Một cửa hàng ở khu Curry Mile trở thành điểm đến lý tưởng cho những kẻ trộm thẻ ngân hàng

Những người chủ của cửa hàng Boom ở Rusholme đã thực hiện một vụ lừa đảo trị giá hàng nghìn bảng. Sau một phiên tòa gần đây, Shorab Bhuiyan và vợ Bobby Bhuiyan bị kết tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

Những chiếc thẻ ngân hàng của khách hàng đến quán rượu và người đi mua sắm ở trung tâm thành phố Manchester đã được sử dụng tại khu Curry Mile chỉ trong vòng 30 phút sau khi bị đánh cắp.

Thông tin tại tòa án cho biết cửa hàng được phép bán rượu và thuốc lá có tên gọi Boom trên đường Wilmslow ở Rusholme đã trở thành nơi yêu thích của những kẻ trộm cắp sau khi có tin đồn những chiếc thẻ đánh cắp có thể dễ dàng được sử dụng tại đây.

Sau khi bị ăn cắp tại địa điểm các máy rút tiền vào sáng sớm, những chiếc thẻ có thể nhanh chóng được sử dụng ở Boom – trước khi vụ trộm bị phát hiện.

Những kẻ tội phạm mang thẻ đến quán và thanh toán cho các món hàng đã được thổi phồng giá, đổi lại chúng sẽ nhận được một khoản trả công bằng tiền mặt, thuốc lá và rượu.

Trong một giao dịch gian lận điển hình, một kẻ lừa đảo đã trả gần 700 bảng cho một chiếc hộp rỗng – và khoản tiền này nằm gọn trong tài khoản ngân hàng của cửa hàng.

Trong vòng 4 tháng, phương thức lừa đảo này đã giúp cửa hàng kiếm được hàng nghìn bảng.

SAP MEN FRAUD 08JPG
Bobby Bhuyian và Shorab Bhuyian

Hiện tại, những người chủ của cửa hàng Boom đã bị đưa ra trước vành móng ngựa.

Shorab Bhuyian, 43 tuổi, lĩnh án 18 năm tù và vợ ông ta là Bobby Bhuyian, 39 tuổi, nhận hình phạt chín tháng tù. Cả hai vợ chồng đều phủ nhận tội danh âm mưu lừa đảo và rửa tiền nhưng tòa án đã kết luận họ có tội.

Khi tuyên án đôi vợ chồng này tại Tòa án Tối cao Manchester, quan tòa Timothy Smith đã nói: “Cửa hàng của các bị cáo đã trở thành chốn yêu thích cho những kẻ chuyên trộm cướp thẻ ngân hàng ở Manchester. Những người này nhanh chóng tìm đến cửa hàng của hai người.”

Ba người đàn ông sử dụng thẻ ăn cắp tại cửa hàng cũng đã bị kết án. Mohammed Jama, 25 tuổi, Omar Mohammed, 21 tuổi và Mustafa Hassan, 25 tuổi, đều bị bỏ tù.

Họ khai đã nhận được những đề nghị hấp dẫn như đồ uống và tiền mặt khi đến cửa hàng và sử dụng thẻ ăn cắp, nhưng họ không phải là những người trực tiếp thực hiện hành vi ăn cắp.

Ví dụ có một lần, một chiếc thẻ đã bị ăn cắp lúc 2 giờ sáng ở Deansgate, và chỉ trong vòng 1 giờ, Jama nhanh chóng sử dụng nó tại Boom.

Hình ảnh CCTV trong cửa hàng cho thấy anh ta được trao cho một chiếc hộp sau khi đã thanh toán 687.91 bảng bằng thẻ.

Thực tế, chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng, và Jama cho biết anh ta đã nhận được 50 bảng tiền công.

Trong một dịp khác, Mohammed trả 80 bảng bằng thẻ ăn cắp cho ba chai rượu vodka vốn chỉ có giá 37 bảng.

Hassan cũng thực hiện một giao dịch gian lận trị giá 300 bảng để được nhận tiền.

Tổng cộng, từ tháng Tám năm 2015 đến tháng Mười Một năm 2015, 16 chiếc thẻ bị đánh cắp đã được sử dụng trong 30 giao dịch.

Cửa hàng Boom đã kiếm được khoản tiền 9,039 bảng qua 24 giao dịch gian lận, nhưng cũng mất 2,203 bảng cho 6 giao dịch không thành công.

Công tố viên Mark Monaghan cho hay cửa hàng này ‘bán rất ít đồ nhưng tiền trong tài khoản ngân hàng của họ lại tăng vọt’.

Khi bào chữa cho Shorab Bhuyian, luật sư Stuart Duke cho rằng thân chủ của ông tin rằng mình vô tội. Ông Bhuyian đã tự mình giao nộp các bản ghi CCTV của cửa hàng cho cảnh sát, trong khi ‘nhiều người ở địa vị của ông ấy có thể chọn cách đơn giản là xóa chúng đi.’

Luật sư của Bobby Bhuyian, bà Carolyn Smith, cho hay thân chủ của bà ‘đã phải trả giá đắt cho lòng tham của mình’. Bà Smith cũng cho biết thêm bà Bhuyian, người cũng phủ nhận tội danh của mình, đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ba bị cáo còn lại cũng đều khai nhận chỉ thực hiện duy nhất một giao dịch lừa đảo và đều bị dụ dỗ làm việc này.

Cuối cùng, Jama phải nhận án phạt 150 giờ lao động công ích và bị giám sát trong 8 tuần, Hassan cũng phải lao động công ích 150 giờ và nộp phạt 150 bảng, còn Mohammed lĩnh án 12 tháng tù treo.

Cửa hàng hiện vẫn đang hoạt động nhưng không còn được cho phép bán rượu và thuốc lá hoặc được thực hiện giao dịch bằng thẻ.

VietHome (Theo Manchester Evening News)