Một người việt bị tịch thu 1.9 triệu đô bitcoin giao dịch ma túy trên trang web đen

Vào hôm 3/4 vừa rồi, thẩm phán Tòa án Tối cao Jane Kelly đã ra lệnh buộc Matthew Phan phải bàn giao 281,41 bitcoin. Tháng 12 năm ngoái, Phan đã nhận tội nhập khẩu súng, sở hữu cocaine, PCP và ketamine để buôn bán trên các web đen.

Một thẩm phán Toronto đã ban lệnh tịch thu sung công số bitcoin trị giá 1.9 triệu đô-la sau khi số tiền ảo này được phát hiện trong máy tính của một người bán ma túy trên mạng là tiền có được do phạm tội. Đây được cho là số bitcoin bị tịch thu sung công lớn nhất từ trước tới nay ở Canada. Loại tiền ảo này có giá biến động mạnh trong những năm gần đây.

Nghi phạm gốc Việt Matthew Phan bị tịch thu máy tính có lưu trữ nhiều bitcoin từ các giao dịch đen.

Phản đối việc tịch thu sung công tài sản, bị cáo Phan lập luận rằng không phải tất cả bitcoin đều được dùng cho các mục đích bất chính và rằng một số bitcoin được dùng để mua và bán vàng. Ngoài ra, bị cáo nói rằng anh ta bán bitcoin trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Thẩm phán Kelly nói bà không nghi ngờ việc Phan từng có thời gian buôn bán bitcoin, nhưng không phải toàn bổ số tiền khổng lồ này đều có được từ hoạt động buôn bán chính đáng. 

“Có rất nhiều bằng chứng cho thấy bị cáo đã dùng các thị trường ngầm để mua những món phi pháp như vũ khí và thiết bị giảm thanh. Từ các bằng chứng được phát hiện trong các cuộc khám xét, nhất là tại căn hộ condo của bị cáo, rõ ràng bị cáo đã tiến hành bán ma túy phi pháp trên quy mô lớn,” thẩm phán Kelly nói hôm 3/4 khi tóm tắt các lý do.

Bà nói, “Có thể suy luận hợp lý rằng việc mua bán ma túy phi pháp được thanh toán bằng số bitcoin trong ví điện tử trên máy tính của bị cáo”, sử dụng các chợ trên mạng Evolution và Agora, những nơi được được dùng để mua bán hàng cấm.

Thẩm phán Kelly nói bà thấy đủ chứng cứ thuyết phục rằng số tiền ảo đó là tiền có được từ phạm tội và do đó bà dùng quyền tự quyết của mình để ban lệnh tịch thu sung công tài sản.

Tuy nhiên bị cáo Phan, vẫn chưa bị kết án, không hoàn toàn cháy túi.

Thẩm phán nói rằng mặc dù bà “nghi ngờ”, nhưng bà chưa thấy có đủ chứng cứ thuyết phục hoàn toàn rằng 7.23 bitcoin, trị giá khoảng $49,000 hôm 3/4, là tiền có được từ phạm tội. 

“Do vậy, 7.23 bitcoin sẽ không bị tịch thu sung công.”

Khi cảnh sát khám xét máy tính của Phan vào năm 2015, số 288 bitcoin trong ví điện tử của Phan trị giá khoảng $88,000, tăng lên tới mức cao nhất hơn 7 triệu đô-la vào cuối năm 2017.

Giá trị của số bitcoin này đã tăng hơn $500,000 kể từ phiên xử về tịch thu sung công tài sản hồi tháng 2.

Viethome (theo Canadainfo)