Cơ quan chức năng Anh phát hiện một đường dây mua lại ngân hàng nước ngoài nhằm hỗ trợ Nga vượt qua các rào cản tài chính.
Ngày 21.11, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) thông báo đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền có quy mô lên tới hàng tỉ USD, phanh phui những mối liên kết phức tạp giữa tội phạm đường phố trong nước và các hoạt động tài chính xuyên biên giới.
Đây là diễn biến mới nhất trong “Chiến dịch Destabilise” - chiến dịch truy quét tội phạm kinh tế do Anh dẫn đầu. Tính đến nay, chiến dịch đã thực hiện 128 vụ bắt giữ và tịch thu hơn 25 triệu bảng Anh tiền mặt (tương đương 32,7 triệu USD) và tiền điện tử tại Anh.
Theo NCA, mạng lưới này xoay quanh 2 nhóm tội phạm nói tiếng Nga có tên mã “Smart” và “TGR”. Các nhóm này chuyên rửa tiền cho tội phạm mạng, buôn lậu và tổ chức thu gom tiền từ hoạt động buôn bán ma túy tại Anh. Một phần nguồn tiền bất hợp pháp được chuyển hóa qua hệ thống tiền điện tử, sau đó luân chuyển ra nước ngoài bằng nhiều kênh trung gian.
Phát hiện gây chú ý nhất của cuộc điều tra là việc mạng lưới này đã bí mật thâu tóm Keremet Bank - một ngân hàng tại Kyrgyzstan - vào đúng ngày Giáng sinh năm 2024. Thương vụ được thực hiện bởi Altair Holding SA, công ty được cho là liên quan đến lãnh đạo nhóm TGR.
Cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA). Ảnh: NCA
Sau khi kiểm soát ngân hàng, hệ thống này đã sử dụng Keremet Bank như một trạm trung chuyển để đẩy dòng tiền sang Promsvyazbank (PSB) - ngân hàng Nga có vai trò cung cấp dịch vụ tài chính cho nhiều lĩnh vực, trong đó có các ngành công nghiệp then chốt.
Theo NCA, cơ chế trung chuyển này giúp các dòng tiền được “làm sạch” và hòa lẫn với các giao dịch quốc tế khác, qua đó tránh bị phát hiện trong bối cảnh các lệnh giám sát tài chính toàn cầu ngày càng siết chặt. Bộ Tài chính Mỹ trước đó từng đề cập đến Keremet Bank trong danh sách những tổ chức cần theo dõi do nguy cơ bị lợi dụng trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Ông Sal Melki, Phó giám đốc phụ trách tội phạm kinh tế của NCA, cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng ghi nhận một chuỗi liên kết kéo dài từ giao dịch ma túy trong cộng đồng tới các hoạt động tài chính quốc tế quy mô lớn.
Ông mô tả quy mô mạng lưới này là “đáng kinh ngạc” và nhấn mạnh rằng các nhóm tội phạm đã sử dụng hàng trăm “người vận chuyển” tại hơn 28 thành phố để thu gom tiền mặt, thường tại các bãi đỗ xe ven đường cao tốc.
Trước đó Keremet Bank từng bác bỏ mọi cáo buộc khi bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào diện trừng phạt, đồng thời khẳng định ngân hàng hoạt động theo các nguyên tắc minh bạch và sẵn sàng kháng cáo.
NCA cho biết dù đã giáng một đòn mạnh vào mạng lưới này, mối đe dọa vẫn còn cao và các hoạt động truy quét sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Theo Laodong