Denis Kupcevich bị bắt sau khi dùng tên giả để gọi Deliveroo đến địa chỉ của mình ở South Croydon.
Một kẻ giả mạo ở Croydon đã đánh cắp danh tính của người khác để rửa tiền hàng ngàn bảng thông qua tài khoản ngân hàng của họ. Tên này đã bị tuyên án hơn 3 năm.
Denis Kupcevich có quốc tịch Belarus. Tên này đã bị bắt sau khi cảnh sát truy ra hắn ta dựa trên những đơn đặt hàng Deliveroo mà hắn dùng tên giả để gửi tới một địa chỉ ở Baines Close, South Croydon.
Tại Tòa án Southwark Crown Court, công tố viên cho biết Kupcevich là một phần trong một mạng lưới giả mạo. Hắn lừa các nạn nhân và dùng danh tính của họ để mở các tài khoản ngân hàng cho mục đích rửa tiền.
Cảnh sát đã theo dõi hắn trong 6 tháng. Họ phát hiện hắn lúc thì sống trong khách sạn cao cấp, lúc lại sống trong các căn hộ ở London và Poole.
Kupcevich và các đồng phạm đã sử dụng khách sạn làm "căn cứ" để liên lạc với các nạn nhân bằng điện thoại, rồi lừa họ giao tiền.
Một nạn nhân đã bị lừa gần £160,000 sau khi băng nhóm của Kupcevich đóng giả là nhà băng và bảo với nạn nhân rằng cần phải chuyển tiền qua tài khoản khác vì lý do an ninh.
Một nạn nhân khác cũng bị lừa trả tiền cho 1 chiếc BMW second-hand trị giá £12,400, nhưng chiếc xe này hoàn toàn không có thật.
Kẻ lừa đảo Denis Kupcevich. Ảnh: National Crime Agency
Kupcevich đánh cắp danh tính của 2 người đàn ông đến từ Moldova và Bulgari. Nhờ đó mà hắn đã làm được hộ chiếu Bulgari giả và thẻ căn cước giả. Sau đó hắn mở nhiều tài khoản ngân hàng cho mục đích rửa tiền.
Kupcevich 43 tuổi, đã đến Anh bất hợp pháp vào năm 2004. Hắn đã đánh cắp danh tính của một công ty chăm sóc trẻ em và tạo một tài khoản với thân phận này.
Sau khi hắn bị bắt tại căn hộ của mình ở Croydon vào năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện ra hắn đang nhắm đến việc làm giả một lượng lớn tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Cảnh sát đã chia sẻ thông tin với các ngân hàng trước khi việc làm giả diễn ra, nhờ đó mà ngăn chặn được hơn 2 triệu bảng rời khỏi ngân hàng.
Khi bị hỏi cung, Kupcevich thừa nhận hắn đã rửa tiền cho một mạng lưới tội phạm. Bọn chúng sẽ gửi tiền ăn cắp vào tài khoản của hắn, và hắn được giữ lại 40%.
Kupcevich bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù giam vào ngày 11/4/2023 về tội rửa tiền, 2 tội sở hữu thông tin cá nhân để dùng cho mục đích bất chính, 1 tội làm giả. Sau khi hết thời hạn tù, hắn sẽ bị trục xuất.
Viethome (theo Evening Standard)