Bằng thủ đoạn tinh vi, bộ đôi “trùm lừa đảo” đã gây ra vụ án làm rúng động thị trường tiền điện tử nhưng cuối cùng vẫn không thể “thoát được lưới Trời”.

Vụ án này đã gây xôn xao dư luận hồi năm 2022. Được biết, ngày 8/2/2022, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố thu giữ hơn 94.000 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016.

Cụ thể, cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein (34 tuổi) - một "doanh nhân công nghệ" tự xưng, am hiểu lĩnh vực tiền số, blockchain và Heather Morgan cũng tự phong mình là “Cá sấu phố Wall” đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu rửa tiền.

Vào năm 2016, Bitfinex - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm đó đã bị tấn công và làm xáo trộn toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, khiến giá trị Bitcoin giảm 20% chỉ trong vài giờ.

Theo trang Justice.gov, hacker đã thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép để chuyển 119.754 Bitcoin - trị giá khoảng 71 triệu USD vào thời điểm đó đến ví tiền điện tử được kiểm soát bởi Ilya Lichtenstein.

Sau vụ tấn công, hầu hết tiền điện tử được để lại trong tài khoản để tăng giá trị và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cho đến giai đoạn năm 2017- 2022, khoảng 25.000 Bitcoin bị đánh cắp đã thoát khỏi ví thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp và kết thúc bằng việc gửi tiền vào các tài khoản do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Phần còn lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn nằm trong ví.

Cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan

Theo các nhà chức trách, Lichtenstein và Morgan đã sử dụng các dịch vụ darknet kết hợp với một loạt các thao tác phức tạp, tinh vi để tạo ra một một mê cung giao dịch tiền điện tử.

Họ đã sử dụng các chương trình máy tính để tự động hóa các giao dịch, một kỹ thuật rửa tiền cho phép thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó gửi số tiền bị đánh cắp vào tài khoản tại nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường darknet. Bước tiếp theo, họ rút tiền nhằm xáo trộn dấu vết lịch sử giao dịch, chuyển đổi bitcoin sang các dạng tiền ảo khác và sử dụng tài khoản doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ để hợp pháp hóa. Hàng loạt quy trình này đã vượt qua tầm ngắm của các cơ quan giám sát tài chính.

Bộ đôi đã cố gắng tẩu tán và lên kế hoạch thay đổi danh tính để bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Phó Giám đốc FBI Paul M. Abbate cho biết: "Tội phạm luôn để lại dấu vết và FBI luôn có các công cụ theo dõi kỹ thuật số tiên tiến”.

Nhờ đó, các nhà chức trách bắt đầu tìm thấy mối liên hệ giữa các tài khoản vỏ bọc và tài khoản ngân hàng thuộc về Lichtenstein và Morgan.

Vào tháng 1/2022, sau khi thực hiện lệnh khám xét do tòa án ủy quyền đối với các tài khoản lưu trữ đám mây do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã tìm thấy danh sách các địa chỉ ví được liên kết với vụ tấn công cùng với mật khẩu. Một trong những ví đó đã lưu trữ phần lớn số tiền còn lại - 94.000 Bitcoin.

Vào tháng 2/2022, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức bắt Lichtenstein và Morgan với cáo buộc rửa tiền

Các nhà điều tra cho biết, họ đã vào tài khoản bằng mật khẩu trên đám mây và lấy lại số tiền bị mất từ Bitfinex. Số bitcoin được thu hồi có giá trị hơn 3,6 tỷ USD vào thời điểm bị tịch thu. Đây cũng là vụ tịch thu tài chính lớn hàng đầu lịch sử nước Mỹ.

Cùng tháng đó, các nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét căn hộ của Lichtenstein và Morgan ở New York và phát hiện những cuốn sách được đục lỗ bên trong, hàng chục thiết bị điện tử, một chiếc túi với 40.000 USD tiền mặt và ngoại tệ.

Đến tháng 2/2022, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức bắt Lichtenstein và Morgan với cáo buộc rửa tiền. Tại phiên xét xử ngày 03/08/2023, hai vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã xác nhận các tội danh liên quan đến rửa tiền và âm mưu gian lận. Ilya Lichtenstein cũng đã thừa nhận bản thân chính là hacker trong vụ tấn công trị giá hàng tỷ USD từ Bitfinex năm 2016.

Dù không bị xét tội liên quan đến việc tấn công Bitfinex nhưng cặp vợ chồng buộc phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cắp. Với tội danh rửa tiền và âm mưu lừa đảo, Lichtenstein phải đối mặt án tù lên đến 20 tù giam, còn Heather Morgan cũng đối mặt án tù 10 năm vì hành vi gian lận cùng chồng.

Theo Nguoiquansat

Người phụ nữ đứng sau vụ án rửa bitcoin lớn nhất lịch sử Anh Quốc với trị giá lên tới 4,3 tỷ USD, hiện vẫn đang bỏ trốn.

Giản Văn, 42 tuổi, nữ nhân viên tại một nhà hàng Trung Quốc ở Bắc London, Anh. Ít ai ngờ Giản Văn lại là tay cờ bạc cao cấp không tiếc tay chi hàng chục nghìn bảng cho đồ xa xỉ, thậm chí mua bất động sản trị giá hơn nửa triệu bảng ở Dubai.

Người phụ nữ này bị phát hiện tham gia vào đường dây rửa tiền bitcoin lớn nhất lịch sử nước Anh. Cảnh sát London khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, đã tịch thu 61.000 bitcoin, hiện có giá trị khoảng 31 tỷ nhân dân tệ (4,3 tỷ USD).

Ngày 20/3, Giản Văn bị Tòa án Southwark Crown kết tội liên quan đến đường dây rửa tiền này sau cuộc điều tra về tiền điện tử kéo dài 5 năm.

Căn biệt thự đắt đỏ của "nữ nhân viên nhà hàng" Giản Văn. (Ảnh: Sky News)

Theo cáo trạng, Giản Văn di cư đến Anh vào năm 2007 sau khi kết hôn với một người đàn ông Anh. Giản Văn đã lọt vào tầm ngắm của các nhà điều tra sau khi cô cố gắng mua một số bất động sản ở London trong khoảng thời gian năm 2017 - 2018, trong đó có một bất động sản trị giá tới 23,5 triệu bảng Anh (29,6 triệu USD).

Chính việc quan tâm đến các bất động sản đắt đỏ này đã dấy lên câu hỏi về nguồn gốc số tiền của người phụ nữ, dẫn đến cuộc điều tra và cáo buộc rửa tiền. Giản Văn sẽ bị tuyên án vào ngày 10/5.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của Giản Văn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một vụ rửa Bitcoin lớn hơn được điều hành từ Trung Quốc bởi một nghi phạm được gọi là "Hua Hua", người vẫn đang bỏ trốn, theo các tài liệu của tòa án.

Giản Văn ban đầu làm trợ lý riêng cho Hua Hua ở Anh, trước khi chuyển sang giúp người này rửa tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc năm 2017. Hành động được thực hiện bằng cách chuyển Bitcoin qua biên giới, sau đó chuyển đổi thành tiền mặt và tài sản đắt tiền.

Trả lời trước tòa về mối quan hệ của mình với Hua Hua, Giản Văn nói rằng cô không biết số tiền đó có nguồn gốc bất hợp pháp và bản thân cũng là nạn nhân của người phụ nữ kia. "Tôi đã bị lợi dụng", cô nói, lưu ý rằng cô không thực sự sở hữu bất kỳ món đồ xa xỉ nào mà mình mua và chỉ là "người vận chuyển".

Huy động vốn bất hợp pháp

Theo hãng tin tài chính Caixin, các nguồn tin thân cận cho biết vụ án của Giản Văn liên quan đến hoạt động huy động vốn bất hợp pháp được dàn dựng bởi Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Lantian Gerui Thiên Tân. Công ty này đã huy động trái phép 43,5 tỷ nhân dân tệ (6,01 tỷ USD), khiến hơn 100.000 người dân Trung Quốc trở thành nạn nhân.

Công ty Trung Quốc này thực chất do Hua Hua điều hành, tên thật là Tiền Trí Mẫn (Qían Zhì Mín), 45 tuổi.

Chủ mưu vụ lừa đảo Tiền Trí Mẫn (trái) hiện vẫn chưa bị bắt, và Giản Văn (phải) bị buộc tội rửa tiền. (Ảnh: Cơ quan truy tố Vương quốc Anh)

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, công ty Gerui được thành lập vào năm 2014 tại thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. Công ty cung cấp các sản phẩm điện tử và dịch vụ internet.

Trong khoảng thời gian từ 2014 - 2017, dưới vỏ bọc của một công ty công nghệ, Gerui đã giới thiệu nhiều sản phẩm quản lý tài sản, được quảng cáo là không rủi ro và mang lại lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.

Caixin thu thập được tài liệu tiếp thị cho thấy các sản phẩm này yêu cầu nhà đầu tư phải khóa tiền trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm rưỡi, với số tiền góp tối thiểu là 6.000 nhân dân tệ (hơn 820 USD). Lãi suất được quảng cáo từ 100% đến 300%.

Trí Mẫn rất bí ẩn. Ngay cả trong công ty Gerui, nhiều người còn không biết tên thật của cô. Người này cũng không nêu tên mình trong tất cả các giấy tờ đăng ký kinh doanh, mà thuê nhiều người để đứng tên giấy tờ. Nhậm Giang Đào, cổ đông duy nhất của Gerui, là một trong số họ.

Giang Đào nói rằng Trí Mẫn là người xử lý các sản phẩm quản lý tài sản được hỗ trợ bởi tiền điện tử, bao gồm cả sản phẩm do Gerui Electronic cung cấp và quản lý lợi nhuận bất hợp pháp từ các sản phẩm này, theo báo cáo được công bố vào năm 2020 bởi một tòa án ở tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc.

Để củng cố cho chiến dịch marketing của mình, Trí Mẫn đã thành lập một công ty tại Quần đảo Cayman, một lãnh thổ hải ngoại của Anh, vào năm 2017.

Công ty này cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tiền điện tử với lãi suất hứa hẹn lên tới 100% mỗi năm, nhưng thực chất lại là một công ty "ngụy trang" không có giấy phép kinh doanh bảo hiểm nào. Tất cả các sản phẩm được bán thông qua mảng bảo hiểm của Trí Mẫn về cơ bản đều là các sản phẩm của công ty Gerui.

Hoạt động này diễn ra trong ba năm cho đến năm 2017, khi các cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến các vụ lừa đảo tiền điện tử trong làn sóng phát hành tiền xu lần đầu (ICO) lan rộng khắp Trung Quốc. Vào tháng 9 năm đó, các nhà quản lý Trung Quốc đã chính thức cấm tất cả các ICO.

Di cư

Tháng 7/2017, công ty Gerui tạm dừng trả cổ tức cho các nhà đầu tư tham gia sản phẩm quản lý tài sản, viện lý do cần nâng cấp hệ thống quản lý tài chính. Trong khi đó, bà Tiền Trí Mẫn đã hoàn tất thủ tục đầu tư định cư ở Anh, lấy một danh tính mới và lên kế hoạch rời Trung Quốc.

Theo cảnh sát London, tháng 9/2017, Trí Mẫn đến London bằng hộ chiếu từ Liên bang Saint Kitts và Nevis ở Caribbean. Hộ chiếu này được cấp dưới tên Trương Nhã Địch (Zhang Yadi) cùng các thông tin khác với thông tin thật của Trí Mẫn.

Tấm hộ chiếu và thông tin nhập tịch Liên bang Saint Kitts và Nevis của Tiền Trí Mẫn. (Ảnh: Baidu)

Quốc đảo này cho phép nhập tịch kép, tạo điều kiện cho người nước ngoài đầu tư ít nhất 250.000 USD vào đất nước để xin quốc tịch. Người sở hữu hộ chiếu Saint Kitts và Nevis có thể nhập cảnh miễn visa vào hơn 150 quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh.

Thủ tướng Terrance Drew của Saint Kitts và Nevis cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 8/3 rằng, quốc đảo này đã hủy bỏ hộ chiếu của Tiền Trí Mẫn sau khi biết nó nó liên quan đến các vụ việc hình sự.

Bản án của tòa án Hà Bắc cho thấy Trí Mẫn đã có kế hoạch chuyển tài sản sang Anh từ năm 2015. Đến cuối năm 2017, cảnh sát Thiên Tân mở cuộc điều tra Gerui vì nghi ngờ huy động vốn trái phép. Cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ 50 người vào năm 2019.

Theo tuyên bố được công bố vào tháng 6/2023 bởi Hãng luật Bắc Kinh Ze Tian - đơn vị tham gia bào chữa cho Tổng Giám đốc Gerui là Ngô Hiểu Long), công ty này đã huy động trái phép 43,5 tỷ nhân dân tệ.

Dựa trên phân tích của công ty nghiên cứu tiền điện tử Elliptic Enterprises và giá thị trường của Bitcoin vào đầu năm 2017, ước tính có ít nhất khoảng 500 triệu nhân dân tệ (69,1 triệu USD) được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử vào thời điểm đó.

Giá trị của 61.000 Bitcoin hiện đã bị tịch thu đã tăng vọt lên khoảng 31 tỷ nhân dân tệ.

Nỗ lực thu hồi tài sản

Trong hai năm qua, cảnh sát địa phương khắp Trung Quốc đã bắt đầu nỗ lực trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một nhà đầu tư đăng ký nhận tiền hoàn trả chia sẻ với Caixin rằng anh ta có thể chỉ nhận lại được chưa đến 10% số tiền đầu tư ban đầu.

Andrew Penhale, trưởng công tố viên Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố ngày 20/3 rằng Cơ quan Công tố Vương quốc Anh đã nhận được lệnh đóng băng 61.000 bitcoin.

Theo luật pháp Vương quốc Anh, trong trường hợp lợi ích hình sự vẫn chưa được xác nhận, một nửa sẽ được tài trợ cho việc thực thi pháp luật thông qua chương trình của Bộ Nội vụ. Phần còn lại thuộc về cảnh sát.

Một luật sư có kinh nghiệm giải quyết việc thu hồi tiền bất hợp pháp ở nước ngoài cho biết: "Vụ việc cho thấy các quốc gia nên tăng cường hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan thực thi pháp luật đối với các tội phạm như gian lận huy động vốn và rửa tiền".

Ông chỉ ra rằng hành vi phạm tội ban đầu diễn ra ở Trung Quốc, mặc dù tài sản bị tịch thu ở Anh. “Sẽ là không công bằng nếu số tiền này không được trả lại cho các nhà đầu tư Trung Quốc”.

Các luật sư khác mà Caixin trao đổi cho rằng việc thu hồi dân sự có thể là con đường hiệu quả hơn để đảm bảo nguồn vốn cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người cho rằng đây có thể là một con đường khó khăn vì vụ án đã bị xét xử trên cơ sở hình sự.

Theo hiệp ước được Trung Quốc và Vương quốc Anh ký kết vào năm 2013 về tương trợ tư pháp lẫn nhau trong các vấn đề hình sự, bên được yêu cầu sở hữu tài sản bị tịch thu có thể trả lại hoặc chia sẻ những tài sản đó (hoặc lợi nhuận từ việc bán các tài sản đó) với bên yêu cầu. Nhưng hai bên phải đạt được thỏa thuận trước.

Cảnh sát London cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ chính quyền Trung Quốc liên quan đến việc "thu xếp" 61.000 bitcoin bị tịch thu.

VTC News (Nguồn: Thinkchina)

Ngày 13/2, Bitcoin - đồng tiền điện tử (tiền mã hóa) lớn nhất thế giới - đã quay trở lại mốc giao dịch 50.000 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021.

Nguyên nhân khiến giá Bitcoin tăng vọt được cho là sự phấn khích của những người tham gia thị trường trước thông tin các nhà lập pháp Mỹ sẽ cho phép thiết lập các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) để theo dõi giá Bitcoin, đồng thời cho phép công chúng đầu tư vào tiền điện tử mà không cần trực tiếp mua.

Đồng Bitcoin hiện đã tăng khoảng 25% giá trị so với ngày 22/1 vừa qua. Theo dữ liệu của Bloomberg, trong ngày 13/2, Bitcoin đã đạt mức giao dịch 50.328 USD - mức cao nhất kể từ cuối năm 2021 và các nhà quan sát tỏ ra lạc quan về triển vọng này.

Tuy giá Bitcoin vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục gần 69.000 USD ghi nhận năm 2020, nhưng đợt tăng giá này vẫn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau một loạt vụ bê bối và sụp đổ làm rung chuyển ngành tiền điện tử.

FTX - sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới - đã phá sản vào năm ngoái và ông chủ của công ty này là Sam Bankman-Fried phải đối mặt với án tù lên tới 110 năm vì điều mà các công tố viên mô tả là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Tháng 11/2023, ông Changpeng "CZ" Zhao cũng đã phải từ chức Giám đốc điều hành của Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - sau khi ông và công ty nhận tội vi phạm nghiêm trọng hoạt động rửa tiền.

Hiện giá trị đồng Bitcoin cũng được thúc đẩy nhờ những dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay, khi lạm phát hạ nhiệt. Ngoài ra, đồng tiền này cũng được đẩy giá nhờ cuộc khủng hoảng nguồn cung dự kiến vào năm tới do sự kiện halving.

“Đào” hay khai thác Bitcoin là quá trình sử dụng sức mạnh của máy tính để giải các câu đố toán học phức tạp để nhận được phần thưởng là Bitcoin. Tuy nhiên, số lượng bitcoin có hạn và theo đó cứ 4 năm một lần, lượng phần thưởng dành cho các "thợ đào Bitcoin" sẽ giảm đi 50% - còn được biết đến là sự kiện halving. Lần halving tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Theo Baotintuc

Giá bitcoin hôm nay (2/1) tăng lên hơn 45.000 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022. Đồng tiền số lớn nhất thế giới khởi đầu năm mới với mức tăng ngoạn mục nhờ tâm lý lạc quan về khả năng các quỹ bitcoin spot ETF sắp được chấp thuận.

Giá bitcoin hôm nay tăng lên 45.488 USD, mức cao nhất trong 21 tháng, sau khi đã tăng 154% trong năm 2023, đà tăng mạnh nhất kể từ năm 2020. Dù tăng mạnh mẽ, đồng tiền này vẫn cách xa mức đỉnh điểm 69.000 USD thiết lập vào tháng 11/2021.

Đồng ether tăng 1% lên 2.376 USD trong phiên giao dịch sáng nay.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ sẽ sớm chấp thuận bitcoin EFT, từ đó sẽ thu hút thêm hàng triệu nhà đầu tư nữa rót tiền vào thị trường.

Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ đã gạt nhiều hồ sơ xin mở bitcoin spot ETF trong những năm gần đây, cho rằng thị trường tiền điện tử dễ bị thao túng.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy ủy ban này sắp chấp thuận ít nhất 13 bitcoin ETF, dự kiến quyết định sẽ được đưa ra trong đầu tháng này.

Kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn sẽ giảm lãi suất trong năm nay cũng tạo cú hích cho tiền điện tử, giúp thị trường này hồi phục sau giai đoạn chao đảo vì cú sụp của FTX và các sàn giao dịch tiền điện tử khác trong năm 2022.

“Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong năm nay, với những yếu tố tác động chính sẽ là các quỹ ETF, bitcoin halving, và chính sách tiền tệ thay đổi ở cả Mỹ và trên thế giới”, Jupiter Zheng, đối tác của quỹ đầu tư HashKey Capital, nhận định.

Bitcoin dự kiến sẽ có một năm tăng trưởng ngoạn mục. (Đồ họa: Reuters)

Theo Tiền Phong

Sau khi Bitcoin vượt mốc 40.000 USD, những người đứng đầu trong ngành tiền số tin rằng đây là sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới và kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt mức cao mới mọi thời đại lên đến 100.000 USD vào năm 2024.

Trước đó, mức kỷ lục của Bitcoin là 69.000 USD vào tháng 11.2021. Tuy nhiên, thị trường tiền số nhanh chóng rơi vào "mùa đông" ảm đạm sau khi những sàn giao dịch sụp đổ. Vào tháng 11.2023, nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết tội lừa đảo hình sự và phải đối mặt với mức án hơn 100 năm tù.

Chỉ vài tuần sau, Changpeng Zhao (CZ) nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và tuyên bố từ chức CEO Binance như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỉ USD với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). 

Việc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin sắp được chấp thuận ở Mỹ và đợt halving sẽ diễn ra vào năm 2024 là những tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư tiền số. Halving là quy trình khiến phần thưởng dành cho các thợ đào giảm một nửa nhằm kiểm soát tỷ lệ lạm phát của Bitcoin, sự kiện này diễn khoảng 4 năm một lần.

Hiện có 19 triệu Bitcoin đã được khai thác, tương đương với 90% nguồn cung. Đây được xem là bước quan trọng để thu hút những nhà đầu tư truyền thống tham gia vào thị trường tiền số.

David Marcus - CEO nền tảng thanh toán trực tuyến Lightspark cho biết sau khi giai đoạn đầu cơ qua đi, thị trường tiền số có thể tập trung vào công nghệ thay vì chỉ xem đây là một sòng bạc kỹ thuật số khổng lồ để mọi người giao dịch.

Vijay Ayyar - Phó chủ tịch thị trường quốc tế của sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX cho biết những nhà đầu tư kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng mạnh sau halving nhưng tin tức về ETF đã tạo nên một đợt tăng giá sớm hơn. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu ETF không được cơ quan quản lý phê duyệt, làn sóng tăng giá của Bitcoin sẽ dừng lại.

Vào tháng 4, ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024 nhờ nhiều quỹ ETF được phê duyệt. Công ty dịch vụ tài chính tiền số Matrixport cũng dự đoán Bitcoin sẽ đạt 63.140 USD vào tháng 4.2024 và 125.000 USD vào cuối năm sau.

Theo VnExpress

Vào ngày 12-11, cộng đồng khai thác Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) hàng năm sau khi thợ đào Bitcoin thu về hơn 44 triệu USD tiền thưởng block và phí giao dịch.

Doanh thu từ khai thác BTC chủ yếu đến từ phần thưởng cho việc xác nhận giao dịch Bitcoin và tạo block mới bằng thiết bị máy tính công nghệ cao được gọi là giàn khai thác. Thợ đào hiện nhận được 6,25 BTC cho mỗi lần tạo block thành công ngoài phí giao dịch.

Vào ngày 12-11, phần thưởng khai thác Bitcoin hàng ngày đã vượt qua 44 triệu USD lần đầu tiên vào năm 2023. Theo dữ liệu từ blockchain.com, con số này được nhìn thấy lần cuối vào tháng 4-2022.

Từ tháng 4-2022 đến tháng 11-2023, một số yếu tố đã góp phần làm giảm doanh thu của thợ đào Bitcoin trên toàn cầu. Bao gồm thị trường gấu kéo dài, tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư xoay quanh các vụ lừa đảo và sự sụp đổ của hệ sinh thái cũng như các quy định kém thân thiện ngăn cản nhà đầu tư giao dịch một cách tự do.

Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến ​​đảo ngược xu hướng tổng thể khi các doanh nhân tiền điện tử nắm quyền kiểm soát tình hình và giúp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Do giá thị trường tăng cùng với sự quan tâm ngày càng nhiều từ công chúng, cộng đồng khai thác đạt ​​doanh thu cao hơn trong suốt một năm.

Công ty khai thác Bitcoin Marathon Digital Holdings đã báo cáo doanh thu tăng 670% trên cơ sở hàng năng trong quý 3-2023 giữa bối cảnh sản lượng Bitcoin tăng gần gấp 5 lần.

Cùng với các công ty khai thác và thợ đào cá nhân, nhiều quốc gia cũng tích cực tham gia bảo mật mạng Bitcoin thông qua hoạt động khai thác.

Ví dụ, Bhutan tích cực khai thác Bitcoin bằng thủy điện kể từ khi giá BTC là 5.000 đô la vào tháng 4-2019.

Vương quốc này được cho là tìm kiếm các mối quan hệ đối tác để mở rộng hoạt động khai thác hơn nữa. Đáng chú ý, họ đang đàm phán với công ty khai thác Bitdeer niêm yết trên Nasdaq để đảm bảo 100 megawatt điện cho trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin ở Bhutan. Quan hệ hợp tác này sẽ tăng công suất khai thác của Bitdeer lên khoảng 12%.

Theo sggp

Giá Bitcoin vừa chính thức vượt 34.000 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái, khi tâm lý các nhà đầu tư được củng cố với kỳ vọng xây dựng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin.

Theo Coin Metrics, đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới đã tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày 24/10, đưa giá lên 34.596,4 USD/coin. Ether, đồng tiền số lớn thứ 2, cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8.

Ryan Rasmussen, nhà phân tích tại Bitwise Asset Management, cho biết: “Chất xúc tác thực sự đã tạo ra ‘ngọn nền thần’ vào sáng sớm nay và đẩy giá Bitocin lên trên 34.000 USD với thanh khoản ngắn hạn lên tới 167 triệu USD, chủ yếu ở các sàn giao dịch ngoài Mỹ”.

Kỳ vọng về một quỹ ETF Bitcoin tăng lên sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho Grayscale, nhà quản lý tài sản tập trung vào tiền số, trước Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) trong việc biến quỹ tín thác Bitcoin Grayscale (GBTC) trở thành một quỹ ETF.

Tuần trước, SEC đã từ chối kháng cáo quyết định của tòa án, làm dấy lên hy vọng rằng quỹ ETF liên quan tới Bitcoin có thể được phê duyệt trong vài tháng tới.

Quỹ ETF Bitcoin sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một phương thức để kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá Bitcoin mà không cần trực tiếp sở hữu đồng tiền số này. Thực tế, Bitcoin là đồng tiền số có tính biến động cao và gần như không thể dự đoán trước.

Đây là tín hiệu vui hiếm hoi của thị trường tiền số, nhất là khi hơn một năm qua là quãng thời gian sóng gió với thị trường này khi hàng loạt vụ bê bối bị phanh phui, chẳng hạn như vụ phá sản của FTX hay CEO Do Kwon của Terraform và cả công ty này cũng bị buộc tội lừa đảo nhà đầu tư.

Giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11/2021 khi vược 65.000 USD. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Bitcoin có lúc giảm xuống 16.000 USD/coin. Đó là thời điểm sàn FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ và nộp đơn xin phá sản.

Hiện tại, SEC vẫn đang trấn áp các công ty tiền số. Coinbase và Ripple bị lôi kéo vào các vụ kiện với SEC khi cơ quan quản lý cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán. Về phần mình, Coinbase, Ripple và các công ty tiền số khác đều chỉ trích sự thiếu rõ ràng trong các quy định của Mỹ về tiền số và đe dọa sẽ rút khỏi Mỹ để đáp trả các cáo buộc của SEC.

CafeF (theo CNBC)

Ilya Lichtenstein và Heather Morgan là cặp vợ chồng từng được giới tiền số ngưỡng mộ với cuộc sống hào nhoáng, cho đến khi bị bắt.

Ngày 3/8, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan sẽ ra tòa án liên bang Mỹ để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc dàn dựng một âm mưu phức tạp nhằm bán 119.754 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016. Cả hai đã cố gắng tẩu tán và lên kế hoạch thay đổi danh tính để bỏ trốn.

Tính đến khi bị bắt vào tháng 2/2022, số Bitcoin bị đánh cắp có giá trị tương đương 4,5 tỷ USD, còn hiện là khoảng 3,6 tỷ USD, trở thành vụ tịch thu tài chính lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện.

Theo các công tố viên liên bang, Lichtenstein và Morgan "đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tinh vi", như tạo danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, gửi tiền vào các sàn giao dịch tiền số và thị trường dark web, đồng thời chuyển đổi chúng thành các loại tiền số khác, nhằm mục đích xóa dấu vết. Nếu bị buộc tội, mỗi người sẽ đối mặt án tù 25 năm.

Heather Morgan (trái) và Ilya Lichtenstein. Ảnh: Intelligencer/FB

Lập dị và hào nhoáng

Lichtenstein mang hai dòng máu Nga và Mỹ. Ông chuyển đến Mỹ năm 6 tuổi, lớn lên ở ngoại ô Chicago và nhập quốc tịch Mỹ năm 2002. Morgan sinh ra ở Oregon và lớn lên ở California, nhưng cũng từng sống ở Hong Kong và Ai Cập.

Trước khi rơi vào tầm ngắm, Lichtenstein gọi mình là "doanh nhân công nghệ", am hiểu về lĩnh vực tiền số, blockchain và các công nghệ mới nổi. Trong khi đó, Morgan có biệt danh Razzlekhan, tự xưng là "cá sấu Phố Wall", rapper, doanh nhân và nhân vật truyền thông với đôi bàn tay xăm trổ và "giống Thành Cát Tư Hãn, nhưng có phong cách lạ hơn". Morgan thậm chí chi nhiều tiền để sản xuất video ca nhạc, chủ yếu đăng trên YouTube.

Cả hai kết hôn năm 2019 với một màn cầu hôn hào nhoáng, được mô tả là "siêu thực, bí ẩn, rùng rợn và gợi cảm". Khoảnh khắc cả hai tình tứ sau đó được phát trên bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại (New York).

Tarun Chitra và Ruthie Nachmany của công ty cung cấp diễn giả NYC Salon, người đã gặp Morgan năm 2019, mô tả cô là người hay khoe khoang. "Cô ấy nói đã bay khoang hạng nhất từ Nhật Bản về Mỹ, ăn trưa tại quán rượu kiểu Pháp ở trung tâm thành phố. Morgan cũng khoe nhận được hơn 10.000 email trong một thập kỷ và đã giúp 720 công ty cải thiện khó khăn", cả hai nói với Bloomberg.

Lichtenstein và Morgan cũng xuất hiện tại nhiều sự kiện về tiền số ở Mỹ và trên thế giới, cũng như thường xuyên có mặt trên YouTube để chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tiền số. Với vẻ ngoài của mình, không khó để họ thuyết phục nhiều người nghe theo.

Nhưng vào sáng 8/2/2022, giới tiền số sững sờ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố bắt Lichtenstein và Morgan với cáo buộc rửa tiền. Ban đầu, thẩm phán cho cả hai tại ngoại với điều kiện Morgan phải trả 3 triệu USD và Lichtenstein trả 5 triệu USD phí bảo lãnh. Tuy nhiên, một thẩm phán ở Washington sau đó đã yêu cầu chính phủ bắt khẩn cấp và giam giữ cặp vợ chồng với lý do đây là "những tên tội phạm mạng tinh vi và những kẻ rửa tiền gây rủi ro nghiêm trọng cho xã hội".

Thất bại dù lập kế hoạch tỉ mỉ

Theo các công tố viên, câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/2016, khi sàn giao dịch tiền số Bitfinex bị hack. 119.754 Bitcoin được chuyển vào ví do Lichtenstein kiểm soát. Khoản này tương đương 71 triệu USD vào tháng 1/2017.

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) sau đó đưa Lichtenstein vào tầm ngắm. Theo cơ quan này, hàng nghìn giao dịch đã được thực hiện thông qua hàng chục tài khoản, nhưng đích đến cuối cùng là tài khoản cá nhân của Lichtenstein và Morgan.

Khi đó, cả hai đều nói mình giàu có nhờ các khoản đầu tư vào Bitcoin từ trước 2015. Thế nhưng, Lichtenstein lại cẩn thận ghi chép chi tiết kế hoạch của mình và lưu trữ lên đám mây. Trong số tài liệu các nhà chức trách tìm thấy có danh sách 2.000 địa chỉ tiền ảo và khóa ví, tất cả đều có thể được truy nguồn từ vụ hack. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra phát hiện file Excel chứa thông tin đăng nhập của hàng trăm tài khoản tiền số trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, gồm ghi chú về tài khoản nào đã bị đóng băng.

Các công tố viên cũng tìm thấy văn bản cho thấy cặp đôi đang lên kế hoạch trốn sang Nga bằng cách thay tên đổi họ. Thư mục có tên "Personas" được lưu trên đám mây chứa nội dung về cách sử dụng dark web để lấy danh tính giả.

Khi thực hiện lệnh khám xét nhà của cặp vợ chồng, nhà chức trách phát hiện những cuốn sách được đục lỗ bên trong, hàng chục thiết bị điện tử, một chiếc túi có nhãn "Burner phones" cùng 40.000 USD tiền mặt và ngoại tệ.

Một ngày trước khi ra tòa, Morgan bị quản thúc tại gia, nhưng khoe đang làm "chuyên gia tiếp thị tăng trưởng và phát triển kinh doanh" tại một công ty công nghệ. Trong khi đó, Lichtenstein vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt năm ngoái.

VnExpress (theo Bloomberg, Business Insider)

Cuộc gọi vào nửa đêm đã đưa các nhà điều tra lần theo dấu vết trở về thuở sơ khai của Bitcoin đồng thời, trao cơ hội vạch trần sự thật đen tối về thế giới của các hacker và lập trình viên tạo ra tiền số.

Jimmy Zhong chụp cùng hai cô gái phía trước một chiếc limousine. Nguồn: Mạng xã hội Zhong công khai

Tại Athens thuộc tiểu bang Georgia của Mỹ, cảnh sát đã quen với đủ mọi loại tội phạm khác nhau như trộm cướp, bạo lực… Nhưng cuộc gọi báo cảnh sát vào đêm ngày 13/3/2019 không giống bất cứ cuộc gọi nào mà Sở Cảnh sát Hạt Athens-Clarke từng nhận.

Người gọi điện là Jimmy Zhong, 28 tuổi, cựu sinh viên của Đại học Georgia. Không giống những kẻ gây rối, Zhong là một chuyên gia máy tính và có một hệ thống giám sát tại nhà mạnh mẽ khác thường.

Zhong gọi điện báo cảnh sát vì hàng trăm nghìn USD tiền điện tử của anh đã bị đánh cắp. Và đây là khởi đầu của một vụ án kéo dài gần một thập kỷ, xử lý một trong những tội phạm lớn nhất của kỷ nguyên tiền số. Nó cũng dẫn đến vụ tịch thu tiền số lớn nhất từ một cá nhân trong lịch sử của Bộ Tư pháp.

Phiên toà tuyên án Jimmy Zhong (bên phải). Nguồn: IRS Criminal Investigations

Cuộc gọi của Zhong vào đêm năm đó đã đưa các nhà điều tra lần theo dấu vết trở về thuở sơ khai của Bitcoin. Đồng thời, việc điều tra vạch trần sự thật đen tối về thế giới của các hacker và lập trình viên tạo ra tiền số. Đó là một thế giới mà anh hùng và kẻ phản diện đổi chỗ cho nhau, hoặc thậm chí là cùng một người.

Mặc dù đã báo án, cảnh sát khi đó đã không đạt được tiến triển nào trong việc điều tra, vì đây là một trong những vụ đầu tiên liên quan đến tiền số mà họ giải quyết. Vì vậy, Zhong tìm đến thám tử tư Robin Martinelli.

Robin Martinelli từng là phó cảnh sát trưởng, nhưng cô không phải chuyên gia tiền số. Cô bắt đầu cuộc điều tra bằng cách theo dõi bạn bè của Zhong. Cuối cùng, Martinelli xác định được một nghi phạm có thể đã đánh cắp 150 Bitcoin của Jimmy Zhong.

Sở hữu khối lượng Bitcoin lớn như vậy, những năm trước khi xảy ra vụ trộm, Zhong nổi tiếng là người “tiêu hoang”. Anh thường xuyên ở các khách sạn sang trọng, mua sắm tại các cửa hàng cao cấp và lái những chiếc ô tô đắt tiền. Zhong còn mua một căn nhà ven hồ với đầy đủ ván trượt và du thuyền. Nhưng nhiều người ở Athens đều nhận xét Jimmy là một chàng trai tốt.

Zhong có một cuộc sống xa hoa nhưng nguồn thu nhập không rõ ràng. Trong mắt mọi người, anh không có việc làm. Zhong nói với bạn bè rằng anh nghiên cứu Bitcoin từ năm 2009, khi Bitcoin mới vừa xuất hiện.

Vào năm 2018, Zhong lập một nhóm đi xem giải đấu bóng đá. Anh bao tiền vé và thuê cả máy bay riêng cho cả nhóm. Anh thậm chí còn tặng mỗi người 10.000 USD để mua sắm thoải mái ở Beverly Hills.

Zhong và nhóm bạn đi xem bóng đá. Nguồn: Mạng xã hội Zhong công khai

Khi đang cổ vũ bóng đá, Zhong không thể biết rằng một nhóm đặc vụ từ đơn vị Điều tra Hình sự IRS đang nỗ lực giải quyết một vụ án từ nhiều năm trước đây.

Điểm thu hút sự chú ý của các nhà điều tra là vụ hack năm 2012, trong đó một người đã đánh cắp 50.000 Bitcoin từ một trang web có tên Silk Road. Đây là một trong những chợ đen tiền điện tử xuất hiện sớm nhất, nơi người bán và người mua ẩn danh để trao đổi những mặt hàng cấm.

Theo tài liệu của tòa án, trong những năm qua, giá trị Bitcoin bị hacker Silk Road đánh cắp đã tăng vọt lên hơn 3 tỷ USD. Các nhà điều tra đã chờ nhiều năm để theo dõi tin tặc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Cuối cùng, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã phát hiện ra hacker mắc một sai lầm nhỏ. Kẻ ẩn danh chuyển 800 USD sang một sàn giao dịch tiền số. Nhưng yêu cầu của sàn là tuân thủ các quy định của ngân hàng, bao gồm việc điền tên thật và địa chỉ chủ tài khoản.

Và tài khoản đó được đăng ký dưới tên… Jimmy Zhong. Giao dịch diễn ra vào tháng 9 năm 2019, 6 tháng sau cuộc gọi của Zhong tới cảnh sát địa phương.

Chỉ điều đó thôi thì chưa đủ để chứng minh Zhong là hacker. Vì vậy, IRS đã gọi cho Sở cảnh sát hạt Athens-Clarke và yêu cầu giúp đỡ. Trung úy Jody Thompson cùng đặc vụ IRS-CI Trevor McAleenan và giám đốc công ty tình báo mạng Shaun MaGruder lập ra một kế hoạch tiếp cận Jimmy Zhong.

Camera ẩn ghi cảnh Zhong cho các nhà điều tra xem hàng triệu USD Bitcoin trên máy tính xách tay của anh ta. Nguồn: Cảnh sát Hạt Athens-Clarke

Mặc dù lấy lý do giúp Zhong điều tra kẻ đánh cắp hàng trăm nghìn USD Bitcoin của anh trước đây, nhưng thực tế họ đang điều tra chính Zhong. Khi đến thăm nhà, các điều tra viên được chứng kiến anh mở ví Bitcoin với trị giá tới 60-70 triệu USD. Bằng chứng này đủ để thuyết phục các nhà điều tra rằng họ đã đi đúng hướng. McAleenan cho biết chuyến thăm đầu tiên cho phép các nhà điều tra có được lệnh khám xét.

Ngày 9/11/2021, cảnh sát tràn vào nhà Zhong, lục tung mọi kẽ hở để tìm kiếm bằng chứng. Họ tìm thấy một chiếc máy giấu bên trong hộp bỏng ngô, chứa số Bitcoin trị giá hàng triệu USD.

Họ còn tìm thấy một chiếc két sắt dưới sàn nhà chứa vàng bạc, tiền mặt và một số đồng Bitcoin được đúc thành hình. Họ cũng tìm thấy một chiếc ví chứa Bitcoin từ vụ hack đầu tiên của Silk Road vào năm 2012.

Zhong sau đó đã bị bắt. Khi sắp xếp các bằng chứng, các điều tra viên phát hiện rằng Zhong là một thành viên của nhóm phát triển và hoàn thiện những đồng Bitcoin đầu tiên. Nói cách khác, một hacker từng tham gia phát triển Bitcoin lại trở thành một trong những kẻ trộm Bitcoin lớn nhất mọi thời đại.

Cuối cùng, Jimmy Zhong bị kết án 1 năm 1 ngày tại nhà tù liên bang. Hiện tại, Zhong 33 tuổi và bắt đầu thụ án từ ngày 14/7/2023. Cuối cùng, Zhong đã không giữ được số Bitcoin khổng lồ. Chính phủ Mỹ đã tịch thu khối tài sản 3 tỷ USD đó, cho phép người bị mất cắp lấy lại nhưng không có ai xuất hiện. Lý do rất đơn giản vì hầu hết những người sử dụng Silk Road vào năm 2012 đều là tội phạm.

Chỉ có điều, vụ trộm 150 Bitcoin mà Jimmy Zhong báo án vào tháng 3/2019 vẫn chưa có lời giải. Thủ phạm vẫn chưa bị bắt.

SMoney (tham khảo CNBC)

Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đang sở hữu tiền mã hóa dưới một số hình thức. Tuy nhiên, tỷ phú Bitcoin chỉ có vài người.

Theo Chỉ số giàu có về tiền điện tử năm 2023 của Henley & Partners, công ty tư vấn đầu tư nổi tiếng tại London, hiện đang có 425 triệu người hiện nắm giữ ít nhất một loại tiền số và 210 triệu người trên toàn cầu đã đầu tư vào Bitcoin tính đến hết tháng 6. Trong số đó có 22 tỷ phú tiền số, nhưng chỉ 6 người nắm giữ số Bitcoin trị giá trên một tỷ USD.

Thế giới hiện có 6 tỷ phú Bitcoin

Tiền mã hóa có thể không còn bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng nó vẫn là một khoản đầu tư rất phổ biến. Ví dụ, hơn một nửa Thế hệ Z (trong độ tuổi từ 18 đến 25) đã đầu tư vào tiền mã hóa, theo báo cáo của Viện CFA và Quỹ Giáo dục Nhà đầu tư của Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính.

Báo cáo của công ty hôm thứ 5/9 tiết lộ rằng có 88.200 người sở hữu tài sản tiền mã hóa trị giá ít nhất 1 triệu USD – chưa đến 1% tổng số người dùng tiền điện tử. Khoảng 40.500 người trong số họ nắm giữ khoản đầu tư vào bitcoin, chỉ chiếm dưới 46% tổng số.

Những người được gọi là “centi-millionaires”,tức những người sở hữu ít nhất 100 triệu USD, thậm chí còn ít hơn. Chỉ có 182 nhà đầu tư như vậy tồn tại, trong đó có 78 nhà đầu tư tập trung vào bitcoin.

Và có 22 người nắm giữ số tiền mã hóa trị giá ít nhất 1 tỉ USD. 6 người trong số họ nắm giữ khoản đầu tư vào bitcoin.

Cũng trong báo cáo, Singapore có tỷ lệ chấp nhận tiền số công khai lớn nhất toàn cầu với tổng điểm 50,2, theo sau là Thụy Sĩ (46,9 điểm), UAE (45,7 điểm), Hong Kong (45,6 điểm) và Mỹ (44,3 điểm).

Tuy nhiên, khảo sát chỉ được thực hiện ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Henley & Partners cho biết, để thực hiện nghiên cứu, công ty hợp tác với tổ chức New World Wealth, sử dụng thông tin công khai từ các nền tảng tiền điện tử lớn như Binance và Etherscan, cũng như cơ sở dữ liệu nội bộ. Về tỷ lệ chấp nhận tiền số, Henley & Partners khảo sát người dân về mức độ nhận thức, sự quan tâm và số người tham gia.

Thống kê của BitInfoCharts cho thấy tính đến tháng 1/2021, có 25 địa chỉ ví Bitcoin trị giá hơn một tỷ USD. Trong đó 5 địa chỉ thuộc về các sàn giao dịch tiền điện tử CoinCheck, Bittrex, Binance, Bitfinex và Huobi.

Theo CoinTelegraph, việc Bitcoin đạt đỉnh với 68.000 USD mỗi đồng cuối 2021 khiến số tỷ phú và triệu phú tiền số tăng nhanh chóng sau đó. Tuy nhiên, kể từ đó, số lượng tỷ phú và triệu phú cũng giảm dần, đặc biệt khi "mùa đông crypto" bước vào giai đoạn khắc nghiệt. Năm ngoái, một số tỷ phú thành triệu phú tiền số, thậm chí bị bắt như Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn FTX, hay Do Kwon, nhà đồng sáng lập và CEO của Terraform Labs.

Theo kinhtedothi

Nhờ một công cụ chỉ báo thị trường tự phát triển, khoản đầu tư Bitcoin của gia đình Taihuttu đã tăng khoảng 50% kể từ lần gần nhất thị trường chạm đáy.

Tại căn biệt thự nằm trên đỉnh đồi ở Lagos - thị trấn nhỏ ven biển ở miền Nam Bồ Đào Nha, Didi Taihuttu bắt đầu mỗi ngày mới bằng cách vừa nhâm nhi ly cà phê đen, vừa theo dõi biểu đồ giá Bitcoin trên chiếc laptop của mình.

Didi Taihuttu, người đứng đầu "gia đình Bitcoin".

Bán hết tài sản mua Bitcoin

Trước đây, gia đình gốc Hà Lan 5 người này trở nên nổi tiếng vào năm 2017 khi bán hết tài sản, bao gồm một doanh nghiệp đang làm ăn có lãi đến căn nhà rộng hơn 230 m2, thậm chí là cả những đôi giày của mình, để mua Bitcoin và bắt đầu cuộc sống ngao du khắp thế giới.

Khi đó, Bitcoin chỉ có giá 900 USD một đồng. Đến nay, đồng tiền này giao dịch quanh 30.000 USD và từng lên sát 70.000 USD tháng 11/2021. Sự biến động này đã giúp gia đình Taihuttu gia tăng tài sản đáng kể, theo CNBC.

Gia đình Bitcoin.

Suốt 7 năm qua, nhà đầu tư này thường xuyên hoán đổi Bitcoin qua lại với các loại stablecoin. Khi Taihuttu nghĩ rằng thị trường đạt đỉnh, anh sẽ chuyển đổi Bitcoin sang các loại stablecoin khác như Tether, USDC và DAI.

Khi cảm thấy Bitcoin chạm đáy, anh lại mua vào. Taihuttu cho biết chiến lược của anh phát huy tác dụng tốt nhờ chỉ báo theo dõi mình tự tạo ra trước đại dịch, có tên Didi BAM BAM.

Tự tạo chỉ báo của riêng mình

Khi bắt đầu giao dịch token, Taihuttu cũng vận dụng các mô hình truyền thống để dự đoán thị trường, như Stock to Flow (dựa trên sự khan hiếm của tài sản) hay Mayer Multiple (lấy giá Bitcoin hiện tại chia cho giá trung bình động 200 ngày).

Nhưng sau đó, nhận thấy chúng không hữu ích với mình, Taihuttu quyết định tự tạo ra mô hình dự báo riêng.

Anh đã ấp ủ và hoàn thiện công cụ này từ năm 2019. Nó sẽ dựa vào nhiều chỉ số kỹ thuật cùng một chút chiêm tinh học, từ đó cung cấp thông tin dự báo chi tiết theo thời gian thực về các biến động giá.

Công cụ này đã định hướng tất cả quyết định đầu tư của Taihuttu kể từ khi anh tạo ra nó, theo CNBC.

Biểu đồ giá sử dụng chỉ báo DiDi BAM BAM.

"Từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2022, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu thị trường giá xuống sắp chấm dứt hoàn toàn. Việc này được xác nhận vào tháng 1/2022, khi các dấu hiệu giá lên xuất hiện", Taihuttu lấy ví dụ.

Anh cũng cho biết giá trị số Bitcoin của mình đã tăng 50% từ khi chạm đáy gần nhất. Tuy nhiên, gia đình Taihuttu từ chối chia sẻ về lượng tài sản bằng Bitcoin. Họ cho biết đã mua Bitcoin ngay khi đồng tiền này vượt ngưỡng 19.000 USD nên "cũng không tệ lắm".

Chu kỳ mặt trăng và giá Bitcoin

"Tôi không nói mặt trăng luôn có tác động đến giá Bitcoin, nhưng nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều", Taihuttu chia sẻ. Anh nhận thấy khi trăng tròn hoặc trăng bán nguyệt, mọi người có xu hướng giao dịch nhiều hơn.

"Họ có xu hướng mua nhiều hơn, hoặc bán nhiều hơn. Đây có thể là sự trùng hợp. Nhưng nếu nhìn vào biểu đồ sẽ thấy phần lớn vào ngày trăng tròn, sẽ có cú lao dốc hoặc tăng vọt", Taihuttu nói.

Chu kỳ mặt trăng còn ảnh hưởng đến hoạt động mở/đóng quyền chọn Bitcoin mỗi tháng. "Nếu giá đang ở dải trên của Bollinger Band và hôm đó là ngày trăng tròn, bán tháo sẽ xảy ra", anh nói.

Taihuttu cũng từng bán DiDi BAM BAM cho một số nhà đầu tư. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận việc kinh doanh này sẽ dần mất lợi thế.

"Giờ đây, bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể truy cập ChatGPT và yêu cầu công cụ AI này viết một chương trình chỉ báo dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Họ có thể tự tạo ra một công cụ chỉ báo cho riêng mình", Taihuttu chia sẻ, "Tôi sắp ế khách rồi".

Theo Kiến thức Đầu tư

Nạn nhân tuyên bố thủ phạm đeo mặt nạ và muốn lấy tiền điện tử của anh ta, một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Một doanh nhân giấu tên người Nga tiết lộ với cảnh sát rằng những người đàn ông đeo mặt nạ đã bắt cóc anh ta từ trong chiếc xe hơi sang trọng Bentley và đe dọa anh tiết lộ mật khẩu ví kỹ thuật số với 250 Bitcoin (khoảng 17 triệu USD) bên trong, một nguồn thực thi pháp luật cho biết.

Ảnh minh họa

Nạn nhân nói với các sĩ quan rằng vụ việc xảy ra ở Moscow hôm 1/12, thủ phạm nhảy ra khỏi một chiếc xe tải, bắt giữ anh ta, đội một chiếc túi lên đầu và chở anh ta đến một địa điểm không xác định, một nguồn tin nói với hãng tin RIA-Novosti tiết lộ.

"Theo nạn nhân, nhóm tội phạm đã lấy điện thoại di động của anh ta, trên đó được cho là đã cài đặt một ứng dụng cho phép truy cập vào ví kỹ thuật số. Trong đó có 250 Bitcoin. Những kẻ tấn công đã buộc người đàn ông tiết lộ mật khẩu ví", nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, sau khi thủ phạm có được thứ chúng muốn, chúng đã thả người đàn ông này trong khu rừng cách thị trấn Krasnogorsk không xa, gần ranh giới phía tây bắc Moscow.

Một vụ án hình sự điều tra vụ cướp đã được khởi động, nguồn tin của RIA-Novosti cho biết thêm. Tuy nhiên nguồn tin chỉ ra rằng tại thời điểm đó vẫn chưa rõ liệu thực sự có số tiền như vậy trong ví kỹ thuật số của người đàn ông hay không.

Kênh Baza trên Telegram đã đăng đoạn phim CCTV được cho là ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ bắt cóc. Theo đó, ít nhất bốn người đàn ông ngụy trang trong chiếc khăn trùm đầu đưa doanh nhân ra khỏi chiếc Bentley màu đen của anh ta, còng tay và đưa anh ta vào một chiếc xe tải.

Tờ báo cũng tiết lộ thêm một số chi tiết về những gì đã xảy ra, nói rằng thủ phạm đã đe dọa người đàn ông bằng một cái đèn hàn để bắt anh ta nói ra.

Theo Dân Việt

Tuy khoản đầu tư đã giảm giá trị khoảng một triệu USD, Didi Taihuttu vẫn tin rằng đây là thời điểm tốt để mua tiền mã hóa.

Gia đình người Hà Lan từng bán cả gia sản để mua Bitcoin cho biết khoản đầu tư của họ đã giảm giá trị hơn một triệu USD trong suốt một năm qua. Song, họ cũng kiếm được khoản lợi nhuận lớn khi bán một phần ở gần mức đỉnh 69.000 USD, và vẫn tin tưởng vào đà phục hồi của loại hình tài sản này.

Lãi hơn 2.000% so với mức đầu tư ban đầu

“Hàng ngày tôi vẫn mua vào Bitcoin. Khi cả thế giới đang hoảng loạn vì Bitcoin rớt giá thì tôi lựa chọn làm kẻ ngoài cuộc và tiếp tục đầu tư vào đồng tiền này”, Didi Taihuttu chia sẻ với CNBC.

Người đàn ông còn tin rằng trong thời gian tới, giá Bitcoin sẽ giảm xuống còn 15.000-20.000 USD nhưng sau đó sẽ tăng lên đến 140.000 USD/đồng vào năm 2025. Do đó, Taihuttu khẳng định hiện tại chính là thời điểm vàng để mua Bitcoin.

Chính nhờ chiến lược đầu tư của mình, trong vòng 6 năm qua Taihuttu đã thu lãi hơn 2.000% so với mức đầu tư ban đầu. “Dần dần mọi người sẽ nhận ra đầu tư và giữ đồng Bitcoin sẽ sinh lời rất nhiều”, ông nói.

Taihuttu có niềm tin mãnh liệt vào sự phục hồi mạnh của Bitcoin. Ảnh: Didi Taihuttu

Vào năm 2017, Didi Taihuttu cùng vợ và 3 người con đã đặt cược toàn bộ tài sản của mình và chọn một cuộc sống ngao du khắp thế giới. "Gia đình Bitcoin" đã bán căn nhà rộng hơn 230 m2, một doanh nghiệp đang làm nên ăn ra và tất cả vật dụng cá nhân để mua Bitcoin khi đồng tiền được giao dịch ở mức 900 USD/đồng. Hiện, mỗi đồng Bitcoin có giá 19.200 USD.

Trong suốt nhiều năm qua, Taihuttu và gia đình đã liên tục mua vào Bitcoin với giá thấp và bán ra khi giá cao để kiếm lãi. “Đây là cuộc sống thường ngày của dân chơi Bitcoin”, người đàn ông nói. Chia sẻ với CNBC, Taihuttu cho biết gia đình ông đã bán 15% khối Bitcoin đang nắm giữ khi giá trị đồng tiền này giảm mạnh xuống còn 55.000 USD hồi tháng 11/2021.

Giá cả biến động là một phần của thị trường tiền kỹ thuật số. Trong một thập kỷ vừa qua, Bitcoin đã trải qua 2 đợt rớt giá thê thảm. Trước đó, vào “mùa đông tiền mã hóa” năm 2018, đồng tiền này đã bốc hơi 80% giá trị và bất ngờ bật tăng đến mốc kỷ lục.

“Thị trường tiền số vẫn còn nhiều góc khuất mà người chơi có thể đặt niềm tin khi giá đồng lao dốc. Nếu mục tiêu đầu tư của bạn chỉ trong một tuần, một tháng hay một quý, biến động giá là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có ý định đầu tư lâu dài hàng năm trời thì tiền mã hóa là một cơ hội tốt”, Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management, chia sẻ.

Suốt 6 năm qua, gia đình người Hà Lan đã di chuyển tới hơn 40 quốc gia quanh thế giới. Hiện tại, họ quyết định chọn Bồ Đào Nha làm một nơi dừng chân an toàn vì không phải đóng bất cứ đồng thuế nào cho hoạt động giao dịch tiền mã hóa.

Dự án gần đây nhất của Taihuttu là xây dựng một quầy bar Bitcoin trên một bãi biển ở Lagos. Người đàn ông còn dự tính thay đổi hình thức thanh toán của toàn bộ gian hàng dọc bờ biển này sang Lightning, một nền tảng dành cho người chơi Bitcoin có phí giao dịch thấp.

“Tôi nghĩ mình sẽ mất 6 tháng để hiện thực hóa điều này. Sau đó, toàn bộ bãi biển đều sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin”, ông nói.

Chiến thuật 70/30

Song, theo CNBC, niềm tin của “gia đình Bitcoin” đang gặp phải thách thức lớn hơn bao giờ hết. Thị trường này đang trải qua thời kỳ đen tối khi giá trị các đồng liên tục giảm mạnh và các công ty tiền số gặp khủng hoảng.

Thậm chí, các chuyên gia phân tích cho biết Bitcoin vừa trải qua quý giảm giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua. Tình trạng này đã làm giới đầu tư hoang mang, thổi bay 2.000 tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong vài tháng, đồng thời khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng khi mất sạch tài sản.

Vì thế, để đứng vững trước cơn biến động giá, “gia đình Bitcoin” đã thực hiện chiến thuật đầu tư 70/30. Cụ thể, họ sẽ lưu trữ 70% tài sản của mình trong “ví lạnh” dưới hình thức ngoại tuyến nên có tính bảo mật cao, khó bị xâm nhập. Trong khi đó, 30% số đồng còn lại sẽ nằm trong “ví nóng” thông qua kết nối với Internet trên các sàn giao dịch hoặc ví điện tử.

Số tài sản được lưu trữ trong “ví nóng” phần lớn sẽ là đồng Bitcoin, phần còn lại là các đồng stablecoin như Tether, USDC và DAI. “Ví nóng” này sẽ cho phép chủ sở hữu tiền số truy cập tương đối dễ dàng để giao dịch và chi tiêu nhưng đồng thời cũng khiến họ dễ bị vướng vào các chiêu trò lừa đảo, trục lợi.

Theo CNBC, khối tài sản của gia đình Taihuttu được bảo vệ cẩn mật tại nhiều địa điểm khác nhau, trải dài qua 4 châu lục với hai điểm ở châu Âu, hai điểm ở châu Á, một ở Nam Mỹ và điểm cuối ở Australia. Chúng được giấu theo nhiều cách, ở nhiều địa điểm khác nhau, từ căn hộ cho thuê, nhà của bạn bè cho đến tủ đồ cá nhân.

“Ví lạnh thường đề cập đến tiền điện tử lưu trong các phần cứng có khóa riêng - mật khẩu cho phép chuyển coin ra khỏi ví - chứa trên máy tính không kết nối Internet. Do đó, tin tặc không thể xâm nhập và đánh cắp”, Philip Gradwell, chuyên gia kinh tế của công ty dữ liệu blockchain Chainalysis, cho biết.

Việc giấu tiền số kỹ càng ở khắp nơi trên thế giới như vậy không chỉ giúp Taihuttu tránh khỏi các đối tượng xấu, chuyên đi lừa đảo mà còn giúp ông không bị lung lay khi giá đồng lao dốc. “Tôi cho rằng nếu mang tiền mã hóa theo bên người, tôi sẽ dễ bị tác động tâm lý và bán bớt số Bitcoin của mình khi chúng rớt giá”, ông nói.

Theo Zing

Một kỹ sư tại Wales sẵn sàng chi hơn 70 triệu USD để chính quyền địa phương cho phép đào bới bãi rác tìm lại ổ cứng chứa hàng nghìn bitcoin mà anh vô tình ném đi.

Kỹ sư James Howells (Ảnh: Independent)

Theo CNET, người đàn ông này là James Howells - kỹ sư công nghệ thông tin ở Newport, Xứ Wales. Năm 2013, anh đã vô tình ném chiếc ổ cứng chứa 7.500 bitcoin mà anh đã "đào" được trong suốt 4 năm khi giá tiền ảo này còn thấp. Khi giá loại tiền ảo này tăng phi mã thời gian gần đây, anh mới tìm lại chiếc ổ cứng và phát hiện ra đã vô tình ném nó vào thùng rác.

Anh đã tìm đến chính quyền thành phố Newport để xin phép đào bới một bãi rác mà anh tin rằng chiếc ổ cứng của anh vẫn nằm ở đó. Anh hứa sẽ trả cho chính quyền địa phương 1/4 giá trị số bitcoin đó để có thể chia cho người dân. Hiện loại tiền ảo này có giá khoảng 37.000 USD/bitcoin, đồng nghĩa số bitcoin trong ổ cứng trị giá gần 280 triệu USD và số tiền anh đề nghị trả cho chính quyền là 70 triệu USD.

Giá bitcoin có xu hướng tăng mạnh gần đây. Thời điểm Howells đào bitcoin, nó chỉ có giá trị khoảng 130 USD/bitcoin, khi anh phát hiện mất ổ cứng là lúc giá trị số bitcoin của anh lên 9 triệu USD và hiện giờ khi giá tiền ảo này dao động ở mức 37.000 - 38.000 USD/bitcoin, số bitcoin đó có giá trị khoảng 280 triệu USD.

Bitcoin là loại tiền ảo do một lập trình viên máy tính hoặc một nhóm lập trình viên có tên gọi Satoshi Nakamoto tạo ra. Satoshi Nakamoto đã tạo ra hệ thống thanh toán điện tử dựa trên các thuật toán. Ý tưởng này nhằm tạo ra một loại tiền tệ không bị lệ thuộc vào bất kì cơ quan trung gian nào, nhưng cũng có thể giao dịch thông qua internet một cách nhanh chóng với mức phí thấp. Tuy nhiên, trong khi bitcoin được coi là đồng tiền hợp pháp ở nhiều quốc gia, thì ở một số quốc gia, tính pháp lý của đồng tiền này chưa được thừa nhận.

Viethome (Theo Dân trí)

Hôm 16.12, giá trị đồng bitcoin tăng phi mã, lần đầu vượt mức 20.000 USD khi ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nghiệp quan tâm đến đồng tiền ảo này hơn.

Cụ thể, 1 bitcoin có giá trị tương đương 20.800 USD. Trong năm 2020, bitcoin tăng hơn 170% giá trị.

Nhu cầu bitcoin từ các nhà đầu tư lớn tăng mạnh vì khả năng thu lợi nhuận nhanh chóng, “miễn nhiễm” với lạm phát cũng như kỳ vọng đồng tiền ảo sớm trở thành phương thức thanh toán chính.

Hai đồng tiền ảo khác cũng tăng giá: Ethereum tăng 5,4% và XRP tăng 8,1%.

Việc bitcoin tăng giá kỷ lục đã khiến dòng tiền khổng lồ đổ từ Bắc Mỹ đến Đông Á, vì các nhà đầu tư lớn đang lo lắng ở Mỹ đổ xô vào bitcoin.

Dù một số quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư gia đình không chọn bitcoin vì bản chất không rõ ràng của thị trường tiền ảo, nhưng việc đẩy mạnh giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử Mỹ đã giúp xoa dịu nhiều lo ngại.

Sau khi đạt mức kỷ lục gần 20.000 USD hồi cuối tháng 11, giá bitcoin chững lại, thậm chí có thời điểm còn tụt xuống dưới mức 17.000 USD dẫn đến lo ngại xảy ra tình trạng rớt giá mạnh như hồi năm 2018.

Theo Glassnode, công ty cung cấp thông tin về dữ liệu chuỗi blockchain, những nhà sở hữu bitcoin lâu năm đã bán đồng tiền ảo này sau khi nó đạt giá kỷ lục hồi tháng 11. Tuy nhiên, công ty này nhấn mạnh đợt tăng giá bitcoin dài hạn bắt nguồn từ các xu hướng về giá trước đó.

Bitcoin đang tăng giá điên cuồng, nhiều người lãi đậm trong chớp mắt.

Khoản đầu tư 50 triệu USD của Square vào Bitcoin vào tháng trước đã mang lại trái ngọt không ngờ khi mà giá của loại tiền số này vừa tăng lên mức chưa từng có kể từ cú sụt giảm vào năm 2017.

Cụ thể vào tháng 10, Square nói rằng họ đã mua 4.709 bitcoin trong 1 ngày với giá xấp xỉ 50 triệu USD. Bước đi này nằm trong chiến lược đặt cược thêm vào thị trường tiền số, nhắm tới việc cho phép người dùng trên nền tảng của họ có thể trao đổi, mua, bán bằng loại tiền số này.

Cụ thể, Square đã mua 4.709 đơn vị bitcoin với giá trung bình 10.618 USD.

Kể từ giao dịch hồi tháng 10 đó, đến nay giá bitcoin đã tăng gần 70% lên mức cao nhất 17.850 USD trong phiên giao dịch ngày thứ 3. Như vậy, trên giấy tờ, Square đã lãi khoảng 34 triệu USD cho riêng khoản đầu tư này sau chưa đầy 1 tháng.

Ngay lập tức, cổ phiếu Square cũng tăng 6% trong phiên giao dịch ngày thứ 4, lên mức 190,74 USD.

Nguyên nhân khiến giá Bitcoin tăng vọt có thể là do dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Các chính sách kích thích kinh tế, như nới lỏng định lượng nhằm đối phó dịch bệnh của các quốc gia khiến nhiều đồng tiền hợp pháp mất giá.

Một số nguyên nhân khác được Forbes đưa ra như bầu cử Mỹ, tập đoàn Ant Group của tỷ phú Jack Ma bị đình chỉ lên sàn lần đầu (IPO) tại Trung Quốc. Ngoài ra, đầu tháng này, PayPal Holdings đã tạo ra cú nổ với thị trường khi tuyên bố họ sẽ cho phép khách hàng truy cập vào các loại tiền số. Cùng thời điểm, đồng tiền JPMorgan Chase & Co Coin cũng được đưa vào sử dụng lần đầu tiên.

Thông tin của PayPal đến trong bối cảnh hàng loạt tín hiệu cho thấy các tổ chức tài chính truyền thống đang rất cởi mở với tiền kỹ thuật số.

Fidelity Investment đã cho ra mắt Bitcoin fund vào mùa hè, trở thành một trong những công ty nổi tiếng nhất công khai sự quan tâm của mình với tiền kỹ thuật số. Những công ty đại chúng như Square và MicroStrategy cũng đã đầu tư vào bitcoin. Ngân hàng trung ương châu Âu cũng sẽ bắt đầu trải nghiệm phiên bản tiền kỹ thuật số khi Trung Quốc tiếp tục thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Trong khi một vài quốc gia đã bắt đầu cho thấy sự thích thú trong việc tạo ra tiền kỹ thuật số, có rất ít bằng chứng cho thấy rằng loại tiền này sẽ thay thế tiền tệ vật lý sớm.

Trong một bài đăng vào ngày thứ 3, nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đã nêu ra 3 lý do tại sao ông vẫn còn rất nhiều hoài nghi về Bitcoin.

Dalio cho rằng Bitcoin "quá dễ bay hơi để các thương gia sử dụng", tính lưu trữ tài sản của loại tiền này cũng không hiệu quả do sự biến động giá lớn. Theo nhà đầu tư kỳ cựu, sở hữu Bitcoin không có nghĩa rằng sức mua sẽ được giữ ổn định.

Ngay cả khi Bitcoin đủ tiêu chuẩn để được sử dụng trong ngân hàng, vị tỷ phú nhận định chính phủ có khả năng cấm loại tiền này, khiến nó trở nên rất nguy hiểm để sử dụng.

Giới tiền ảo tin rằng đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới sẽ sớm vượt qua đỉnh cao mọi thời đại gần 20.000 USD...

Với đà tăng mạnh được duy trì, giá Bitcoin đang tiến gần mốc 19.000 USD lần đầu tiên trong gần 3 năm. Giới tiền ảo tin rằng đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới sẽ sớm vượt qua đỉnh cao mọi thời đại gần 20.000 USD thiết lập vào thời điểm cuối năm 2017.

Lúc hơn 7h sáng thứ Bảy (21/11) theo giờ Jakarta, giá Bitcoin theo dữ liệu trên trang Coinmarketcap.com đứng ở 18.600 USD, tăng 3,8% so với thời điểm 24 tiếng và nâng tổng mức tăng trong tuần lên hơn 14%. Theo hãng tin Bloomberg, trước đó có thời điểm giá Bitcoin đạt 18.821 USD.

Nếu so với thời điểm đầu năm, giá Bitcoin đã tăng gấp hơn 2 lần. Tốc độ tăng này khiến nhiều người liên tưởng đến "cơn sốt" đưa giá Bitcoin tăng 1.375% cách đây 3 năm. Sau đó, trong năm 2018, giá Bitcoin lao dốc 70%.

"Hầu như không có bằng chứng nào cho thấy đợt tăng giá này của Bitcoin sắp kết thúc. Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ báo đến một ngưỡng giá kỷ lục mới trong tương lai gần", ông Denis Vinokourov, trưởng bộ phận nghiên cứu thuộc Bequant ở London, phát biểu.

Cộng đồng tiền ảo tin rằng việc Bitcoin được các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận rộng rãi hơn là động lực đưa giá đồng tiền kỹ thuật số này liên tục tăng mạnh trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Tháng 10, sau khi PayPal quyết định cho phép khác hàng tiếp cận với tiền ảo trên nền tảng thanh toán của mình, giá Bitcoin đã vượt mốc 13.000 USD lần đầu tiên trong hơn 1 năm. Như vậy, trong vòng chỉ 1 tháng, giá mỗi đồng Bitcoin đã tăng thêm 6.000 USD.

"Nghĩ đến việc đối tượng nào đang tham gia vào thị trường tiền ảo và có thêm bao nhiêu điểm tiếp cận nữa được mở ra, có thể thấy rằng lực lượng nhà đầu tư tiền ảo có thể sẽ được mở rộng hơn nữa", Giám đốc điều hành Michael Sonnenshein của Grayscale Investment - công ty cung cấp sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP) Bitcoin lớn nhất - phát biểu.

"Chúng tôi rất, rất tin tưởng vào triển vọng của lĩnh vực này", ông Sonnenshein nói với Bloomberg.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 20/11, ông Rick Rieder - Giám đốc đầu tư của BlackRock - cũng bày tỏ quan điểm lạc quan về tiền ảo, thậm chí cho rằng Bitcoin sẽ đến lúc thay thế vàng.

"Liệu tôi có cho rằng (Bitcoin) có thể thay thế vàng hay không? Vâng, tôi cho là như vậy vì Bitcoin có nhiều tính năng hơn là một thỏi vàng", ông Rieder nói.

Sự "phê chuẩn" này của BlackRock, công ty quản lý gần 8 nghìn tỷ USD tài sản, là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bitcoin đang đứng trước cánh cửa đón nhận rộng mở của giới đầu tư dòng chính.

Năm nay, Bitcoin còn được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD, khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư xem tiền ảo này là một kênh đầu tư thay thế cho tiền giấy trong bối cảnh các chính phủ ồ ạt bơm tiền vào nền kinh tế để cứu tăng trưởng trong đại dịch.

Theo số liệu từ trang MarketWatch, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã giảm hơ 4,1% từ đầu năm đến nay.

Giá Bitcoin hiện đã tụt xuống dưới 6.000 USD, mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Lần đầu kể từ tháng 8, giá Bitcoin lại tụt xuống dưới 6.000 USD. Tuy nhiên, đợt giảm này tồi tệ hơn những gì diễn ra 3 tháng trước khi giá đồng tiền số cán mốc thấp nhất hơn một năm qua. Chỉ trong nửa giờ, Bitcoin đã mất 15% giá trị, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2.

Các đồng tiền số khác cũng chứng khiến một cuộc tắm máu. Ether, Litecoin và XRP đồng loạt giảm hơn 17% trong khi Bitcoin Cash đối mặt với mức giảm lên tới 21%. Sắc đỏ bao trùm thị trường tiền số toàn cầu, với những đồng tiền bất kể lớn nhỏ đều bị bán tháo.

Michael Terpin, một đối tác tại San Juan, Puerto Rico của Quỹ Alphabit, cho biết: "Thị trường vẫn đang tìm đáy. Những người cố gắng bấu víu vào tương lai huy hoàng của tiền số có thể sẽ phải tháo chạy. Đó mới chính là thời điểm tiền số thực sự tìm thấy đáy".

Trong biến cố mới nhất, giá Bitcoin có lúc chạm 5.322 USD, thấp nhất kể từ tháng 10/2017. Nếu so với khi đạt đỉnh gần 20.000 USD trong tháng 12 năm ngoái, Bitcoin đã mất gần ¾ giá trị, tương đương 70%.

Những cú sụt giảm đau đớn khiến người ta cảm thấy hoài nghi về tương lai đồng tiền số lớn giá trị nhất thế giới này. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tiền số vẫn bày tỏ tin tưởng vào Bitcoin Cash, một đồng tiền được phân tách từ Bitcoin, với hy vọng nó có thể trở thành phương thức thanh toán của tương lai.

Một số thợ mỏ đã chuyển từ đào Bitcoin sang Bitcoin Cash với hy vọng nó sẽ tăng giá. Kể từ thời điểm tách khỏi Bitcoin một năm trước, Bitcoin Cash đã có những cú tăng mạnh mẽ. Giới đầu tư tin rằng một đồng tiền số có nhiều ưu điểm cho việc thanh toán như Bitcoin Cash sẽ có tương lai hơn so với đồng Bitcoin truyền thống bởi tốc độ xử lý các giao dịch của nó. Tuy nhiên, trong thời kỳ ảm đạm hiện nay, việc nói trước về tương lai một đồng tiền số là điều gần như không thể.

Mike McGlone, một chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence, nằm trong số những người không lạc quan vào tương lai của Bitcoin và các đồng tiền số khác. Trong tháng trước, McGlone đưa ra cảnh báo cho rằng Bitcoin có thể tụt xuống ngưỡng 2.000 USD. Lý do mà McGlone đưa ra để lý giải cho quan điểm của mình chính là bản chất của tiền số.

Theo đó, giá Bitcoin và các loại tiền số khác được tạo nên bởi cơn sốt và niềm tin của các nhà đầu tư chứ không phải dựa trên những nguyên tắc tài chính cơ bản. Một khi niềm tin này mất đi, không điều gì ngăn cản nổi việc tiền số mất giá. Ngay cả khi Bitcoin ở thời kỳ hoàng kim nhất, nhiều huyền thoại đầu tư, trong đó có Warren Buffett, đã gọi nó là trò lừa đảo và khuyên mọi người nên tránh xa nó. Tuy nhiên, sức hấp dẫn từ giá Bitcoin vẫn khiến nhiều người lao vào với hy vọng đổi đời.

Viethome (theo Thời Đại)