình luận

Những hình ảnh sang chảnh trên MXH của Trang.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Chứng kiến cảnh tượng họ bị tra tấn dã man mà còn máu lạnh khoe cuộc sống sang giàu đúng là yêu nữ, nên cho tứ mã phanh thây".

"Căm phẫn bọn ăn trên xương máu của đồng bào. Thấy đồng bào bị tra tấn dã man mà không thấy động lòng đúng là bọn súc sinh".

"Nó phá nát bao gia đình, đẩy bao người vào tuyệt vọng. Khủng khiếp".

"Tết năm nay không vội vàng. Còn nhiều năm nữa cũng không vội vàng. Nhân quả đến cũng không muộn màng".

"Đồng bào cả nước sẽ không tha thứ cho mày".

Một bài viết "lùa gà" của Huyền Trang - Câu chuyện truyền cảm hứng tuổi 25:

Tính đến này em Cỳ xa nhà thâm nhập thị trường lao động nước ngoài cũng đã gần 2 năm.

Ban đầu mới qua, bố mẹ thì sợ con gái một thân một mình xa xôi vất vả, thêm người ngoài nghĩ, ở VN còn chẳng ăn ai bày đặt ra nước ngoài... Với bản tính càng khó càng thích càng cắm càng làm, nên dù 2 tuần đầu intern khóc đủ 14 ngày vì nhớ nhà + shock văn hoá làm việc, mẹ cho tiền đặt vé về nhưng vẫn quyết tâm trụ lại hết tháng để lấy lương cho đỡ báo nhà

Từ 1 tháng thành 6 tháng, rồi 1 năm, đến giờ là sắp gia hạn hợp đồng năm thứ 3. Từ một đứa Intern trẻ nhất cty hễ bị mắng lại trốn vào WC khóc, đến leader team rồi project supervisor. Rồi từ S Pass chuẩn bị lên E Pass. Nghĩ lại thì cũng thành tựu phết

Hồi còn ĐH mình rất ghét tiếng Trung do điền sai Nguyện vọng 1, tâm lý rất chống đối và chán nản, thành ra học rất nát. Rất nhiều lần đã định bỏ học ngang nhưng vẫn cố cho đỡ phí. Không dám nghĩ một ngày có thể đỗ HSK 6 trên 240 điểm. Cũng chưa từng nghĩ sẽ làm đúng ngành và sống được bằng nghề. Dù công việc hiện tại chưa phải Dream Job, nhưng phiên bản hiện tại chắc chắn sẽ khiến mình của ngày nhỏ cảm thấy tự hào

Nghĩ lại, nếu lúc đó mình không cứng đầu, mình vì những lời nói xung quanh mà bỏ ôn thi vào Hanu, bỏ học Đại học giữua chừng, bỏ việc ngang về nước, thì không biết hôm nay đang nằm ở góc nào than thân trách phận hận đời, thi vì được mặc đẹp ngỗi e cty đi với sếp kí contract mới

Thế nên là, hãy cứ cứng đầu khi còn có thể. Dù hiện tại mình cũng chỉ là được thuê để đi xây dựng ước mơ cho người khác. Nhưng có thể một ngày mính sẽ đủ sức, đủ tầm để gây dựng hoặc thuê người khác xây dựng ước mơ cho chính mình mà đúng hem!

Stay Hungry Stay foolish but Don't Forget to Stay Gorgeous nha mọi người ơiiii

Theo Saostar

Thẩm phán nói rằng cậu thanh niên 23 vẫn chưa tỏ ra hối hận về hành động của mình. Vụ án xảy ra vào năm 2022 và đến tháng 6/2024 đã có phán quyết cuối cùng.

Thi thể của bà Tien Ly 46 tuổi (trái) được phát hiện trong một túi nylon gần đại lộ Eastern và Berkshire vào ngày tháng 3/2022, theo lời Cảnh sát Toronto. Con trai của bà, Dallas Ly, bị kết án tội gi.ết người cấp độ 2 và bị tối thiểu 13 năm tù giam. Ảnh: Toronto Police Service

Vào tháng 6/2024 tại Tòa án hình sự Ontario Superior Court of Justice, thẩm phán đã ra phán quyết đối với Dallas Ly, vì hành vi đ.â.m ch.ết mẹ của mình và ph.ân x.ác bà, sau đó bỏ vào túi và vứt vào các thùng ra ven đường. 

Tên này bị tuyên án tù chung thân và phải thụ án tối thiểu 13 năm. Thẩm phán cũng yêu cầu Dallas Ly tham gia một khóa điều trị tâm thần khi ở trong tù. 

Dallas Ly thừa nhận đã đ.â.m nhiều nhát vào mẹ của mình tại căn hộ của họ ở Leslieville (Toronto, Canada) vào ngày 27/03/2022. Sau đó y tiến hành ph.ân x.ác bà. 

Tại phiên tòa, Dallas Ly nói rằng mẹ thường hay đánh và mắng anh ta là ngu ngốc, lười biếng. Vào đêm xảy ra vụ án, sau khi nghe con trai nói về kế hoạch dọn ra ngoài sống cùng với người dì, bà Tien Ly đã đe dọa sẽ gi.ết anh và cả người dì. 

Dallas Ly nói rằng anh ta không có ý định gi.ết mẹ, nhưng anh đã mất kiểm soát khi nghe mẹ đe dọa.

Nhưng thẩm phán tuyên bố rằng hành vi của Dallas Ly bị tính tăng nặng vì bà Tien Ly không có vũ khí trong tay, và bà nhỏ con hơn. Thẩm phán gọi đây là một vụ gi.ết người "độc ác và tàn nhẫn".

Dallas Ly nói rằng mẹ mình từng bị ngược đãi trong quá khứ, nhưng gia đình cho biết bà rất yêu thương con trai, cho con công việc và chỗ ở.

Thẩm phán nhận thấy, Dallas Lý bày tỏ sự hối hận vì những tổn thất đã gây ra cho gia đình, nhưng lại không tỏ ra hối hận vì đã gi.ết mẹ.

Thẩm phán lưu ý rằng Dallas Ly vẫn nhận được hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, điều này sẽ có ích khi anh ta hết án. Người dì đã nói vài câu với anh ta trước khi anh ta bị cảnh sát dẫn đi.

Quá trình xác định danh tính nạn nhân

Vào ngày 29/03/2022, Cảnh sát Toronto Police Service lần đầu tiên ra thông báo điều tra vụ g.i.ết người và tìm kiếm chàng thanh niên mất tích Dallas Ly. Trước đó 1 ngày, cảnh sát đã được gọi tới khu vực đường Eastern Avenue và Berkshire Avenue, nơi họ phát hiện thi thể một phụ nữ với những thương tích nghiêm trọng, đồng thời bị p.h.ân x.ác nhét vào một túi nylon.

Cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân sau khi công bố những ảnh chụp bộ móng đặc biệt và quần áo của cô. Phía điều tra xác định nạn nhân là bà Tien Ly 46 tuổi ở Toronto. 

CTV News Toronto cho hay bà Tien Ly là chủ của một tiệm nail ở Toronto, có tên là Beaute D’Amour. Vào hôm 29.3, trước khi bà Ly được nhận dạng, cảnh sát đã đăng tải hình ảnh móng tay của bà. Trên móng tay của bà có hình design rất đặc biệt, vì thế cảnh sát hy vọng ai đó có thể hỗ trợ nhận diện nạn nhân.

Sau đó, một thợ nail ẩn danh đã liên hệ với CTV News Toronto, nói rằng anh nhận ra người sở hữu bộ móng này, vì anh chính là người đã sơn móng cho bà Ly. 

''Tôi đã chọn màu và vẽ móng cho bà ấy'', anh này nói. Anh đã làm manicure cho bà Ly khi họ có thời gian rảnh. Bà Ly có mặt ở tiệm (của mình) vào ngày 27.3, ngày mà anh không phải làm việc.

Ngày 28.3 anh lại đến tiệm của bà Ly thì nhìn thấy điện thoại của bà đặt trên ghế. Anh đã thử gọi Dallas để hỏi xem mẹ cậu ta đang ở đâu, nhưng Dallas không nghe máy. 

Anh cho biết mình và bà Ly có mối quan hệ tốt, và bà Ly rất thương con trai mình. Anh rất sốc khi nhìn thấy những hình ảnh về móng tay của bà Ly được cảnh sát đăng tải.

''Tôi biết tin thông qua một khách hàng. Cô ấy hỏi liệu đó có phải là móng tay của bà Ly không. Tôi chắc 99% là phải, và cái áo đầm của bà ấy, cái đầm màu hồng bà ấy hay mặc đi làm''.

Một khách hàng của bà Ly cho biết bà là một ''phụ nữ tuyệt vời''. Bà Ly đã sống ở Canada được 20 năm và mới mở tiệm riêng hồi tháng 12/2021. 

Viethome (theo cbc)

Cảnh sát Nhật bắt 4 người Việt Nam với cáo buộc đưa thi thể một đồng hương vào khu rừng ở Chiba rồi đốt cháy cùng ôtô để phi tang.

Cảnh sát tỉnh Chiba, đông nam Nhật Bản, ngày 15/1 thông báo bắt Tu Minh Hai, 23 tuổi, cùng ba nghi phạm người Việt trong độ tuổi 20-30 với cáo buộc trộm cướp, tống tiền, bỏ x.ác, hủy hoại thi thể.

Theo điều tra của cảnh sát, 4 nghi phạm này đã đưa thi thể Bui Quang Tung, 29 tuổi, khỏi một ngôi nhà ở thành phố Chiba trong đêm 6/2, rạng sáng 7/2/2024. Nhóm này sau đó lái hai ôtô đến một khu rừng ở thị trấn Otaki, châm lửa đốt chiếc xe cùng thi thể nạn nhân Tung rồi rời đi bằng xe còn lại.

Hiện trường phát hiện thi thể Bui Quoc Tung bên trong ôtô bị thiêu rụi. Ảnh: Mainichi

Thi thể anh Tung được phát hiện vào ngày 10/2/2024. Cảnh sát cho biết nghi phạm Hai và nạn nhân Tung có mâu thuẫn trong việc chia chác lợi nhuận trồng cần sa. Họ nhận định các nghi phạm có thể biết rõ về hoàn cảnh liên quan đến cái chết của anh Tung nên sẽ điều tra thêm.

Các nghi phạm còn bị cáo buộc đột nhập vào nhà của anh Tung từ tháng 11-12/2023, gọi video cho mẹ anh Tung ở Việt Nam, đe dọa và ép chuyển 50 triệu đồng. Các nghi phạm cũng bị nghi lấy cắp điện thoại di động và các vật dụng khác của anh Tung.

Nghi phạm Hai không có nghề nghiệp, không có địa chỉ cố định. Cảnh sát Nhật chưa công bố danh tính ba nghi phạm còn lại với lý do bảo mật điều tra.

VnExpress (Theo Mainichi, NHK, Asahi)

Mùa Dua Thái từng là Chủ tịch xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thành phố Vinh đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để phá thành công một chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Kết quả, 4 đối tượng đã bị bắt giữ cùng 28.207 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Mùa Dua Thái - nguyên Chủ tịch UBND xã Na Ngoi - bị bắt vì buôn bán ma túy (Ảnh: Thúy Hưng).

Theo nguồn tin, trước đó, Công an thành phố Vinh đã phát hiện một số đối tượng từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật về ma túy.

Trong số đó, nổi bật là Trần Thế Hùng (SN 1990, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người đã móc nối với các đối tượng nước ngoài để mua ma túy với số lượng lớn và cung cấp cho các điểm bán lẻ trong nước.

Công an thành phố Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án. Ngày 14/12, ban chuyên án nhận được thông tin về việc Hùng đang di chuyển đi lấy ma túy từ người nước ngoài. Ban chuyên án đã mật phục và theo dõi di biến động của đối tượng.

Khoảng 2h ngày 15/12, ban chuyên án phát hiện Hùng điều khiển phương tiện trên quốc lộ 7C, thuộc xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ban chuyên án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông vây bắt đối tượng. Mặc dù Hùng chống trả quyết liệt, lực lượng ban chuyên án đã khống chế thành công đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 28.207 viên ma túy tổng hợp cùng các vật chứng liên quan khác. Mở rộng điều tra, cùng ngày, ban chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác truy bắt các đối tượng liên quan.

Vào khoảng 3h tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, ban chuyên án đã bắt giữ thành công Nguyễn Quốc Cường (SN 1986, trú tại phường Nghi Hải, thành phố Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.501 gói nhỏ heroin, 107 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Tiếp đến vào khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), ban chuyên án phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã bắt giữ đối tượng "trùm" ma túy khét tiếng mang quốc tịch Lào - Tồng Cu Mua (SN 1983), thu giữ 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Vào khoảng 11h30 cùng ngày, một mũi trinh sát khác trong ban chuyên án đã bắt giữ thành công Mùa Dua Thái (SN 1969, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Ông trùm ma túy người Lào là Tồng Cu Mua bị bắt (Ảnh: Thúy Hưng).

Được biết, Mùa Dua Thái nguyên là Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Trí

Một số phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ xuất hiện trong cuộc họp báo tại Jakarta ngày 13-12 - Ảnh: ANTARA

Báo Jakarta Post của Indonesia ngày 17-12 cho biết mới đây Tổng cục Di trú nước này đã bắt giữ 12 người phụ nữ Việt Nam vì cáo buộc liên quan đường dây mại dâm ở Muara Karang (thành phố Bắc Jakarta, Indonesia).

Những phụ nữ này đã nhập cảnh vào Indonesia bằng visa (thị thực) du lịch, sử dụng chương trình miễn visa hoặc xin visa khi đến.

Tất cả bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi mại dâm, vi phạm điều 122 của Luật Di trú Indonesia năm 2011 về việc lạm dụng giấy phép cư trú.

"Những người phụ nữ này đến Indonesia để du lịch và không thuộc bất kỳ đoàn khách nào. Nhưng hóa ra họ lại hành nghề mại dâm ở đây", ông Yuldi Yusman, giám đốc giám sát và thực thi của Cục Di trú, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 13-12.

Sau khi nhận được tin báo và tiến hành điều tra suốt một tháng, lực lượng chức năng Indonesia đã đột kích địa điểm ở Muara Karang vào ngày 12-12, phát hiện nhóm đối tượng này đang tham gia hoạt động mại dâm.

Tất cả đã sống ở Indonesia được một tháng trước khi bị bắt. Ông Yuldi cho biết người đứng đầu đường dây đã thu phí 5,6 triệu rupiah (khoảng 350 USD) mỗi người khách cho một cuộc hẹn.

Indonesia sẽ trục xuất những phụ nữ này và cấm họ nhập cảnh trong vòng hai năm.

Hiện tại các quan chức nhập cư Indonesia đang điều tra mạng lưới tội phạm đứng sau hoạt động này, nhằm xác định những kẻ đã tạo điều kiện cho nhóm phụ nữ nhập cảnh vào Indonesia và thiết lập đường dây mại dâm.

"Chúng tôi đang cố gắng điều tra người điều hành đường dây là ai và họ đã đến đây bằng cách nào", ông Yuldi nói.

Ông cũng cho biết thêm nhà chức trách Indonesia đang phối hợp với phía Việt Nam để có các biện pháp pháp lý tiếp theo đối với nhóm đối tượng bị bắt.

Theo Tuổi Trẻ

Chu Bá Chung đã nhận hơn 100kg ma túy các loại từ một người đàn ông không rõ lai lịch rồi đi giao lại cho nhiều đối tượng khác. Với hành vi trên, ông ta và 3 đồng phạm bị tuyên phạt mức án tử hình.

Sáng 16/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Chu Bá Chung (40 tuổi, quốc tịch Canada), Trương Ngọc Mai (27 tuổi, ngụ quận 1), Trần Kim Loan (52 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Vũ Khải Hoàng (29 tuổi, quê Bình Định) cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Chung (bìa trái) cùng các đồng phạm tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Liên quan tới vụ án, bị cáo Đỗ Thị Minh Tâm (39 tuổi, ngụ quận 3) và Mai Thị Ngân (30 tuổi, quê Bạc Liêu) lĩnh án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng xác định, sáng 16/9/2022, tổ công tác công an điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TPHCM, quận Tân Bình, quận 5, phát hiện Mai chở 3 "thùng hàng" trên đường Đỗ Ngọc Thạnh nên vây bắt. Tang vật thu giữ gần 12kg methamphetamine (ma túy đá).

Khám xét nơi ở của những người liên quan, nhà chức trách thu giữ tổng cộng hơn 100kg ma túy.

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2019, Chung được người tên Trai (không rõ lai lịch) thuê cất giấu ma túy và giao cho người mua tại TPHCM, tiền hoa hồng 100-200 USD trên mỗi kg bán được.

Chung sau đó thuê Mai cùng giao nhận và cất giấu ma túy cho mình.

Từ đầu năm 2020, mỗi lần Chung nhận 5-30 kg ma túy đá, ketamine, thuốc lắc... từ đường dây của người đàn ông nói trên từ Campuchia, vận chuyển về TPHCM, giao đến nhà Mai cất giấu.

Ngày 15/9/2022, Nguyễn Vũ Khải Hoàng nhận vali hơn 40kg ma túy từ người đàn ông tên Thạch (không rõ lai lịch) tại khu vực biên giới ở Tây Nguyên mang về TPHCM giao cho Mai và Chung. Cùng ngày, Chung chỉ đạo Mai giao cho một số người khác.

Ngày 16/9/2022, Mai đóng gần 12kg vào 3 thùng giấy để đi giao ở khu vực quận 5 thì bị công an bắt. Trước đó, Mai đã liên tục đi giao ma túy cho Loan và nhiều người khác theo yêu cầu của Chung và Trai.

Cơ quan công tố xác định, Chung và Mai phải chịu trách nhiệm hình sự về số ma túy bị bắt quả tang, thu giữ tại nhà của Mai, tổng cộng hơn 100kg.

Liên quan vụ án, có một số người không xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có cơ sở xử lý.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Chung phủ nhận lời khai của mình tại cơ quan điều tra cũng như cáo trạng.

Chung cho rằng vì nợ tiền nên bị chủ nợ ép buộc, đe dọa làm việc này. Bị cáo cho rằng mình không phải chủ mưu chỉ đạo như cáo buộc. Bị cáo đã cung cấp thông tin cho công an về chủ nợ nhưng cơ quan điều tra không làm rõ.

Trong phần tuyên án, HĐXX đánh giá, lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại tòa phù hợp với chứng cứ thu thập được và lời khai của người liên quan. Vì vậy, việc truy tố các bị cáo "không oan sai".

Quá trình điều tra, Chung thừa nhận hành vi phạm tội. Các bản cung đều có sự chứng kiến của luật sư và phiên dịch viên, do đó, tòa xác định không có căn cứ chấp nhận lời phủ nhận của bị cáo tại tòa hôm nay.

Bên cạnh đó, HĐXX cho rằng chưa đủ căn cứ xác định bị cáo Chung chủ mưu, chỉ đạo Mai cùng đồng phạm mua bán ma túy. Tuy nhiên, đủ căn cứ xác định người đàn ông này đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 100kg.

"Các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Số lượng ma túy các bị cáo mua bán vận chuyển là đặc biệt lớn, do đó cần phải xử phạt mức án nghiêm khắc", HĐXX nhận định.

Theo HĐXX, bị cáo Tâm mua bán ma túy lớn với khối lượng lớn nhưng Bộ luật Hình sự hiện hành quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Do đó, tòa quyết định áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người phụ nữ này.

Theo Dân Trí

Là một người thông minh, tài năng và có khả năng nói tiếng anh cực đỉnh nhưng TikToker Mr Pips đã chọn nhầm con đường để rồi vướng vòng lao lý.

Ngày 11/12/2024, vụ án lừa đảo tài chính xuyên quốc gia chấn động dư luận đã được Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, công bố. Kẻ cầm đầu đường dây này không ai khác chính là Phó Đức Nam (30 tuổi, hay còn gọi là TikToker Mr Pips) – một cựu du học sinh Singapore với lý lịch tưởng chừng "hoàn hảo".

Từ tài năng đáng ngưỡng mộ...

Phó Đức Nam từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giành học bổng toàn phần du học tại Singapore sau khi tốt nghiệp THPT. Nam thông thạo tiếng Anh, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 và có khả năng giao tiếp lưu loát với người nước ngoài không cần phiên dịch.

Không chỉ vậy, Nam còn có nền tảng kiến thức vững vàng về tài chính và công nghệ thông tin. Với vẻ ngoài chỉn chu và tài ăn nói, đối tượng dễ dàng xây dựng hình ảnh "chuyên gia tài chính" đáng tin cậy trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn người theo dõi dưới danh xưng "Mr Pips".

Hình ảnh Phó Đức Nam trên mạng luôn xuất hiện đầy bảnh bao, sang chảnh. Ảnh internet

... đến trùm lừa đảo nghìn tỷ tinh vi

Ít ai ngờ rằng đằng sau vỏ bọc ấy lại là một đường dây lừa đảo tài chính tinh vi, liên kết với các đối tượng nước ngoài. Từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng đồng phạm Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và một nhóm tội phạm quốc tế điều hành hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch ngoại hối giả mạo.

Nhóm lập hàng chục công ty "ma" và tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên, hoạt động trong 44 văn phòng trên khắp cả nước. Những công ty này tạo các trang web giao dịch giả mạo, giao diện y như thật để lừa nhà đầu tư rằng họ đang giao dịch trên sàn quốc tế uy tín.

Chiêu trò dụ dỗ và cú "chốt hạ" tàn nhẫn

Thủ đoạn của đường dây này rất bài bản: Ban đầu, nhóm này cho nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, dụ khách "nâng vốn" giao dịch rồi thao túng tài khoản khiến họ thua lỗ. Khi khách cạn sạch tiền và tuyệt vọng, các đối tượng cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Đường dây này đã khiến ít nhất 2.661 nạn nhân khắp cả nước sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.200 tỷ đồng. Tài sản cơ quan chức năng thu giữ bao gồm: hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, vàng miếng, siêu xe và bất động sản, phơi bày mức độ xa hoa của "siêu lừa" Mr Pips. Cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh VTC News

"Cái kết" cho đường dây lừa đảo khét tiếng

Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã triệt phá đường dây này, bắt giữ hàng chục đối tượng và phong tỏa khối tài sản khổng lồ. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố 31 bị can với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, và không tố giác tội phạm.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tin vào lời hứa "làm giàu nhanh chóng" từ các "chuyên gia tài chính ảo" trên mạng xã hội.

Theo Nguoiduatin

Ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp, theo thông báo ngày 18/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trước đó, vào ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ để trình diện Thẩm phán Ona T. Wang tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York. Vụ án hiện đã được bàn giao cho Thẩm phán Jonathan Marrero thuộc Tòa án Liên bang.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5/2024, khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia có trụ sở ở New York, ông Hung đã câu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết.

Khoản tiền này lên tới 67 triệu USD, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.

Ông Hung đã đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ "kiếm tiền trực tuyến" của công ty.

Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông Hung và đồng phạm đã đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác.

Trong một trường hợp cụ thể, ông Hung đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng và mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông Hung có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản.

Ông Hung hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh, gồm:

- Tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù giam.

- Tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù giam.

- Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam.

- Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính, với mức án tối đa là 15 năm tù giam.

Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định.

Vụ án hiện do Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn phòng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lý Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án.

Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm có tổ chức và Ma túy (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces).

Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan, do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo.

Theo BBC News Tiếng Việt

Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ thay mặt cho Việt Nam đối với người phụ nữ buôn lậu vàng nói trên vào năm ngoái.

Theo Reuters, các quan chức cảnh sát Hy Lạp hôm 30-10-2024 cho hay họ đã bắt giữ một người phụ nữ Việt Nam 64 tuổi tại sân bay Athens vào ngày 28-10. Người bị truy nã vì buôn lậu vàng trước đó.

Theo lệnh truy nã, người phụ nữ này buôn lậu gần 300 kg vàng thỏi bằng cách giấu chúng dưới những chiếc xe chở đá để đưa qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Năm ngoái, Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ theo yêu cầu của Việt Nam đối với người phụ nữ này.

Người phụ nữ này hiện sống ở Hy Lạp và một công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ cho đến khi dẫn độ - một trong những quan chức sở tại cho biết.

Bà ta cũng bị cáo buộc hợp tác với một nhóm đồng phạm, chủ yếu là người thân, trong vụ buôn lậu vàng quy mô lớn này.

"Để tránh bị phát hiện và nhận dạng, họ đã đi qua các điểm không có kiểm soát của hải quan. Họ cũng sẽ xóa mọi chữ cái hoặc dấu hiệu đặc biệt khỏi các thỏi vàng" - cảnh sát Hy Lạp cho biết.

Ảnh minh họa

Bài liên quan: Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên Vietnam Airlines xách vàng khối qua cửa an ninh

Bị can Đặng Nam Trung cùng một số tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã mang vàng nguyên khối (vàng thỏi) qua cửa an ninh để lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 về tội Buôn lậu. Trong số các bị can, Đặng Nam Trung thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM giao tiền, nhận vàng mang ra Hà Nội theo phân công của bị can Đặng Thị Thanh Hằng.

Khi làm thủ tục lên máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhiều nhân viên an ninh sân bay.

Lúc mang vàng ra Hà Nội, Trung đều nhờ làm thủ tục lên máy bay trước. Trường hợp Trung không trực tiếp mang vàng ra mà giao cho người có tên Trịnh Việt Châu hoặc gửi tiếp viên Vietnam Airlines thì Trung đều nhờ trước nhân viên an ninh trực để các cá nhân này mang vàng qua cửa an ninh.

Cáo buộc cho rằng, bị can Đặng Nam Trung và người có tên Trịnh Việt Châu cùng một số tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã mang vàng nguyên khối (vàng thỏi) qua cửa an ninh để lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Rà soát kết quả soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ xác định được chuyến bay VN204 ngày 28/9/2022, Đặng Nam Trung bay từ TP.HCM ra Hà Nội có mang theo vàng nguyên khối.

Liên quan đến việc mang vàng lậu này, có chỉ huy Đội an ninh soi chiếu quốc nội, Ca trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc nội và các nhân viên kiểm tra hành khách, nhân viên kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhân viên giám sát màn hình máy soi chiếu hành lý xách tay, nhân viên kiểm tra trực quan tại máy soi chiếu hành lý xách tay.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu, nhân viên sân bay có quan sát màn hình, nhận thấy bên trong không có vật phẩm nguy hiểm, chỉ có một số vật phẩm kim loại dạng hình khối, không thuộc hàng cấm mang lên máy bay, nên không thực hiện việc kiểm tra trực quan hành lý giải quyết cho hành khách Đặng Nam Trung hoàn tất kiểm tra an ninh lúc 4h15, cũng như không báo cáo cán bộ trực khi trong 3 kiện hàng của Trung có rất nhiều vật phẩm kim loại.

Theo cơ quan tố tụng, đây không phải vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay nên không có căn cứ xử lý các cá nhân liên quan.

Vận chuyển vàng lậu qua cửa khẩu

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ 16h30- 16h55 các ngày 20, 23, 24 và 27/9/2022, có đối tượng nam giới đi xe ba gác từ Campuchia qua barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc vào Việt Nam, xe không gắn biển kiểm soát (dạng xe tự chế), trên thùng xe ba gác không chở hàng, cất giấu vàng lậu vận chuyển vào Việt Nam (về nhà Nguyễn Thị Ngọc Giàu). 

Xe chở hàng qua cửa khẩu quốc gia Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Các đối tượng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về quản lý người và phương tiện là cư dân biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu để buôn lậu vàng. 

Kết quả làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát xác định, trong khoảng thời gian trên thuộc lịch trực của hai công chức hải quan là Nguyễn Thành Lâm và Nguyễn Gia Hưng. Tuy nhiên, phương tiện do bị can Trần Thanh Thắng điều khiển không thuộc đối tượng kiểm tra hải quan. 

Lời khai các bị can, cá nhân có liên quan trong vụ án và tài liệu đã thu thập, không chứng minh được các công chức hải quan có liên quan đến việc buôn lậu vàng nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm đối với hai cán bộ hải quan Nguyễn Thành Lâm và Nguyễn Gia Hưng.

Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng, cần có kiến nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xem xét kiểm tra lại quy định về kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa qua biên giới, tránh việc các đối tượng lợi dụng để phạm tội và xem xét trách nhiệm cán bộ có liên quan. 

Vẫn theo cáo trạng, trong khung giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với lực lượng Hải quan, Kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. Ngoài giờ hành chính (từ 17h đến 7h hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, trong khoảng thời gian từ 4h30-5h và 17-18h, bị can Trần Thanh Thắng thường xuyên có hoạt động giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với 1 đối tượng người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc, thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng là Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực. 

Hành vi của các cán bộ nêu trên có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 BLHS.

Xét thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, vì vậy, CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Theo Vietnamnet

Hùng Đinh, gương mặt quen thuộc trong cộng đồng blockchain Việt Nam, bị các nhà đầu tư nước ngoài tố cáo có hành vi lừa đảo 28 triệu USD tiền số.

Ngày 14.9, tài khoản X (Twitter cũ) GM AI Fraud đăng loạt bài tố doanh nhân người Việt, tên Hùng Đinh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 28 triệu USD tiền số của nhà đầu tư thông qua dự án GM.AI. Cùng ngày, người này tiếp tục đăng tải loạt bằng chứng về dự án "rút thảm", yêu cầu Hùng Đinh phải hoàn tiền trong vòng hai ngày.

Thông tin này lập tức gây chấn động lớn trong cộng đồng blockhain Việt Nam và thế giới. Sự việc diễn ra vài ngày trước khi tuần lễ Token 2049 bắt đầu ở Singapore - nơi nhiều dự án của các nhà phát triển Việt Nam đến để mở rộng thị trường. Nhiều nhà phát triển blockchain Việt gọi đây là vết nhơ khiến cộng đồng quốc tế có cái nhìn xấu về ngành blockchain trong nước.

Tài khoản GM AI Fraud cho biết sẽ khởi kiện nếu Hùng Đinh tiếp tục im lặng. Trước sức ép và phản ứng gay gắt của cộng đồng, chiều 16.9, tài khoản X của Hùng Đinh mở lại và lên tiếng nhận lỗi kèm cam kết bồi thường cho nhà đầu tư. "GM.AI đã có sai sót trong quản lý, chọn thời điểm triển khai dự án không phù hợp và thiếu tương tác cần thiết với nhà đầu tư. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc này và hứa sẽ đưa ra lộ trình khắc phục cụ thể", tài khoản Dexter | gmAI arc, được cho là của Hùng Đinh, thông báo.

Ông khẳng định GM.AI không phải dự án lừa đảo. Số tiền huy động được từ nhà đầu tư đã được dùng cho việc phát triển dự án. "Cá nhân tôi và đội ngũ phát triển không rút tiền để trục lợi. Chúng tôi vẫn đang làm việc để đảm bảo những gì đã cam kết với nhà đầu tư", Hùng Đinh viết.

Tài khoản GM AI Fraud tố cáo doanh nhân Hùng Đinh lừa đảo 28 triệu USD tiền số. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để trấn an nhà đầu tư, người này cho biết sẽ có kế hoạch chuyển số tiền còn lại từ 30 triệu USD huy động được hồi tháng 3 vào một ví công khai, sau đó bắt đầu quá trình bồi thường khi có thể. Sau một ngày đăng tải, bài viết thu hút hơn 340.000 lượt xem. Tuy nhiên dưới phần bình luận, nhiều người không đồng tình với cách giải thích của Hùng Đinh và yêu cầu hoàn trả đầy đủ tiền cho nhà đầu tư, thay vì một phần như kế hoạch.

"Rất nhiều người đang cố gắng để đưa sản phẩm của người Việt ra thế giới. Nhưng chỉ cần một vài trường hợp thế này, bao công sức đều đổ sông đổ bể. Đối tác quốc tế nghe đến dự án Việt Nam sẽ sinh ra hoài nghi, ảnh hưởng vô cùng xấu", đại diện một dự án blockchain có trụ sở tại Việt Nam chia sẻ.

Trước khi bị tố cáo lừa đảo, dự án GM.AI từng huy động được 150.000 Solana (tương đương 30 triệu USD) trong vòng 30 phút vào ngày 18.3.2024. Dự án được giới thiệu là giải pháp ứng dụng AI trên hệ sinh thái blockchain Solana, giúp thực hiện các giao dịch và cung cấp chi tiết thông tin, quản lý các giao dịch phức tạp. GM.AI đặt mục tiêu cách mạng hóa các ứng dụng phi tập trung bằng cách làm chúng dễ tiếp cận, thân thiện hơn với người dùng.

Một ngày sau khi huy động vốn, tài khoản của Hùng Đinh chuyển toàn bộ số token trên lên sàn giao dịch Binance với lý do cần đổi sang stablecoin (tiền mã hóa được neo giá 1:1 theo USD) để bảo toàn giá trị. Sau đó các nhà phát triển công bố whitepaper (cáo bạch) của dự án GM.AI và lên kế hoạch phân bổ token cho các nhà đầu tư.

Một tháng sau, dự án vẫn chưa thực hiện các cam kết. Các tin đồn về việc GM.AI lừa đảo bắt đầu xuất hiện. Nhà phát hành bắt đầu một đợt airdrop (phát token miễn phí) memecoin với giá trị vài USD nhằm giữ chân cộng đồng.

Đến giữa tháng 6 - ba tháng sau khi kêu gọi đầu tư - tài khoản Hùng Đinh thông báo dự án đã sẵn sàng khởi chạy. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thêm dấu hiệu nào cho thấy đội ngũ đang làm việc như cam kết. Tần số xuất hiện của Hùng Đinh trên internet cũng ít dần. Dự án cũng chỉ cung cấp khoảng 2 triệu USD thanh khoản cho nhà đầu tư.

Một tháng trước khi bị tố lừa đảo 28 triệu USD, tài khoản Hùng Đinh không có bất kỳ hoạt động nào trên mạng xã hội X. Cho đến khi dư luận trong nước và quốc tế gây sức ép, Hùng Đinh mới lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ bồi thường.

Hùng Đinh tên đầy đủ là Đinh Viết Hùng. Ông từng gây chú ý lớn trong cộng đồng với màn cầu hôn vợ trẻ hơn 16 tuổi trên máy bay. Ông cũng là doanh nhân công nghệ có tiếng với một số sản phẩm thành công. Tuy nhiên khi chuyển sang lĩnh vực blockchain, danh tiếng của Hùng Đinh nhiều lần vướng vào các tranh cãi liên quan đến lừa đảo. Trước đó ông đã vướng vào nhiều lùm xùm với dự án Rada Network. Nhiều dự án khác liên quan đến doanh nhân này cũng thất bại như The Parallel, DeFi Horse và Orbitau.

Hùng Đinh cho biết sẽ công bố kế hoạch hoàn tiền cho các chủ đầu tư vào ngày 20.9.

Theo Thanh Niên

Tri Pham và vợ là Jenny Pham, cả hai đều ở San Jose, bị buộc tội điều hành một đường dây ma túy đá.

Hai vợ chồng ở San Jose (California, Mỹ) đã bị buộc tội điều hành một đường dây buôn bán cocaine sau cuộc đột kích vào ngôi nhà được cho là nơi cất giấu ma túy của họ, các nhà chức trách cho biết. Họ đã bị bắt và bị buộc tội buôn bán ma túy, sau khi cảnh sát cho biết họ đã thu giữ lượng cocaine trị giá ước tính 2 triệu đô la từ một ngôi nhà ma túy vào tuần trước.

Theo Sở Cảnh sát San Jose , Trí Phạm, 51 tuổi và Jenny Phạm, 46 tuổi đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Đơn vị Metro thuộc sở cảnh sát về hoạt động bán ma túy. Các điều tra viên cho biết hai vợ chồng này điều hành một nhà chứa ma túy để sản xuất, vận chuyển và bán crack cocaine.

Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 9, các sĩ quan của Đơn vị Metro SJPD cùng với các thành viên của Đơn vị SJPD Merge, Đơn vị Phản ứng Bí mật, Đội Thực thi Tội phạm Bạo lực và Đơn vị Dịch vụ Trung tâm Thành phố đã thực hiện lệnh khám xét tại ba nơi cư trú có liên quan đến gia đình Pham. Lệnh khám xét đã được thực hiện tại ba ngôi nhà có liên quan đến gia đình Phạm ở khu nhà số 1100 đường Bendmill Way và khu nhà số 100 đường Maro Drive ở Đông San Jose.

Ma túy, vũ khí và tiền mặt bất hợp pháp bị Cảnh sát San Jose thu giữ tuần trước. Ảnh của Cảnh sát San Jose

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ hơn 37 pound cocaine, 17 pound crack cocaine base, 50 viên thuốc Xanax, một số vũ khí bao gồm 6 khẩu súng và 1 khẩu súng trường cùng với 120.000 đô la tiền mặt và 2 xe có khoang ẩn. Các nhà điều tra cho biết giá trị thị trường của cocaine là 2 triệu đô la.

Theo các nhà điều tra, giá trị đường phố của số cocaine này vào khoảng 2 triệu đô la.

Cả Tri Pham và Jenny Pham đều bị giam giữ tại Nhà tù Quận Santa Clara vì các tội danh liên quan đến tàng trữ vũ khí, cùng với tàng trữ và bán ma túy.

Hồ sơ nhà tù cho thấy Trí Phạm và Jenny Phạm đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo của họ dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba.

Bất kỳ ai có thêm thông tin về vụ án được yêu cầu liên hệ với Sĩ quan Kaufman thuộc Đơn vị Metro của sở cảnh sát qua email hoặc gọi đến số 408-277-4631.

Baocalitoday (theo KTVU)

Đối tượng quốc tịch Na Uy đã thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo khiến 33 người sập bẫy, nộp 360 triệu đồng mong được đi châu Âu làm việc.

Ngày 26/8, thông tin từ Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyen Thuy Hoang (46 tuổi, quốc tịch Na Uy, tên tiếng Việt thường gọi là Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyen Thuy Hoang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6, Hoang liên hệ qua mạng xã hội với một đầu mối ở Đồng Tháp, yêu cầu tuyển người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Na Uy, một quốc gia châu Âu có mức thu nhập cao. Hoang thu phí 25 triệu đồng/người.

Sau thời gian ngắn, có 33 người đã đăng ký, nộp cho Hoang tổng cộng 360 triệu đồng. Cuối tháng 6, Hoang giả vờ đưa nhóm người này đi làm visa để lấy lòng tin.

Đến tháng 8, Hoang tổ chức đưa nhóm người đăng ký xuất khẩu lao động đến sân bay Tân Sơn Nhất như lịch hẹn, tuy nhiên không ai xuất cảnh được.

Các nạn nhân sau đó đã tố cáo hành vi của Hoang đến cơ quan chức năng.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Tháp Mười xác định Hoang không có khả năng đưa người xuất cảnh, đối tượng chỉ thực hiện chuỗi hành vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Dân Trí

Cảnh sát Thái Lan thông báo bắt nghi phạm người Việt liên quan vụ cướp tài sản trị giá 80 triệu baht ở tỉnh Pathum Thani hôm 14-8.

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn những người liên quan vụ cướp biệt thự xa xỉ ở tỉnh Pathum Thani hôm 14-8 - Ảnh: THAIRATH

Theo báo Bangkok Post, ngày 17-8, cảnh sát Thái Lan tuyên bố vừa bắt Nguyen Ba Hien (35 tuổi), nghi phạm người Việt liên quan vụ cướp một biệt thự hạng sang ở tỉnh Pathum Thani hôm 14-8.

Bắt nghi phạm người Việt liên quan vụ cướp 58 tỉ đồng tại biệt thự ở Thái Lan

Khi ấy, doanh nhân người Trung Quốc Ke Jibao và vợ đang ngủ thì bị bốn đối tượng bịt mặt có vũ trang đột nhập vào nhà và khống chế.

Nhóm cướp ép buộc ông Ke gọi cho người thân ở Trung Quốc và chuyển 70 triệu baht (50,6 tỉ đồng) tiền điện tử vào tài khoản của mình.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục lùng sục căn nhà, vơ vét nhiều tài sản giá trị như đồng hồ sang trọng, trang sức, tiền mặt và một ô tô Toyota Alphard. Tổng giá trị tài sản bị cướp tại chỗ lên đến hơn 10 triệu baht (7,2 tỉ đồng).

Trước khi rời hiện trường, nhóm cướp còn ăn cắp ổ cứng chứa dữ liệu camera an ninh. Quá trình điều tra cho thấy cả bốn tên cướp đều mang quốc tịch Trung Quốc và Hien là tài xế đưa đón nhóm này đi "hành sự".

Ô tô của Hien bị cảnh sát Thái Lan tịch thu - Ảnh: BANGKOK POST

Khoảng 19h ngày 16-8, Hien bị cảnh sát và nhân viên xuất nhập cảnh Thái Lan bắt khi đang lái một chiếc Toyota Vios biển kiểm soát đăng ký tại Bangkok đến cửa khẩu Khlong Luek ở biên giới Thái Lan - Campuchia.

Ban đầu Hien bị bắt vì ở lại Thái Lan quá hạn visa. Tuy nhiên sau đó lực lượng chức năng phát hiện Hien chính là đối tượng bị truy nã liên quan vụ cướp trên.

Trong quá trình xét hỏi, nghi phạm này thừa nhận đã được nhóm cướp thuê chở từ khu vực Rama IX ở thủ đô Bangkok đến hiện trường ở tỉnh Pathum Thani hai lần, vào các đêm 8 và 14-8. Tuy nhiên, Hien khẳng định hoàn toàn không biết gì về vụ cướp.

Hien cũng khai chỉ đang xuất cảnh để đến thăm bạn bè ở Lào. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện trường lại cho rằng Hien nắm vai trò quan trọng hơn liên quan đến vụ cướp.

Trước mắt, Hien sẽ được di lý đến Đồn cảnh sát Pak Khlong Rangsit ở tỉnh Pathum Thani để phục vụ các quy trình pháp lý tiếp theo.

Cảnh sát Thái Lan vẫn đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ truy bắt các thành viên băng cướp. Danh tính của một trong những tên cướp đã được nạn nhân xác nhận dựa trên hình ảnh những người xuất cảnh khỏi Thái Lan sau khi vụ cướp diễn ra.

Theo Tuổi Trẻ

Từ Nam Anh từng là học sinh giỏi quốc gia môn hóa học. Anh ta đã giúp sức cho Lê Minh Trí nghiên cứu, pha chế ma túy và bị phạt 18 năm tù.

Tòa án Quân sự Quân khu 7 vừa tống đạt bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Trí (34 tuổi, cựu đại úy quân đội) cùng đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy.

Bị tịch thu hơn 34 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, do chung vốn làm ăn thua lỗ, Lê Minh Trí nảy sinh ý định mua bán ma túy để có tiền trả nợ, tiêu xài. Thông qua mối quan hệ xã hội, anh ta móc nối với đối tượng tên Bo và Kenny (người Việt Nam, quốc tịch Pháp) để mua ma túy (loại MDMA và Ketamine) vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2023, Trí đã mua của Bo và Kenny 97kg ma túy các loại có giá 29,6 tỷ đồng.

Sau khi ma túy được vận chuyển vào Việt Nam, Trí thuê Thái Cẩm Tâm (33 tuổi, tài xế xe công nghệ) nhận các kiện hàng và mang về cất giấu tại nhà anh ta thuê trước đó.

Ban đầu, cựu đại úy chỉ đạo Tâm đóng ma túy vào các viên con nhộng rồi đem đi tiêu thụ. Thời gian sau, nhằm kiếm nhiều tiền lời hơn, Trí pha trộn ma túy với các chất phụ gia để làm ra viên nén thuốc lắc và nước vui.

Tiếp đó, Trí thuê Từ Nam Anh (26 tuổi, quê Phú Yên) điều chế ma túy, nhưng sản phẩm tạo ra chứa nhiều tạp chất, chưa đạt yêu cầu nên tháng 8/2022, cựu đại úy không còn thuê người này điều chế ma túy nữa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, 97kg ma túy Trí và đồng phạm trộn thêm 57,3% chất phụ gia làm tăng thành phẩm lên 227kg để bán, thu về gần 36 tỷ đồng.

Tại tòa, Lê Minh Trí và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Người bào chữa cho người này trình bày nhiều nội dung và đề nghị HĐXX không tử hình đối với thân chủ của mình.

Sau khi nghị án, tòa ghi nhận cho bị cáo Trí tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình công tác tại ngũ, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, huy chương chiến sĩ vẻ vang, gia đình có công với cách mạng…

Bên cạnh đó, tòa xác định hành vi của Trí và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy mua bán rất lớn.

Bị cáo Lê Minh Trí - áo xanh, hàng đầu tiên, đứng thứ nhất từ bên phải qua. (Ảnh: BVPL).

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lê Minh Trí là người chủ mưu, phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, nhiều lần mua ma túy, các chất phụ gia. Đồng thời, người này thuê Thái Cẩm Tâm và đồng phạm đi nhận ma túy mang về để thực hiện việc gia công MDMA thành nhiều viên thuốc lắc.

"Bị cáo Lê Minh Trí, Thái Cẩm Tâm không còn khả năng cải tạo, giáo dục thành người có ích cho xã hội nên quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất, loại bỏ ra khỏi xã hội vĩnh viễn mới có tác dụng đấu tranh, phòng ngừa xã hội", bản án nêu.

Theo HĐXX, do không xác định được đối tượng tên Bo, Kenny nên phải tịch thu toàn bộ số tiền liên quan. Bị cáo Thái Cẩm Tâm, Từ Nam Anh và 7 đồng phạm được Trí trả tiền công nhưng tòa quyết định tịch thu tài sản của cựu đại úy nên được khấu trừ.

Từ đó, HĐXX buộc Lê Minh Trí phải nộp lại số tiền 34,4 tỷ đồng (36 tỷ đồng trừ đi số tiền đồng phạm hưởng lợi - PV).

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Trí mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy.

Liên quan tới vụ án, Thái Cẩm Tâm bị phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

14 đồng phạm còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 3 năm tù đến tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Học sinh giỏi Hóa học

Trong vụ án, phần lớn các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, riêng Từ Nam Anh bị cáo buộc đồng phạm với Lê Minh Trí về tội Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Từ Nam Anh trong quá trình học tập được 1 giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giấy khen đạt giải nhì môn hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 giấy khen đạt huy chương vàng môn hóa học nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác".

Hồ sơ thể hiện, Từ Nam Anh đã thực hiện hành vi tàng trữ 21,6kg tiền chất ma túy do Trí mua để nghiên cứu, sản xuất trái phép chất ma túy và được trả công 107,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nam Anh đã nộp lại 100 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Anh cho rằng chỉ nhận PMK Glycidate từ Trí để nghiên cứu sản xuất MDMA (một dạng ma túy - PV) chứ không biết các tiền chất khác như hồ sơ vụ án thể hiện. Về số lượng, Từ Nam Anh nói chỉ lấy khoảng 100gram PMK Glycidate nên chỉ chịu trách nhiệm về số lượng này.

Tuy nhiên, quan điểm trên không được HĐXX chấp thuận. Theo tòa, thời điểm bị cáo Anh nhận 1 thùng tiền chất PMK Glycidate từ Lê Minh Trí để sản xuất ma túy đã hoàn thành tội Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất ma túy.

Vì vậy, HĐXX xác định hành vi của Nam Anh đã phạm vào tội Tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy và bị phạt 18 năm tù.

Theo Dân Trí

Một đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị lực lượng công an triệt phá, 155 nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều tài liệu được thu giữ để phục vụ điều tra.

em>Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ - Ảnh: CACC

Ngày 7-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an), Công an Lào và các đơn vị liên quan bắt giữ 155 nghi phạm người Việt Nam đang hoạt động tại khu Tam giác vàng (Lào) để điều tra các hành vi liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Các nghi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.

Nhiều người Việt Nam bị dụ dỗ nhập cảnh trái phép qua biên giới với mức lương hấp dẫn từ 18 - 30 triệu đồng/tháng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm lừa đảo đã thiết lập một đường dây phạm tội rộng lớn do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

em>Tòa nhà nơi các nghi phạm làm việc tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào) - Ảnh: CACC

Ngày 2-8, lực lượng công an quyết định xuất kích phá án, bắt giữ 154 nghi phạm, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cùng thời điểm, tại sân bay Nội Bài, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ thành công nghi phạm chủ mưu Hoàng Bích Ngọc (30 tuổi, ngụ tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.

Qua khai thác ban đầu, một trong những nghi phạm bị bắt bước đầu khai nhận bản thân đã lừa đảo 200 người Việt Nam, trong đó có nạn nhân bị lừa đến 5 tỉ đồng. Khi lừa đảo thành công, các nghi phạm sẽ nhận được 7 - 11% số tiền chiếm đoạt.

Theo Tuổi Trẻ

Ngày 1/7, Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về quá trình điều tra, khám phá đường dây vận chuyển trái phép 179 kg ma túy tổng hợp từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hồ Hùng (SN 1994, ở tại số 114 ngõ 23 phố Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Hà Văn Khương (SN 1994, HKTT và chỗ ở tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Đinh Viết Thắng (SN 1996, ở tại phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1984, ở tại phường Hồ Nam, Lê Chân, TP Hải Phòng).

Vật chứng cơ quan Công an thu giữ là 179 kg ma tuý tổng hợp được giấu trong 1.440 hộp “nước táo xay” bằng kim loại có nhãn hiệu APPEL MOES.

Cơ quan chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ.

Trước đó, thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, UBND và Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Đội 5) phối hợp Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP Hà Nội tiến hành kiểm tra trọng điểm các lô hàng từ Châu Âu về Việt Nam. Quá trình kiểm tra đã phát hiện 1 lô hàng từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam, trong đó có các kiện hàng nghi vấn có chứa chất ma tuý. Theo thông tin các trinh sát nắm được, lô hàng được sẽ được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội và Hải Phòng.

Từ trái sang phải các đối tượng: Nguyễn Khắc Ngọc, Đinh Viết Thắng, Hà Văn Khương, Nguyễn Hồ Hùng.

Qua xác minh, xác định các địa chỉ nhận hàng là địa chỉ giả, không có thật, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã huy động cán bộ phân công thành 3 tổ công tác tiến hành đấu tranh. Tổ thứ nhất, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan thành phố rà soát các địa điểm nhận hàng tại địa bàn TP Hà Nội; tổ thứ hai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội rà soát, xác định thông tin các đối tượng nhận hàng tại Hà Nội còn tổ thứ ba phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng rà soát, xác định thông tin của đối tượng nhận hàng tại Hải Phòng.

Sau nhiều ngày huy động lực lượng tiến hành rà soát, xác minh và giám sát các đối tượng nghi vấn, vào hồi 15h ngày 4/6, tại khu vực số 5 đường Phú Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, các tổ công tác phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành bắt giữ Hùng và Khương.

Quá trình bắt giữ, các đơn vị phối hợp đã thu giữ là 60 thùng hàng bên trong có tổng 1.440 hộp “nước táo xay” bằng kim loại có nhãn hiệu APPEL MOES. Qua kiểm tra phát hiện 450 hộp có cất giấu ma túy (bên trong mỗi hộp đều có 1 túi nilon chứa các viên nén màu xám); giám định sơ bộ xác định các viên nén trên là ma tuý loại MDMA, tổng khối lượng khoảng 179 kg.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai vận chuyển thuê số ma tuý trên cho 1 người quen biết trên mạng xã hội. Đây là lần thứ ba Hùng nhận vận chuyển thuê cho người nam giới trên. Hai lần trước đó vào tháng 3 và tháng 4/ 2024, Hùng đã nhận được tiền công lần lượt mỗi lần từ 21 đến 24 triệu đồng. Đối tượng Khương khai nhận được một đối tượng thuê để giám sát việc giao nhận ma tuý cho Hùng. Ngoài ra, Khương không quen biết Hùng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các trinh sát Đội 5 xác định số ma túy trên sẽ được Hùng tiếp tục chuyển đến các đối tượng khác. Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tiếp tục bắt giữ Thắng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và Ngọc về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng vật chứng của vụ án: khoảng 179 kg ma tuý tổng hợp loại MDMA, 8 ĐTDĐ và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Hùng, Khương, Ngọc và Thắng và điều tra mở rộng, tổ chức truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, đấu tranh bắt giữ 14 vụ, 31 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ (giảm 4 vụ, 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023); thu giữ hơn 810,688 kg ma túy các loại (tăng 139,188 kg so với cùng kỳ năm 2023).

Quá trình điều tra, tổ công tác gặp rất khó khăn do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong ổ nhóm. Cụ thể, trong quá trình giao, nhận hàng các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm và thông tin người nhận; mỗi đối tượng trong đường dây chỉ được phân công trong một giai đoạn và không biết nhau nhằm hạn chế sự giám sát và truy bắt triệt để của lực lượng chức năng. Khi ma túy về đến Việt Nam một phần sẽ được tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội, một phần sẽ được vận chuyển đi các địa phương tiêu thụ.

Theo CAND

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại Luân Đôn, Vương quốc Anh; chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' theo quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ, ngày 30/11/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi lấy hành lý tại băng tải, Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo Hải quan) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan). Khi thực hiện soi chiếu hành lý của Huyền, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra trong hành lý của Nguyễn Thanh Huyền có tổng số ngoại tệ 215.000 tiền GBP (Bảng Anh), gồm: 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP; 2.500 tờ mệnh giá 10 GBP.

Căn cứ Theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo Hải quan cửa khẩu, vượt định mức quy định số tiền 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng).

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Thanh Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Huyền khai nhận: Huyền xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, sau đó đến năm 1982, nhập quốc tịch Anh. Từ đó đến nay Huyền đã nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Vào ngày 30/11/2023, Huyền nhập cảnh vào Việt Nam mang theo số tiền 215.000 GBP.

Số tiền trên là tiền Huyền kinh doanh mà có, mục đích mang về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang Luân Đôn bán tại siêu thị của Huyền. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng không khai báo với Hải quan, đồng thời Huyền cũng không có giấy phép theo quy định.

Ảnh minh họa

Theo TTXVN

Bị cáo Hồ Văn Toàn, 34 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, vừa bị kết án chung thân với cáo buộc lừa 40 tỷ đồng (gần $1.6 triệu) của ba người đàn ông khác nhau.

Báo Tuổi Trẻ hôm 13/6/2024 dẫn cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm 2018 bị cáo Toàn quen biết anh NTN qua mạng xã hội.

Bị cáo Hồ Văn Toàn tại phiên tòa. (Hình: Khắc Hiếu/Tuổi Trẻ)

Sau đó anh N. nhờ bị cáo Toàn giúp xin vào làm tại một tập đoàn. Đến khi khám sức khỏe, anh N. nhận biết mình bị HIV/AIDS nên báo cho bị cáo Toàn biết.

Bị cáo Toàn nói dối rằng bên Úc đang thử nghiệm thuốc chữa HIV/AIDS và ngỏ lời giúp anh N. qua Úc chữa bệnh với chi phí 90 triệu đồng ($3,537).

Bị cáo đưa ra nhiều lý do như chi phí mua vé máy bay, máy móc, thuê chỗ trọ ở Úc, viện phí… và yêu cầu gia đình anh N. nộp tổng cộng 3.6 tỷ đồng ($141,498).

Đến cuối năm 2020, gia đình anh N. nhận thấy có dấu hiệu bị lừa nên đã đòi lại tiền. Lúc này, bị cáo Toàn cắt ghép, làm giả giấy tờ chuyển khoản cho gia đình bị hại.

Một nạn nhân khác bị ông Hồ Văn Toàn lừa tiền là ông NVA, 72 tuổi, người cho bị cáo thuê nhà. Để lấy lòng ông này, bị cáo Toàn tặng quà và nói dối rằng mình có nhiều tài sản thừa kế, cần tiền nộp thuế nên đã mượn tiền ông A., hứa hẹn sẽ chia một phần tài sản khi hoàn tất thủ tục.

Bị cáo Toàn liên tiếp nói dối với ông A. về chi phí làm thủ tục thừa kế, phí “bôi trơn” giấy tờ và giải chấp ngân hàng. Thậm chí, nam bị cáo còn hứa hẹn sẽ giúp con trai ông A. lấy quốc tịch Mỹ và chia thừa kế cho anh này.

Với thủ đoạn nêu trên, ông A. đã chuyển cho bị cáo Toàn 36.5 tỷ đồng ($1.4 triệu). Khi bị ông A. đòi lại tiền, bị cáo Toàn chỉ trả lại gần một nửa số tiền nêu trên.

Ngoài anh NTN và ông NVA, bị cáo Toàn còn chiếm đoạt 885 triệu đồng ($34,785) của một nạn nhân khác, ông TNĐ, cũng với lời hứa sẽ chia tiền thừa kế.

Tại phiên tòa, Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo Toàn đã lừa tiền tích cóp, phòng thân của người bệnh, người cao tuổi.

Hành vi lừa đảo của bị cáo Toàn khiến ba gia đình nạn nhân “điêu đứng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn” nên cần có mức án tương thích. Bản án chung thân được tuyên sau khi bị cáo Toàn thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết “rất hối hận.” 

Theo Người Việt

Sớm Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, lúc 2 giờ 38 sáng, Sở Cảnh Sát Milpitas MPD nhận được cuộc điện thoại 911 liên quan tới nhà hàng McDonald’s tại số 41 Ranch Drive, theo tờ The Milpitas Beat.

Nhà hàng McDonald’s phát hỏa. Vào thời điểm đó, nhà hàng đóng cửa và không có ai bên trong. Người ta nhìn thấy một người liệng thứ gì đó qua một cửa sổ nhà hàng, làm bể kiếng rồi gây ra hỏa hoạn trước khi lái xe vọt đi.

Tài Văn Trịnh (Hình: San Jose Police Department)

Chưa đầy 3 phút sau, một sĩ quan cảnh sát MPD có mặt tại nhà hàng. Một sĩ quan khác tìm được nghi can cách đó nửa dặm. Ngay sau đó, Sở Cứu Hỏa Milpitas MFD kịp thời dập tắt hỏa hoạn, ước tính thiệt hại tài sản là $150,000.

Nghi can có danh tánh là Tài Văn Trịnh, 46 tuổi. Ông bị giam giữ tại Nhà Tù Chính tại Quận Santa Clara với các tội danh phá hoại tài sản và đốt phá. Là cư dân Milpitas, Tài Trịnh từng bị đưa lên báo chí năm 2020 vì phá hoại hàng loạt các doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ tại San Jose và Milpitas.

Ngày 22 Tháng Tư, 2020, trong vòng từ 3 giờ 15 tới 6 giờ sáng, cảnh sát San Jose nhận diện Tài Trịnh là nghi can đập phá cửa sổ Lee’s Sandwiches ở số 2525 South King Road và 2471 Berryessa Road, 7 Leaves Café tại 1743 Berryessa Road, Tastea ở 1610 North Capitol Avenue và Phở Y #1 Noodle House số 2050 Concourse Drive.

Cùng buổi sáng đó ở Milpitas, nghi can đập cửa sổ ba cơ sở thương mại trên dãy số 200 đường West Calaveras Boulevard, theo cảnh sát Milpitas.

Sau vụ phá hoại hôm Thứ Tư, MPD đưa ra thông cáo báo chí, “Nếu công chúng có bất kỳ tin tức nào liên quan tới cuộc điều tra vụ đốt phá, xin gọi cho Sở Cảnh Sát Milpitas theo số (408) 586-2400. Ngoài ra, ai muốn chỉ điểm ẩn danh xin gọi cho Đường Dây Nóng Chỉ Điểm Tội Phạm theo số (408) 586-2500 hoặc vào trang mạng https://www.milpitas.gov/crimetip.”

Theo Người Việt