Huntington, West Virginia. Mỹ - Vào thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2026, Văn phòng Công tố viên Liên bang thuộc Quận phía Nam West Virginia thông báo một người phụ nữ cư trú tại Florida đã chính thức nhận tội trước tòa án liên quan đến đường dây lừa đảo cấp chứng chỉ hành nghề nail xuyên bang có quy mô lên tới 9,1 triệu USD.
Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, bị cáo là Hằng Kim Thị Ngô, 42 tuổi, trú tại thành phố Windermere, Florida. Người này đã thừa nhận hai tội danh bao gồm đánh cắp danh tính và rửa tiền trước các công tố viên liên bang.
Cơ quan điều tra cho biết, trong khoảng thời gian kéo dài gần 5 năm, Hằng Kim Thị Ngô đã thu thập và làm giả các tài liệu, hồ sơ cần thiết để giúp những học viên không đủ tiêu chuẩn hoặc không qua đào tạo hợp pháp có thể thuận lợi lấy được chứng chỉ hành nghề thợ nail (nail technician).
Đường dây này dựa vào việc xin cấp giấy phép hoạt động từ West Virginia, từ đó hợp thức hóa và mở rộng việc cấp bằng sang nhiều tiểu bang khác nhau trên khắp nước Mỹ.
Để thực hiện các giao dịch, người phụ nữ này thu mức phí lên tới 3,500 USD cho mỗi bộ hồ sơ giả mạo được hoàn thiện và thông qua trót lọt.
Ngoài hành vi gian lận giấy phép, các công tố viên liên bang xác định người này còn thực hiện hành vi rửa tiền bất hợp pháp. Cụ thể, cô ta đã lập ra một công ty tư vấn ma làm bình phong cho các hoạt động sai phạm của mình, sau đó viết một tấm séc trị giá 20,000 USD từ tài khoản công ty này để chuyển cho chồng.
Từ nguồn lợi nhuận bất hợp pháp thu về hàng triệu USD, người phụ nữ này đã đầu tư mua sắm nhiều bất động sản giá trị lớn, bao gồm ba ngôi nhà tại Florida và một tòa nhà thương mại tọa lạc tại Virginia.
Theo lịch trình từ tòa án, phiên tòa tuyên án chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2027. Với các tội danh đã nhận, bị cáo phải đối mặt với mức hình phạt tối đa lên đến 35 năm tù giam, kèm theo thời gian chịu quản chế nghiêm ngặt tối đa 3 năm sau khi mãn hạn tù và một khoản tiền phạt hành chính lên tới 750,000 USD.
Bên cạnh án tù và tiền phạt, cơ quan công tố lưu ý bị cáo có nghĩa vụ phải giao nộp và tịch thu toàn bộ các tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp với tổng giá trị tương đương là 9,110,920.84 USD để khắc phục hậu quả.
Hiện vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng liên bang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý trước ngày tuyên án.
Cre: Người Việt Weekly