Luật Về chống tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp mới đây đã nhận được sự nhất trí của Hoàng gia Anh, từ đó sẽ góp phần chống gian lận, tham nhũng và thúc đẩy kinh doanh hợp pháp ở xứ sở sương mù.
Luật trao thêm nhiều quyền mới giúp chính quyền Vương quốc Anh chủ động nhắm mục tiêu vào các tội phạm có tổ chức và những kẻ đang tìm cách lạm dụng nền kinh tế mở của quốc gia. Các điều khoản chính luật bao gồm:
Companies House, cơ quan đăng ký công ty của Vương quốc Anh, sẽ có thêm thẩm quyền xác minh danh tính của người thành lập và quản lý công ty, xóa các tổ chức gian lận khỏi sổ đăng ký quyền sở hữu công ty và chia sẻ thông tin với các cơ quan điều tra tội phạm. Luật mới khép lại những lỗ hổng trong sổ đăng ký quyền sở hữu công ty đã cho phép những kẻ tham nhũng sử dụng các công ty mờ ám để di chuyển và giấu tiền.
Điều này giúp tăng cường tính minh bạch, giúp các doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự dễ dàng xác định các chủ thể tham nhũng hơn, đồng thời ngăn chặn việc các công ty Anh lạm dụng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Quyền lực được trao cho Companies House chính là thay đổi lớn nhất đối với cơ quan này trong lịch sử 180 năm của nó.
Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ có thẩm quyền lớn hơn để thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản tiền điện tử, giải quyết mối lo ngại ngày càng tăng về việc tài chính bất hợp pháp được chuyển qua tiền điện tử.
Luật cũng đưa ra những cải cách pháp lý mang tính đột phá cho phép tòa án bác bỏ các vụ kiện phù phiếm nhằm ngăn chặn quyền tự do ngôn luận. Điều này đảm bảo bảo vệ quyền của các cá nhân và tổ chức được bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù về mặt pháp lý.
Ngoài ra, nó còn cho phép các công tố viên buộc các tập đoàn lớn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái. Một tội hình sự mới, “không ngăn chặn gian lận”, khiến các tổ chức lớn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu họ hưởng lợi từ hành vi gian lận của nhân viên và các hành vi phạm tội được thực hiện dưới sự giám sát của họ.
Vương quốc Anh sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để tăng cường đăng ký quyền sở hữu có lợi và giảm rửa tiền, thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp và tăng cường an ninh quốc gia.
Theo cand