Bà Trần Xuân Hoa khai khi rời khỏi Việt Nam, bà không biết mình đang bị truy nã. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã có hành vi chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng của hơn 20 đơn vị, tổ chức và 11 cá nhân.

Ngày 17/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hoa (73 tuổi, quê Tiền Giang) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do sức khỏe yếu, bị cáo Hoa được HĐXX cho phép ngồi trong suốt quá trình xét xử. Người phụ nữ 73 tuổi nói với giọng yếu ớt, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hoa lĩnh mức án tù chung thân (Ảnh: Xuân Duy).

Bà Hoa khai khi rời khỏi Việt Nam, bà không biết mình bị truy nã. Người phụ nữ này không biết vụ án có liên quan đến mình đã bị xét xử. Về nước sau 28 năm và bị bắt giữ, bà Hoa mới biết mình bị truy nã.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoa trình bày hàng loạt tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, hiện sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn mong tòa xem xét.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số tiền chiếm đoạt rất lớn, sau khi phạm tội bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, bà Hoa là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản, lương thực, phân bón... tại các tỉnh miền Tây và Sài Gòn. Ban đầu bà làm Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Quyết Thắng, Tiền Giang, sau này là Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng tại TPHCM.

Theo cáo trạng, từ năm 1990 đến 1994, trong quá trình điều hành công ty, bà Hoa đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng, mua bán phân bón, gạo... với hàng chục đơn vị kinh tế quốc doanh, Nhà nước, cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, người phụ nữ này chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện hợp đồng, chiếm đoạt tiền, hàng rồi bỏ trốn.

Theo đó, khoảng tháng 2/1994, bà Hoa với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng đã ký nhiều hợp đồng gia công, mua bán hơn 1,5 triệu tấn gạo với Công ty lương thực Trung ương 3 chi nhánh TPHCM (Vinafood III). Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hoa đã dùng lượng lớn số gạo đối tác gửi tại kho của mình để bán cho doanh nghiệp khác hoặc mang đi thế chấp cho ngân hàng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hoa còn mua 10.000 tấn phân bón của Vinafood III nhưng không thanh toán đủ, chiếm đoạt thêm 2 tỷ đồng tiền hàng của công ty này.

Tương tự, bà Hoa ký hợp đồng bán hơn 20.000 tấn gạo cho Cục Dữ trữ quốc gia - Chi cục I, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng và được đối tác thanh toán trước hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà mới thực hiện được một phần hợp đồng, không hoàn trả phần tiền dư đã nhận, chiếm đoạt của đơn vị này hơn 11,2 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ tháng 3 đến tháng 7/1994, bà Hoa còn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng chục cá nhân, tổ chức (nhiều ngân hàng).

Bên cạnh đó, bà Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng còn bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua các hợp đồng mua bán, vay mượn tiền vàng. Cũng trong thời gian này, bà còn cùng nhiều nhân viên thực hiện loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số ngân hàng, tổ chức, cá nhân.

Nhà chức trách xác định bà Hoa đã có hành vi chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,8 triệu USD, 82 tỷ đồng và 852 lượng vàng (tương tương 131 tỷ đồng tại thời điểm phạm tội) của hơn 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 11 cá nhân.

Bà Hoa bị khởi tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa; Lừa đảo chiếm tài sản công dân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, theo Bộ luật Hình sự 1985, với khung hình phạt tổng hợp cao nhất lên đến tử hình. Tuy nhiên, trước đó, ngày 26/10/1994, bà Hoa bỏ trốn qua Campuchia, sau đó sang Mỹ.

Năm 1997, TAND TP HCM và TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử một số nhân viên của bà Hoa với vai trò đồng phạm. Các cơ quan tố tụng đã tịch thu kê biên, xử lý nhiều bất động sản, ôtô và hàng hóa để khắc phục thiệt hại vụ án.

Tháng 4/2021, khi bà Hoa bị trục xuất về nước, các cơ quan tố tụng đã phục hồi điều tra. Do tội danh bà bị khởi tố có khung hình phạt nặng hơn (tử hình) so với quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành nên nhà chức trách đã áp dụng quy định có lợi cho bị can - thay đổi quyết định khởi tố, điều tra truy tố bà về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Theo Dân Trí

Nhóm 3 người Việt bị cáo buộc tạo và bán tài khoản Microsoft để lừa đảo, thu về hàng triệu USD bất hợp pháp.

Ngày 13/12, Microsoft đã công bố thông tin về việc họ đã phát hiện và ngăn chặn nhóm tội phạm mạng Storm-1152, một tổ chức chuyên lập website và kênh mạng xã hội để bán tài khoản giả mạo và các công cụ hỗ trợ lừa đảo, bao gồm cả công cụ vượt qua CAPTCHA. CAPTCHA là một loại kiểm thử dạng hỏi đáp được dùng trong máy tính để xác định xem người dùng có phải là con người hay không.

Microsoft cho biết, Storm-1152 đã tạo ra khoảng 750 triệu tài khoản Microsoft giả mạo, thu lợi bất chính hàng triệu USD, gây tổn thất nặng nề cho Microsoft và các doanh nghiệp khác trong việc chống lại hoạt động tội phạm của nhóm này.

Cuộc điều tra của Microsoft đã chỉ ra ba cá nhân đứng sau hoạt động của Storm-1152: Duong Dinh Tu, Linh Van Nguyễn, và Tai Van Nguyen, đều đến từ Việt Nam. Họ chịu trách nhiệm vận hành các website bất hợp pháp, viết mã cho chúng, đăng hướng dẫn sử dụng sản phẩm qua video và cung cấp dịch vụ trò chuyện để hỗ trợ khách hàng.

Kênh YouTube của Duong Dinh Tu với các video hướng dẫn vượt CAPTCHA. Ảnh: Microsoft.

Storm-1152 đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng, cung cấp tài khoản giả mạo giúp các kẻ lừa đảo dễ dàng thực hiện các hoạt động như gửi thư rác, mã độc tống tiền, và các hình thức lạm dụng khác. Nhóm này giúp các tội phạm mạng hoạt động hiệu quả và năng suất hơn.

Microsoft đã phân tích hoạt động của Storm-1152 cùng với Arkose Labs, thậm chí thử mua dịch vụ để xác định cá nhân đứng sau và cơ sở hạ tầng tại Mỹ. Vào ngày 7/12, họ đã thu giữ cơ sở hạ tầng và tên miền của Storm-1152 theo lệnh của Tòa án Quận phía Nam New York.

Các dịch vụ của Storm-1152 không chỉ giới hạn ở tài khoản Microsoft mà còn bao gồm dịch vụ vượt qua bảo mật của nhiều nền tảng công nghệ khác. Kevin Gosschalk, CEO của Arkose Labs, nhận định Storm-1152 hoạt động như một công ty Internet chính thống, cung cấp công cụ và dịch vụ chăm sóc khách hàng nhưng thực chất là nền tảng cho các hoạt động lừa đảo.

Microsoft đã chính thức gửi đơn tố cáo hình sự đối với Storm-1152 tới cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Đồng thời, Microsoft khẳng định sẽ không ngừng theo dõi và hành động để bảo vệ khách hàng của mình, gửi thông điệp rõ ràng đến các tổ chức tạo, bán và phân phối sản phẩm giả mạo.

Theo Nguoiquansat

Khi đang trên đường vận chuyển thuê 1,93 kg ma túy tổng hợp, Tuân bị cơ quan công an bắt quả tang.

Ngày 6.12, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuân (36 tuổi, trú tại P.Tân Dân, TP.Chí Linh, Hải Dương).

Theo cáo trạng, vào 9 giờ 15 ngày 15.6, tại cổng Bưu điện P.Tân Dân, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Tuân đang vận chuyển hơn 1,93 kg ma túy tổng hợp (dạng ketamin).

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người tên Tiến từ nước Anh về để giao cho người khác nhưng chưa thỏa thuận tiền công vận chuyển.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: C.T.V

Trong vụ án này, đối với người tên Tiến, Công an tỉnh Hải Dương đã có văn bản đề nghị Viện KSND tối cao yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến nước Anh, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Khi có kết quả, nếu có căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra thụ lý nguồn tin tội phạm sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử, Tuân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuân 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Thanh Niên

Đường dây này do một Việt kiều, quốc tịch Canada, móc nối và đưa ma túy tổng hợp về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Phùng Đức Quân (SN 1986), quốc tịch Canada, hiện trú tại quận Nam Từ Liêm; Vũ Khương (SN 1996) và người yêu là Vũ Diễm Quỳnh (SN 2000), cùng trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sau một thời gian điều tra, ngày 24/4, tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ, đã bắt quả tang Vũ Khương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên nén màu hồng qua giám định là ma túy loại MDMA. Khám xét chỗ ở của Khương, cơ quan CSĐT đã thu giữ 433 viên nén màu hồng đều là ma túy loại MDMA.

Phùng Đức Quân mang ma túy từ Canada về Việt Nam tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Diễm Quỳnh, Phùng Đức Quân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét Phùng Đức Quân, cơ quan công an thu giữ túi tinh thể màu trắng là ma túy ketamine; tiến hành test nhanh Quân dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 2 hộp chứa chất dẻo màu vàng là ma túy loại nhựa cần sa, thẻ ngân hàng có dính ma túy loại ketamine, ống hút tự tạo bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng có dính ma túy loại ketamine.

Vũ Diễm Quỳnh và Vũ Khương mang ma túy đi bán.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quân khai nhận trước đó đã nhận lô hàng qua đường bưu điện có chứa ma túy được giấu trong các lọ thuốc vitamin C gửi từ Canada chuyển về Việt Nam. Sau khi nhận hàng, Quân đưa cho Khương và Quỳnh đem bán kiếm lời.

Theo các trinh sát, Phùng Đức Quân có quốc tịch Canada, đi cùng gia đình sang Canada từ năm 4 tuổi và có thể nghe - nói - hiểu tiếng Việt. Quân nhập cảnh về Việt Nam thăm người thân từ năm 2021 đến nay, thuê chung cư cao cấp ở có giá 26 triệu đồng/tháng. Quân quen biết cặp đôi Khương và Quỳnh qua bạn gái, cả 3 người không có công ăn việc làm ổn định, nhưng thuê chung cư cao cấp để ở, xài đồ hàng hiệu...

Tổng số ma túy của vụ án thu giữ được gồm: trên 500 viên ma túy tổng hợp, 800g ma túy nhựa cần sa, 6,2 gam ma túy ketamine…

Số ma túy tổng hợp và nhựa cần sa thu giữ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ tập trung đấu tranh xét hỏi, khai thác để mở rộng vụ án, phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật và thông báo vụ án đến Đại sứ quán Canada.

Theo ZNews 

Ngày 24-11-2023, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, thu giữ gần 9 kg ma túy tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Trung (SN 1987, trú tại TP Hải Dương) đang lái xe ôtô đến đường Điện Biên Phủ nhận 1 kiện hàng bên trong nghi chứa chất ma túy.

Ngay sau đó, Phạm Văn Trung cùng kiện hàng đã được đưa về trụ sở Công an phường Bình Hàn (TP Hải Dương) để điều tra, làm rõ.

Phạm Văn Trung tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận số hàng trong kiện hàng là ma túy được gửi từ Đức về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi nilon, 6 túi giấy bạc, 2 gói giấy màu xanh bên trong đều chứa chất bột màu vàng cát (kết quả giám định là ma túy, loại MDMA, tổng khối lượng gần 7 kg).

Trước đó, ngày 15-6, tại khu vực trước cổng Bưu điện phường Tân Dân, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, trú tại TP Chí Linh) đang vận chuyển 1 thùng bìa carton, bên trong chứa gần 2 kg ma túy tổng hợp loại ketamine.

Nguyễn Văn Tuân tại cơ quan công an

Theo khai nhận của Tuân, số ma túy trên được một người gửi từ nước Anh về Việt Nam; anh ta nhận số ma túy này chuyển cho người khác để lấy tiền công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Trung và Nguyễn Văn Tuân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự.

Theo NLD

Khi bắt được nghi phạm thuê xách hàng, tòa án ở Seoul, Hàn Quốc, tuyên hai nữ tiếp viên Việt Nam vô tội trước nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa, giấu trong hàng hóa.

Ngày 24/11, trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an), cho biết thông tin trên. "Được tuyên vô tội nhưng vụ án đang trong quy trình xem xét kháng cáo, hai tiếp viên chưa được về nước", ông nói.

Đại diện C04 cho hay đã có văn bản trao đổi với các hãng hàng không trong nước để quán triệt đến nhân viên về việc "có thể bị tội phạm ma túy lợi dụng".

Trước đó, ngày 6/9, MBC News, Dong-a Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin cảnh sát Incheon, tây Seoul, thông báo hai tiếp viên Việt Nam bị nghi buôn lậu lượng tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng) trong 50 hộp mỹ phẩm.

Theo nhà chức trách địa phương, hai tiếp viên, thuộc tổ bay 4 người, đã thừa nhận làm dịch vụ xách tay hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc với thù lao 69.000-150.000 won (1,2-2,7 triệu đồng) mỗi lượt. Tuy nhiên, họ phủ nhận cáo buộc vận chuyển tinh dầu cần sa, cho hay chỉ chuyển mỹ phẩm tới Hàn Quốc mà không biết bên trong là ma túy.

Trước thông tin này, hôm 7/9 trao đổi với VnExpress, đại diện Bamboo Airways, Vietjet Air bước đầu khẳng định các hãng không có tiếp viên bị giữ ở Hàn Quốc. Vietnam Airlines nói đang xác minh.

Sở Cảnh sát Incheon, phía tây Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Ảnh: MBC News

Trước đó, ngày 16/3, hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine trong valy hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay từ Pháp về. Những người này khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng chứ không biết bên trong có ma túy. Họ sau đó được trả tự do.

Liên quan việc này, Công an TP HCM sau đó khởi tố nhiều vụ án với hàng trăm bị can về hành vi Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.

Theo tướng Viện, nghi phạm cầm đầu trong vụ lợi dụng 4 tiếp viên hàng không đang sống ở nước ngoài. Anh ta quê gốc ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

"Công an TP HCM đã sáng suốt khi trả tự do cho 4 tiếp viên, dù có nhiều ý kiến trái chiều", trung tướng Viện nói.

Theo VnExpress

Hai chị em người Việt Nam liên quan đến việc điều hành 40 trại cần sa. Họ nói rằng mình là nạn nhân buôn người và nô lệ trẻ em, nhưng cảnh sát phát hiện hình ảnh họ đi tiệc tùng.

Hình ảnh một trại cần sa. Ảnh: Getty

Một phụ nữ đã bị bắt vì liên quan đến một băng nhóm tội phạm Việt Nam. Băng nhóm này điều hành tới 40 trại cần sa. Thông qua luật sư nhân quyền, cô nói rằng mình là nô lệ trẻ em, nhưng cảnh sát phát hiện hình ảnh của cô này tại một lễ hội xà phòng Thái Lan (foam party) vào thời điểm cô nói rằng mình đang bị buôn người ở châu Âu.

H. Nguyen, 24 tuổi, đã chụp ảnh ở Viễn Đông. Trong khi em gái của cô là T. Nguyen, 23 tuổi, cũng nói mình bị buôn người nhưng ảnh chụp cho thấy cô đang uống bia.

Hình ảnh được cảnh sát tìm thấy trên Facebook của họ sau khi hai cô gái khai rằng mình bị buôn bán từ Nga qua Pháp, rằng họ chứng kiến những người khác bị hành quyết. Tuy nhiên, các điều tra viên tin rằng đây chỉ là những lời bịa đặt để trốn tránh lệnh truy tố.

Trong biên bản gửi tới Ủy ban Nội vụ, Cảnh sát Lancashire viết rằng: "Đầu sỏ của băng nhóm này là J. Nguyen, 35 tuổi, và vợ là T. Nguyen. Cả hai bị cảnh sát chặn trên đường M6 ở Cumbria. T. Nguyen đã cố vứt 70,000 bảng tiền mặt nhưng cảnh sát sau đó đã tìm lại được".

"T. Nguyen nói mình mới 15 tuổi, còn J. Nguyen nói rằng mình cũng là nạn nhân buôn người. Sau đó T. Nguyen và chị gái H. Nguyen đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về việc họ là nô lệ trẻ em và nạn nhân buôn người. Nhưng hình ảnh trên tài khoản FB lại phản chủ, vào thời điểm đó họ đang ở một châu lục khác, cụ thể là Thái Lan trong một bữa tiệc xà phòng".

Chị em nhà Nguyen nói mình mới 15 tuổi khi bị bắt vào năm 2018. Một bà mẹ hai con trong băng nhóm cũng khai mình mới 15 tuổi khi bị bắt, nhưng thực tế đã 30 tuổi. Chỉ 24 giờ sau khi được đưa vào trung tâm chăm sóc xã hội, người này đã trốn mất. 

K. Tran, giờ đã 35 tuổi, bị bắt 2 tháng sau tại một trại cần sa do băng nhóm quản lý ở Blackpool. Cả 4 người này cùng bị bỏ tù với 12 thành viên khác sau khi thừa nhận tội sản xuất cần sa và rửa tiền.

Viethome (theo Express)

Chủ một cơ sở thương mại gốc Việt ở San Jose bị phát giác gian lận bảo hiểm $460.000 trên cái chết của nhân viên.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Biện lý Quận Santa Clara (Mỹ), nhân viên của công ty mái nhà CD All Roofing do ông Charlie Dương làm chủ vào tháng 6 năm 2020 lái chiếc xe tải của cơ sở thì bị bể bánh xe, khiến tài xế bị lạc tay lái và đụng xe. Va chạm quá mạnh làm một nhân viên trong xe văng ra ngoài, tử vong.

Công tố cho biết, ông Dương tìm cách che đậy việc nhân viên bị thiệt mạng làm việc toàn thời gian cho công ty trong nhiều năm. Ông ta tuyên bố, người quá cố chỉ bắt đầu làm việc cho CD All Roofing vài ngày trước khi vụ tai nạn chết người xảy ra, và nạn nhân chỉ làm bán thời gian. Charlie Dương cũng tìm cách chứng minh, nạn nhân không phải đang làm việc khi tai nạn xảy ra, mặc dù người quá cố đi xe công ty.

Văn phòng Biện lý cũng được biết, nạn nhân là cánh tay mặt lâu năm của ông Dương ở CD All Roofing. Ông ta giả mạo hồ sơ, và hành động này dẫn đến hậu quả là bà quả phụ vợ nạn nhân mất quyền lợi bảo hiểm.

Bằng chứng thâu thập được cũng cho thấy, Dương yêu cầu một trong những nhân viên sống sót trong vụ tai nạn khai man với các nhà điều ta, nhưng bị người này phản đối. Nhân chứng cho biết, đồng nghiệp tử vong làm việc trung thực tại công ty 6 ngày mỗi tuần trong 8 năm qua.

“Gian lận bảo hiểm không phải là một tội ác không có nạn nhân,” Biện lý Quận Jeff Rosen nói. “Tội ác đại hình này gia tăng bảo phí chúng ta, và khiến những người lao động vô tội và thân nhân của họ đối mặt với thảm họa tài chánh. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.”

Charlie Dương 64 tuổi vào thứ Hai bị buộc tội những cáo buộc giả mạo thông tin nhân viên để tránh bảo phí bảo hiểm. Ông ta đối mặt với những tội danh đại hình liên quan đến kế hoạch gian lận này. Hiện chưa rõ nếu bị kết tội, người đàn ông này sẽ đối mặt với bản án như thế nào.

Baocalitoday (Theo Kron4)

Cảnh sát Tokyo bắt hai nghi phạm với cáo buộc thuê người Việt dàn cảnh đi xe máy cướp giật balo trên đường để biển thủ tiền công ty.

Sở Cảnh sát Tokyo ngày 10/10 thông báo bắt Tomohiro Kikuchi, 40 tuổi, với cáo buộc dàn dựng vụ cướp giật bằng xe máy tại khu phố có nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý đối diện ga Okachimachi ngày 29/8.

Camera an ninh ghi lại cảnh Kikuchi đặt chiếc balo chứa số tiền trên xuống đường thì có một chiếc xe máy tiếp cận. Nghi phạm tóc vàng người Việt Nam ngồi sau đã tìm cách giật chiếc balo nhưng không thành và bị người dân, cảnh sát khống chế .

Konishi Rodriguez Augusto (trái) và Tomohiro Kikuchi khi bị bắt. Ảnh: TBS News

Thanh niên này được xác định là Nguyen Khanh, 23 tuổi. Người đàn ông điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm màu đen lập tức rồ ga chạy khỏi hiện trường.

Kikuchi ban đầu được cho là nạn nhân vụ cướp. Nhưng dựa trên lời khai của Khanh, cảnh sát Tokyo nghi ngờ vụ cướp được dàn dựng và bắt Konishi Rodriguez Augusto, 36 tuổi, giám đốc một công ty Brazil.

Augusto bị cáo buộc nhận thông tin từ Kikuchi về chiếc balo chứa tiền và ra chỉ thị cho Khanh thực hiện vụ "cướp giật" đã được dàn dựng. Cảnh sát cho hay Kikuchi thuê các nghi phạm thực hiện vụ cướp nhằm biển thủ 150 triệu yen (khoảng một triệu USD) tiền bán vàng của đại lý nơi ông này làm việc ở quận Taito.

Hai nghi phạm Nhật Bản và Brazil phủ nhận cáo buộc. Cảnh sát Tokyo đang mở rộng điều tra.

VnExpress (theo NHK, FNN, ANN)

Một tòa án ở Hàn Quốc đã tăng mức án từ 3 lên 5 năm tù trong phán quyết phúc thẩm đưa ra hôm 23-3-2023 đối với một bà mẹ trẻ người Việt bị cáo buộc đánh con gái 7 tháng tuổi của mình đến chết.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 23-3 đưa tin Tòa án cấp cao Gwangju ở Jeonju, cách thủ đô Seoul 240 km về phía nam, đã phát hiện người phụ nữ Việt 23 tuổi phạm tội cố ý sát hại con gái mình.

Ảnh minh họa. Ảnh: healthline

Một tòa án cấp thấp hơn đã không công nhận tội danh giết người và phán quyết người phụ nữ Việt phạm tội ngược đãi trẻ em dẫn đến cái chết, nhưng tòa phúc thẩm đã hủy bỏ phán quyết này với lý do cô ta biết đứa trẻ có thể tử vong khi sử dụng bạo lực.

Người mẹ bị cáo buộc đã đánh đứa trẻ 7 tháng tuổi bằng tay và khăn và ném đứa bé xuống đất nhiều lần trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 12-3-2021, cuối cùng dẫn đến cái chết của bé.

“Bị cáo nhấc nạn nhân lên cao và quật ngã nhiều lần dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng... và chấn thương vùng đầu dẫn đến tử vong” – tòa cho biết.

Tòa án Hàn Quốc bác bỏ lời biện bạch của người mẹ rằng mình bị rối loạn trầm cảm và thiểu năng trí tuệ, nói rằng chúng không thể được biện minh là lý do khiến cô ta không thể nhận thức được nguy cơ gây chết người.

“Có vẻ như bị cáo đã nhận thức được và có thể đoán trước được khả năng nạn nhân sẽ chết” – tòa tuyên bố, đồng thời cho biết cô ta đáng bị trừng phạt nghiêm khắc vì đã lơ là trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ.

Trong một cuộc điều tra trước đó, người phụ nữ Việt nói rằng cô ta đã phạm tội vì đứa bé rên rỉ, làm gián đoạn giấc ngủ của cô ta và ọc sữa.

Trong phán quyết phúc thẩm, bà mẹ Việt cũng bị buộc chấp hành 40 giờ tham gia các chương trình điều trị ngược đãi trẻ em và bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em trong 7 năm.

Theo Plo

Đào Thị Mộng Thường đóng giả hot girl Việt kiều, tiếp cận và dẫn dụ người đàn ông ở Nghệ An vào lưới tình để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Đào Thị Mộng Thường (SN 1978), trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về tội danh " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đào Thị Mộng Thường từng có 1 tiền án về tội "Đánh bạc".

Đối tượng Đào Thị Mộng Thường

Theo đó, vào tháng 8/2019, Thường tạo và sử dụng tài khoản Facebook ''Đào Ngọc Minh'' đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Quá trình nói chuyện, biết bị hại là người có điều kiện kinh tế nên Thường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa tình.

Thường giới thiệu mình là Đào Ngọc Minh (SN 1994) có bố, mẹ là Việt kiều , hiện làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển và sinh sống tại Canada. Do tính chất công việc nên Ngọc Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam.

Để tạo niềm tin, Thường còn tạo nhiều tài khoản mạng xã hội đóng vai là người thân của Đào Ngọc Minh sau đó nói chuyện, trao đổi với nạn nhân tin rằng nhân vật này là có thật.

Hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp được Đào Thị Mộng Thường đăng tải trên mạng xã hội nhằm tiếp cận, lừa tình, lừa tiền của các nạn nhân

Khi bị hại đã tin tưởng và có tình cảm yêu đương với "Ngọc Minh", Thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật như cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân,… Từ đó, Thường nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Sau quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Mộng Thường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 2 điện thoại di động, phong tỏa 1 hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỉ đồng.

Đào Thị Mộng Thường làm việc với cơ quan Công an

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác khi trò chuyện, trao đổi thông tin trên mạng xã hội với những mối quan hệ mới quen biết. Kiểm tra và xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân.

Khi gặp các trường hợp nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên mạng, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong

Bi kịch gia đình xảy ra tại San Antonio, Texas, với một vụ tranh chấp hùn hạp ở một tiệm nail đã kết thúc trong thảm cảnh đau lòng. Theo thông tin từ đài KSAT, phiên tòa tại Bexar County, Texas, đã đưa ra phán quyết vào Thứ Hai, ngày 28/8/2023, trong vụ án đối với Nguyễn Tuấn Kiệt, 42 tuổi, người đã bắn chết Võ Ryan, 46 tuổi, người anh rể của mình. Hình phạt cuối cùng cho bị can là 15 năm tù giam.

Nguyễn Tuấn Kiệt nhận tội trước tòa án.

Sự kiện đáng buồn này bắt đầu vào ngày 5 Tháng Bảy năm 2021 tại tiệm làm móng Cozy Nails Lounge, nơi Nguyễn Tuấn Kiệt, chị gái của anh ta và Võ Ryan làm việc cùng nhau. Theo lời khai của Kiệt, căng thẳng trong mối quan hệ gia đình bắt đầu khi anh ta và Ryan không đồng ý về việc quản lý kinh doanh và chia lợi nhuận.

Kiệt đã cho biết rằng mọi mâu thuẫn này xoay quanh tiền bạc và ý định của anh ta là lấy lại số tiền đã đầu tư vào tiệm. Ông đã đến tiệm vào ngày đó để thảo luận về khoản nợ và cách rút lui khỏi doanh nghiệp.

Sự xúc động trong phiên tòa gia tăng khi Kiệt biết rằng Ryan đã thiệt mạng sau khi bị bắn. Theo giảo nghiệm, Ryan đã bị bắn năm lần, và hai viên đạn đã gây ra tổn thương trí não nghiêm trọng dẫn đến cái chết.

Camera an ninh ghi lại cảnh Nguyễn Tuấn Kiệt ra tay sát hại anh rể bằng súng.

Trong phiên tòa, chị gái của Kiệt, Nguyễn Stacey, đã làm nhân chứng và cho biết rằng mặc dù cô có thỏa thuận hùn hạp với em trai, Kiệt không bao giờ thừa nhận sự lãnh đạo của Ryan trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, lời khai của Stacey đã bị phản đối mạnh bởi mẹ và người anh khác của Kiệt. Họ cho biết rằng mọi người trong gia đình đã biết về thỏa thuận hùn hạp từ đầu và Ryan chưa bao giờ được liên quan. Người anh khác, Nguyễn Vũ, còn đề cập đến việc thảo luận với em gái về việc trả lại số tiền và sẵn sàng giúp đỡ.

Bà Stacey Nguyễn, vợ nạn nhân và chị hung thủ

Trong sự đau đớn và hỗn loạn của vụ án này, gia đình gốc Việt này đã phải đối mặt với sự mất mát và bi kịch khủng khiếp.

American Gel Polish (theo Ksat)

Ập vào kiểm tra, Công an TP.HCM phát hiện T.T.H. (36 tuổi, là Hoa hậu Thế giới người Việt) đang bán dâm với giá 200 triệu đồng.

Ngày 15/9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, đơn vị vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm, trong đó có sự tham gia của nhiều hoa hậu và hoa khôi từ các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã giao nhiệm vụ đấu tranh và mở rộng cuộc chiến chống môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi hoạt động liên tỉnh cho Phòng PC02.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Phòng PC02 đã xác định và bắt giữ Vỏ Thị Mỷ Hạnh, người đứng đầu đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không.

Ngoài ra, PC02 còn phát hiện các đầu mối này tổ chức môi giới mại dâm cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế.

Liêm và Vân Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp).

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đã chỉ đạo lực lượng trinh sát áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập thông tin.

Kết quả, xác định Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi, quê Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là hai kẻ đứng đầu đường dây hoạt động môi giới mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận 7 bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh.

Dựa trên thông tin từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oakwood Residence Saigon (phường Tân Phong, quận 7) và khách sạn La Galerie (Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Tại đó, lực lượng chức năng phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong số này có T.T.H. (36 tuổi, là Hoa hậu Thế giới người Việt) bán dâm với giá 200 triệu đồng; N.N.T.T. (27 tuổi, là Hoa khôi du lịch Việt Nam) bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng.

Các cô gái này khai, Nguyễn Thanh Liêm và Hà Thụy Vân Anh đã môi giới họ cho việc bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Saigon và khách sạn La Galerie.

Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái mại dâm, nhất là gái mại dâm cao cấp, Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh đã móc nối Đỗ Tiến Hải (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc.

Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh "sang chảnh", thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp, có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo vào đường dây mua bán dâm.

Nguyễn Thanh Liêm và Hà Thụy Vân Anh khai, đã liên hệ với nhiều người gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam… Sau đó, hai kẻ này đã gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu… cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm.

Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker… tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 USD đến 2.000 USD/lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hưng Yên, thực hiện nhiều cuộc truy xét và bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là hai kẻ có vai trò trực tiếp trong môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây này.

Công an kêu gọi những ai giúp sức cho Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở Phòng PC02 Công an TP.HCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo VTC

Lam T. C. (Ảnh: Cheshire Police)

Một người nhập cư bất hợp pháp liên quan đến một trại cần sa trị giá £500,000 ở Penketh (ngoại ô Warrington) đã bị bỏ tù. Lam T. C đã chăm sóc hơn 500 cây cần sa tại một ngôi nhà nằm trên đường Maple Crescent, để lấy chỗ ở và thức ăn. 

Nhưng 2 tháng trồng trọt của Lam đã kết thúc khi cảnh sát truy quét ngôi nhà hồi tháng 2/2023. Lam có quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, không có địa chỉ cố định, đã xuất hiện tại Tòa án Liverpool Crown Court vào ngày 23/5/2023 nơi anh ta được hỗ trợ bởi một thông dịch viên.

Trước tòa, Lam đã thừa nhận tội sản xuất chất cấm nhóm B. Công tố viên cho biết, sau khi đột kích một ngôi nhà trên đường Maple Crescent, cảnh sát đã phát hiện 538 cây cần sa ở các giai đoạn phát triển khác nhau. 

Cảnh sát cũng phát hiện công tơ điện đã bị câu trộm, và nơi này đã được cải tạo rất tinh vi cho mục đích trồng cần sa. Ước tính số cây cần sa này có thể sản xuất từ 15-45kg cần sa trị giá từ £60,000 - £500,000.

Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một số giấy tờ, bao gồm các ghi chú dán trên tường trong mỗi căn phòng, hướng dẫn cách chăm sóc cây. 

Luật sư biện hộ nói rằng Lam đến UK vào năm 2017 để xin tị nạn. Nguyên nhân do Lam mắc nợ xã hội đen £60,000 và tiền lãi không ngừng tăng. Lam đã trốn khỏi VN vì không có tiền để trả. Anh ta đến UK và xin tị nạn với lý do sợ quay trở về.

Nhưng sau khi được thả ra từ trại cấm túc của Bộ nội Vụ, Lam không trình diện trong các cuộc phỏng vấn sau đó, nghĩa là anh ta đã trở thành người cư trú bất hợp pháp. 

Luật sư biện hộ nói rằng Lam không có chỗ ở và phải phụ thuộc vào bạn bè trong cộng đồng người Việt. Sau đó, Lam được giới thiệu công việc trông coi trại cần sa ở Penketh. 

Nhờ công việc này mà Lam có chỗ ở. Có người thường xuyên mang thức ăn đến cho anh ta. Luật sư biện hộ khẳng định: "Nhiệm vụ của bị cáo là chăm sóc trại cần sa, bị cáo chỉ là một người làm vườn". 

Lam chưa có tiền án. 

Thẩm phán tuyên bố: "Bị cáo chắc chắn hiểu rõ quy mô của trại cần sa này và biết rõ mình đang sản xuất chất cấm. Bị cáo đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất. Bị cáo không bị ép buộc, bị cáo tự nguyện làm. Bị cáo có thể chọn lựa trở về VN, nhưng bị cáo đã quyết định tham gia vào việc làm bất hợp pháp".

Lam T. C bị tuyên án 18 tháng tù. 

Viethome (theo warringtonguardian)

Chiều 6/6, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên lục địa từ châu Âu về Việt Nam. Nguồn ma túy được gửi thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế.

Chiều 6/6/2023, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận (trong đó có Hà Nội) do đối tượng Hoàng Tiến Dũng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng Hoàng Tiến Dũng và Trần Văn Tuấn và tang vật - Ảnh: Công Định/VNews

Theo Phòng Cảnh sát ma túy, Công an Hà Nội, Hoàng Tiến Dũng mở đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại thôn Thung Linh, xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và nhận vận chuyển giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động mua bắn, vận chuyển trái phép chất ma tuý, cùng với đó Dũng còn mở 01 quán ăn đêm (cho vợ là Lê Thị Huyến – sinh năm 1998, HKTT và chỗ ở: Thung Linh, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên bán bún, miến, cháo...) mang tên “Dũng Huyến” tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để ngụy trang làm điểm giao dịch mua bán ma tuý của Dũng cùng đồng bọn, nguồn ma túy của Dũng được gửi từ Châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, ma túy khi được gửi về sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.

Trực tiếp tham gia giúp việc mua bán trái phép chất ma túy cho Hoàng Tiến Dũng là đối tượng Trần Văn Tuấn - SN 2004; HKTT và chỗ ở hiện nay: xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (vai trò: liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma tuý gửi giao khách ở các tỉnh), ngoài ra xác định đối tượng đóng vai trò là đầu mối liên hệ kết nối Hoàng Tiến Dũng với đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma tuý chuyển về Việt Nam là: Đào Ngọc Long SN 1988; HKTT: xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chỗ ở: Chung cư Ruby2, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, nhận thấy đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động với tổ chức chặt chẽ núp bóng doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc CATP cho xác lập Chuyên án bí số 184D để huy động các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố và Công an tỉnh Hưng Yên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ triệt để.

Đối tượng Hoàng Tiến Dũng và Trần Văn Tuấn và tang vật - Ảnh: Công Định/VNews

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, tiến hành công tác kiểm soát có trọng điểm, ngày 23/3/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố phát hiện 01 kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (nghi vấn bên trong có ma tuý khoảng 40kg) với thông tin người nhận tại Hà Nội là Hoàng Tiến Phát có địa chỉ: ngõ 81 đường Nguyễn Quý Trị, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, số điện thoại: 0964603705; qua thông tin trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội xác định thông tin ghi trên kiện hàng là thông tin giả, người nhận thực tế số ma túy này là Hoàng Tiến Dũng.

Đồng thời công tác trinh sát xác định ngoài kiện hàng trên, Hoàng Tiến Dũng sắp nhận thêm một kiện hàng nữa (là ma túy được cất giấu trong 10 thùng bia) được gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội đã trực tiếp trao đổi thông tin trên với Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và đề nghị tiếp tục phối hợp tiến hành soi chiếu có trọng điểm hàng hóa từ các nước Châu Âu về Việt Nam để phát hiện kiện hàng nghi vấn, đồng thời triển khai các tổ công tác giám sát chặt chẽ Hoàng Tiến Dũng và các đối tượng khác trong ổ nhóm, trong đó có 01 tổ công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hồ Chí Minh xác định và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giám sát đối với Đào Ngọc Long.

Đến ngày 24/4/2023, thông qua công tác soi chiếu đã phát hiện 01 kiện hàng từ Cộng Hòa Séc về Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài có 10 thùng bia và 01 cây máy tính có thông tin người nhận là Nguyễn Chiến Thắng - số điện thoại 0971446851, địa điểm nhận hàng tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội (nghi vấn là kiện hàng cất giấu túy sẽ được gửi cho Hoàng Tiến Dũng).

Thực hiện kế hoạch khám phá chuyên án, khoảng 16h25’ ngày 04/5/2023 tại khu vực xã Hưng Long, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Ban Chuyên án kiểm tra bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyến thu giữ 19,884 Kg MTTH các loại (14,602 Kg MTTH dạng MDMA và 5,282 Kg ma túy dạng Ketamine) được ngụy trang cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, từ ngày 04/5 đến 07/5/2023 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục bắt giữ các đối tượng Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long, đồng thời thu giữ thêm 42,135 Kg MTTH các loại (36,492 Kg MTTH dạng MDMA và 5,643 Kg Ketamine) được ngụy trang cất giấu trong các túi trà sữa, cà phê.

Lực lượng chức năng thống kê số ma túy tang vật - Ảnh: Công Định/VNews

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Thi hành Lệnh Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại các địa chỉ Thung Linh, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên và Thái Hòa, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, không phát hiện, thu giữ gì;

Khám xét quán ăn đêm mang tên “Dũng Huyến” của Hoàng Tiến Dũng tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện, thu giữ 0,13 gam MTTH dạng MDMA cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng vật chứng thu giữ của vụ án: 62,019 Kg MTTH các loại (51,094 gam MTTH dạng MDMA, 10,925 Kg Ketamine) cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy./.

Theo VNews

Số cần sa có giá trị đường phố ước tính là 2.2 triệu bảng. Ảnh: PA

Hai người đàn ông đã bị bỏ tù vì vai trò của họ trong trại cần sa 2.2 triệu bảng ở Whitehaven. Vào ngày 22/5/2023 tại Tòa án Carlisle Crown Court, H. Tran 23 tuổi và T. Vo 33 tuổi đã bị kết án. 

Hai người đều không có địa chỉ thường trú, cả hai đã bị giam giữ từ tháng 11/2022 và bị kết án 13 tháng tù mỗi người. 

Vào ngày 24/11/2022, cảnh sát đã tiến hành một lệnh lục soát tại một ngôi nhà nằm trên đường King Street ở West Cumbria. Tại đây họ phát hiện một trại cần sa lớn trải rộng khắp 9 căn phòng.

Cảnh sát đã phát hiện 1,489 cây cần sa với trọng lượng 234kg. Số cây này có giá trị đường phố ước tính vào khoảng 2.2 triệu bảng. Mỗi ngày trại cần sa này tiêu tốn đến £540 tiền điện. 

Ở đây còn có khu ăn ở dành cho 2 người đàn ông kể trên. Khi cả hai bị bắt, luật sư của họ đã vẽ ra một bức tranh bi kịch về tuổi thơ và hoàn cảnh của mỗi người. Cả hai đều nói họ bị bóc lột. 

T. Vo bị đưa đến UK bằng đường bộ từ Trung Quốc trong một "hành trình dài và đáng sợ". Tài chính của anh vô cùng eo hẹp vì anh phải cố gắng trả nợ. H. Tran thì xuất phát từ Nga, sau đó nhập hội với 10 người khác lên xe thùng đến UK. 

Luật sư biện hộ cho T. Vo, ông Judith McCullough, nói: "Đôi khi câu chuyện về hoàn cảnh bi đát của họ bị phớt lờ trong những vụ án thế này. Những kẻ chủ mưu đã đặt lợi nhuận lên trên mạng sống con người".

Thẩm phán Recorder McDonald kết luận: "Cả hai bị cáo đều bị thao túng và bóc lột bởi những kẻ chủ mưu tinh vi. Cả hai đều bị buộc làm những việc mà họ không muốn. Đây là một trại cần sa quy mô rất lớn". 

Viethome (Theo ITV News)

Hoàng Văn Nghĩa, 34 tuổi, thu mua hơn 100 tài khoản ngân hàng để cho người nước ngoài thuê để thực hiện giao dịch ước tính gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố, tạm giam Nghĩa để điều tra tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo điều 291 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 5/2022, Nghĩa được một phụ nữ ở Philipines liên lạc qua mạng xã hội nhờ mở tài khoản ngân hàng với tiền công 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) trên một tài khoản trong một tháng. Nghĩa đồng ý, dùng căn cước công dân của mình mua 3 số điện thoại sau đó mở 3 tài khoản.

Thấy được nhận tiền hàng tháng, Nghĩa lấy giấy tờ cá nhân của của anh em, họ hàng, bạn bè để mua thêm SIM điện thoại, mở tài khoản ngân hàng.

Nhà chức trách cáo buộc Nghĩa đã mở và thuê, thu mua hơn 100 tài khoản ngân hàng. Hàng tháng, sau khi trừ tiền thuê tài khoản, Nghĩa hưởng lợi khoảng 60-70 triệu đồng.

Căn cứ kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, cảnh sát xác định từ tháng 11/2022 đến 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này là gần 1.000 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở của Nghĩa, cảnh sát thu 123 sim, vỏ sim điện thoại, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, 120 triệu đồng và nhiều tài liệu khác.

Theo điều 291 Bộ luật Hình sự, người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính 20 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; khung hình phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc cao nhất là 7 năm tù.

Thu thập, tàng trữ nghĩa là tìm kiếm, tập hợp, cất giấu, lưu trữ các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cấp có thẩm quyền.

Công khai hóa trái phép là hành vi đưa thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác trở thành thông tin rộng rãi mà ai cũng có thể biết mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cấp có thẩm quyền. Tội phạm này đã xâm phạm đến quyền được bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu tài khoản.

Theo VnExpress

Ông gốc Việt ở Little Saigon bị kết án bảy năm tù liên bang hôm Thứ Hai, 22 Tháng Năm, vì lấy cắp danh tánh hơn hai chục người để xin hơn $1.2 triệu tiền trợ cấp thất nghiệp trong dịch COVID-19 và nhận được trên $400,000, theo nhật báo The Orange County Register.

Hồi Tháng Giêng, ông Nhân Hoàng Phạm, 37 tuổi, cư dân Santa Ana, đồng ý với thỏa thuận nhận tội, theo đó, ông thú nhận một tội đại hình duy nhất về gian lận liên quan tới chương trình trợ cấp của chính phủ trong dịch COVID-19.

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo thỏa thuận nhận tội, từ Tháng Bảy, 2020, tới Tháng Tư, 2021, ông Nhân lấy thông tin cá nhân 24 người ở California, Texas, và Michigan mà ông chưa từng gặp. Thông tin đó gồm tên, ngày sinh và số an sinh xã hội, công tố viên cho biết.

Sau đó, ông Nhân làm đơn giả rồi nộp lên Sở Thất Nghiệp California (EDD) qua mạng, xin trợ cấp cho người bị thất nghiệp vì COVID-19, theo thỏa thuận nhận tội.

Trong đơn, ông Nhân dùng địa chỉ thư từ ở Anaheim mà ông kiểm soát để nhận thẻ ngân hàng từ EDD, công tố viên cho hay. Ông dùng những thẻ đó rút tiền từ máy ATM khắp Orange County, công tố viên cho biết thêm.

Ông Nhân xin trợ cấp khoảng $1,255,350 thông qua những đơn gian lận đó, và cuối cùng, nhận được khoảng $408,500, theo công tố viên.

Theo hồ sơ được luật sư ông Nhân nộp cho tòa, ông là cựu chiến binh bị rối loạn hậu chấn thương tâm lý (PTSD) sau thời gian làm tài xế chở hàng tiếp viện ở chiến trường Afghanistan.

Sau khi xuất ngũ, ông Nhân tự điều trị triệu chứng PTSD bằng cocaine rồi methamphetamine, và cũng bắt đầu bài bạc, khiến ông trộm cắp và gian lận để có tiền thỏa chứng nghiện ma túy và bài bạc, luật sư cho hay.

Ông Nhân dự tính tham gia chương trình cai nghiện ma túy trong tù để “trở lại làm công dân Mỹ hữu ích,” luật sư cho biết.

Theo Người Việt

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền hơn 71 ngàn tỉ đồng và Cục Điều tra liên bang (FBI) đã phát lệnh truy nã.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/3/2023 đăng thông báo truy nã Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi, sống tại Hà Nội) với cáo buộc rửa tiền, vận hành một công ty chuyển tiền trái phép và đánh cắp danh tính, liên quan hoạt động của ChipMixer - nền tảng trộn tiền kỹ thuật số. Hồ sơ truy tố được nộp lên tòa án tại Philadelphia, bang Pennsylvania.

Minh Quốc Nguyễn được cho là sử dụng nhiều bí danh khác như James Smith, David Minh…

Thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn của FBI

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phối hợp với các nước để đóng cửa website của ChipMixer. Theo cáo buộc, công ty này đã hỗ trợ dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số và xóa dấu vết cho số tiền trị giá 3 tỉ USD (71.153 tỉ đồng) thu được từ các hoạt động tấn công mạng đòi tiền chuộc, lừa đảo… Liên quan chiến dịch này, Cơ quan cảnh sát hình sự liên bang Đức đã chiếm giữ các máy chủ của ChipMixer và hơn 46 triệu USD tiền kỹ thuật số.

Vì các giao dịch blockchain đều công khai nên tội phạm mạng thường sử dụng dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số để che dấu vết. Theo hồ sơ tòa án, ChipMixer là một trong những công ty trộn tiền kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất, được khách hàng sử dụng để rửa tiền lấy được từ hoạt động trái phép. Khách hàng của ChipMixer gửi bitcoin vào dịch vụ này và số tiền được trộn với bitcoin của những người dùng khác nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy vết giao dịch.

ChipMixer hoạt động từ tháng 8.2017 đến tháng 3.2023. Minh Quốc Nguyễn đã thành lập và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được ChipMixer sử dụng, đồng thời hỗ trợ dịch vụ trực tuyến của công ty này. Ông này bị cáo buộc đánh cắp danh tính để đăng ký tên miền, mua dịch vụ máy chủ… Nếu bị kết tội, theo luật Mỹ, ông Minh Quốc Nguyễn có thể chịu mức án tối đa 40 năm tù.

Minh Quốc Nguyễn đã bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa số bitcoin trị giá khoảng 3 tỉ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.

Trong thông báo truy nã, FBI mô tả Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21.10.1973, nơi sinh tại tỉnh Quảng Bình, tóc đen, mắt nâu, quốc tịch Việt Nam. Ông được đào tạo cơ bản về kỹ sư mật mã học và từng làm trong ngành giám sát mạng và truyền thông giải mã. Năm 2016, ông lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Đài Loan.

Theo Thanh Niên

Một người đàn ông tấn công hàng xóm bằng d ao rựa đã bị tuyên án 8 năm tù.

L. Vu, 47 tuổi, đã trình diện tại tòa án Old Bailey và bị kết án vào ngày 11/5/2023 vừa qua. Bồi thẩm đoạn nhận thấy y đã phạm tội cố ý gây thương tích cho hàng xóm trong một vụ bạo lực xảy ra trên đường Shawbrooke Road ở Eltham. 

Giữa L. Vu và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài. Nạn nhân phàn nàn rằng Vu thường xuyên chặn lối vào nhà mình. 

Sự mâu thuẫn leo thang khi vợ của nạn nhân báo cảnh sát, nói rằng cô và con gái bị L. Vu bám theo trên đường đi học và đi đến cửa hàng. Trong một lần cãi nhau với nạn nhân, L. Vu đã làm động tác c ắt cổ đe dọa. Do đó nạn nhân đã lắp một số CCTV tại nhà. 

L. Vu bị kết án 8 năm tù.

Vào ngày 9/4/2022, nạn nhân đi làm về đến nhà vào lúc 7h tối. Lúc này L. Vu đang đứng ở bên ngoài nhà họ. Khi nhìn thấy nạn nhân đang đậu xe, L. Vu chạy vào trong nhà mình lấy ra con d ao rựa. Y rút dao khỏi vỏ và đ âm vỡ cửa kính, cố gắng đ âm nạn nhân. 

Vụ tấn công được CCTV ghi lại. Vợ con của nạn nhân ở trong nhà đều kinh hãi chứng kiến. Sau một hồi vật lộn, nạn nhân thoát khỏi xe, bỏ chạy và kêu cứu. 

L. Vu đuổi theo đến một ngôi nhà ở cuối đường Knockholt Road. Hắn tiếp tục vung dao về phía nạn nhân, còn nạn nhân dùng một chiếc ghế trong sân để tự vệ.

Vụ tấn công chỉ kết thúc khi một người hàng xóm dũng cảm can thiệp và khống chế Vu từ đằng sau và yêu cầu hắn bỏ con dao xuống. 

L. Vu bị bắt ngay tại hiện trường. Nạn nhân không bị thương vì L. Vu không đ âm trúng. Tuy nhiên cả gia đình nạn nhân đều kinh hãi trước vụ tấn công. Mỗi đêm nạn nhân đều ngủ ở sofa dưới lầu vì lo sợ ai đó sẽ phá cửa vào và tấn công cả nhà. 

Họ đã cố gắng bán nhà để dọn đi nơi khác nhưng hy vọng sụp đổ khi người mua biết được chuyện gì đã xảy ra tại đây. 

Tại tòa, L. Vu vẫn giữ thái độ phẫn nộ, đồng thời tỏ ra vô tội, cho rằng mình chỉ hành động để tự vệ. 

Trong tuyên bố trước tòa, nạn nhân nói: "Nếu bị cáo được phóng thích, chắc chắn bị cáo sẽ giết tôi, rõ ràng là bị cáo đã cố giết tôi". 

Được biết, L. Vu đã mắc chứng rối loạn tâm lý trong thời gian dài. Hắn bị kết tội sở hữu vũ khí nguy hiểm và tội cố ý tấn công gây thương tích. 

Thẩm phán Simon Farrell nói: "Thật may mắn nạn nhân đã không bị thương, nhưng cả đời anh ta sẽ sống trong sợ hãi".

L. Vu bị kết án 8 năm tù, đồng thời bị cấm lại gần khu vực này vĩnh viễn để bảo vệ gia đình nạn nhân. 

Viethome (theo newsshoper)