Hoàng Văn Nghĩa, 34 tuổi, thu mua hơn 100 tài khoản ngân hàng để cho người nước ngoài thuê để thực hiện giao dịch ước tính gần 1.000 tỷ đồng.
Ngày 23/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố, tạm giam Nghĩa để điều tra tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo điều 291 Bộ luật Hình sự.
Hoàng Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, tháng 5/2022, Nghĩa được một phụ nữ ở Philipines liên lạc qua mạng xã hội nhờ mở tài khoản ngân hàng với tiền công 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) trên một tài khoản trong một tháng. Nghĩa đồng ý, dùng căn cước công dân của mình mua 3 số điện thoại sau đó mở 3 tài khoản.
Thấy được nhận tiền hàng tháng, Nghĩa lấy giấy tờ cá nhân của của anh em, họ hàng, bạn bè để mua thêm SIM điện thoại, mở tài khoản ngân hàng.
Nhà chức trách cáo buộc Nghĩa đã mở và thuê, thu mua hơn 100 tài khoản ngân hàng. Hàng tháng, sau khi trừ tiền thuê tài khoản, Nghĩa hưởng lợi khoảng 60-70 triệu đồng.
Căn cứ kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, cảnh sát xác định từ tháng 11/2022 đến 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này là gần 1.000 tỷ đồng.
Khám xét chỗ ở của Nghĩa, cảnh sát thu 123 sim, vỏ sim điện thoại, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, 120 triệu đồng và nhiều tài liệu khác.
Theo điều 291 Bộ luật Hình sự, người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản trở lên hoặc thu lợi bất chính 20 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; khung hình phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc cao nhất là 7 năm tù.
Thu thập, tàng trữ nghĩa là tìm kiếm, tập hợp, cất giấu, lưu trữ các thông tin về tài khoản ngân hàng mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cấp có thẩm quyền.
Công khai hóa trái phép là hành vi đưa thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác trở thành thông tin rộng rãi mà ai cũng có thể biết mà không được sự cho phép của ngân hàng hoặc cấp có thẩm quyền. Tội phạm này đã xâm phạm đến quyền được bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu tài khoản.
Theo VnExpress