4 người đã bị bắt giữ trong cuộc trấn áp đường dây rửa tiền trị giá hàng triệu bảng ở Bury.
Các sĩ quan đã đột kích bảy ngôi nhà ở Bury vào sáng thứ Năm (24 tháng 3). Quần áo hàng hiệu, đồ trang sức, một lượng lớn tiền mặt và vàng đã bị thu giữ.
Các thám tử cho biết đường dây rửa tiền trị giá 3 triệu bảng và có liên quan đến đế chế chất cấm loại A được điều hành từ Pakistan. Hai người đàn ông - 28 và 42 tuổi - và hai phụ nữ - 25 và 35 tuổi - đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền và lừa đảo.
Cuộc đột kích được thực hiện vào rạng sáng 24/3
Tổng cộng 70 sĩ quan từ cảnh sát Greater Manchester đã tham gia đột kích cùng Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia và Cơ quan Tiêu chuẩn Sức khỏe Môi trường và Thương mại.
Sau cuộc đột kích, xe của đơn vị hỗ trợ chiến thuật đã có mặt bên ngoài một dãy nhà ở đường Bolton, Bury. Các thám đã nộp đơn lên tòa án Sơ thẩm Tameside về việc đóng băng khoảng 170,000 bảng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các nghi phạm.
Theo cảnh sát, những kẻ đứng sau băng đảng này có thể bị tịch thu tài sản.Chánh Thanh tra Thám tử Joseph Harrop, thuộc Đơn vị Tội phạm Kinh tế của GMP, cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện bước tiến lớn trong cuộc điều tra về đường dây rửa tiền trị giá khoảng 3 triệu bảng. Đây là tiền và tài sản từ hoạt động phạm pháp và chúng tôi quyết tâm đảm bảo mọi đối tượng chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra ánh sáng và tài sản của chúng sẽ bị tịch thu".
"Các cuộc điều tra như thế này luôn phức tạp và có phạm vi rộng. Tuy nhiên, GMP cam kết hợp tác với các đối tác và sử dụng quyền hạn để thu giữ tài sản của các nghi phạm. Chúng tôi muốn gửi một thông điệp rằng cảnh sát sẽ không nương tay với các đối tượng phạm pháp. Kết quả từ hoạt động thu hồi tài sản trong 12 tháng qua cho thấy mong muốn của chúng tôi là lấy lại số tiền và đưa chúng trở lại trong cộng đồng, đồng thời chứng minh rằng tội ác sẽ không sinh lợi".
Người có thông tin về hoạt động tài chính đáng ngờ có thể báo cáo trực tuyến cho GMP qua 101, hoặc báo tin ẩn danh cho tổ chức từ thiện độc lập Crimestoppers theo số 0800 555 111.
Bài liên quan: Người trẻ ở Anh bị dụ dỗ tham gia rửa tiền trên mạng
Với tâm lý nôn nóng muốn có tiền nhanh, nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi ở Anh đang tham gia hành vi phạm pháp khi trở thành trung gian rửa tiền cho các đối tượng xấu.
Lợi dụng tình trạng mất việc làm hàng loạt tại Anh, các đối tượng rửa tiền đang quảng cáo các kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, theo Vice.
Trong đó, những người trẻ tuổi trở thành đối tượng tiềm năng. Thủ đoạn của những kẻ xấu là yêu cầu người trẻ trở thành bên trung gian, chuyển tiền giữa hai tài khoản ngân hàng. Xong xuôi, họ sẽ nhận được một khoản hoa hồng đáng kể.
Hình thức kiếm tiền nhanh chóng được quảng cáo trên trang các trang web việc làm hợp pháp lẫn nhiều nền tảng truyền thông quen thuộc như Facebook, Instagram và TikTok.
Một bài đăng quảng cáo trên Instagram với lời mời chào kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng. Ảnh: Vice.
Ở một bài đăng trên Instagram, hình ảnh chồng tiền mặt được thiết kế bên cạnh dòng chữ: "Nhắn tin ngay để kiếm tiền. Thanh toán ngay lập tức. Cam kết nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả".
Một video khác xuất hiện trên TikTok cùng dòng chú thích "chào mời": "Nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên và muốn kiếm tiền hợp pháp, hãy nhắn tin cho tôi".
Tham gia vào các đường dây rửa tiền này, thanh niên Anh có nguy cơ cao đối mặt với cáo buộc hình sự hoặc bị đóng tài khoản ngân hàng mà không hề hay biết.
Theo báo cáo của UK Finance - hiệp hội thương mại trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và Citas - công ty chuyên về chống gian lận tài chính, số vụ rửa tiền theo hình thức này đã tăng 5% trong năm 2020. 17.000 trường hợp liên quan đến nhóm người trẻ 21-30 tuổi, chiếm 42% tổng số vụ, tăng so với con số 38% cách đây 2 năm.
Khi đại dịch xảy đến, thế hệ trẻ tuổi ở Anh chịu ảnh hưởng nặng nề khi liên tục mất việc làm, phần lớn trong lĩnh vực bị tê liệt như du lịch, khách sạn. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho hay số người 16-24 tuổi có việc làm đã giảm 156.000 người trong 3 tháng, tính đến tháng 7/2020.
Đến đầu năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp tại xứ sở xương mù đạt mức cao nhất trong 5 năm, với những người trẻ tuổi vẫn là nhóm đối tượng có tỷ lệ mất việc làm cao nhất .
UK Finance cảnh báo rằng các chiêu trò kiếm tiền thông qua hành động phi pháp sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu đến những người trẻ đang nôn nóng, muốn có tiền nhanh chóng, khai thác cái mà một số người gọi là “Generation Covid-19" (tạm dịch: Thế hệ Covid-19).
Mike Haley, Giám đốc điều hành của Cifas, cho biết: “Cho phép tài khoản ngân hàng của bạn được sử dụng để rửa tiền là bất hợp pháp. Mặc dù việc chuyển tiền không có cảm giác gây hại gì, nhưng số tiền bạn được yêu cầu chuyển thường đến từ các trò gian lận và hành vi lừa đảo, gây hại người vô tội".
“Các ngân hàng hiện có công nghệ tinh vi để phát hiện hoạt động của những người tham gia rửa tiền. Khi người trẻ bị bắt, tài khoản bị đóng và chắc chắn họ sẽ gặp khó khăn nếu muốn có các khoản vay ngân hàng trong tương lai. Điều quan trọng là bạn phải giữ tài khoản ngân hàng cho riêng mình và không để bị dụ dỗ tham gia vào hoạt động bất hợp pháp", ông nói thêm.
Viethome (Theo Manchester Evening)