Kế hoạch lừa đảo tinh vi kéo dài một thập kỷ giúp cha con nhà Jaafar bỏ túi hàng triệu USD cho tới khi bị bắt giữ và lĩnh án tù.
Ali Jaafar và con trai Yousef Jaafar bị kết án tù vì tội lừa đảo sau khi lĩnh tiền từ khoảng 14.000 tờ vé trúng thưởng ở Massachusetts trị giá hơn 20 triệu USD.
Các công tố viên cho biết cặp cha con ở tiểu bang Massachusetts bị kết án tại tòa án liên bang hôm 22/5 vì kế hoạch lừa đảo để lĩnh hơn 20 triệu USD tiền trúng xổ số và khai man nhằm trốn hơn 6 triệu USD tiền thuế liên bang.
Ali Jaafar (63 tuổi) bị kết án 5 năm tù, trong khi con trai Yousef Jaafar (29 tuổi) lĩnh 50 tháng tù. Họ cũng được lệnh phải bồi thường hơn 6 triệu USD và toàn bộ lợi nhuận từ kế hoạch này.
Tháng 12/2022, cả hai bị kết án về tội âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và khai thuế giả.
“Cốt lõi của vụ án này là kế hoạch gian lận thuế tinh vi. Trong suốt một thập kỷ, nhóm cha con này lừa gạt Ủy ban Xổ số bang Massachusetts và Sở Thuế vụ để bỏ túi hàng triệu USD mà người đóng thuế khó kiếm được”, Joshua S. Levy, quyền luật sư Mỹ tại Massachusetts, cho biết.
“Những bị cáo này cấu kết để xây dựng mạng lưới đồng phạm rộng lớn, phát tán trò lừa đảo xổ số khắp Massachusetts và tránh bị phát hiện bằng cách liên tục nói dối các quan chức chính phủ”, ông nói thêm.
Valerie S. Carter, luật sư của Ali và Yousef Jaafar, cho biết ý định của cha con nhà Jaafar là kháng cáo lên tòa phúc thẩm vòng một.
Mohamed Jaafar, con trai khác của Ali Jaafar, cũng tham gia vào âm mưu này. Người đàn ông nhận tội vào năm 2022 về âm mưu lừa đảo Sở Thuế vụ và sẽ bị kết án vào tháng 7.
Văn phòng luật sư Mỹ cho biết cha con nhà Jaafar là 3 trong số 4 người rút tiền thưởng vé số cá nhân hàng đầu ở bang vào năm 2019.
“Trường hợp này là ví dụ về những nỗ lực sâu rộng mà ủy ban xổ số hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nhằm hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định này là đỉnh cao của nhiều năm làm việc chăm chỉ để duy trì tính toàn vẹn của xổ số”, Deborah B. Goldberg, thủ quỹ tiểu bang, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch ủy ban xổ số, cho biết.
Theo bản cáo trạng dành cho 3 cha con nhà Jaafar, từ ít nhất năm 2011 đến tháng 6/2020, các bị cáo âm mưu cấu kết với nhiều đồng phạm (đã được xác định danh tính hoặc chưa) để rửa tiền từ phần thưởng của những người trúng xổ số tại bang Massachusetts.
Các bị cáo mua vé số trúng thưởng từ những người trên khắp tiểu bang muốn bán vé để được chiết khấu bằng tiền mặt thay vì đi lĩnh thưởng.
Điều đó có nghĩa là những người chiến thắng thực sự không được ủy ban xổ số của tiểu bang xác định. Cơ quan này yêu cầu “khấu trừ các khoản thuế chưa thanh toán, tiền thuế truy thu và các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con” trước khi trả giải thưởng, theo Văn phòng Luật sư Mỹ.
Sau khi mua vé giảm giá từ những người chiến thắng, với sự giúp đỡ của các chủ cửa hàng tiện lợi trong quá trình giao dịch, các bị cáo sẽ đứng ra lĩnh tiền thưởng.
Hàng chục nhà bán lẻ xổ số có dính líu tới vụ án này sẽ bị Ủy ban Xổ số bang Massachusetts thu hồi giấy phép đại lý.
Các công tố viên cho biết cha con nhà Jaafar đổi tiền bất hợp pháp trên 14.000 vé số với tổng trị giá hơn 20 triệu USD trong kế hoạch “ăn 10%” được xây dựng tỉ mỉ.
Các bị cáo còn thu lợi thêm bằng cách khai man trên tờ khai thuế nhằm tránh được thuế thu nhập liên bang và nhận tiền hoàn thuế gian lận.
“Thay vì sử dụng hiểu biết và kỹ năng kinh doanh để xây dựng doanh nghiệp gia đình nhiều thế hệ hợp pháp, cha con nhà Jaafar lại thực hiện vụ lừa đảo xổ số và thuế phức tạp kéo dài hàng thập kỷ, xây dựng mạng lưới đồng phạm rộng lớn để tiếp tục các hoạt động phi pháp”, Joleen Simpson, đặc vụ phụ trách điều tra hình sự của Sở Thuế vụ tại Boston, cho biết.
Theo Zing