Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia đã bắt giữ Hossien Tahmasebi (44 tuổi) ở trung tâm thành phố Birmingham sau khi chứng kiến hắn cầm tay một túi xách chứa gần 90,000 bảng ở Harborne.
NCA đã đập tan một vụ mua bán ma túy lớn sau khi chứng kiến một màn trao đổi tiền trên đường Wisley, Harborne.
Cảnh sát đã đập tan một vụ buôn bán ma túy đá sau khi một người đàn ông bị bắt ở Birmingham với một túi chứa gần 90,000 bảng. Vụ việc xảy ra vào năm 2015 nhưng đến ngày 31-3-2023, Hossien Tahmasebi mới bị tuyên án vì hắn đã bỏ trốn sang Hà Lan.
Vào năm 2015, NCA đã bắt giữ Hossien Tahmasebi tại trung tâm Birmingham sau khi chứng kiến hắn nhận túi tiền ở Harborne. Sau đó, cảnh sát tìm tới nhà của hắn ở Leeds, nơi họ phát hiện ra số ma túy đá trị giá 250,000 bảng được nhét trong tủ nồi hơi bên ngoài.
Thêm 36,000 bảng tiền mặt được tìm thấy trong tủ áo phòng ngủ. Trong vòng vài ngày, người đàn ông 44 tuổi quốc tịch Iran này đã rửa tiền hơn 200,000 bảng.
Tahmasebi dựng lên một câu chuyện giả mạo rằng đây là tiền hắn thu được sau khi bán một cửa hàng fish & chip. Nhưng sau khi được bảo lãnh, hắn đã bán ngôi nhà và trốn khỏi UK trước khi bị bắt ở Paris.
Vào ngày 31-3-2023 tại Tòa án Brimingham Crown Court, Hossien Tahmasebi đã bị bỏ tù 10 năm vì tội tàng trữ với ý định buôn bán ma túy nhóm A, tàng trữ tài sản phạm tội và 2 tội rửa tiền.
Thẩm phán Patrick Upward Kc nói: "Bị cáo đóng vai trò quan trọng dẫn tới những sự việc xảy ra tại Leeds vào năm 2015. Bị cáo liên quan tới việc tàng trữ và mua bán chất cấm nguy hiểm, chất độc. Hàng ngày bị cáo xử lý hàng chục ngàn bảng Anh. Trong vòng 3 ngày, gần £250,000 đã được gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng trên khắp cả nước. Đây là một cách vận hành mang tính công nghiệp".
Vào 9h sáng ngày 11/11/2015, Cảnh sát NCA nhìn thấy Tahmasebi lái một chiếc Toyota đi vào đường Wisley Way ở Harborne. Một người đàn ông khác đến trên 1 chiếc Mini Cooper. Cả hai nói vài lời và trao một mẫu giấy trên đường.
Đường Wisley Way
"Mẫu giấy đó là mã thông báo, đóng vai trò là biên nhận cho việc đã nhận tiền mặt", công tố viên Raj Punia nói. Tahmasebi sau đó được gã đàn ông trao cho một chiếc túi mua sắm màu đen. Hắn lên xe lái về trung tâm thành phố nhưng bị NCA bám sát và cuối cùng chặn bắt hắn.
Cảnh sát nhìn thấy những cọc tiền trong túi. Tahmasebi ngay lập tức nói: "Không phải của tôi". Tổng cộng số tiền mặt trong túi là £89,900.
Cảnh sát sau đó đã tiến hành lục soát ngôi nhà của hắn trên đường Fillingfir Road, Leeds, nơi họ tìm thấy một túi ma túy đá được giấu trong tủ nồi hơi bên ngoài. Thêm 36,000 bảng tiền mặt được tìm thấy trong tủ áo phòng ngủ, cùng với máy đếm tiền và máy nghiền (giấy). Ngoài ra còn có hàng chục biên nhận gửi tiền mà Tahmasebi đã chụp lại bằng điện thoại.
Khi bị bắt, Tahmasebi khai với cảnh sát mình làm nghề tự doanh, có một khoản vay thế chấp, có một ngôi nhà ở London và một cửa hàng fish & chip mà hắn đã bán để gửi tiền về Iran cho em trai.
Em trai của Tahmasebi đã gọi điện thông báo mình đã nhận được tiền, và bảo Tahmasebi đến Birmingham. Nhưng Tahmasebi không biết mình sẽ gặp mặt ai.
Tại phiên tòa, Thẩm phán tuyên bố: "Bị cáo nói rằng đã gửi một khoản tiền lớn về cho em trai ở Iran để em đầu tư, nhưng người em này lại trả tiền cho bị cáo. Một chuyên gia rửa tiền cho rằng điều này quá vô lý. Quá trình dẫn đến việc bị cáo sở hữu số tiền £89,900 nghe thiếu thuyết phục. Công tố viên tin rằng bị cáo đã liên quan đến giao dịch rửa tiền".
Tháng 11/2015, Tahmasebi được bảo lãnh. Hắn được yêu cầu ra trình diện tại sở cảnh sát trên đường Steelhouse Lane vào ngày 24/2/2016 nhưng không thấy xuất hiện.
Bởi vì trước đó vào ngày 18/2, hắn đã lên phà đi Hà Lan. Hắn đã book vé quay về vào ngày 23/2 nhưng đó chỉ là màn che mắt, vì vào ngày 16/2 hắn đã bán nhà (với giá rẻ). Hắn cũng đã sắp xếp việc gửi đồ đạc cá nhân đến Iran.
Cuối cùng Tahmasebi bị bắt ở Paris và bị dẫn độ về England.
Luật sư đại diện nói rằng Tahmasebi không rành tiếng Anh. Việc thiếu bạn tù người Iran sẽ khiến quãng thời gian của hắn trong tù trôi qua nặng nề. "Bị cáo chỉ là một người chắt bóp dành dụm. Bị cáo sống trong một ngôi nhà rẻ tiền với ma túy. Bị cáo không phải là trùm ma túy", luật sư biện hộ nói.
Viethome (theo Birmingham Mail)