Bộ Việc làm và Lương hưu (DWP) sẽ làm việc với các ngân hàng và định chế tài chính để xác định các chủ tài khoản có khả năng đã vi phạm các tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp.
Chính phủ Anh đang khởi xướng một cuộc trấn áp gian lận lớn nhất từ trước đến này, nhằm thu hồi hàng tỉ bảng đã thất thoát do hệ thống phúc lợi bị trục lợi. DWP ước tính dự luật chống gian lận Public Authorities (Fraud, Error and Recovery) Bill có thể giúp tiết kiệm ngân sách 1.5 tỉ bảng trong vòng 5 năm tới.
Các hình phạt nghiêm khắc đang được xem xét, bao gồm lệnh cấm lái xe 2 năm đối với những kẻ gian lận phúc lợi dai dẳng mà không có tiền đền bù. Bên cạnh đó, DWP cũng có quyền trích tiền thẳng từ tài khoản của thủ phạm để bù đắp khoản gian lận.
Các bên thứ 3 (chẳng hạn ngân hàng) cũng được phép tham gia xác minh các đơn xin trợ cấp có dấu hiệu gian lận.
Tất cả những chính sách này sẽ được áp dụng từ năm 2026. DWP sẽ có quyền "moi tin tức" từ các tổ chức thứ 3, như hãng hàng không, để đảm bảo những kẻ gian lận không thể xin trợ cấp từ nước ngoài.
Một cuộc điều tra kéo dài 3 tháng của 1 ngân hàng từng phát hiện ra 60,000 tài khoản có quá nhiều tiền so với một người đủ điều kiện nhận trợ cấp. Số dư trung bình hàng tháng của 60,000 tài khoản này đã vượt con số giới hạn là £50,000. Số tiền tiết kiệm tối đa để bạn được phép xin Universal Credit và ESA là £16,000.
Ngoài ra còn 3,000 tài khoản khác có dấu hiệu "gian lận ở nước ngoài". Chủ của các tài khoản này hoặc đăng ở nước ngoài khi xin trợ cấp ở Anh, hoặc đang đi du lịch lâu hơn mức thời gian mà DWP cho phép. Các tài khoản này có dấu hiệu truy cập từ một quốc gia khác trong hơn 4 tuần liên tiếp.
Người hưởng trợ cấp sẽ vấp phải một số hạn chế trong việc đi nước ngoài. Chẳng hạn đối với người hưởng Universal Credit, họ chỉ có thể ở nước ngoài không quá 1 tháng. Trong khi người hưởng ESA và Pension Credit cũng chỉ được ở nước ngoài tối đa 4 tuần. Người hưởng State Pension có thể xin trợ cấp khi đang ở nước ngoài, nhưng nếu bạn ở nước ngoài thì sẽ ngừng được hưởng Pension Credit.
Đối với những cá nhân vi phạm, ngoài việc bị ngừng trợ cấp, họ còn có thể bị điều tra hình sự, bị phạt hoặc truy tố.
Bài liên quan: Kỷ lục băng nhóm lừa đảo trợ cấp Universal Credit lên tới 50 triệu bảng
Một băng nhóm có tổ chức đã nộp hàng ngàn đơn xin trợ cấp Universal Credit trong suốt 4 năm rưỡi trước khi bị bắt vào năm 2021, theo báo cáo của ITV News. Đây là vụ lừa đảo trợ cấp quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Anh, với số tiền lên đến 50 triệu bảng.
5 tên lừa đảo người gốc Bulgari, bao gồm Galina Nikolova 38 tuổi, Stoyan Stoyanov 27 tuổi, Tsvetka Todorova 52 tuổi, Gyunesh Ali 33 tuổi và Patritsia Paneva 26 tuổi.
Tại tòa án Wood Green Crown Court, 5 tên này đã thừa nhận các tội liên quan đến gian lận và rửa tiền. Từ giữa tháng 10/2016 - 05/2021, băng nhóm đã nộp hàng ngàn đơn xin trợ cấp Universal Credit, sử dụng người thật hoặc ăn cắp danh tính.
Những đơn xin này được kèm theo hàng loạt giấy tờ ngụy tạo, bao gồm hợp đồng thuê nhà giả, phiếu lương giả, thư từ do các chủ nhà, chủ lao động, phòng khám GP... gửi đến toàn bộ đều là ngụy tạo. Nếu đơn xin trợ cấp của chúng bị từ chối, chúng sẽ thử lại nhiều lần cho đến khi được duyệt.
Cuộc điều tra đã xác định được 3 "công xưởng trợ cấp" ở London, nơi liên tục xuất phát các đơn xin trợ cấp sai sự thật.
3 doanh nghiệp này đều khẳng định rằng họ chỉ muốn người dân có được số bảo hiểm Naitonal Insurance và các phúc lợi mà họ đủ điều kiện nhận.
Nhưng sau khi người dân nộp đơn xin trợ cấp thông qua băng nhóm này, số tiền trợ cấp không đến được tay họ mà rơi vào tay băng nhóm, sau đó được rửa tiền thông qua chuyển khoản giữa các tài khoản. Sau đó bọn chúng sẽ rút tiền mặt.
Sau 4 năm rưỡi lừa đảo, 5 tên tội phạm đã bị bắt vào ngày 5/5/2021. Khi tiến hành lục soát nhà của những tên này, giới chức phát hiện ra hàng trăm hồ sơ xin trợ cấp chứa giấy tờ giả.
Những cọc tiền mặt nhét đầy trong các túi nylon và vali, một chiếu siêu xe và nhiều mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, áo khoác, mắt kính...được phát hiện trong quá trình lục soát.
Sau khi được tại ngoại chờ điều tra, một tên trong nhóm này là Gyunesh Ali đã trốn về Bulgari. Nhưng hắn đã bị dẫn độ về Anh vào ngày 25/2/2023 để chờ ra tòa.
Gyunesh Ali trốn về Bulgari nhưng đã bị dẫn độ về Anh. Ảnh: CPS
Bộ Việc làm và Lương hưu (DWP) là đơn vị tiến hành điều tra. Bộ đã đối chất với các bị cáo, trình bày những bằng chứng bao gồm các tin nhắn được mã hóa, hình ảnh CCTV, giấy tờ làm giả, các thiết bị điện tử và sao kê tài khoản ngân hàng... Bằng chứng rõ ràng, cả 5 tên phải cúi đầu nhận tội.
Công tố viên tuyên bố: "Trong nhiều năm, các bị cáo đã âm mưu lừa đảo hệ thống Universal Credit trên quy mô lớn, khiến người đóng thuế tổn thất hơn 50 triệu bảng. Các bị cáo đã làm giàu trên nguồn công quỹ vốn dùng để giúp đỡ những người nghèo khó trong xã hội".
Galina Nikolova và Stoyan Stoyanov. Ảnh: CPS
Tsvetka Todorova và Patritsia Paneva. Ảnh: CPS
Viethome (theo Daily Express)