Cảnh sát vũ trang đã phát hiện ra 251.000 bảng được cất giấu trong một chiếc xe hơi ở Princess Parkway, Manchester, trong khi hơn 1 triệu bảng tiền mặt bất hợp pháp được tìm thấy trong một "ngôi nhà an toàn" ở Coventry.
Arturs Nespors, 30 tuổi, và Alexksej Rybnikov, 42 tuổi, cả hai đều không có địa chỉ cố định, và Marius Stancikas, 40 tuổi, trú tại Broad Street, Coventry, là thành viên của một băng đảng tội phạm có tổ chức quốc tế liên quan đến buôn bán thuốc lá, buôn lậu ma túy và rửa tiền.
Bộ ba này đã bị Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC) và Cảnh sát West Midlands bắt giữ trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp trên toàn châu Âu nhằm phá hủy mạng lưới tội phạm.
Hồi tháng Năm, cảnh sát có vũ trang đã khám xét một chiếc xe thuộc sở hữu của Stancikas và một người đàn ông khác, Ag Pa Sindara, 43 tuổi người Litva. Rất nhiều tiền mặt được tìm thấy giấu trong cốp xe.
Trong khi đó, Nespors và Rybnikov đã bị bắt giữ tại thành phố Coventry, nơi cảnh sát phát hiện ra một khoản tiền mặt lớn được giấu trong những chiếc vali quấn chặt băng dán.
Chính quyền Ba Lan, Litva, Estonia và Tây Ban Nha đã thực hiện những cuộc đột kích đồng thời tại các địa chỉ mục tiêu khác, mang đến kết quả là thêm 18 vụ bắt giữ trên khắp châu Âu.
Tổng cộng có hơn 40 bất động sản đã bị khám xét, tám triệu Euro tiền mặt, kim cương, vàng miếng, đồ trang sức và siêu xe bị thu giữ. Một số lượng đáng kể thuốc lá và chất cấm cũng đã bị thu hồi.
Băng đảng này được cho là đã đút túi khoảng 680 triệu Euro nhờ hoạt động tội phạm từ năm 2017 đến 2019.
HMRC đã dẫn đầu các cuộc điều tra tại Vương quốc Anh đối với Nespors, Rybnikov và Stancikas, những kẻ có dính líu đến việc chuyển hàng triệu bảng tiền bất hợp pháp ra khỏi Anh.
Số tiền này được cho là bắt nguồn từ việc buôn lậu thuốc lá, rượu và ma túy.
Nespors, Rybnikov và Stancikas đã thừa nhận hành vi phạm tội rửa tiền tại Tòa án Tối cao Birmingham vào tháng 7.
Nespors và Rybnikov cùng lĩnh bản án năm năm và ba tháng tù, trong khi Stancikas bị kết án hai năm và ba tháng.
Sindara đã bị trục xuất từ Anh đến Litva vào tháng 5 sau khi bị bắt.
VietHome (Theo Manchester Evening News)