NatWest sẽ tham gia một số thủ tục tố tụng hình sự vì bị cáo buộc không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền.
NatWest sẽ có mặt tại tòa vào tháng sau
Gã khổng lồ trong ngành ngân hàng cho biết quyết định của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) liên quan đến quá trình xử lý tài khoản của một khách hàng ở Anh quốc từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 10 năm 2016. FCA cáo buộc rằng “số tiền gửi ngày càng lớn” đã được chuyển vào tài khoản của khách hàng này, lên tới 365 triệu bảng, trong đó khoảng 264 triệu bảng tiền mặt. FCA cho rằng hệ thống của NatWest không thể theo dõi và giám sát kỹ lưỡng hoạt động trong vụ việc.
NatWest sẽ có mặt tại Tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 14 tháng 4, tuy nhiên chưa có cá nhân nào bị buộc tội.
Đây là lần đầu tiền một ngân hàng bị truy tố hình sự theo quy định chống rửa tiền.
FCA lần đầu gửi thông báo cho Tập đoàn NatWest - trước đây là Ngân hàng Hoàng gia Scotland - về cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017. Phía ngân hàng cho biết họ đã hợp tác với cơ quan giám sát Thành phố cho đến nay.
Người phát ngôn của NatWest nói: "Chúng tôi cực kỳ nghiêm túc và coi trọng trách nhiệm của mình trong việc tìm cách ngăn chặn các bên thứ ba rửa tiền. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào các hệ thống chống tội phạm tài chính".
Viethome (Theo Metro)
