Những kẻ tội phạm kiếm lời bất chính từ nhà đất ở Anh qua các công ty vỏ bọc từ nước ngoài sẽ phải đối mặt với án phạt năm năm tù giam vì tội giấu danh tính của người chủ thực sự.
Theo dự thảo luật mới được trình trước quốc hội, những công ty nước ngoài sở hữu nhà đất ở Anh sẽ được yêu cầu phải tiết lộ danh tính người chủ đích thực theo quy trình đăng ký công khai đầu tiên trên thế giới.
Quy trình đăng ký này là một phần trong các biện pháp được đưa ra nhằm đối phó với tội phạm rửa tiền ở Anh và nó cũng sẽ giúp các nhà làm luật dễ dàng thu giữ được những nguồn tiền trái phép.
Các hình phạt bao gồm việc cấm bán hoặc cho thuê nhà đất với danh nghĩa công ty nước ngoài nếu không công khai danh tính của người chủ hưởng lợi.
Cá nhân bị phát hiện vi phạm điều luật này có thể phải đối mặt với năm năm tù giam và mức án phạt không giới hạn.
Những người không thực hiện đăng ký công ty nước ngoài hay bị phát hiện cung cấp thông tin giả sẽ phải chịu án hai năm tù và mức tiền phạt không hạn định.
“Nước Anh được cả thế giới biết đến là nơi có thị trường kinh doanh cở mở và đáng tin cậy và danh tiếng này được bảo vệ nhờ vào hệ thống tiêu chuẩn cao của chúng tôi,” Bộ trưởng Kinh doanh, ông Richard Harrington cho biết.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tiến hành giới thiệu quy trình đăng ký công khai đầu tiên trên thế giới. Quy trình này yêu cầu chủ sở hữu các công ty vỏ bọc từ nước ngoài phải nêu rõ danh tính để chính quyền có thể có được thông tin cần thiết nhằm giải quyết vấn đề tội phạm rửa tiền thông qua thị trường nhà đất của Anh.”
Theo dự thảo luật mới, các công ty cũng sẽ được yêu cầu cập nhật thông tin hàng năm.
Bộ trưởng của chính phủ Anh quản lý khu vực Scotland, ngài Duncan, nói: “Đã từ rất lâu, những kẻ tộ phạm có thể sử dụng ngành công nghiệp nhà đất như chiếc vỏ bọc để đầu tư và che giấu những khoản tiền bất chính. Giờ đây chúng không còn cơ hội nữa.
Quy trình đăng ký – dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2021 – được đưa ra theo bộ luật Tội phạm Tài chính 2017, một phần trong chính sách chống tham nhũng của chính phủ.
VietHome (Theo Zoopla)
