Một cuộc điều tra kéo dài hai tháng của các cơ quan chức năng đã bóc gỡ đường dây lừa đảo quy mô lớn xuyên quốc gia, dẫn đến việc bắt giữ 6 nghi phạm vào sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2026.
Nhóm người này bị cáo buộc hack tài khoản khách hàng và sử dụng thẻ tín dụng lấy cắp để mua hàng triệu đô la nhu yếu phẩm từ Walmart rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Sự việc bắt đầu lộ diện vào ngày 22 tháng 8 năm 2026, khi một tài xế giao hàng của Walmart trình báo với cảnh sát về những dấu hiệu bất thường tại một ngôi nhà ở thành phố Peoria. Người tài xế cho biết ông đã giao từ 30 đến 50 kiện hàng với nhiều cái tên người nhận khác nhau đến địa chỉ này chỉ trong vòng vài ngày.
Ít ngày sau đó, một nạn nhân đã báo cáo với cơ quan chức năng rằng tài khoản Walmart trực tuyến của họ bị xâm nhập và sử dụng để mua sắm nhiều vật dụng mà họ không hề hay biết.
Từ hai manh mối trùng khớp này, Cảnh sát Peoria đã phối hợp cùng các đơn vị đặc nhiệm SWAT, cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và các chuyên gia bảo mật của Walmart để lập chuyên án theo dõi.
Theo tài liệu từ tòa án vừa được công bố, nhóm tội phạm đã thực hiện tổng cộng khoảng 15.500 đơn hàng trên trang chủ Walmart.com.
Thủ đoạn của nhóm là sử dụng các tài khoản khách hàng bị hack và số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trộm cắp được. Nhằm lách qua hệ thống cảnh báo lừa đảo tự động của hệ thống mua sắm, các nghi phạm liên tục thay đổi cấu trúc địa chỉ nhận hàng.
Cảnh sát xác định được ít nhất 11.364 đơn hàng, trị giá hơn 768.000 USD, đã được gửi tới 6 ngôi nhà đóng vai trò là điểm tập kết phân tán tại các thành phố Mesa, Avondale, Glendale và Peoria. Tổng giá trị thiệt hại từ toàn bộ mạng lưới lừa đảo này ước tính lên đến 1,23 triệu USD.
Các mặt hàng bị chiếm đoạt chủ yếu là sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng số lượng lớn như dầu gội, kem dưỡng da, kem dán răng giả Fixodent và kẹo M&M's.
Sau khi gom hàng từ các điểm tập kết, số hàng hóa này được trung chuyển qua hai quán trà sữa boba tại Peoria và Tolleson. Tại đây, hàng hóa được xếp lên xe và vận chuyển bằng đường bộ sang California, trước khi đóng vào các thùng container để vận chuyển đường biển về Việt Nam thông qua công ty vận chuyển U.S. Cargo Shipping LLC.
Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Walmart xác nhận mức tổn thất do bị bồi hoàn là hơn 57.500 USD liên quan đến hai nạn nhân cụ thể. Ngân hàng JPMorgan Chase cũng xác định có 203 khách hàng của mình bị ảnh hưởng với số tiền mua hàng trái phép là hơn 8.800 USD.
Cơ quan điều tra xác định Hoài Nguyên Nguyễn, 30 tuổi, chính là người tổ chức và điều hành toàn bộ đường dây bất hợp pháp này, cấu kết cùng ít nhất 9 người khác.
Khi bị thẩm vấn, Hoài Nguyên Nguyễn phủ nhận mọi cáo buộc và khai rằng bản thân chỉ là một nhân viên làm thuê cho U.S. Cargo Shipping LLC. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng người này thực chất là chủ sở hữu của công ty vận chuyển trên.
Hai nghi phạm khác trong nhóm đã khai với cảnh sát rằng họ được Hoài Nguyên Nguyễn tuyển dụng để nhận các kiện hàng dưới nhiều tên giả, theo dõi đơn hàng rồi bốc xếp lên xe tải van và xe rơ-moóc U-Haul để chở tới California. Đổi lại, họ được chia một phần lợi nhuận dựa trên giá trị của các chuyến hàng.
Sau khi thực hiện lệnh khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm, cảnh sát đã tạm giữ tổng cộng 10 người, trong đó 4 người sau đó đã được trả tự do. Có 6 nghi phạm chính thức bị giam giữ tại Nhà tù Quận Maricopa bao gồm:
- Hoài Nguyên Nguyễn, 30 tuổi
- Thiện Trần, 42 tuổi
- Uy Vũ Phan, 55 tuổi
- Minh Ngọc Nguyễn, 57 tuổi
- Hiếu Xuân Lê, 24 tuổi
- Hailey Hằng Nguyễn, 26 tuổi
Cả 6 cá nhân này đều đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự nghiêm trọng bao gồm: tổ chức các kế hoạch lừa đảo gian lận, vi phạm sở hữu thiết bị truy cập, xâm nhập máy tính để lừa đảo, trộm cắp danh tính có tình tiết tăng nặng và buôn bán tài sản trộm cắp ở mức độ nghiêm trọng nhất. Vụ án hiện vẫn đang được các cơ quan liên bang và địa phương tiếp tục mở rộng điều tra.
Cre: Người Việt Weekly