Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Oanh và đồng bọn không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Ngày 11/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 người về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong vụ án xảy ra tại TP Hà Nội, TPHCM và một số địa phương khác.
Các đối tượng gồm: Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam), Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).
Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).
Theo Bộ Công an, Oanh và đồng phạm thành lập, điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng để làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
Quá trình triển khai, các đối tượng lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng theo hình thức tạm ứng thanh toán trước 50-70% giá trị hợp đồng.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, Oanh và đồng bọn không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Với thủ đoạn trên, trong 2 năm 2021 và 2022, các bị can đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Theo Dân Trí