Chính quyền Anh quốc sẽ yêu cầu các công ty tiền mã hóa báo cáo toàn bộ giao dịch của khách hàng, bắt đầu thực hiện việc này từ năm 2026.

Mọi giao dịch tiền mã hóa tại Anh sẽ được giám sát minh bạch

Thay đổi ngay trong ngày đầu năm sau

Theo thông báo của chính phủ Anh, các công ty crypto (tiền mã hóa) tại Vương quốc Anh sẽ buộc phải thu thập và báo cáo dữ liệu của mọi giao dịch của khách hàng trên nền tảng của mình bắt đầu từ ngày 1.1.2026, như một phần trong nỗ lực tăng cường minh bạch thuế đối với tài sản số.

Theo tuyên bố ngày 14.5 từ Cục Thuế và hải quan Anh (HMRC), mỗi giao dịch, bất kể là giao dịch hay chuyển tiền sẽ phải kèm đầy đủ tên khách hàng, địa chỉ nơi ở, số định danh thuế, cùng các chi tiết như loại tiền mã hóa sử dụng và số lượng được giao dịch. Ngoài cá nhân, thông tin của các công ty, quỹ tín thác (trusts) và tổ chức từ thiện tham gia giao dịch cũng sẽ phải được báo cáo.

Việc không tuân thủ hoặc báo cáo sai có thể dẫn đến mức phạt lên tới 300 bảng Anh (khoảng 398 USD) cho mỗi người dùng. HMRC cho biết sẽ sớm hướng dẫn chi tiết cho các công ty crypto về cách tuân thủ quy định mới.

Tuy vậy, giới chức Anh đang khuyến khích các công ty tiền mã hóa bắt đầu thu thập dữ liệu từ bây giờ để kịp thời thích ứng với các yêu cầu sắp tới.

Khung pháp lý mới theo chuẩn toàn cầu

Quy định mới là một phần trong kế hoạch tích hợp Khung báo cáo tài sản mã hóa (Cryptoasset Reporting Framework - CARF) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nhằm cải thiện tính minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với tài sản kỹ thuật số.

Động thái này phản ánh mục tiêu của chính phủ Anh trong việc xây dựng một khung pháp lý vững chắc cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, vừa thúc đẩy đổi mới, vừa bảo vệ người tiêu dùng.

Hồi cuối tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cũng đã đề xuất một dự luật đưa sàn giao dịch, đơn vị lưu ký (custodians) và môi giới crypto vào phạm vi quản lý tài chính quốc gia nhằm chống lại sự lừa đảo và gian lận. Bộ trưởng Reeves nhấn mạnh: “Thông báo hôm nay là tín hiệu rõ ràng: nước Anh mở cửa cho kinh doanh, nhưng đóng cửa với gian lận, lạm dụng và bất ổn”.

Một nghiên cứu của Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA) công bố tháng 11 năm ngoái cho thấy 12% người trưởng thành ở Anh sở hữu crypto vào năm 2024, tăng mạnh so với mức 4% vào năm 2021.

Cách tiếp cận của Anh khác với Liên minh châu Âu.

Chiến lược pháp lý mới của Anh tích hợp crypto vào hệ thống tài chính hiện có, trái ngược với cách tiếp cận của Liên minh châu Âu, nơi đã ban hành bộ khung quy định MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) vào năm ngoái.

Theo liên minh MiCA Crypto Alliance, một khác biệt then chốt là Anh sẽ cho phép các tổ chức phát hành stablecoin (được thiết kế để có giá trị ổn định, ít biến động so với các loại tiền mã hóa khác như Bitcoin hay Ether) nước ngoài hoạt động tại Anh mà không cần đăng ký, đồng thời không áp dụng giới hạn khối lượng stablecoin , trong khi EU có thể áp đặt hạn chế để giảm rủi ro hệ thống.

Theo 1thegioi

Khi thế giới xuất hiện những nhà triệu phú làm giàu bằng tiền điện tử, thì cũng xuất hiện những kẻ chuyên đi bắt cóc tống tiền nhắm vào mục tiêu là những nhà triệu phú này. Hàng loạt vụ bắt cóc xảy ra ở khắp nơi trong thời gian gần đây, từ châu Âu đến châu Á, hầu hết các vụ việc đều được cảnh sát xử lý nhanh gọn.

Những vụ bắt cóc trên đất Pháp

Cảnh sát Pháp đang điều tra một loạt vụ bắt cóc các nhà đầu tư liên quan đến tiền điện tử sau khi một người đàn ông 60 tuổi bị những kẻ tấn công chặt đứt ngón tay và yêu cầu con trai ông, một triệu phú tiền điện tử, trả tiền chuộc.

Trong vụ bắt cóc mới nhất trong số nhiều vụ bắt cóc những người nổi tiếng về tiền điện tử ở Pháp và Tây Âu, người đàn ông này sở hữu một công ty tiếp thị tiền điện tử cùng con trai mình. Ông đã bị bọn tội phạm giam giữ hơn hai ngày và được thả khỏi một ngôi nhà ở phía nam Paris vào tối ngày 3/5. Một trong những ngón tay của người đàn ông đã bị chặt đứt và các nhà điều tra lo ngại rằng những vết thương khác có thể xảy ra nếu ông không được giải cứu kịp thời.

Nạn nhân David Balland.

Người đàn ông chưa được công khai danh tính, đã bị bắt cóc vào lúc 10:30 sáng ngày 1/5 khi ông đang đi bộ trên phố ở quận 14 của Paris. Bốn kẻ bắt cóc đeo mặt nạ trượt tuyết đã ép ông vào một chiếc xe tải giao hàng. Ông đã được cảnh sát vũ trang giải cứu trong một cuộc đột kích lúc 9 giờ tối ngày 3/5 từ một ngôi nhà cách Paris 20 km về phía nam, ở khu vực Essonne. Năm nghi phạm ở độ tuổi 20 - 27 đã bị bắt tại ngôi nhà. Tờ báo Le Parisien đưa tin rằng những kẻ tấn công đã yêu cầu khoản tiền chuộc là 5-7 triệu euro, nhưng số tiền này vẫn chưa được trả”.

Vụ bắt cóc này là vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt cóc những nhân vật tiền điện tử ở Pháp và các nước láng giềng. Triệu phú tiền điện tử David Balland đã bị bắt cóc cùng với vợ mình vào ngày 21/1 tại nhà riêng ở Méreau, gần Bourges ở miền trung nước Pháp. Balland là người đồng sáng lập công ty tiền điện tử Ledger của Pháp, một công ty hàng đầu thế giới về ví kỹ thuật số và kho lưu trữ tài sản tiền điện tử. Những kẻ tấn công đã đến nhà của Balland vào sáng sớm, bắt ông và vợ của ông rồi tách họ ra. Balland đã bị đưa đến một ngôi nhà ở thị trấn Châteauroux, và chúng đã chặt đứt một ngón tay của ông.

Đối tác kinh doanh của Balland đã nhận được một đoạn video về ngón tay cùng với yêu cầu đòi một khoản tiền chuộc lớn bằng tiền điện tử Bitcoin, trị giá khoảng 10 triệu euro. Và người này sau đó đã liên lạc với cảnh sát. Balland đã được giải thoát trong một cuộc đột kích của cảnh sát ngay sau đó.

Gendarmerie Nationale de l'Intérieur (GIGN), đơn vị cảnh sát chiến thuật tinh nhuệ của Pháp chuyên giải quyết các tình huống bắt cóc con tin, đã được cử đi tìm cặp đôi này. Cảnh sát đã theo dõi GPS của một trong những chiếc xe của những kẻ bắt cóc và sàng lọc những nơi ở có thể được nhóm này thuê thông qua booking.com và Airbnb. Một số ngôi nhà đã được khám xét.

Vào chiều ngày 22/1, lực lượng đặc nhiệm đã đột kích một ngôi nhà gần Châteauroux, một khu nhà cho thuê biệt lập, và phát hiện Balland còn sống nhưng bị thương với "một ngón tay bị cắt".

Hai nghi phạm đã bị bắt. Một nghi phạm khác bị bắt vài giờ sau đó. Một trong những nghi phạm là một trùm buôn ma túy khét tiếng đến từ Marseille, một trung tâm buôn bán ma túy. Vợ của ông Balland là Amandine vẫn mất tích và cảnh sát lo ngại những kẻ bắt cóc hoảng loạn có thể đã quyết định "xử lý" các con tin khi không còn hy vọng đòi được tiền chuộc của chúng. Sau nhiều giờ trôi qua, các nhà điều tra đã nhận được thông tin rằng vợ của ông Balland đang bị giam giữ tại khu vực Étampes của Essonne.

Vào cuối ngày 22/1, GIGN đã phát động một chiến dịch giải cứu. Người vợ của ông Balland đã được tìm thấy bị trói trong cốp xe tại một bãi đậu xe ở khu vực Essonne, phía nam Paris vào ngày hôm sau. Mười nghi phạm trong độ tuổi từ 20 đến 40 đã bị bắt giữ và đang bị điều tra hình sự trong vụ án, bao gồm cả kẻ cầm đầu bị cáo buộc, có tiền án bắt cóc trước đó.

Một vụ bắt cóc nữa liên quan triệu phú tiền điện tử xảy ra tại Pháp vào tháng 12/2024. Theo đó, người cha 56 tuổi của một nhà đầu tư có ảnh hưởng về tiền điện tử người Pháp có trụ sở tại Dubai, là mục tiêu của một vụ bắt cóc ở miền đông nước Pháp, được phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Những kẻ tấn công đã đến nhà người đàn ông, trói vợ và con gái ông ta và ép ông ta lên xe.

Người con trai đã nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc và đã liên lạc với cảnh sát. Vợ và con gái của người đàn ông sau đó đã nhanh chóng được giải thoát, còn ông ta chỉ được phát hiện 24 giờ sau đó trong cốp xe ở Normandy, bị trói và có dấu hiệu bạo lực thể xác, đã bị tưới xăng.

Vụ bắt cóc này đã gây chấn động khắp thế giới tiền điện tử và xảy ra vào cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định biến Mỹ thành "thủ đô trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử của thế giới" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất thế giới theo vốn hóa thị trường và thường được gọi là "vàng kỹ thuật số", đã đạt mức cao kỷ lục ở mức 109.000 USD ngay trước lễ nhậm chức của ông Trump.

Lực lượng đặc nhiệm Hiến binh quốc gia Pháp (GIGN) đã tham gia giải cứu vợ chồng David Balland.

Và ở khắp châu Âu

Không chỉ ở Pháp, loạt vụ bắt cóc tống tiền liên quan đến triệu phú tiền điện tử còn xảy ra ở Bỉ, Tây Ban Nha. Các nạn nhân đều là triệu phú hoặc người thân của các triệu phú tiền điện tử, đến từ nhiều quốc gia, mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Tháng 2/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 người Anh một cách ngoạn mục vì âm mưu bắt cóc một người tên Costa del Sol liên quan đến một nhà môi giới tiền điện tử của Anh. Ngày 9/2/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã công bố đoạn phim cho thấy khoảnh khắc họ bao vây một chiếc Audi trên đó bọn tội phạm định chạy trốn. Nạn nhân đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát còng tay những nghi phạm trên mặt đất bằng súng. Bọn tội phạm đã bắt một thương nhân làm con tin sau một cuộc gặp gỡ tình cờ ở Marbella rồi dụ nạn nhân đến một căn hộ ở khu nghỉ dưỡng Estepona gần đó. Bọn chúng yêu cầu 30.000 euro tiền chuộc.

Mục tiêu nói tiếng Hindi 34 tuổi đã trốn thoát bằng cách giả vờ gọi điện cho một khách hàng mà anh ta nói rằng phải cung cấp cho anh ta một nửa mã cần thiết để truy cập vào ví tiền điện tử. Thay vào đó, anh ta gọi cho một người bạn ở London, giải thích rằng anh ta bị giam giữ trái ý muốn bằng ngôn ngữ mà những kẻ bắt cóc anh ta không hiểu. Người bạn của anh ta đã báo cho mẹ của nạn nhân biết, rồi sau đó bà này báo với cảnh sát những gì đang xảy ra.

Một chiến dịch xác định vị trí nơi nạn nhân bị giam giữ ở khu vực Estepona mang mật danh Chiến dịch Espino đã được triển khai. Cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng đã lần ra được căn hộ và đang huy động lực lượng bao vây, trong khi nạn nhân bị bắt cóc lợi dụng lúc những kẻ bắt cóc mất tập trung để trốn thoát. Bị truy đuổi, một kẻ bắt cóc đã nhảy từ ban công cao hơn 10 mét và bị gãy chân. Trong quá trình khám xét căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy gần 10.000 euro cùng hai khẩu súng, ba con dao và 25g cocaine. Ba người Anh bị bắt, chưa được nêu tên, đều đã bị tạm giam sau khi ra tòa. Chiến dịch giải cứu Costa đã thành công sau 7 giờ triển khai.

Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia tại Malaga cho biết: “Ba kẻ đã bị bắt vì tình nghi bắt cóc, gây thương tích là thành viên của một tổ chức tội phạm, sở hữu vũ khí trái phép và buôn bán ma túy”. Các nguồn tin của cảnh sát xác nhận tất cả những kẻ bị bắt đều là người Anh.

Trước đó, vào tháng 5/2023, một người quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử cho một công ty có trụ sở tại Dubai đã bị bắt cóc khi đang đi nghỉ ở Malaga, Tây Ban Nha. Những kẻ bắt cóc yêu cầu 1 triệu euro tiền mặt và tiền điện tử để thả nạn nhân.

Nạn nhân là một công dân Syria sống tại Hungary, đã bị bắt cóc khi đang vui vẻ với những nhân viên mới của mình tại một khu nghỉ dưỡng. Trước đó, anh đã hỏi một người bạn của mình xem họ có biết ai có thể chỉ đường cho anh tham quan khu vực này trước khi đi nghỉ không.

Sau đó, người bạn của anh đã giới thiệu anh với một người Albania, và anh ta đã dành nhiều ngày tiệc tùng cùng với người này ở Marbella. Hai người gặp nhau tại một dinh thự sang trọng ở Benalmádena vào ngày 3/5/2023, nơi nạn nhân bất ngờ bị chủ nhà và đồng bọn bắt cóc. Những kẻ bắt cóc đã khống chế nạn nhân, chĩa súng vào đầu anh ta và sau đó đòi tiền chuộc.

Theo cuộc điều tra, nạn nhân đã được cung cấp quyền truy cập vào một chiếc điện thoại mà anh được cho là sẽ gọi cho người đó để trả một triệu euro tiền chuộc. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc không biết rằng nạn nhân đã chụp được một bức ảnh có thể tiết lộ nơi ở của anh cho một đồng nghiệp.

Người đồng nghiệp đã ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát sau khi nhận được bức ảnh chụp từ cửa sổ tại tòa nhà nơi anh bị giam giữ. Điều này dẫn đến hành động nhanh chóng của cảnh sát và bắt giữ 3 kẻ bắt cóc.

Trong một chiến dịch giải cứu, Cảnh sát Quốc gia đã tập hợp 50 binh lính, bao gồm các thành viên của GOES, Air Resources, UDYCO, UPR, một cảnh sát trung gian và Cảnh sát Khoa học. Sau đó, họ tiến hành bao vây nơi ở nơi nạn nhân bị giam giữ.

Các nhà điều tra đã tìm thấy doanh nhân trong một ngôi biệt thự ba tầng khá lớn ở Benalmádena sau khi được đồng nghiệp của nạn nhân báo về nơi ở của anh ta. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 4/5, trong quá trình tiếp cận và kiểm tra cơ sở, các đặc vụ đã bắt giữ những kẻ bắt cóc và giải thoát cho doanh nhân đã bị thương nhẹ.

Theo thông tin do Cơ quan chức năng cung cấp, trong số ba người bị giam giữ, độ tuổi 35, 36 và 54, hai người sở hữu hộ chiếu Hy Lạp giả và một người có nhiều danh tính giả với tiền án. Cảnh sát cũng phát hiện ra một căn phòng chứa đầy nhựa, súng và dụng cụ làm vườn trong quá trình điều tra. Sau khi bị bắt, những kẻ phạm tội bị buộc tội bắt cóc, sở hữu vũ khí trái phép và gây thương tích.

Trước đó nữa, vào ngày 9/1/2019, những kẻ bắt cóc Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, vợ của tỷ phú người Na Uy Tom Hagen, đã yêu cầu hơn 9 triệu USD dưới dạng tiền Monero (XMR) để chuộc lại cô. Anne-Elisabeth Falkevik đã mất tích kể từ tháng 10/2018 và cảnh sát Na Uy đã phân loại vụ mất tích này là một vụ bắt cóc sau khi có yêu cầu tiền chuộc. Hãng truyền thông Na Uy Outlet VG giải thích rằng vụ bắt cóc thực tế đã xảy ra vào tháng 10/2018, nhưng vì có rất ít manh mối được tìm thấy sau một cuộc điều tra nên chính quyền đã công khai thông tin.

Tỷ phú Tom Hagen không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về yêu cầu tiền chuộc và câu chuyện vẫn đang diễn ra. Lý do rõ ràng nhất cho yêu cầu tiền chuộc trong loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này là thực tế là lịch sử giao dịch của Monero không thể bị theo dõi, không giống như các loại tiền điện tử khác như Bitcoin.

Vụ bắt cóc tống tiền này mang lại một “bằng chứng” cho những người chỉ trích tiền điện tử để họ lập luận rằng tiền điện tử nguy hiểm vì chúng có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho các hoạt động tội phạm như thế này. Đã có sự gia tăng các yêu cầu tiền chuộc được thực hiện trong tiền điện tử bao gồm vụ bê bối CheapAir và gần đây hơn là vụ đánh cắp tài liệu liên quan đến các cuộc tấn công ngày 11/9.

Tuy nhiên, đối với một số tài sản kỹ thuật số nhất định, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi tiền chuộc được trả bằng tiền điện tử có thể theo dõi được, việc cố gắng di chuyển các loại tiền này, thường là với số lượng lớn, có thể ngay lập tức gây ra sự chú ý và dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm.

Theo CAND

Trước đó không lâu, CEO Bybit từng từ chối niêm yết đồng Pi lên sàn tiền số của mình và gọi đây là dự án lừa đảo.

Bybit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vừa thông báo họ đã trở thành nạn nhân của vụ hack chấn động trong lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa. Theo ước tính của các nhà phân tích, khoảng 1,5 tỷ USD đã "bốc hơi" khỏi ví Ethereum của sàn giao dịch này sau một loạt các giao dịch đáng ngờ.

Trên trang mạng xã hội X hôm thứ Sáu, CEO của Bybit - ông Ben Zhou đã xác nhận tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát một ví Ethereum ngoại tuyến của sàn. Theo các bài đăng của nhà phân tích on-chain ZachXBT trên Telegram, số tài sản trị giá 1,46 tỷ USD đã bị rút ra khỏi ví trong một loạt các giao dịch bất thường.

Dòng tweet xác nhận vụ hack của CEO Bybit trên nền tảng X

Công ty nghiên cứu Arkham Intelligence cũng khẳng định có khoảng 1,4 tỷ USD đã bị rút khỏi Bybit. Trên trang X, họ cho biết: "Các khoản tiền đã bắt đầu chuyển sang các địa chỉ mới và đang được bán ra."

Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, đây là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, vượt qua cả vụ 611 triệu USD bị đánh cắp từ Poly Network vào năm 2021. Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của công ty bảo mật blockchain Halborn - Rob Behnke nhận định đây có thể là "vụ việc lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ trong lĩnh vực tiền mã hóa."

Trên một buổi livestream trên nền tảng mạng xã hội X, CEO Ben Zhou đã cố gắng xoa dịu lo lắng của khách hàng về vụ hack. Ông cho biết sàn giao dịch đã thực hiện các khoản vay cầu nối với các đối tác và đã đảm bảo được khoảng 80% nguồn vốn cần thiết để bù đắp tổn thất. Đồng thời, Bybit sẽ cố gắng lấy lại số tiền bị mất và thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết đối với những kẻ tấn công.

"Tiền của bạn vẫn an toàn và chúng tôi vẫn mở cửa cho việc rút tiền," Zhou nói trong buổi livestream, xuất hiện trong chiếc áo thun đen có logo Bybit. Ông cho biết thêm rằng sàn giao dịch đã xử lý hơn 70% tổng số yêu cầu rút tiền sau vụ hack và hiện không mua bất kỳ Ether nào để bù đắp cho các tài sản bị đánh cắp trên nền tảng.

Được thành lập vào năm 2018, Bybit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, xử lý hơn 36 tỷ USD khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Nền tảng có trụ sở tại Dubai này, hiện không khả dụng tại Mỹ, sở hữu khoảng 16,2 tỷ USD tài sản trên sàn trước khi bị hack, theo dữ liệu dự trữ từ CoinMarketCap. Như vậy, lượng Ether bị đánh cắp tương đương với khoảng 9% tổng tài sản của Bybit.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, chính Bybit đã gây ra làn sóng tranh cãi khi gọi đồng tiền Pi là một trò lừa đảo trên thị trường tiền mã hóa. Giờ đây, sàn giao dịch từng có phát ngôn gây sốc này lại trở thành "miếng mồi ngon" cho tin tặc trong vụ hack chấn động.

Theo Genk

Sau 70 ngày làm việc, đội ngũ Coin.Help đã hỗ trợ gia đình một người đầu tư xấu số nhận lại tài sản số trị giá hàng tỉ đồng trên sàn quốc tế Binance

Vào cuối tháng 7-2024, bạn trẻ N.D.D.K, sinh năm 1999, không may qua đời do đột quỵ. Ở độ tuổi còn rất trẻ, K. không kịp để lại bất kỳ di chúc nào liên quan đến khối tài sản tiền số trị giá nhiều tỉ đồng mà mình đang sở hữu và giao dịch trên sàn Binance - một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Điều này đã đặt gia đình K. vào tình thế khó khăn khi không biết phải làm thế nào để lấy lại số tài sản này.

Sau khi tìm kiếm sự hỗ trợ, gia đình K. đã liên hệ với tổ chức Coin.Help và ông Phan Đức Nhật, người sáng lập tổ chức, để nhờ giúp đỡ trong việc lấy lại tài sản số của K.

Một bức Email được đội ngũ Coin.Help gửi đến sàn Binace để lấy lại tài sản của K.

Ông Phan Đức Nhật cho biết khi nhận được yêu cầu từ gia đình K., đội ngũ Coin.Help đã liên hệ với Binance để thực hiện các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất chính là việc gia đình không có thêm thông tin nào khác ngoài email và số điện thoại của K. Các thông tin quan trọng như di chúc, số dư ví hay UserID của K. đều không được gia đình biết đến.

Đồng thời, việc Binance không có văn phòng đại diện tại Việt Nam càng làm cho quá trình này phức tạp hơn, khi toàn bộ các thủ tục phải được thực hiện thông qua email và cổng hỗ trợ trực tuyến.

Theo ông Nhật, sau đó gia đình phải chuẩn bị bản sao của rất nhiều giấy tờ. Những văn bản này phải được dịch sang tiếng Anh và có công chứng.

Khi các tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, Binance đã gửi một "Letter of Authorisation" (Thư ủy quyền) để gia đình điền các thông tin liên quan về cha mẹ của K. Văn bản này sau đó cũng phải được công chứng trước khi gửi lại Binance.

Quá trình xác minh thông tin tiếp tục kéo dài khi Binance yêu cầu thêm một "Letter of Indemnity" (Thư bồi hoàn) để xác minh lần cuối các thông tin về K. và người thừa kế. May mắn thay, văn bản này không cần công chứng, chỉ yêu cầu chữ ký của cả cha và mẹ.

Sau khi tất cả thủ tục được hoàn tất, Binance thông báo họ cần 21 ngày để xử lý. Đến ngày 6-10-2024, sau 70 ngày kể từ khi Coin.Help bắt đầu làm việc, gia đình của K. đã nhận lại được trọn vẹn tài sản số trị giá hàng tỉ đồng từ Binance.

Ông Phan Đức Nhật cho biết trong bối cảnh tiền số (crypto) chưa được công nhận là một loại tài sản hợp pháp tại Việt Nam, việc truy hồi tài sản số gặp nhiều trở ngại pháp lý và kỹ thuật. Điều này yêu cầu sự am hiểu sâu về quy trình pháp lý và sự kiên nhẫn, đặc biệt là phải có sự tin tưởng tuyệt đối từ phía gia đình nạn nhân.

Coin.Help là một tổ chức phi lợi nhuận, với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực tài chính, kiểm toán, bảo mật và pháp lý cho lĩnh vực blockchain.

Theo Người Lao Động

Hùng Đinh, gương mặt quen thuộc trong cộng đồng blockchain Việt Nam, bị các nhà đầu tư nước ngoài tố cáo có hành vi lừa đảo 28 triệu USD tiền số.

Ngày 14.9, tài khoản X (Twitter cũ) GM AI Fraud đăng loạt bài tố doanh nhân người Việt, tên Hùng Đinh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 28 triệu USD tiền số của nhà đầu tư thông qua dự án GM.AI. Cùng ngày, người này tiếp tục đăng tải loạt bằng chứng về dự án "rút thảm", yêu cầu Hùng Đinh phải hoàn tiền trong vòng hai ngày.

Thông tin này lập tức gây chấn động lớn trong cộng đồng blockhain Việt Nam và thế giới. Sự việc diễn ra vài ngày trước khi tuần lễ Token 2049 bắt đầu ở Singapore - nơi nhiều dự án của các nhà phát triển Việt Nam đến để mở rộng thị trường. Nhiều nhà phát triển blockchain Việt gọi đây là vết nhơ khiến cộng đồng quốc tế có cái nhìn xấu về ngành blockchain trong nước.

Tài khoản GM AI Fraud cho biết sẽ khởi kiện nếu Hùng Đinh tiếp tục im lặng. Trước sức ép và phản ứng gay gắt của cộng đồng, chiều 16.9, tài khoản X của Hùng Đinh mở lại và lên tiếng nhận lỗi kèm cam kết bồi thường cho nhà đầu tư. "GM.AI đã có sai sót trong quản lý, chọn thời điểm triển khai dự án không phù hợp và thiếu tương tác cần thiết với nhà đầu tư. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc này và hứa sẽ đưa ra lộ trình khắc phục cụ thể", tài khoản Dexter | gmAI arc, được cho là của Hùng Đinh, thông báo.

Ông khẳng định GM.AI không phải dự án lừa đảo. Số tiền huy động được từ nhà đầu tư đã được dùng cho việc phát triển dự án. "Cá nhân tôi và đội ngũ phát triển không rút tiền để trục lợi. Chúng tôi vẫn đang làm việc để đảm bảo những gì đã cam kết với nhà đầu tư", Hùng Đinh viết.

Tài khoản GM AI Fraud tố cáo doanh nhân Hùng Đinh lừa đảo 28 triệu USD tiền số. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để trấn an nhà đầu tư, người này cho biết sẽ có kế hoạch chuyển số tiền còn lại từ 30 triệu USD huy động được hồi tháng 3 vào một ví công khai, sau đó bắt đầu quá trình bồi thường khi có thể. Sau một ngày đăng tải, bài viết thu hút hơn 340.000 lượt xem. Tuy nhiên dưới phần bình luận, nhiều người không đồng tình với cách giải thích của Hùng Đinh và yêu cầu hoàn trả đầy đủ tiền cho nhà đầu tư, thay vì một phần như kế hoạch.

"Rất nhiều người đang cố gắng để đưa sản phẩm của người Việt ra thế giới. Nhưng chỉ cần một vài trường hợp thế này, bao công sức đều đổ sông đổ bể. Đối tác quốc tế nghe đến dự án Việt Nam sẽ sinh ra hoài nghi, ảnh hưởng vô cùng xấu", đại diện một dự án blockchain có trụ sở tại Việt Nam chia sẻ.

Trước khi bị tố cáo lừa đảo, dự án GM.AI từng huy động được 150.000 Solana (tương đương 30 triệu USD) trong vòng 30 phút vào ngày 18.3.2024. Dự án được giới thiệu là giải pháp ứng dụng AI trên hệ sinh thái blockchain Solana, giúp thực hiện các giao dịch và cung cấp chi tiết thông tin, quản lý các giao dịch phức tạp. GM.AI đặt mục tiêu cách mạng hóa các ứng dụng phi tập trung bằng cách làm chúng dễ tiếp cận, thân thiện hơn với người dùng.

Một ngày sau khi huy động vốn, tài khoản của Hùng Đinh chuyển toàn bộ số token trên lên sàn giao dịch Binance với lý do cần đổi sang stablecoin (tiền mã hóa được neo giá 1:1 theo USD) để bảo toàn giá trị. Sau đó các nhà phát triển công bố whitepaper (cáo bạch) của dự án GM.AI và lên kế hoạch phân bổ token cho các nhà đầu tư.

Một tháng sau, dự án vẫn chưa thực hiện các cam kết. Các tin đồn về việc GM.AI lừa đảo bắt đầu xuất hiện. Nhà phát hành bắt đầu một đợt airdrop (phát token miễn phí) memecoin với giá trị vài USD nhằm giữ chân cộng đồng.

Đến giữa tháng 6 - ba tháng sau khi kêu gọi đầu tư - tài khoản Hùng Đinh thông báo dự án đã sẵn sàng khởi chạy. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thêm dấu hiệu nào cho thấy đội ngũ đang làm việc như cam kết. Tần số xuất hiện của Hùng Đinh trên internet cũng ít dần. Dự án cũng chỉ cung cấp khoảng 2 triệu USD thanh khoản cho nhà đầu tư.

Một tháng trước khi bị tố lừa đảo 28 triệu USD, tài khoản Hùng Đinh không có bất kỳ hoạt động nào trên mạng xã hội X. Cho đến khi dư luận trong nước và quốc tế gây sức ép, Hùng Đinh mới lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ bồi thường.

Hùng Đinh tên đầy đủ là Đinh Viết Hùng. Ông từng gây chú ý lớn trong cộng đồng với màn cầu hôn vợ trẻ hơn 16 tuổi trên máy bay. Ông cũng là doanh nhân công nghệ có tiếng với một số sản phẩm thành công. Tuy nhiên khi chuyển sang lĩnh vực blockchain, danh tiếng của Hùng Đinh nhiều lần vướng vào các tranh cãi liên quan đến lừa đảo. Trước đó ông đã vướng vào nhiều lùm xùm với dự án Rada Network. Nhiều dự án khác liên quan đến doanh nhân này cũng thất bại như The Parallel, DeFi Horse và Orbitau.

Hùng Đinh cho biết sẽ công bố kế hoạch hoàn tiền cho các chủ đầu tư vào ngày 20.9.

Theo Thanh Niên

Ngày 13/2, Bitcoin - đồng tiền điện tử (tiền mã hóa) lớn nhất thế giới - đã quay trở lại mốc giao dịch 50.000 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021.

Nguyên nhân khiến giá Bitcoin tăng vọt được cho là sự phấn khích của những người tham gia thị trường trước thông tin các nhà lập pháp Mỹ sẽ cho phép thiết lập các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) để theo dõi giá Bitcoin, đồng thời cho phép công chúng đầu tư vào tiền điện tử mà không cần trực tiếp mua.

Đồng Bitcoin hiện đã tăng khoảng 25% giá trị so với ngày 22/1 vừa qua. Theo dữ liệu của Bloomberg, trong ngày 13/2, Bitcoin đã đạt mức giao dịch 50.328 USD - mức cao nhất kể từ cuối năm 2021 và các nhà quan sát tỏ ra lạc quan về triển vọng này.

Tuy giá Bitcoin vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục gần 69.000 USD ghi nhận năm 2020, nhưng đợt tăng giá này vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau một loạt vụ bê bối và sụp đổ làm rung chuyển ngành tiền điện tử.

FTX - sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới - đã phá sản vào năm ngoái và ông chủ của công ty này là Sam Bankman-Fried phải đối mặt với án tù lên tới 110 năm vì điều mà các công tố viên mô tả là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Tháng 11/2023, ông Changpeng "CZ" Zhao cũng đã phải từ chức Giám đốc điều hành của Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - sau khi ông và công ty nhận tội vi phạm nghiêm trọng hoạt động rửa tiền.

Hiện giá trị đồng Bitcoin cũng được thúc đẩy nhờ những dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay, khi lạm phát hạ nhiệt. Ngoài ra, đồng tiền này cũng được đẩy giá nhờ cuộc khủng hoảng nguồn cung dự kiến vào năm tới do sự kiện halving.

“Đào” hay khai thác Bitcoin là quá trình sử dụng sức mạnh của máy tính để giải các câu đố toán học phức tạp để nhận được phần thưởng là Bitcoin. Tuy nhiên, số lượng bitcoin có hạn và theo đó cứ 4 năm một lần, lượng phần thưởng dành cho các "thợ đào Bitcoin" sẽ giảm đi 50% - còn được biết đến là sự kiện halving. Lần halving tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Theo Baotintuc

Giá bitcoin hôm nay (2/1) tăng lên hơn 45.000 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022. Đồng tiền số lớn nhất thế giới khởi đầu năm mới với mức tăng ngoạn mục nhờ tâm lý lạc quan về khả năng các quỹ bitcoin spot ETF sắp được chấp thuận.

Giá bitcoin hôm nay tăng lên 45.488 USD, mức cao nhất trong 21 tháng, sau khi đã tăng 154% trong năm 2023, đà tăng mạnh nhất kể từ năm 2020. Dù tăng mạnh mẽ, đồng tiền này vẫn cách xa mức đỉnh điểm 69.000 USD thiết lập vào tháng 11/2021.

Đồng ether tăng 1% lên 2.376 USD trong phiên giao dịch sáng nay.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ sẽ sớm chấp thuận bitcoin EFT, từ đó sẽ thu hút thêm hàng triệu nhà đầu tư nữa rót tiền vào thị trường.

Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ đã gạt nhiều hồ sơ xin mở bitcoin spot ETF trong những năm gần đây, cho rằng thị trường tiền điện tử dễ bị thao túng.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy ủy ban này sắp chấp thuận ít nhất 13 bitcoin ETF, dự kiến quyết định sẽ được đưa ra trong đầu tháng này.

Kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn sẽ giảm lãi suất trong năm nay cũng tạo cú hích cho tiền điện tử, giúp thị trường này hồi phục sau giai đoạn chao đảo vì cú sụp của FTX và các sàn giao dịch tiền điện tử khác trong năm 2022.

“Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong năm nay, với những yếu tố tác động chính sẽ là các quỹ ETF, bitcoin halving, và chính sách tiền tệ thay đổi ở cả Mỹ và trên thế giới”, Jupiter Zheng, đối tác của quỹ đầu tư HashKey Capital, nhận định.

Bitcoin dự kiến sẽ có một năm tăng trưởng ngoạn mục. (Đồ họa: Reuters)

Theo Tiền Phong

Sau khi Bitcoin vượt mốc 40.000 USD, những người đứng đầu trong ngành tiền số tin rằng đây là sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới và kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt mức cao mới mọi thời đại lên đến 100.000 USD vào năm 2024.

Trước đó, mức kỷ lục của Bitcoin là 69.000 USD vào tháng 11.2021. Tuy nhiên, thị trường tiền số nhanh chóng rơi vào "mùa đông" ảm đạm sau khi những sàn giao dịch sụp đổ. Vào tháng 11.2023, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết tội lừa đảo hình sự và phải đối mặt với mức án hơn 100 năm tù.

Chỉ vài tuần sau, Changpeng Zhao (CZ) nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và tuyên bố từ chức CEO Binance như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỉ USD với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). 

Việc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin sắp được chấp thuận ở Mỹ và đợt halving sẽ diễn ra vào năm 2024 là những tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư tiền số. Halving là quy trình khiến phần thưởng dành cho các thợ đào giảm một nửa nhằm kiểm soát tỷ lệ lạm phát của Bitcoin, sự kiện này diễn khoảng 4 năm một lần.

Hiện có 19 triệu Bitcoin đã được khai thác, tương đương với 90% nguồn cung. Đây được xem là bước quan trọng để thu hút những nhà đầu tư truyền thống tham gia vào thị trường tiền số.

David Marcus - CEO nền tảng thanh toán trực tuyến Lightspark cho biết sau khi giai đoạn đầu cơ qua đi, thị trường tiền số có thể tập trung vào công nghệ thay vì chỉ xem đây là một sòng bạc kỹ thuật số khổng lồ để mọi người giao dịch.

Vijay Ayyar - Phó chủ tịch thị trường quốc tế của sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX cho biết những nhà đầu tư kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng mạnh sau halving nhưng tin tức về ETF đã tạo nên một đợt tăng giá sớm hơn. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu ETF không được cơ quan quản lý phê duyệt, làn sóng tăng giá của Bitcoin sẽ dừng lại.

Vào tháng 4, ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024 nhờ nhiều quỹ ETF được phê duyệt. Công ty dịch vụ tài chính tiền số Matrixport cũng dự đoán Bitcoin sẽ đạt 63.140 USD vào tháng 4.2024 và 125.000 USD vào cuối năm sau.

Theo VnExpress

Trong bảng xếp hạng, Ấn Độ - đứng đầu về lượng người sở hữu tiền ảo trên thế giới với 157.6 triệu người. “Điều này cho thấy sự chuyển dịch sâu rộng hướng tới các giải pháp tài chính kỹ thuật số tại xứ sở cà ri”, trích từ báo cáo của CryptoCrunchApp.

Mỹ đứng thứ hai với 44.3 triệu người, qua đó phản ánh tỷ lệ chấp nhận tiền ảo đáng kể ở một quốc gia mà đổi mới công nghệ và tài chính đã ăn sâu vào văn hóa.

Bất ngờ nhất là Việt Nam – với dân số hơn 100 triệu người – có tới 25.9 triệu người sở hữu tiền ảo, đứng thứ 3 trên thế giới và xếp trên cả Trung Quốc. “Điều này báo hiệu khả năng chấp nhận nhanh chóng của Việt Nam và cũng phù hợp với tốc độ tăng trưởng và chấp nhận công nghệ tại đất nước hình chữ S”, trích từ báo cáo.

Còn đất nước tỷ dân Trung Quốc xếp thứ 4 với 19.9 triệu người sở hữu tiền ảo. Đây vẫn là thứ hạng khá cao khi xét tới việc nền kinh tế thứ hai thế giới đã tung ra biện pháp hạn chế giao dịch tiền ảo.

Các 3 vị trí kế tiếp thuộc về Brazil, Philippines và Pakistan, với số lượng lần lượt là 17.8 triệu, 14.8 triệu và 14.7 triệu người.

Theo CryptoCrunchApp, danh sách này không chỉ nhấn mạnh tới các quốc gia dẫn đầu về lượng người nắm giữ tiền ảo, nhưng cũng phản ánh nhiều động lực khác nhau trong việc thúc đẩy quá trình chấp nhận tiền ảo.

"Trong khi các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam cho thấy sự gia tăng về lượng người sở hữu tiền ảo nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và đổi mới kỹ thuật số, thì Mỹ lại thể hiện mình là một thị trường đã phát triển và hướng tới việc đa dạng hóa các khoản đầu tư và đi tiên phong trong các giải pháp tài chính mới", trích từ báo cáo.

Theo Vietstock

Vụ tấn công mạng nhằm vào KyberSwap đã gây thiệt hại lớn khi hacker chiếm đoạt số tiền mã hóa tương đương 47 triệu USD.

Rạng sáng nay (23/11), một vụ tấn công mạng đã được kẻ xấu thực hiện nhằm vào sàn giao dịch phi tập trung (DEX) KyberSwap. Theo đó, các pool thanh khoản của sàn giao dịch này đã bị kẻ xấu bòn rút một lượng tiền mã hóa lớn. Ước tính ban đầu cho thấy, thiệt hại của vụ tấn công lên tới 47 triệu USD.

Sau vụ tấn công, hacker còn cố tình để lại thông điệp, cho biết sẵn sàng đàm phán với KyberSwap sau vài giờ nữa, khi đã nghỉ ngơi xong. 

KyberSwap là nền tảng tài chính phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain. Nền tảng này được phát triển bởi Kyber Network, startup thành công nhất Việt Nam năm 2017 khi từng gọi vốn được 52 triệu USD. 

Trong nhiều năm qua, Kyber Network được biết đến như là startup đi đầu về mảng Blockchain tại Việt Nam. Hai nhà sáng lập Lưu Thế Lợi và Trần Huy Vũ của startup này cũng từng lọt top Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2018.

Kyber Network là một trong những startup Blockchain thành công nhất của người Việt. 

Trên tài khoản X (Twitter) chính thức, Kyber Network đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời đề nghị người dùng rút toàn bộ tiền trên nền tảng để đề phòng các rủi ro. 

“Gửi người dùng KyberSwap Elastic, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng KyberSwap Elastic đã gặp phải sự cố bảo mật”, đại diện Kyber Network mở đầu bài thông báo.

“Để phòng ngừa, chúng tôi đặc biệt khuyên tất cả người dùng nên rút tiền ngay lập tức. Nhóm của chúng tôi đang siêng năng điều tra tình hình và chúng tôi cam kết cập nhật thông tin thường xuyên cho bạn”, Kyber Network nói.

Ngay sau đó, đại diện Kyber Network đưa ra khuyến cáo, đề nghị người dùng cảnh giác để tránh click vào các liên kết xấu hoặc trả lời tin nhắn của những kẻ lừa đảo. Đồng thời, người dùng KyberSwap được khuyến nghị chỉ nhận thông tin qua tài khoản X và trang web chính thức của đơn vị phát triển.

Theo dữ liệu từ DefiLlama, ngay sau thông tin trên, người dùng đã ồ ạt rút tiền khỏi KyberSwap. Số tài sản đang được nắm giữ (TVL) trên nền tảng này vì thế đã giảm từ 86 triệu USD về còn 14,74 triệu USD. 

Trước đó, hồi tháng 9/2022, đã có một vụ hack khác từng được thực hiện nhằm vào Kyber Network. Ở vụ việc đó, hacker đã cuỗm đi số tiền trị giá 265.000 USD.

Theo Vietnamnet

Vào ngày 12-11, cộng đồng khai thác Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) hàng năm sau khi thợ đào Bitcoin thu về hơn 44 triệu USD tiền thưởng block và phí giao dịch.

Doanh thu từ khai thác BTC chủ yếu đến từ phần thưởng cho việc xác nhận giao dịch Bitcoin và tạo block mới bằng thiết bị máy tính công nghệ cao được gọi là giàn khai thác. Thợ đào hiện nhận được 6,25 BTC cho mỗi lần tạo block thành công ngoài phí giao dịch.

Vào ngày 12-11, phần thưởng khai thác Bitcoin hàng ngày đã vượt qua 44 triệu USD lần đầu tiên vào năm 2023. Theo dữ liệu từ blockchain.com, con số này được nhìn thấy lần cuối vào tháng 4-2022.

Từ tháng 4-2022 đến tháng 11-2023, một số yếu tố đã góp phần làm giảm doanh thu của thợ đào Bitcoin trên toàn cầu. Bao gồm thị trường gấu kéo dài, tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư xoay quanh các vụ lừa đảo và sự sụp đổ của hệ sinh thái cũng như các quy định kém thân thiện ngăn cản nhà đầu tư giao dịch một cách tự do.

Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến ​​đảo ngược xu hướng tổng thể khi các doanh nhân tiền điện tử nắm quyền kiểm soát tình hình và giúp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Do giá thị trường tăng cùng với sự quan tâm ngày càng nhiều từ công chúng, cộng đồng khai thác đạt ​​doanh thu cao hơn trong suốt một năm.

Công ty khai thác Bitcoin Marathon Digital Holdings đã báo cáo doanh thu tăng 670% trên cơ sở hàng năng trong quý 3-2023 giữa bối cảnh sản lượng Bitcoin tăng gần gấp 5 lần.

Cùng với các công ty khai thác và thợ đào cá nhân, nhiều quốc gia cũng tích cực tham gia bảo mật mạng Bitcoin thông qua hoạt động khai thác.

Ví dụ, Bhutan tích cực khai thác Bitcoin bằng thủy điện kể từ khi giá BTC là 5.000 đô la vào tháng 4-2019.

Vương quốc này được cho là tìm kiếm các mối quan hệ đối tác để mở rộng hoạt động khai thác hơn nữa. Đáng chú ý, họ đang đàm phán với công ty khai thác Bitdeer niêm yết trên Nasdaq để đảm bảo 100 megawatt điện cho trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin ở Bhutan. Quan hệ hợp tác này sẽ tăng công suất khai thác của Bitdeer lên khoảng 12%.

Theo sggp

Nắm bắt tương lai của tài chính, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã công bố kế hoạch chấp nhận stablecoin là một trong những phương thức thanh toán hợp pháp. Đây được xem là một bước tiến đáng kể trong việc đưa tiền điện tử vào hệ sinh thái thanh toán của Anh.

Động thái này không chỉ nhằm theo kịp sự đổi mới mà còn thừa nhận rằng bối cảnh tiền tệ và thanh toán ở Anh đang trong giai đoạn bùng nổ của một cuộc cách mạng công nghệ. Và trọng tâm hiện tại của BOE là một chế độ quản lý rõ ràng được thiết kế riêng cho stablecoin.

Bằng cách chốt giá stablecoin với đồng bảng Anh, BOE đảm bảo chúng vẫn có cơ sở vững chắc trong nền kinh tế Anh, tránh biến động giá mạnh như các loại tiền điện tử khác.

Cách tiếp cận này không chỉ nhằm đảm bảo sự ổn định mà còn thúc đẩy một môi trường nơi mà đổi mới và thanh toán phát triển song song, thúc đẩy nước Anh hướng tới một tương lai giao dịch an toàn, nhanh chóng và thông minh.

Đối với lĩnh vực non trẻ này, BOE nhất quyết yêu cầu hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền gửi mà không cần kiếm lãi nhằm đảm bảo tiền điện tử giữ vững vị thế so với tiền pháp định.

Mục đích của họ không phải nhằm mục đích kìm hãm sự tăng trưởng mà là mang lại khả năng phục hồi vào cốt lõi của sự đổi mới. Điều làm nên sự khác biệt trong chiến lược của BOE là tầm nhìn xa trong việc nhận ra tiềm năng của stablecoin: vừa là tiền tệ vừa là công nghệ.

Bằng cách cho phép tiền điện tử thực hiện các giao dịch hàng ngày, nước Anh không chỉ thích ứng với sự thay đổi mà là đang nắm quyền kiểm soát công nghệ tài chính.

Lập trường của BOE rất chắc chắn: những loại tiền điện tử nào không được hỗ trợ sẽ không có chỗ đứng trong lĩnh vực thanh toán bán lẻ của Vương quốc Anh. Đây là minh chứng không phải cho chủ nghĩa bảo thủ mà là cam kết bảo vệ sự ổn định tài chính ở Anh.

Sự kết hợp giữa đổi mới và truyền thống

Tầm nhìn của BOE rõ ràng là có tư duy tiến bộ nhưng lại được xây dựng trên nền tảng của các nguyên tắc tài chính truyền thống. Họ tích hợp, đảm bảo rằng các stablecoin hòa nhập vào cơ cấu tài chính của nước Anh mà không ảnh hưởng lớn đến hệ thống.

Cuộc tranh luận xung quanh stablecoin không chỉ là vấn đề tài chính mà là minh chứng cho tinh thần tiên phong của Vương quốc Anh. Nước Anh từ lâu đã trở thành cầu nối toàn cầu về các dịch vụ tài chính, từ ngân hàng đến công nghệ tài chính.

Việc đưa stablecoin vào hệ sinh thái này không phải là một điều sai lầm, đó là sự tiếp nối di sản của nước Anh như một lò luyện kim cho sự phát triển tài chính.

Khung pháp lý do BOE đề xuất có vẻ giống như một bước đi chặt chẽ giữa đổi mới và ổn định, nhưng hoàn toàn có tính toán. Họ cần đảm bảo rằng khi nước Anh nắm bắt được tiềm năng của stablecoin, nước này sẽ làm như vậy với tầm nhìn rộng mở trước những rủi ro và cơ hội đang ở phía trước.

BOE không chỉ đơn thuần mở cửa cho stablecoin mà như là trải thảm chào mừng, đảm bảo rằng các loại tiền điện tử vừa tìm được vị trí của chúng trong nền kinh tế Anh vừa an toàn và hiệu quả.

Đây là một bước đi chiến lược nhằm đưa nước Anh lên vị trí hàng đầu trong tương lai tài chính.

Theo SGGP

Giá Bitcoin vừa chính thức vượt 34.000 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái, khi tâm lý các nhà đầu tư được củng cố với kỳ vọng xây dựng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin.

Theo Coin Metrics, đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới đã tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày 24/10, đưa giá lên 34.596,4 USD/coin. Ether, đồng tiền số lớn thứ 2, cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8.

Ryan Rasmussen, nhà phân tích tại Bitwise Asset Management, cho biết: “Chất xúc tác thực sự đã tạo ra ‘ngọn nền thần’ vào sáng sớm nay và đẩy giá Bitocin lên trên 34.000 USD với thanh khoản ngắn hạn lên tới 167 triệu USD, chủ yếu ở các sàn giao dịch ngoài Mỹ”.

Kỳ vọng về một quỹ ETF Bitcoin tăng lên sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho Grayscale, nhà quản lý tài sản tập trung vào tiền số, trước Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) trong việc biến quỹ tín thác Bitcoin Grayscale (GBTC) trở thành một quỹ ETF.

Tuần trước, SEC đã từ chối kháng cáo quyết định của tòa án, làm dấy lên hy vọng rằng quỹ ETF liên quan tới Bitcoin có thể được phê duyệt trong vài tháng tới.

Quỹ ETF Bitcoin sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một phương thức để kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá Bitcoin mà không cần trực tiếp sở hữu đồng tiền số này. Thực tế, Bitcoin là đồng tiền số có tính biến động cao và gần như không thể dự đoán trước.

Đây là tín hiệu vui hiếm hoi của thị trường tiền số, nhất là khi hơn một năm qua là quãng thời gian sóng gió với thị trường này khi hàng loạt vụ bê bối bị phanh phui, chẳng hạn như vụ phá sản của FTX hay CEO Do Kwon của Terraform và cả công ty này cũng bị buộc tội lừa đảo nhà đầu tư.

Giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11/2021 khi vược 65.000 USD. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Bitcoin có lúc giảm xuống 16.000 USD/coin. Đó là thời điểm sàn FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ và nộp đơn xin phá sản.

Hiện tại, SEC vẫn đang trấn áp các công ty tiền số. Coinbase và Ripple bị lôi kéo vào các vụ kiện với SEC khi cơ quan quản lý cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán. Về phần mình, Coinbase, Ripple và các công ty tiền số khác đều chỉ trích sự thiếu rõ ràng trong các quy định của Mỹ về tiền số và đe dọa sẽ rút khỏi Mỹ để đáp trả các cáo buộc của SEC.

CafeF (theo CNBC)

Ilya Lichtenstein và Heather Morgan là cặp vợ chồng từng được giới tiền số ngưỡng mộ với cuộc sống hào nhoáng, cho đến khi bị bắt.

Ngày 3/8, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan sẽ ra tòa án liên bang Mỹ để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc dàn dựng một âm mưu phức tạp nhằm bán 119.754 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016. Cả hai đã cố gắng tẩu tán và lên kế hoạch thay đổi danh tính để bỏ trốn.

Tính đến khi bị bắt vào tháng 2/2022, số Bitcoin bị đánh cắp có giá trị tương đương 4,5 tỷ USD, còn hiện là khoảng 3,6 tỷ USD, trở thành vụ tịch thu tài chính lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện.

Theo các công tố viên liên bang, Lichtenstein và Morgan "đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi", như tạo danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, gửi tiền vào các sàn giao dịch tiền số và thị trường dark web, đồng thời chuyển đổi chúng thành các loại tiền số khác, nhằm mục đích xóa dấu vết. Nếu bị buộc tội, mỗi người sẽ đối mặt án tù 25 năm.

Heather Morgan (trái) và Ilya Lichtenstein. Ảnh: Intelligencer/FB

Lập dị và hào nhoáng

Lichtenstein mang hai dòng máu Nga và Mỹ. Ông chuyển đến Mỹ năm 6 tuổi, lớn lên ở ngoại ô Chicago và nhập quốc tịch Mỹ năm 2002. Morgan sinh ra ở Oregon và lớn lên ở California, nhưng cũng từng sống ở Hong Kong và Ai Cập.

Trước khi rơi vào tầm ngắm, Lichtenstein gọi mình là "doanh nhân công nghệ", am hiểu về lĩnh vực tiền số, blockchain và các công nghệ mới nổi. Trong khi đó, Morgan có biệt danh Razzlekhan, tự xưng là "cá sấu Phố Wall", rapper, doanh nhân và nhân vật truyền thông với đôi bàn tay xăm trổ và "giống Thành Cát Tư Hãn, nhưng có phong cách lạ hơn". Morgan thậm chí chi nhiều tiền để sản xuất video ca nhạc, chủ yếu đăng trên YouTube.

Cả hai kết hôn năm 2019 với một màn cầu hôn hào nhoáng, được mô tả là "siêu thực, bí ẩn, rùng rợn và gợi cảm". Khoảnh khắc cả hai tình tứ sau đó được phát trên bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại (New York).

Tarun Chitra và Ruthie Nachmany của công ty cung cấp diễn giả NYC Salon, người đã gặp Morgan năm 2019, mô tả cô là người hay khoe khoang. "Cô ấy nói đã bay khoang hạng nhất từ Nhật Bản về Mỹ, ăn trưa tại quán rượu kiểu Pháp ở trung tâm thành phố. Morgan cũng khoe nhận được hơn 10.000 email trong một thập kỷ và đã giúp 720 công ty cải thiện khó khăn", cả hai nói với Bloomberg.

Lichtenstein và Morgan cũng xuất hiện tại nhiều sự kiện về tiền số ở Mỹ và trên thế giới, cũng như thường xuyên có mặt trên YouTube để chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tiền số. Với vẻ ngoài của mình, không khó để họ thuyết phục nhiều người nghe theo.

Nhưng vào sáng 8/2/2022, giới tiền số sững sờ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt Lichtenstein và Morgan với cáo buộc rửa tiền. Ban đầu, thẩm phán cho cả hai tại ngoại với điều kiện Morgan phải trả 3 triệu USD và Lichtenstein trả 5 triệu USD phí bảo lãnh. Tuy nhiên, một thẩm phán ở Washington sau đó đã yêu cầu chính phủ bắt khẩn cấp và giam giữ cặp vợ chồng với lý do đây là "những tên tội phạm mạng tinh vi và những kẻ rửa tiền gây rủi ro nghiêm trọng cho xã hội".

Thất bại dù lập kế hoạch tỉ mỉ

Theo các công tố viên, câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/2016, khi sàn giao dịch tiền số Bitfinex bị hack. 119.754 Bitcoin được chuyển vào ví do Lichtenstein kiểm soát. Khoản này tương đương 71 triệu USD vào tháng 1/2017.

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) sau đó đưa Lichtenstein vào tầm ngắm. Theo cơ quan này, hàng nghìn giao dịch đã được thực hiện thông qua hàng chục tài khoản, nhưng đích đến cuối cùng là tài khoản cá nhân của Lichtenstein và Morgan.

Khi đó, cả hai đều nói mình giàu có nhờ các khoản đầu tư vào Bitcoin từ trước 2015. Thế nhưng, Lichtenstein lại cẩn thận ghi chép chi tiết kế hoạch của mình và lưu trữ lên đám mây. Trong số tài liệu các nhà chức trách tìm thấy có danh sách 2.000 địa chỉ tiền ảo và khóa ví, tất cả đều có thể được truy nguồn từ vụ hack. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra phát hiện file Excel chứa thông tin đăng nhập của hàng trăm tài khoản tiền số trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, gồm ghi chú về tài khoản nào đã bị đóng băng.

Các công tố viên cũng tìm thấy văn bản cho thấy cặp đôi đang lên kế hoạch trốn sang Nga bằng cách thay tên đổi họ. Thư mục có tên "Personas" được lưu trên đám mây chứa nội dung về cách sử dụng dark web để lấy danh tính giả.

Khi thực hiện lệnh khám xét nhà của cặp vợ chồng, nhà chức trách phát hiện những cuốn sách được đục lỗ bên trong, hàng chục thiết bị điện tử, một chiếc túi có nhãn "Burner phones" cùng 40.000 USD tiền mặt và ngoại tệ.

Một ngày trước khi ra tòa, Morgan bị quản thúc tại gia, nhưng khoe đang làm "chuyên gia tiếp thị tăng trưởng và phát triển kinh doanh" tại một công ty công nghệ. Trong khi đó, Lichtenstein vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt năm ngoái.

VnExpress (theo Bloomberg, Business Insider)

Cuộc gọi vào nửa đêm đã đưa các nhà điều tra lần theo dấu vết trở về thuở sơ khai của Bitcoin đồng thời, trao cơ hội vạch trần sự thật đen tối về thế giới của các hacker và lập trình viên tạo ra tiền số.

Jimmy Zhong chụp cùng hai cô gái phía trước một chiếc limousine. Nguồn: Mạng xã hội Zhong công khai

Tại Athens thuộc tiểu bang Georgia của Mỹ, cảnh sát đã quen với đủ mọi loại tội phạm khác nhau như trộm cướp, bạo lực… Nhưng cuộc gọi báo cảnh sát vào đêm ngày 13/3/2019 không giống bất cứ cuộc gọi nào mà Sở Cảnh sát Hạt Athens-Clarke từng nhận.

Người gọi điện là Jimmy Zhong, 28 tuổi, cựu sinh viên của Đại học Georgia. Không giống những kẻ gây rối, Zhong là một chuyên gia máy tính và có một hệ thống giám sát tại nhà mạnh mẽ khác thường.

Zhong gọi điện báo cảnh sát vì hàng trăm nghìn USD tiền điện tử của anh đã bị đánh cắp. Và đây là khởi đầu của một vụ án kéo dài gần một thập kỷ, xử lý một trong những tội phạm lớn nhất của kỷ nguyên tiền số. Nó cũng dẫn đến vụ tịch thu tiền số lớn nhất từ một cá nhân trong lịch sử của Bộ Tư pháp.

Phiên toà tuyên án Jimmy Zhong (bên phải). Nguồn: IRS Criminal Investigations

Cuộc gọi của Zhong vào đêm năm đó đã đưa các nhà điều tra lần theo dấu vết trở về thuở sơ khai của Bitcoin. Đồng thời, việc điều tra vạch trần sự thật đen tối về thế giới của các hacker và lập trình viên tạo ra tiền số. Đó là một thế giới mà anh hùng và kẻ phản diện đổi chỗ cho nhau, hoặc thậm chí là cùng một người.

Mặc dù đã báo án, cảnh sát khi đó đã không đạt được tiến triển nào trong việc điều tra, vì đây là một trong những vụ đầu tiên liên quan đến tiền số mà họ giải quyết. Vì vậy, Zhong tìm đến thám tử tư Robin Martinelli.

Robin Martinelli từng là phó cảnh sát trưởng, nhưng cô không phải chuyên gia tiền số. Cô bắt đầu cuộc điều tra bằng cách theo dõi bạn bè của Zhong. Cuối cùng, Martinelli xác định được một nghi phạm có thể đã đánh cắp 150 Bitcoin của Jimmy Zhong.

Sở hữu khối lượng Bitcoin lớn như vậy, những năm trước khi xảy ra vụ trộm, Zhong nổi tiếng là người “tiêu hoang”. Anh thường xuyên ở các khách sạn sang trọng, mua sắm tại các cửa hàng cao cấp và lái những chiếc ô tô đắt tiền. Zhong còn mua một căn nhà ven hồ với đầy đủ ván trượt và du thuyền. Nhưng nhiều người ở Athens đều nhận xét Jimmy là một chàng trai tốt.

Zhong có một cuộc sống xa hoa nhưng nguồn thu nhập không rõ ràng. Trong mắt mọi người, anh không có việc làm. Zhong nói với bạn bè rằng anh nghiên cứu Bitcoin từ năm 2009, khi Bitcoin mới vừa xuất hiện.

Vào năm 2018, Zhong lập một nhóm đi xem giải đấu bóng đá. Anh bao tiền vé và thuê cả máy bay riêng cho cả nhóm. Anh thậm chí còn tặng mỗi người 10.000 USD để mua sắm thoải mái ở Beverly Hills.

Zhong và nhóm bạn đi xem bóng đá. Nguồn: Mạng xã hội Zhong công khai

Khi đang cổ vũ bóng đá, Zhong không thể biết rằng một nhóm đặc vụ từ đơn vị Điều tra Hình sự IRS đang nỗ lực giải quyết một vụ án từ nhiều năm trước đây.

Điểm thu hút sự chú ý của các nhà điều tra là vụ hack năm 2012, trong đó một người đã đánh cắp 50.000 Bitcoin từ một trang web có tên Silk Road. Đây là một trong những chợ đen tiền điện tử xuất hiện sớm nhất, nơi người bán và người mua ẩn danh để trao đổi những mặt hàng cấm.

Theo tài liệu của tòa án, trong những năm qua, giá trị Bitcoin bị hacker Silk Road đánh cắp đã tăng vọt lên hơn 3 tỷ USD. Các nhà điều tra đã chờ nhiều năm để theo dõi tin tặc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Cuối cùng, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã phát hiện ra hacker mắc một sai lầm nhỏ. Kẻ ẩn danh chuyển 800 USD sang một sàn giao dịch tiền số. Nhưng yêu cầu của sàn là tuân thủ các quy định của ngân hàng, bao gồm việc điền tên thật và địa chỉ chủ tài khoản.

Và tài khoản đó được đăng ký dưới tên… Jimmy Zhong. Giao dịch diễn ra vào tháng 9 năm 2019, 6 tháng sau cuộc gọi của Zhong tới cảnh sát địa phương.

Chỉ điều đó thôi thì chưa đủ để chứng minh Zhong là hacker. Vì vậy, IRS đã gọi cho Sở cảnh sát hạt Athens-Clarke và yêu cầu giúp đỡ. Trung úy Jody Thompson cùng đặc vụ IRS-CI Trevor McAleenan và giám đốc công ty tình báo mạng Shaun MaGruder lập ra một kế hoạch tiếp cận Jimmy Zhong.

Camera ẩn ghi cảnh Zhong cho các nhà điều tra xem hàng triệu USD Bitcoin trên máy tính xách tay của anh ta. Nguồn: Cảnh sát Hạt Athens-Clarke

Mặc dù lấy lý do giúp Zhong điều tra kẻ đánh cắp hàng trăm nghìn USD Bitcoin của anh trước đây, nhưng thực tế họ đang điều tra chính Zhong. Khi đến thăm nhà, các điều tra viên được chứng kiến anh mở ví Bitcoin với trị giá tới 60-70 triệu USD. Bằng chứng này đủ để thuyết phục các nhà điều tra rằng họ đã đi đúng hướng. McAleenan cho biết chuyến thăm đầu tiên cho phép các nhà điều tra có được lệnh khám xét.

Ngày 9/11/2021, cảnh sát tràn vào nhà Zhong, lục tung mọi kẽ hở để tìm kiếm bằng chứng. Họ tìm thấy một chiếc máy giấu bên trong hộp bỏng ngô, chứa số Bitcoin trị giá hàng triệu USD.

Họ còn tìm thấy một chiếc két sắt dưới sàn nhà chứa vàng bạc, tiền mặt và một số đồng Bitcoin được đúc thành hình. Họ cũng tìm thấy một chiếc ví chứa Bitcoin từ vụ hack đầu tiên của Silk Road vào năm 2012.

Zhong sau đó đã bị bắt. Khi sắp xếp các bằng chứng, các điều tra viên phát hiện rằng Zhong là một thành viên của nhóm phát triển và hoàn thiện những đồng Bitcoin đầu tiên. Nói cách khác, một hacker từng tham gia phát triển Bitcoin lại trở thành một trong những kẻ trộm Bitcoin lớn nhất mọi thời đại.

Cuối cùng, Jimmy Zhong bị kết án 1 năm 1 ngày tại nhà tù liên bang. Hiện tại, Zhong 33 tuổi và bắt đầu thụ án từ ngày 14/7/2023. Cuối cùng, Zhong đã không giữ được số Bitcoin khổng lồ. Chính phủ Mỹ đã tịch thu khối tài sản 3 tỷ USD đó, cho phép người bị mất cắp lấy lại nhưng không có ai xuất hiện. Lý do rất đơn giản vì hầu hết những người sử dụng Silk Road vào năm 2012 đều là tội phạm.

Chỉ có điều, vụ trộm 150 Bitcoin mà Jimmy Zhong báo án vào tháng 3/2019 vẫn chưa có lời giải. Thủ phạm vẫn chưa bị bắt.

SMoney (tham khảo CNBC)

Một Youtuber người Chile đã từng khuyên mọi người hãy chi ra ít nhất 1 USD để sở hữu Bitcoin vào năm 2013, giờ đây đang tận hưởng cuộc sống giàu sang nhờ đầu tư sớm vào tiền điện tử.

Cách đây 10 năm, khái niệm về tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng vẫn còn rất mơ hồ. Tuy nhiên, một Youtuber người Chile đã nhận ra được tương lai của tiền điện tử và Bitcoin, từ đó đưa ra một lời khuyên cho những người theo dõi mình.

Cụ thể, Davinci Jeremie đã đăng lên kênh Youtube của mình một đoạn video với tiêu đề: "Cập nhật Bitcoin - Vui lòng hãy mua 1 USD giá trị Bitcoin". Trong đoạn video của mình, Davinci đã kêu gọi mọi người hãy chi ra ít nhất 1 USD để mua Bitcoin và khẳng định điều này sẽ mang lời cho họ.

Video khuyên mọi người mua Bitcoin được Davinci Jeremie đăng lên Youtube cách đây 10 năm (Ảnh chụp màn hình).

Bản thân Davinci cũng thừa nhận rằng việc đầu tư vào Bitcoin cũng giống như chơi xổ số, nhưng có thể giúp mọi người trở thành triệu phú dễ dàng hơn.

"Với số tiền mua được một tờ vé số, bạn hãy mua và nắm giữ Bitcoin trong 10 năm rồi trở thành một triệu phú. Đây là khoảnh khắc bạn nên ngừng việc sống trong sợ hãi. Nếu bạn thua lỗ và mất 1 USD thì ai mà quan tâm cơ chứ", Davinci nói trong đoạn clip đăng lên Youtube vào năm 2013.

"Nhưng nếu tôi nói đúng, tôi muốn tất cả các bạn hãy nói lời cảm ơn tôi. Tôi sẽ không vui nếu bạn quay lại đây sau 10 năm và nói với tôi rằng: 'Anh bạn, tôi ước gì đã nghe lời anh vào năm 2011 hay 2013'", Davinci chia sẻ thêm trong đoạn clip.

Vào thời điểm đó, một Bitcoin có giá quy đổi khoảng 100 USD, nghĩa là nếu chi 1 USD để mua Bitcoin, nhiều người sẽ sở hữu số tiền 291,71 USD ở thời điểm hiện tại (1 Bitcoin đang có giá quy đổi tương đương 29.171 USD).

Dĩ nhiên, 1 USD là số tiền tối thiểu mà Davinci khuyên mọi người chi ra để mua Bitcoin vào năm 2013; nếu chi ra nhiều hơn vào thời điểm đó và vẫn giữ số lượng Bitcoin đến ngày nay, nhiều người có thể đã sở hữu một số tiền lớn hơn.

Đoạn clip của Davinci đã gây ra nhiều tranh cãi khi đăng lên Youtube vào năm 2013. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Davinci chỉ đang "lùa gà" và gạ mọi người đầu tư vào một lĩnh vực mơ hồ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đoạn clip của Davinci đã có gần 4,3 triệu lượt xem và nhiều người bình luận gần đây cho biết họ rất hối hận vì không nghe theo lời khuyên của Davinci hoặc không xem được clip của anh sớm hơn.

"Tại sao tôi không xem được clip này sớm hơn? Nếu biết được clip này, tôi chắc chắn sẽ nghe theo lời anh ấy vì 1 USD là số tiền không đáng kể, quá dễ dàng bỏ ra để chấp nhận rủi ro", một người dùng Youtube bình luận.

Về phần mình, Davinci cũng đã đầu tư vào Bitcoin từ rất sớm, khi giá trị đồng tiền điện tử này vẫn chưa đến mức "điên rồ" như những năm gần đây. Kể từ năm 2013 cho đến nay, giá trị đồng Bitcoin đã tăng lên đến 29.000%.

Đầu tư sớm vào Bitcoin và thị trường tiền điện tử đã giúp Davinci Jeremie có được cuộc sống giàu sang (Ảnh: 247P).

Cuối năm 2021, có thời điểm giá Bitcoin vượt qua mốc 65.000 USD/Bitcoin, lên cao nhất mọi thời đại. Việc Bitcoin tăng giá đã giúp Davinci sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Số tiền kiếm được từ Bitcoin còn giúp Davinci thành lập công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại Toronto, Canada.

Số tiền kiếm được từ đầu tư tiền điện tử và kinh doanh đã giúp Davinci đang có được cuộc sống giàu có, với khối tài sản ước tính đạt 200 triệu USD, giúp anh sở hữu máy bay riêng, du thuyền, nhiều siêu xe đắt tiền, thường xuyên đi du lịch và ghé thăm những khách sạn sang trọng ở khắp nơi trên thế giới.

Hiện kênh Youtube của Davinci vẫn hoạt động, có hơn 385 ngàn người theo dõi. Davinci vẫn thường xuyên đăng những video chia sẻ kiến thức đầu tư tiền điện tử. Trên trang Instagram cá nhân, Davinci mô tả bản thân là "một người đàn ông gia đình, lập trình viên, Youtuber và một người sớm đầu tư vào Bitcoin".

Trên kênh Youtube và Twitter cá nhân, Davinci thường xuyên trấn an các nhà đầu tư tiền điện tử rằng giá Bitcoin sẽ sớm trở nên ổn định trong thời gian tới. Davinci dự đoán rằng mức giá của Bitcoin sẽ sớm được phục hồi và tiếp tục tăng cao.

Giá trị đồng Bitcoin đã có những biến động mạnh trong nửa năm qua, khi có thời điểm giá trị bị tụt xuống mức 20.000 USD/Bitcoin. Hiện mức giá đồng Bitcoin dao động quanh mốc 29.000 USD.

Davinci đã dự đoán đúng xu thế của Bitcoin cách đây 10 năm, khi loại tiền điện tử này vẫn còn rất mới mẻ và ít người đầu tư, nhưng giờ đây, liệu những dự đoán về thị trường tiền điện tử của Davinci có còn chính xác? Thời gian sẽ có câu trả lời.

Theo Dân Trí

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã bắt đầu dừng các giao dịch gửi và rút tiền bằng đồng bảng Anh, sau 1 tháng có động thái tương tự với đồng USD.

Một người phát ngôn của Binance cho biết công ty đã nhận được thông báo từ đối tác chuyển khoản Paysafe về việc đơn vị này sẽ dừng dịch vụ chuyển khoản bằng đồng bảng Anh từ ngày 22/5 đối với tất cả khách hàng hiện nay của Binance. Với các khách hàng mới, quy định này có hiệu lực từ ngày 13/3.

Theo người phát ngôn của Binance, sự điều chỉnh này ảnh hưởng đến 1% khách hàng của công ty, song không nêu rõ con số cụ thể. Binance cam kết đảm bảo những người dùng bị ảnh hưởng vẫn sẽ sử dụng được số dư bằng đồng bảng Anh (GBP) Binance là nền tảng tiền điện tử lớn nhất thế giới với hơn 128 triệu khách hàng.

Paysafe - công ty cung cấp dịch vụ chuyển khoản thông qua mạng lưới thanh toán Faster Payments của Anh, chưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến thông tin trên.

Trong khi đó, người phát ngôn Skrill - đơn vị thuộc Paysafe có hợp tác với Binance cho biết môi trường quy định của Anh liên quan đến tiền kỹ thuật số có quá nhiều thách thức và rất khó khăn để cung cấp dịch vụ ở thời điểm hiện tại nên công ty buộc phải thận trọng với quyết định được đưa ra.

Năm ngoái, Cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết không đủ quyền hạn để ngăn chặn Binance tiếp cận hệ thống thanh toán nhanh hơn qua PaySafe. Cơ quan này thậm chí còn cảnh báo người dùng Anh rằng nền tảng này không có bất cứ dịch vụ nào được cơ quan chức năng Anh quản lý và cấp phép.

Trước đó, ngày 7/2, Binance đã tạm ngừng các giao dịch gửi và rút tiền bằng đồng USD. Sau động thái của Binance, dòng tiền chảy ra từ ví tiền mã hóa của công ty này tăng đột biến. Hàng triệu USD được chốt bằng stablecoin (tiền ổn định) như Tether và USDC đã đổ vào vào các sàn giao dịch đối thủ hoặc ví cá nhân.

Viethome (theo Metro)

Nạn nhân tuyên bố thủ phạm đeo mặt nạ và muốn lấy tiền điện tử của anh ta, một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Một doanh nhân giấu tên người Nga tiết lộ với cảnh sát rằng những người đàn ông đeo mặt nạ đã bắt cóc anh ta từ trong chiếc xe hơi sang trọng Bentley và đe dọa anh tiết lộ mật khẩu ví kỹ thuật số với 250 Bitcoin (khoảng 17 triệu USD) bên trong, một nguồn thực thi pháp luật cho biết.

Ảnh minh họa

Nạn nhân nói với các sĩ quan rằng vụ việc xảy ra ở Moscow hôm 1/12, thủ phạm nhảy ra khỏi một chiếc xe tải, bắt giữ anh ta, đội một chiếc túi lên đầu và chở anh ta đến một địa điểm không xác định, một nguồn tin nói với hãng tin RIA-Novosti tiết lộ.

"Theo nạn nhân, nhóm tội phạm đã lấy điện thoại di động của anh ta, trên đó được cho là đã cài đặt một ứng dụng cho phép truy cập vào ví kỹ thuật số. Trong đó có 250 Bitcoin. Những kẻ tấn công đã buộc người đàn ông tiết lộ mật khẩu ví", nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, sau khi thủ phạm có được thứ chúng muốn, chúng đã thả người đàn ông này trong khu rừng cách thị trấn Krasnogorsk không xa, gần ranh giới phía tây bắc Moscow.

Một vụ án hình sự điều tra vụ cướp đã được khởi động, nguồn tin của RIA-Novosti cho biết thêm. Tuy nhiên nguồn tin chỉ ra rằng tại thời điểm đó vẫn chưa rõ liệu thực sự có số tiền như vậy trong ví kỹ thuật số của người đàn ông hay không.

Kênh Baza trên Telegram đã đăng đoạn phim CCTV được cho là ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ bắt cóc. Theo đó, ít nhất bốn người đàn ông ngụy trang trong chiếc khăn trùm đầu đưa doanh nhân ra khỏi chiếc Bentley màu đen của anh ta, còng tay và đưa anh ta vào một chiếc xe tải.

Tờ báo cũng tiết lộ thêm một số chi tiết về những gì đã xảy ra, nói rằng thủ phạm đã đe dọa người đàn ông bằng một cái đèn hàn để bắt anh ta nói ra.

Theo Dân Việt

Aiden Pleterski, sống tại Canada, tự nhận mình là "vua tiền số", nhưng bị cáo buộc đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng chục triệu USD.

Diane Moore, sống tại Toronto (Canada), đã đầu tư 60.000 USD vào công ty chuyên huy động tiền gửi bằng tiền số có tên AP Private Equity Limited. Đây là khoản tiết kiệm bà Moore dự định đóng học phí đại học cho người cháu sau này.

Moore gặp Aiden Pleterski, nhà sáng lập và CEO AP Private Equity Limited, thông qua một người đã quen biết nhiều năm. "Toàn bộ mọi việc đều dựa trên sự tin tưởng. Tôi không nghĩ Aiden sẽ chiếm đoạt số tiền đó", bà nói với CBC.

Pleterski khoe cuộc sống "sang chảnh" trên máy bay. Ảnh: YouTube/Pleterski

Trong điều khoản chia lợi nhuận của AP Private Equity Limited, tỷ lệ ăn chia là 70:30, với 70% cho bà Moore và 30% cho công ty của Pleterski. Riêng khoản tiền gốc được cam kết hoàn lại cho người đầu tư. Mục tiêu lãi trên vốn sẽ là 10-20% hai tuần một lần.

"Tôi không rõ anh ta có thực sự đem khoản tiền đi đầu tư vào tiền số hay không, hay chỉ là kế hoạch vẽ ra để lừa đảo", Moore nói. Dù vậy, bà vẫn đưa tiền cho Pleterski.

Một người đàn ông 65 tuổi ở Clarington thậm chí đã gửi vào AP Private Equity Limited số tiền tới 13 triệu USD. Một người giấu tên khác thừa nhận bỏ ra 4,5 triệu USD để gửi tiết kiệm tại công ty của Pleterski. Thống kê của Investigation Counsel PC - tổ chức đại diện cho những người bị Pleterski lừa đảo - cho thấy, tổng cộng 140 người đã gửi hơn 35 triệu USD vào đây.

"Đó là bất ngờ lớn. Chúng tôi chưa bao giờ nhận đại diện vụ nào như vậy trước đây. Kẻ lừa đảo rất trẻ, còn nạn nhân là những người lớn tuổi", Norman Groot, người sáng lập Investigation Counsel PC, nói.

Sự hào nhoáng giả tạo

Theo CBC, Pleterski được cho là đang sống tại Whitby (Canada). Người này bắt đầu đầu tư vào tiền số từ khi còn ở tuổi thiếu niên và thành lập công ty vài năm sau đó.

Theo hồ sơ tòa án và các khiếu nại gửi đến Investigation Counsel PC, Pleterski mới 23 tuổi nhưng đã xây dựng hình ảnh giàu sang. Cậu mua 11 siêu xe, thuê 4 siêu xe, đeo đồng hồ Patek Philippe giá hơn 600.000 USD, thường xuyên chụp ảnh trên các máy bay phản lực và thuê 45.000 USD mỗi tháng cho một biệt thự ven hồ ở Burlington. Pleterski cũng tạo hình ảnh "lung linh" trên mạng xã hội, đặt hàng các bài viết quảng cáo trên các tờ báo lớn và tự gọi mình là "vua tiền số" trên Forbes ở Monaco hay Daily Caller.

Pleterski khoe chụp ảnh với xe Lamborghini trên kênh YouTube của mình.

Tuy nhiên, đầu tháng 8, AP Private Equity Limited bất ngờ nộp hồ sơ xin phá sản. Pleterski sau đó lập tức bị đóng băng mọi tài sản và tài khoản ngân hàng trên toàn cầu, cũng như bị tịch thu hàng loạt xe sang nhãn hiệu Lamborghini, BMW và McLarens.

Cuối tháng 8, Pleterski bị các nhà đầu tư chất vấn trong cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn 5 tiếng.Thanh niên này tự nhận là "một đứa trẻ 20 tuổi", nhưng im lặng về khả năng trả lại tiền cho những người đã đầu tư.

Trong một email đầu tháng 9, Micheal Simaan, luật sư đại diện cho Pleterski, cho rằng các nhà đầu tư dường như đã "phóng đại quá mức" các khoản tiền đã đổ vào AP Private Equity Limited. Simaan cũng nói thân chủ chưa bao giờ "gạ gẫm" ai gửi tiền cho mình.

"Aiden đã hợp tác trong quá trình phá sản và hy vọng nó sẽ diễn ra theo cách công bằng nhất cho tất cả những người đã tham gia", Simaan nói.

Tuy nhiên, ngay chính Simaan cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhiều người tin tưởng gửi một khoản tiền lớn cho người trẻ như Pleterski.

"Thật đáng kinh ngạc. Dường như không ai bận tâm điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường tiền số sụt giảm mạnh, hoặc liệu Aiden có đủ khả năng xử lý khoản tiền lớn đến vậy hay không bởi cậu ấy còn rất trẻ", luật sư này nói.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư, Pleterski cũng cho biết đã mất gần hết số tiền mà nhà đầu tư đã gửi vào trong giai đoạn cuối 2021, đầu 2022. Khi được hỏi về hồ sơ ghi lại các khoản tiền, cậu nói công ty mình "thiếu tổ chức, không theo dõi các dữ liệu tài chính, không ghi lại các khoản nợ hoặc khoản thanh toán từ trước đến nay".

Trước câu hỏi về nhà lầu xe sang, Pleterski thừa nhận các tài sản đó không phải là của mình. "Tôi chưa bao giờ mang một chiếc đồng hồ có giá trị lớn 600.000 USD cả", Pleterski nói khi đó.

Trong hồ sơ tòa án, một báo cáo cho thấy tài khoản công ty Pleterski có khoảng 311 triệu USD. Dù vậy, sau khi tòa kiểm tra thông qua một nền tảng giao dịch độc lập, không có tài khoản nào với số tiền lớn như vậy.

Về mô hình lãi 10-20% sau mỗi nửa tháng của AP Private Equity Limited, các chuyên gia cho rằng điều đó là không thể trong lĩnh vực tài chính hiện nay, trừ khi là lừa đảo. "Nếu là sự thật, mức lãi suất trên quá tuyệt vời, nhưng nó không tưởng trong thế giới thật. Lãi suất 5% mỗi tuần ư? Một thanh niên 23 tuổi khó có thể trở thành Bill Gates tiếp theo được", Groot nhận xét.

Cũng theo ông, những người đã đổ tiền vào AP Private Equity Limited ít có khả năng lấy lại tài sản, do công ty này đã làm các thủ tục bảo hộ phá sản. Trong khi đó, Pleterski chỉ bị đóng băng tài sản. Cậu vẫn chưa bị bắt, dù đã gây thiệt hại cho không ít người.

VnExpress (theo CBC)

Đẩy công ty đến bờ vực vì 'all-in' Bitcoin, vị tỉ phú này phải nhường ghế CEO cho một kỹ sư gốc Việt.

Nếu có ai hỏi tỉ phú Michael Saylor tại sao lại đánh cược tương lai của công ty mình vào bitcoin, ông ta sẽ trả lời bạn rằng do không có lựa chọn nào khác.

Năm 2020, cổ phiếu của MicroStrategy Inc (MicroStrategy) gần như bị lãng quên. Công ty công nghệ này phải chật vật cạnh tranh với những gã khổng lồ phần mềm khác. “Chúng tôi sẽ chết một cách nhanh chóng, hoặc chết dần chết mòn, hoặc phải theo đuổi một chiến lược rủi ro,” Saylor nói.

Saylor chọn mua bitcoin – rất nhiều. Cuối cùng quyết định đó phản chủ, theo cách tai hại nhất. Đầu tháng 8, MicroStrategy tuyên bố rằng ông Saylor sẽ được miễn nhiệm khỏi vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của công ty - vị trí mà vị tỉ phú này nắm giữ từ năm 1989 - do thua lỗ vì bitcoin.

Pha đặt cược liều lĩnh của Michael Saylor vào bitcoin bắt đầu từ ngày 11/8/2020, thời điểm mà công ty ông tuyên bố kế hoạch sử dụng 250 triệu USD – một nửa số tiền mà MicroStrategy đang có - chuyển đổi sang bitcoin. Sau đó họ tiếp tục đặt cược thêm tiền, và lại đặt cược thêm lần nữa.

Tổng cộng, MicroStrategy đã huy động 2,4 tỉ USD tiền vay nợ. Chưa kể, họ còn huy động được thêm 1 tỉ USD nữa từ việc phát hành cổ phiếu. MicroStrategy dùng hết số tiền này để mua bitcoin.

Michael Saylor trong một hội thảo về bitcoin tổ chức trong tháng 4 (Ảnh: Getty)

Có thời điểm, quyết định này cho thấy sự đúng đắn. Giá của bitcoin đã tăng từ 11.900 USD trong tháng 8/2020 lên gần 69.000 USD trong tháng 11/2021. Giá cổ phiếu của MicroStrategy trong hôm trước chỉ là 124 USD thì đến ngày hôm sau, 9/2/2021, đã tăng lên mức kỷ lục là 1.273 USD.

Nhưng đến ngày 2/8, MicroStrategy công bố thua lỗ trong quý thứ 7 liên tiếp trong vòng 8 quý kể từ khi bắt đầu mua bitcoin. Lần này, mức thua lỗ rất lớn: 1 tỉ USD, phần lớn là do bitcoin.

Cũng trong ngày hôm đó, ông Phong Lê - kỹ sư người Mỹ gốc Việt, gia nhập MicroStrategy từ tháng 8/2015 - tiếp quản 'ghế' CEO MicroStrategy mà ông Saylor để lại.

Ông Phong Lê - CEO MicroStrategy

Giá cổ phiếu của MicroStrategy đã giảm 49% so với cùng thời điểm năm ngoái và giảm 78% so với mức đỉnh lịch sử.

MicroStrategy được cho là đang nắm giữ gần 130.000 bitcoin, có giá trị thị trường khoảng 3 tỉ USD. Trong khi đó, vốn hoá thị trường của công ty này ở mức 3,1 tỉ USD.

Khoản lỗ của MicroStrategy đã phản ánh rõ sự biến động của bitcoin.

Theo các quy định kiểm toán hiện hành, công ty này cần phải đánh giá lại giá trị của lượng bitcoin mà họ đang nắm giữ theo từng quý và phải hạch toán vào chi phí nếu giá bitcoin giảm.

MicoStrategy đã phải chịu nhiều lần phí như vậy, tổng cộng là 2 tỉ USD.

Đặt cược vào bitcoin, tỉ phú Michael Saylor cũng trở thành một trong những người ủng hộ đồng tiền kỹ thuật số này mạnh mẽ nhất.

Các đoạn 'tweet' của ông trên Twitter, có khoảng 2,6 triệu người theo dõi, luôn đầy rẫy những lời châm biếm về ủng hộ bitcoin.

Ông cũng thường tỏ ra lạc quan thái quá trong các cuộc phỏng vấn. Có lần, Michael Saylor khuyên mọi người “lấy hết tiền để mua bitcoin. Sau đó dùng hết thời gian của bạn để tính toán xem làm thế nào mượn thêm tiền để mua thêm bitcoin. Sau đó dành hết thời gian để tính xem bạn có thể bán thứ gì để mua bitcoin.”

Tương tự, tại một hội nghị đầy những người hứng thú với tiền mã hóa tổ chức tại Miami, ông khuyên mọi người đừng bao giờ bán bitcoin.

Đây là một thứ triết lý khiến cho một số nhà quan sát thị trường lo ngại.

“MicroStrategy không phải một khoản đầu tư lý tưởng đối với phần lớn các trader,” Edward Moya, chuyên gia phân tích của sàn giao dịch Oanda, nói.

Theo Moya, chiến lược của MicroStrategy là mua và nắm giữ bitcoin, không giao dịch chốt lời khi có lãi và cũng chẳng có công cụ phòng vệ để đối với tình trạng biến động hay các đợt lao dốc của đồng tiền điện tử này. Do đó, khi xảy ra tình trạng bán tháo bitcoin, MicroStrategy sẽ phải hứng chịu toàn bộ tác động tiêu cực.

Một vấn đề khác là công ty này không có nhiều cách để kiếm thêm tiền mua thêm bitcoin, Mark Palmer, chuyên gia phân tích của BTIG, nói. “MicroStrategy giờ chỉ đang sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh phần mềm, ngoài ra không còn thêm gì khác,” ông nói.

Tuy nhiên, ông Palmer nói rằng, chưa nên đánh giá về khoản cược vào bitcoin của MicroStrategy cho đến khi một số khoản nợ mua bitcoin của họ đến kỳ đáo hạn. Nếu giá bitcoin giảm, công ty này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trả tiền các chủ nợ của họ, ông nói.

“Thời gian vẫn đang trôi và các khoản nợ của MicroStrategy cũng sắp tới kỳ đáo hạn", ông nói.

Bất chấp nhiều rủi ro và chỉ trích, ông Saylor vẫn tin vào chiến lược của mình, và cả bitcoin. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng, ông nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu vẫn trên mức trước khi mua bitcoin, và tin tưởng rằng chiến lược của ông sẽ mang lại vị thế cho công ty, bất chấp nhiều rủi ro đi kèm.

“Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn về nó, so với ngày mà chúng tôi bắt đầu,” ông nói.

Ông Saylor nói rằng, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt các khoản đầu tư vào bitcoin của MicroStrategy. Ông không có kế hoạch bán bất kỳ một đồng bitcoin nào, và vẫn kỳ vọng rằng nó sẽ lấy lại giá trị trong những năm tới. Công ty này cũng nhắc lại rằng họ không có ý định bán bitcoin.

Saylor nói rằng, việc hoán đổi vai trò CEO chỉ là kế hoạch dài hạn. “Cấu trúc điều hành mới của công ty có nghĩa rằng, tôi có thể tập trung nhiều hơn vào chiến lược của mình, và tiếp tục theo đuổi bitcoin,” ông nói.

Tân CEO MicroStrategy là ai?

Ông Phong Lê có bằng cử nhân kỹ sư y sinh ĐH Johns Hopkins và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Quản lý Sloan, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Giai đoạn 1998 – 2010, ông Lê công tác tại công ty kiểm toán Deloitte. Từ tháng 3/2010, ông chuyển sang công tác tại NII Holdings - một công ty viễn thông được niêm yết trên Nasdaq, và đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao tại đây, bao gồm: Phó Giám đốc hoạch định và phân tích tài chính, và Phó giám đốc chiến lược và hoạt động kinh doanh.

Đến tháng 8/2014, ông gia nhập XO Communications và đảm nhiệm chức vụ CFO tại đây tới tháng 8/2015.

MicroStrategy có thể coi là doanh nghiệp công nghệ mà ông Phong Lê gắn bó lâu dài nhất trong sự nghiệp của mình.

Ông gia nhập MicroStrategy từ tháng 8/2015 và đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao tại doanh nghiệp này, kể như: Phó giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính; Giám đốc phụ trách điều hành (COO) kiêm Giám đốc tài chính (CFO). Đến tháng 8/2022, ông Lê được bầu vào Hội đồng quản trị MicroStrategy./.

Theo Viettimes