Bộ Tài chính Anh ngày 14/1 cho biết, để trấn áp tình trạng gian lận, tham nhũng và tiền bẩn, Chính phủ nước này sẽ ra mắt một nhóm đặc nhiệm bao gồm các nhân vật ngân hàng cấp cao.
 

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tại London, Anh ngày 7/3/2018. Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành các ngân hàng Santander, Lloyds và Barclays sẽ là một trong những thành viên của Hội đồng Chiến lược về Tội phạm kinh tế. Hội đồng này sẽ xem xét những nguồn lực cần thiết để xử lý các hành vi phạm tội như hối lộ và rửa tiền.
 
“Chúng tôi cần phải hành động trên tất cả các mặt trận để nhắm vào những kẻ lừa đảo, tham nhũng, những kẻ đang bỏ đầy túi mình tiền bẩn và có lối sống xa xỉ bằng tiền của các công dân tuân thủ pháp luật", Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid, người sẽ cùng với Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond giữ chức Đồng Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm, nói.
 
Báo cáo của Bộ Tài chính Anh cho biết, ước tính khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,50 tỷ USD) đã bị tổn thất mỗi năm vì tội phạm kinh tế.
 
Năm ngoái, Anh đã đưa ra các quy định về tài sản không giải thích được để giải quyết số tiền bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách đóng băng và tịch thu chúng.
 
Mục tiêu đầu tiên mà quy định này áp dụng là vợ của Azeri - một cán bộ ngân hàng bị bỏ tù, người đã chi hơn 16 triệu bảng (20,5 triệu USD) tại cửa hàng sang trọng Harrods ở London.
 
Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh đã nhận được một số lượng kỷ lục báo cáo về những hoạt động đáng ngờ (SARs) trong năm 2017 - 2018, ghi nhận tăng 10% so với năm trước.
 
Các quan chức nước Anh cho biết, họ đã và đang tập trung vào việc trấn áp tiền bẩn, đặc biệt là tiền từ Nga, Nigeria, châu Á.
 
“Vương quốc Anh đang dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống lại nguồn tài chính bất hợp pháp. Chúng tôi biết còn nhiều thứ nữa có thể làm được trong cuộc chiến này", ông Hammond nói.  

VietHome (Theo Báo Thanh Tra)

Một lượng tiền mặt khổng lồ đã bị phát hiện trong một chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc nhộn nhịp M6 ở West Midlands.

Cảnh sát đã tịch thu và đang điều tra lượng tiền khó hiểu này, tổng cộng lên đến nửa triệu bảng, bao gồm những bó tiền 50 bảng xếp gọn trong cốp xe.

Theo đó, cảnh sát giao thông đã tuýt còi 1 tài xế ở gần giao lộ 1 đường M6, Rugby vào tối hôm thứ Ba 18/12. Họ phát hiện những cọc tiền được cột chặt bằng dây thun trị giá 500,000 bảng. Cảnh sát khẳng định đây là tiền do phạm pháp mà có. 

Vào hôm thứ 4, cảnh sát West Midlands đã đăng tải hình ảnh núi tiền này trên Twitter. 

Cảnh sát viết: "Công tác hôm qua. Nhờ việc phối hợp hành động, chúng tôi đã chặn đứng một phương tiện trên đại lộ M6 ngay giao lộ 1. Người tài xế đang vận chuyển 500,000 bảng tiền mặt trong 1 cái túi xách. Tất cả đều từ hoạt động phạm pháp. Xin lỗi chúng tôi đã khiến một vài tên tội phạm ăn Giáng sinh mất vui".

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một lượng tiền 20,000 bảng bị phát hiện ở Telford. Vào tháng 10 vừa qua, cảnh sát đã đăng tin tìm kiếm chủ nhân của khoảng gia tài này nhưng không thấy ai tới nhận.  

Viethome (theo Birmingham Live)