Trước đó số vàng đã được vận chuyển từ Venezuela tới quần đảo Cayman bằng máy bay riêng. Ảnh: National Crime Agency
Các băng đảng ma túy Nam Mỹ chuẩn bị rửa số vàng trị giá 4 triệu bảng nhưng âm mưu của chúng đã bị chặn đứng ở Heathrow. Việc vận chuyển số vàng nặng 104kg bị phát hiện vào tháng 6-2019 trong một chuyến hàng trên máy bay tư nhân.
Máy bay này xuất phát từ Venezuela đến quần đảo Cayman, sau đó đến Thụy Sĩ thông qua Heathrow. Cảnh sát thuộc Cục chống Tội phạm Quốc gia (NCA) đã làm việc chặt chẽ với chính quyền đảo Cayman và phát hiện các giấy tờ đã được làm giả để che giấu nguồn gốc của số vàng từ Venezuela.
Những người liên quan đến việc tổ chức và vận chuyển số vàng này đều liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Vàng được vận chuyển từ quần đảo Cayman đến Thụy Sỹ thông qua sân bay Heathrow. Ảnh: National Crime Agency
NCA đã xin được lệnh phục hồi dân sự hơn 80% số vàng theo luật Proceeds of Crime Act (trưng thu tài sản phạm tội). 20% vàng còn lại sẽ được trả về cho các công ty có lợi ích tài chính liên quan.
Một chỉ huy thuộc NCA, ông Andy Noyes cho biết: "Tội phạm rất quan tâm đến vàng vì đây là một cách để lưu thông ma túy và tiền bẩn vì chỉ cần một lượng vàng nhỏ cũng có giá trị rất cao. Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy việc vận chuyển vàng có liên quan đến các băng đảng ma túy ở Nam Mỹ, nhưng chúng tôi đã chặn đứng âm mưu này trước khi vàng cập đến Thụy Sỹ. Việc này giúp chặn đứng kế hoạch kết nối giữa các băng đảng Nam Mỹ với các băng đảng hải ngoại".
Bài liên quan: Ly kỳ vụ hải quan phá âm mưu buôn lậu 225kg vàng ở sân bay
Theo Đài RT (Nga) ngày 19-8, Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (FTS) cho biết họ vừa ngăn chặn thành công âm mưu buôn lậu 225kg vàng trị giá 760 tỉ rúp (12,7 triệu USD) qua sân bay ở thủ đô Matxcơva.
Tổng cộng 71 thỏi vàng được tìm thấy trong vụ buôn lậu qua sân bay ở Matxcơva - Ảnh: FTS
Vụ buôn lậu vàng nói trên diễn ra hôm 11-8 tại sân bay quốc tế Vnukovo ở Matxcơva, có sự tham gia của 2 nhóm du khách, mỗi nhóm gồm 3 người.
Nhóm đầu tiên, gồm 3 công dân Armenia, nhét vàng vào vali và đưa số vàng này đến sân bay. Do Armenia là thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), nhóm này không chịu sự kiểm soát của hải quan.
Sau khi vào bên trong sân bay, nhóm này trao đổi vali với nhóm thứ hai gồm 3 công dân Nga mang theo các túi trống. Những người Nga này lúc đó đang chuẩn bị lên đường tới Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Tuy nhiên, các nhân viên hải quan theo dõi camera an ninh của sân bay đã nhận thấy điều kỳ lạ khi phát hiện nhóm hành khách người Armenia chật vật kéo những chiếc vali có bánh xe.
Bắt đầu theo dõi nhóm hành khách người Armenia và thấy họ trao đổi hành lý với nhóm người Nga, các nhân viên hải quan quyết định kiểm tra trực tiếp nhóm hành khách Nga.
"Những kẻ buôn lậu với số hàng hóa có giá trị đã bị lực lượng hải quan sân bay Vnukovo bắt giữ sau khi nhóm này đã lên máy bay" - FTS thông tin, và cho biết họ đã phát hiện hàng chục thỏi vàng khi kiểm tra túi của các nghi phạm trên máy bay.
Báo Kommersant sau đó cho biết tổng cộng số vàng được vận chuyển trái phép là 71 thỏi, trong đó 14 thỏi có trọng lượng 12kg/thỏi và 57 thỏi có trọng lượng dưới 1kg/thỏi.
Các công tố viên cho biết nhóm nghi phạm có thể bị buộc 3 tội danh, trong đó có buôn lậu hàng hóa. Một tòa án ở Matxcơva đã ra lệnh giam giữ 3 công dân Armenia đến ngày 11-9, còn nhóm 3 công dân Nga đã được thả trong lúc chờ xét xử sau khi họ ký cam kết không rời khỏi Matxcơva.
Viethome (theo ITV News)