Băng nhóm được cầm đầu bởi Dragoz Dragomir đã liên tục tạo ra các tài khoản ảo để đăng các quảng cáo giả mạo trên eBay và các trang web khác.
Băng nhóm mở hơn 100 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các quảng cáo trực tuyến lừa đảo
Các thành viên của băng nhóm đã moi được hơn một triệu bảng bằng cách đăng các quảng cáo mặt hàng và dịch vụ giả lên eBay và các trang web khác. Do đó, chúng đã bị kết án tù tổng cộng 22 năm rưỡi.
Mạng lưới tội phạm có tổ chức này được cầm đầu bởi Dragoz Dragomir. Tên này đã mở một xưởng tạo ID giả mạo nhằm hỗ trợ các vụ lừa đảo. Hắn sản xuất thẻ căn cước EU, hộ chiếu và hóa đơn hàng hóa giả để mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, dùng cho việc nhận tiền từ các quảng cáo lừa đảo.
Khi Dragomir bị bắt vào tháng Sáu năm ngoái, hắn đang sống dưới cái tên giả là Andrei Bernath. Cảnh sát đã lục soát văn phòng hắn đang thuê ở Enfield, bắc London và phát hiện ra rất nhiều máy in và máy tính được lập trình để sản xuất giấy tờ căn cước giả với quy mô lớn.
Các thẻ căn cước mẫu được dùng để quảng cáo cho dịch vụ của hắn cũng được tìm thấy, bao gồm một bức hình bằng lái xe nhái mang ảnh David Cameron trên điện thoại di động.
Dragomir, 34 tuổi, đến từ Cheshunt, Herfordshire cũng là đối tượng bị Romania phát lệnh truy nã toàn châu Âu do phạm tội lừa đảo vào năm 2007. Tháng Mười Hai năm ngoái, hắn đã bị xét xử vì các tội danh âm mưu lừa đảo và sở hữu các thiết bị sản xuất căn cước giả. Thứ Sáu vừa qua, tòa án tối cao Blackfriars kết án bảy năm rưỡi tù giam cho Dragomir.
Thanh tra đội Falcon thuộc Sở Cảnh sát London chuyên chịu trách nhiệm giải quyết các vụ lừa đảo và tội phạm trực tuyến, Chris Collins, cho biết băng nhóm này đã lừa được hàng trăm nạn nhân.
Ông cũng nói thêm: “Dragomir đã phạm tội nghiêm trọng khi các sản phẩm của hắn có thể giúp lừa đảo cả triệu bảng cũng như gây ảnh hưởng tới kiểm soát nhập cư. Tôi chắc chắn rằng việc bắt giữ Dragomir có thể giúp ngăn chặn nhiều mạng lưới tội phạm khác. Dragomir là kẻ chuyên làm giả bằng lái xe Anh, hộ chiếu Ý, thẻ căn cước mang quốc tịch Romania, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hungaria, Slovakia, Áo, và Ý.”
Ngài thanh tra cũng khuyên những người thường mua sắm trực tuyến nên sử dụng hệ thống thanh toán chính thức của các trang web và không nên truyển tiền trực tiếp vào một tài khoản ngân hàng cá nhân nào.
Mihai Cirstoiu, 37 tuổi, sống ở Woodford, đông London, kẻ lên kế hoạch các vụ lừa đảo, đã bị kết án sáu năm tù giam sau khi bị buộc tội âm mưu lừa đảo.
George Cerneanu, 25 tuổi, không có nơi ở cố định và Georgian Alexandru Stanciu, 27 tuổi, đến từ Woodford đều bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Hai tên này thú nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và rút tiền từ các cây rút tiền tự động trên khắp nước Anh.
Maria Bilici, 33 tuổi, sống tại St Albans ở Hertfordshire, nhận án bốn năm tù giam vì rửa tiền lừa đảo. Từ năm ngoái, cô ta bắt đầu cố gắng bán các tài sản của mình bao gồm một ngôi nhà và một chiếc Range Rover. Cô ta cũng kiếm được một khoản vay 25,000 bảng thông qua lừa đảo, số tiền này được rút và gửi ra nước ngoài.
Cảnh sát đang tìm kiếm thông tin về nơi ẩn náu của thành viên thứ sáu trong băng nhóm này, Sebastian Ilie. Tên này là một người Anh nhập tịch nhưng bị nghi đang sử dụng danh tính giả để lẩn trốn tại châu Âu. Một lệnh truy nã toàn châu Âu đã được phát ra.
VietHome (Theo The Guardian)