Không ít trường hợp các bậc phụ huynh gửi một số tiền lớn từ Việt Nam qua Úc cho con nộp học phí hay chi tiêu, sinh hoạt thông qua 1 số hình thức trung gian cho rẻ tiền phí… nhưng lại vô tình bị nghi ngờ dính líu đến các tổ chức tội phạm.
Đây là lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh và các bạn du học sinh khi gửi một số lượng tiền lớn qua Úc mà lại thiếu hiểu biết khi không chọn những hệ thống ngân hàng hay các dịch vụ chính ngạch mà gửi tiền qua môi giới hay những dịch vụ không chính thống.
Mới đây, một bạn du học sinh Việt tên A. (yêu cầu được giấu tên) đã đăng tải bài viết lên Facebook nhờ cộng đồng người Việt tại Úc tư vấn khi bị nghi ngờ dính líu đến hoạt động rửa tiền.
Theo đó, vào hồi thàng 5, bạn A. được người nhà chuyển sang Úc cho một số tiền khá lớn qua trung gian để nộp tiền học phí.
Tuy nhiên, mới đây, bạn A. đã nhận được thư từ lực lượng cảnh sát Tây Úc để điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền. Trong lá thư có đầy đủ họ tên, địa chỉ và bank account.
Bài đăng nhờ tư vấn của bạn du học sinh A.
Nội dung lá thư của cảnh sát Tây Úc.
Những năm gần đây, những người chọn gửi tiền sang Úc theo qua môi giới hay những dịch vụ không chính thống đột nhiên bị Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) thu giữ tài sản trong ngân hàng theo “Đạo luật về tài sản liên quan đến tội phạm” mà hoang mang vì không biết nguyên do. Nhưng có rất nhiều trường hợp, vì cả tin mà các phụ huynh đã trở thành “nạn nhân” cho các tổ chức rửa tiền có phạm vi hoạt động giữa 2 nước với các hình thức tinh vi.
Những điều cần lưu ý khi chuyển tiền sang Úc.
– Cần hiểu rõ những quy định khi chuyển tiền từ Việt Nam qua Úc.
– Đảm bảo rằng đơn vị chuyển tiền được cấp phép ở nước ngoài để tham gia vào các dịch vụ chuyển tiền;
– Yêu cầu biên nhận, giấy tờ từ đơn vị chuyển tiền bởi vì, kinh nghiệm cho thấy, đơn vị chuyển tiền có vấn đề thường rất ngại cung cấp biên lai và hợp đồng trao đổi;
– Yêu cầu đơn vị chuyển tiền ở nước ngoài cho biết cách thức nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Úc (chuyển khoản (EFT) hoặc tiền mặt);
– Tìm kiếm, nếu có thể, để tiền gửi vào tài khoản Úc theo cách chuyển khoản;
– Yêu cầu mỗi khoản tiền gửi (cho dù là EFT hoặc tiền mặt) phải tối thiểu là 10.000 USD, để đảm bảo rằng không có giao dịch là dưới ngưỡng;
– Rà soát các bản sao kê ngân hàng của các tài khoản ở Úc khi nhận tiền để xác định cách thức gửi tiền và đảm bảo rằng không có “cơ cấu”;
– Rút tiền từ tài khoản ngân hàng mà tiền gửi đã được nộp vào thường xuyên và đặt các khoản tiền đó vào một tài khoản lưu giữ khác – có thể là một tài khoản lãi suất cao hơn.
Bài liên quan: 4 người Việt bị bắt vì tội rửa tiền hơn 5 triệu USD
Cảnh sát đã bắt giữ bốn người trong cuộc điều tra mạng lưới tội phạm có tổ chức người Việt Nam bị cáo buộc rửa tiền hơn 5 triệu USD kể từ tháng 2/2019.
Đội chống tội phạm ma túy rửa tiền đã làm việc với bốn ngân hàng lớn và Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia để giáng đòn mạnh vào tổ chức.
Theo Perth Now, cảnh sát đã khám xét ngôi nhà Tuart Hill trên phố French vào tháng 8/2019, nơi họ tìm thấy 24 kg cần sa được cho là đang đóng gói để phân phối, một lượng nhỏ ma túy bất hợp pháp khác và 170.000 USD tiền mặt.
Một phụ nữ 32 tuổi ở Bassendean và một người đàn ông 25 tuổi ở Tuart Hill đã bị bắt giữ sau cuộc đột kích.
Đội chống tội phạm ma túy rửa tiền đã làm việc với bốn ngân hàng lớn và Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia để triệt phá mạng lưới tội phạm lớn được cho là do người Việt điều hành. (Ảnh minh họa)
Cuộc khám xét thứ hai tại một ngôi nhà ở Northbridge đã phát hiện 3,3 triệu USD giao dịch tài chính liên quan đến người đàn ông 32 tuổi bị buộc tội buôn bán ma túy và rửa tiền.
Vụ bắt giữ theo sau vụ việc hồi tháng 6/2019 khi cảnh sát biết về các giao dịch ngân hàng đáng ngờ được cho là của một người đàn ông và một phụ nữ trong hơn 24 giờ ở Perth.
Cảnh sát cho biết cặp đôi đã đến một số ngân hàng để gửi tiền vào các tài khoản khác nhau.
Người đàn ông 27 tuổi và người phụ nữ 25 tuổi từ Springvale ở Victoria đã bị bắt và phòng khách sạn của họ bị lục soát.
Cảnh sát đã phát hiện 6.000 USD tiền mặt và các giấy tờ cho thấy 180.000 USD tiền mặt đã được gửi.
Cặp đôi bị buộc tội sở hữu tài sản ăn cắp hoặc chiếm giữ bất hợp pháp và không được phép bảo lãnh.
Trung sĩ Paul Matthews, chỉ huy đội chống tội phạm, cho biết cảnh sát đang đối phó với mạng lưới tội phạm được điều phối và tổ chức tốt, với các biện pháp chuyên nghiệp nhằm ngăn cơ quan hành pháp phát hiện hoạt động tội phạm.
"Các mối quan hệ của chúng tôi với ngành dịch vụ tài chính... đã dẫn đến thông tin tình báo quan trọng và kịp thời được nhận định và chia sẻ trực tiếp để xác định và bắt giữ những người bị buộc tội", ông nói.
"Dựa trên khối lượng ma túy bị tịch thu trong chiến dịch, chúng tôi tin rằng còn có lượng tiền lớn hơn nhiều sẽ được rửa nếu mạng lưới tội phạm chưa bị triệt hạ", ông cho biết.
Viethome (theo alouc)