Một kẻ lừa đảo ở Vương quốc Anh đã kiếm được 1.8 triệu bảng tiền trợ cấp của chính phủ cho 188 đứa trẻ giả mạo.
Daily Star đưa tin, một kẻ lừa đảo đã thuyết phục được nhà chức trách rằng hắn là cha của 188 đứa trẻ và lừa đảo nhận 1.8 triệu bảng từ chính phủ. Sau đó, vụ việc bị vỡ lở, tên này cùng đồng bọn nhận cái kết đắt giá.
Theo đó, các thám tử Anh đã khám phá ra một vụ án lừa đảo kéo dài 9 năm. Ali Bana Mohamed (40 tuổi) đã thông qua bạn bè và gia đình để nhận các khoản tín dụng thuế và trợ cấp cho 188 đứa trẻ chưa từng tồn tại.
Trước đó, có hàng trăm đơn xin trợ cấp cho những đứa trẻ “không tồn tại” đã được đệ trình lên chính phủ trong suốt 9 năm thay mặt cho 70 người nuôi dưỡng các trẻ em này, nhưng bản thân Mohamed hoặc đồng bọn đã che giấu tất cả những cái tên đó.
Vụ lừa đảo bị phanh phui khi các quan chức nhận thấy rằng nhiều bằng chứng được cho là không liên quan đến nhau. Có 2 số điện thoại bàn dược dùng để gọi tới trung tâm thuế nhiều lần, liên quan tới các trường hợp khác nhau.
Ali Bana Mohamed nhận làm cha của 188 đứa trẻ để lừa đảo tiền chính phủ. (Ảnh: TeessideLive)
Sau đó, cuộc tìm kiếm người đàn ông lừa đảo bắt đầu. Trong quá trình điều tra, 6 đồng phạm của kẻ lừa đảo gốc Somali sống ở Manchester, Birmingham và London đã bị bắt giữ và thụ án tổng cộng 13 năm.
Một cuộc khám xét đã được tiến hành trong nhà của Mohamed, trong đó cảnh sát tìm thấy những cuốn sổ ghi tên và ngày tháng năm sinh của những đứa trẻ không tồn tại, cũng như danh sách những người đã nộp đơn thay mặt những cái tên này.
Mohamed cũng có các tài khoản ngân hàng đứng tên hắn hoặc tên giả của hắn, và tiền trợ cấp sẽ được trả vào các tài khoản này. Hắn cũng chuyển tiền thẳng vào tài khoản của những đồng phạm.
Trong một số trường hợp, Mohamed có thể hành động một mình. Trong những trường hợp khác, hắn cần sự trợ giúp của đồng phạm để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.
Tổng cộng, những tên này đã lừa của chính phủ £1,766,594.87. Bao gồm £345,642.80 tiền trợ cấp child benifit và £1,420,952.07 tiền tax credit.
“Tất cả 188 đứa trẻ khác nhau, chúng hoàn toàn là hư cấu, nhưng đã được yêu cầu trợ cấp”, một điều tra viên cho biết. Tất cả những tên tội phạm này đều đến từ Somali, nhưng thuộc một địa phương có ngôn ngữ riêng là Bravenese. Do đó phiên tòa đã diễn ra dưới sự trợ giúp của một phiên dịch viên tiếng Bravenese duy nhất ở Vương quốc Anh.
Sau khi có đủ chứng cứ, hồi tháng 1/2022 tòa án đã kết tội Mohamed 3,5 năm tù giam sau khi thừa nhận 29 tội làm giả. Vì Mohamed đang phải thụ án 16 năm tù vì tội buôn bán ma túy và nhập cư trái phép nên thời hạn mới sẽ được bổ sung vào thời hạn cũ.
Nguồn: DailyStar