Chủ mưu của một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc đã bị kết án tù hơn 11 năm tại Anh hôm 11-11.
Qian Zhimin đã khóc khi Thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án bà ta 11 năm 8 tháng tù. Theo tờ Guardian, cộng sự của Qian là Seng Hok Ling, người Malaysia, nhận án 4 năm 11 tháng tù giam.
Thẩm phán tuyên bố tại tòa án Southwark hôm 11-11 rằng: "Quy mô rửa tiền của các bị cáo là chưa từng có. Động cơ của các bị cáo hoàn toàn xuất phát từ lòng tham".
Luật sư của Qian, Roger Sahota, cho biết bà ta đã chấp nhận bản án và những hành động sai lầm dẫn đến bản án đó.
Người này nói: "Bà ấy chưa bao giờ có ý định lừa đảo nhưng thừa nhận các kế hoạch đầu tư của mình là gian lận... Bà ấy xin lỗi vì những đau khổ mà các nhà đầu tư phải gánh chịu".
Trước đó, Qian Zhimin đã nhận tội với hai cáo buộc rửa tiền vào tháng 9 sau cuộc điều tra của Anh.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ khi Zhimin định mua dinh thự 12.5 triệu bảng ở Totteridge, bắc London.
Bà ta bị bắt lần đầu tiên tại một ngôi nhà ở Hampstead vào năm 2018.
Tại đây, cảnh sát tìm thấy 1 tờ ghi chú, trong đó có ghi mật khẩu đăng nhập vào túi điện tử của bà ta
Các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư thông qua công ty Lantian Gerui của mình từ năm 2014 đến năm 2017, trong đó khoảng 128.000 người đã đầu tư khoảng 5,62 tỉ USD. Các gia đình nạn nhân đã gom góp tiền tiết kiệm và mất tất cả. Hơn 80 người bị kết án tại Trung Quốc.
Qian sau đó trốn khỏi Trung Quốc đến Myanmar, Thái Lan, Lào và Malaysia trước khi bay sang London bằng hộ chiếu quốc đảo St. Kitts và Nevis. Bà ta cố gắng chuyển đổi số Bitcoin mua bằng tiền lừa đảo sang tiền mặt.
Sau khi đến Anh bằng hộ chiếu giả, Zhang, 47 tuổi, sống một cuộc sống xa hoa, thuê một biệt thự trị giá 6,7 triệu USD ở một khu vực giàu có của London. Theo các nhà chức trách, Zhang đã cố rửa tiền bất hợp pháp bằng cách mua bất động sản vào cuối năm 2018.
Nhà của Zhang bị đột kích vào tháng 10-2018 và phải mất 2,5 năm các chuyên gia mới phát hiện ra 61.000 Bitcoin trong các ví điện tử được lưu trữ trên nhiều máy tính xách tay.
Mặc dù số Bitcoin bị tịch thu có giá trị khoảng 1,8 tỉ USD vào thời điểm đó nhưng giá trị của nó đã tăng vọt - tính đến nay đạt khoảng 7 tỉ USD. Đây được xem là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Ngay trước khi Zhang bị thẩm vấn vào năm 2020, bà ta đã biến mất không một dấu vết. Đến tháng 4-2024, Zhang bị bắt tại thị trấn York, miền Bắc nước Anh.
Các công tố viên cho rằng Qian và đồng phạm đã chi hơn 13,34 triệu USD để mua trang sức từ tiền lừa đảo.
Yadi Zhang, còn được gọi là Zhimin Qian, đã điều hành các vụ lừa đảo từ năm 2014 đến năm 2017. Ảnh: Cảnh sát London
Mặc dù Zhang đã nhận tội nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn đang được đặt ra: Số Bitcoin bị tịch thu sẽ được xử lý như thế nào.
Anh và Trung Quốc đang tranh chấp về việc ai sẽ nắm giữ số Bitcoin này. Những người bị lừa đảo đã kêu gọi chính quyền Bắc Kinh tham gia đàm phán để họ có thể được bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Theo Crypto News, chính phủ Anh muốn thanh lý số Bitcoin này để lấy tiền mặt và sử dụng hàng tỉ USD để bù đắp lỗ hổng trong kho bạc quốc gia. Ngoài phản ứng dữ dội tiềm tàng từ chính phủ Trung Quốc, việc bán tháo của chính phủ Anh có thể gây áp lực kéo giá Bitcoin xuống và làm chệch hướng tăng giá của thị trường hiện nay.
Số phận của số Bitcoin này vẫn chưa được xác định và Tòa án Tối cao London đang cân nhắc động thái tiếp theo.
Trong khi các quan chức Anh tuyên bố số tiền thu được sẽ được chuyển đến kho bạc, chính phủ Trung Quốc cũng đang chi trả cho một đội ngũ pháp lý để đại diện cho các nạn nhân bị Zhang lừa - bao gồm các doanh nhân, chủ ngân hàng và thẩm phán.
Zhimin bị bắt lần thứ 2 tại York vào tháng 4/2024
Bà ta cất giữ tài sản điện tử vào một két sắt thuê tại một ngân hàng gần Harrods.
Jian Wen, đồng phạm giúp Zhang rửa tiền, đã bị kết án gần 7 năm tù vào năm 2024.
Đọc thêm bài về Jian Wen, đồng phạm của Zhang tại đây: Chấn động: Phát hiện 61.000 bitcoin tại biệt thự của 1 phụ nữ nghèo ở London
Theo NLD