Một người đàn ông phạm tội rửa tiền khai nhận rằng anh ta mua được nhà nhờ thắng sổ xố 123 lần. Tuy nhiên, tòa án đã yêu cầu anh ta hoàn trả lại gần 500,000 bảng.
Theo luật chống rửa tiền, bị cáo Kashaf Ali Khan được yêu cầu trả lại 480,000 bảng trong vòng ba tháng hoặc sẽ phải ngồi tù trong thời gian bốn năm rưỡi.
Sau cuộc điều tra của Cơ quan Tội phạm Quốc gia, Khan, 44 tuổi, bị cáo buộc hai tội danh rửa tiền vào năm ngoái và bị kết án 22 tháng tù giam. Sau đó, anh ta đã được trả tự do.
Tại phiên tòa xét xử bị cáo này, cha anh ta, ông Malik Abdullah Farooq, 81 tuổi, cho biết con trai ông đã mua căn nhà ở Prospect Lane, Solihull, bằng số tiền ông kiếm được sau khi thắng giải sổ xố Pakistan Prize Bond Draw 123 lần trong khoảng thời gian từ tháng Bảy năm 2012 đến tháng Hai năm 2013.
NCA đã thuê các chuyên gia thống kê và họ kết luận rằng khả năng may mắn của cha Khan cũng thấp như việc thắng giải sổ xố UK National Lottery 40 tuần liên tiếp.
Khan thú nhận rằng anh ta đã rửa tiền để chi trả căn nhà trị giá 412,000 bảng và dùng tiền phạm tội để thực hiện các hành vi rửa tiền khác trước đó.
Sau phiên tòa xét xử tội rửa tiền ở Tòa án Tối cao Birmingham vào hôm thứ Năm, 23/8, tòa án được biết Khan đã lợi dụng tổng cộng 673,857.89 bảng tiền phi pháp, bao gồm căn nhà anh ta đã mua ở Prospect Lane và các hoạt động rửa tiền khác vào năm 2010.
Ông Adam Warnock thuộc NCA nói: “Kết luận của phiên tòa là một thông điệp rõ ràng cho biết chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng tất cả những kẻ tội phạm mua bán tài sản bằng tiền phi pháp.
“Khan là một kẻ tội phạm chuyên nghiệp đã kiếm lời rất lớn từ hoạt động rửa tiền.”
Vào tháng Mười năm 2009, NCA đã bắt quả tang anh ta trao một túi đồ chứa 74,830 tiền mặt cho một người khác.
Tháng Chín năm tiếp theo, Khan nhận tội rửa tiền và lĩnh án tù được tạm hoãn cùng với 200 giờ lao động công ích.
Tháng Một năm 2012, Khan bị yêu cầu hoàn trả 175,000 bảng bởi tội danh trên.
Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia không ghi nhận bất cứ công việc chính thức nào của Khan và dù không có nguồn thu nhập ổn định, anh ta vẫn hoàn trả được khoản tiền 175,000 bảng chỉ trong vòng 12 tháng.
Hiện giờ, anh ta đã thú nhận sử dụng một khoản tiền phi pháp khác để trả cho tòa án.
Năm 2013, anh ta sử dụng tiền của cha mình để mua căn nhà ở Prospect Lane.
Trong năm trước đó, rất nhiều món tiền đã được chuyển từ Dubai đến tài khoản ngân hàng ở Pakistan của ông Farooq.
Ông Farooq sau đó đã tìm kiếm những kẻ môi giới giải sổ xố chợ đen ở Pakistan để lừa các nhà điều tra rằng ông ta đã thắng các giải thưởng sổ xố hợp pháp.
Những người trúng số ở Pakistan thường phải chờ đợi một vài tuần để được nhận giải.
Một vài người thắng giải sẵn sàng hy sinh một phần tiền bằng cách bán chiếc vé số trúng giải cho những kể môi giới để ngay lập tức nhận được một khoản tiền ít hơn.
Những kẻ môi giới chợ đen sau đó tiếp tục bán lại những chiếc vé số với giá tiền cao hơn trị giá thực cho những kẻ có nhu cầu rửa tiền.
VietHome (Theo Birmingham Mail)
