Arif Patel và Mohamed Jafar trong một phiên tòa vào năm 2023. Ảnh: HMRC
Ông trùm đằng sau vụ gian lận hoàn thuế lớn nhất Vương quốc Anh vừa bị yêu cầu trả lại hơn 90 triệu bảng. Trước đó, vào năm 2023, ông này đã bị kết án nhiều tội danh tại Tòa án Chester Crown Court.
Arif Patel, 57 tuổi, đến từ Preston, đã bị kết tội gian lận sổ sách kế toán, âm mưu lừa đảo tiền thu của nhà nước, bán quần áo nhái thương hiệu xa xỉ và rửa tiền.
Patel và băng nhóm tội phạm của hắn đã cố gắng đánh cắp 97 triệu bảng thông qua các yêu cầu hoàn thuế VAT đối với hàng dệt may và điện thoại di động xuất khẩu trái phép.
Bọn chúng cũng nhập khẩu và bán quần áo nhái. Số lượng quần áo này có thể trị giá 50 triệu bảng nếu là hàng thật.
Mới đây, tòa án phán quyết rằng những bất động sản thuộc sở hữu của Patel tại 6 thành phố trên khắp thế giới sẽ bị trưng thu và đem bán để trừ nợ. Siêu xe Ferrari 575 Superamerica của hắn cũng cùng chung số phận.
Băng nhóm xuất khẩu quần áo nhái có giá trị 50 triệu bảng nếu là hàng thật. Ảnh: HMRC
Patel và đồng phạm Mohamed Jaffar Ali, 61 tuổi, đến từ Dubai, đã bị truy tố trong một cuộc hợp tác điều tra của HMRC và cảnh sát Lancashire. 24 thành viên của băng nhóm này đã bị kết án tổng cộng 116 năm.
Patel dùng tiền kiếm được từ hành vi gian lận để xây dựng một đế chế bất động sản hoành tráng khắp Preston, London, Morocco, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Ả rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thẩm phán tại Tòa án Chester Crown Court đã yêu cầu bán tài sản của Patel để thu lại hơn 90 triệu bảng. Số tiền này sẽ được sung công.
Siêu xe Ferrari 575 Superamerica của Patel cũng bị đem đi đấu giá. Ảnh: HMRC
Richard Las, Giám đốc đơn vị điều tra chống gian lận của HMRC, cho biết: “Arif Patel đã có một cuộc sống xa hoa nhờ việc tước đoạt mồ hôi công sức của những người lao động chân chính. Nhưng nay hắn sẽ mất hết toàn bộ tài sản mà hắn có được nhờ việc phạm tội. Trong 2 năm qua chúng tôi đã kết hợp với cảnh sát và các cộng sự để trưng thu tài sản của hắn. Đây là một trong những vụ trưng thu tài sản phạm tội lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Hàng chục triệu bảng bị đánh cắp nay sẽ được trả lại ngân khố".
Gian lận hoàn thuế carousel fraud là gì?
Carousel fraud là một hình thức trốn thuế VAT. Hàng hóa sẽ được bán cho người mua thực, nhưng toàn bộ quá trình đều do tội phạm kiểm soát. Bọn chúng sẽ tạo ra hồ sơ ghi chép về doanh số bán hàng và xuất khẩu nhằm mục đích đòi lại thuế GTGT.
Patel điều hành công việc từ công ty của hắn tại Preston. Công ty này có tên là Faisaltex Ltd. Ảnh: HMRC
Arif Patel là lãnh đạo của một băng nhóm tội phạm có trụ sở tại Preston. Bọn chúng đã gây ra thiệt hại hàng triệu bảng cho nhiều công ty (do mua phải hàng giả). Mohammed Jaffar Ali là cánh tay phải đắc lực của hắn ở Dubai. Tên này cũng bị yêu cầu hoàn trả £677,000.
HMRC cho biết đây là một trong những vụ gian lận thuế lớn nhất lịch sử. Ảnh: HMRC
Patel là người sáng lập công ty Faisaltex Ltd có trụ sở tại Preston. Hắn điều hành việc xuất khẩu quần áo giả, trong khi Mohamed Jaffar Ali giúp rửa tiền qua các tài khoản ngân hàng ở hải ngoại.
Arif Patel đã đến Dubai năm 2011 và không trở về Anh, hiện hắn vẫn đang bỏ trốn. Cả hai tên đã bị bỏ tù vắng mặt tổng cộng 31 năm.
Viethome (theo ITV News)